История фальшивомонетничества

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Государство и право


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Содержание

  • Введение
  • 1. История фальшивомонетничества
  • 2. Фальшивомонетничество в республики Беларусь
  • Заключение
  • Список литературы

Введение

Деньги изобрели раньше, чем возникло фальшивомонетничество, но временная разница между этими событиями невелика. Фальшивомонетничество — одна из древнейших отраслей черного бизнеса, процветающая по сей день и приносящая огромные доходы изготовителям фальшивых денежных знаков и ценных бумаг.

Основная цель работы состоит в том, чтобы на основе современных взглядов на институты уголовного права изучить преступление «фальшивомонетничество» и проанализировать проблемы его квалификации по объективным и субъективным признакам.

Тема связана с проблемой государственности, а именно — с финансовой политикой Республики Беларусь.

Рассматриваемый вид преступления является актуальным в силу следующих причин:

1. фальшивомонетничество наносит ущерб нормальному экономическому развитию государства;

2. зачастую тесно связано с другими видами преступности (контрабанда, организованная преступность);

3. определено в международных конвенциях универсального и регионального характера.

Перед развивающимися государствами стоит сложная проблема поиска оптимальных условий для уголовно-правовой борьбы с преступлениями, наносящими ущерб их экономическому развитию. Рост фальшивомонетничества может привести к таким последствиям, как неконтролируемое увеличение наличной денежной массы, в результате чего возникает обесценивание денег и инфляция, а также обогащение криминальных элементов и развитие преступности в других сферах (торговля оружием, наркотики и т. д.). Однако, несмотря на усилия, предпринимаемые правоохранительными структурами в борьбе с фальшивомонетничеством, в последнее время отмечается увеличение числа подобных преступлений и количества стран, валюта которых подвергается подделке, а в стремлении затруднить подделку своих денежных знаков государства вынуждены постоянно осуществлять мероприятия по совершенствованию средств защиты своей национальной валюты. Но ни «ныряющая» металлизированная нить и вкрапление шелковых волокон строго определенных цветов, и «кипп-эффект» — скрытое изображение букв, ни использование различных голографических знаков и люминесцентных чернил, свечение которых не воспроизводится при ксерокопировании, не останавливают любителей «художественного воспроизведения» различных валют мира.

1. История фальшивомонетничества

История этого фальшивомонетничества своими корнями уходит в глубокую древность, о чем свидетельствуют сохранившиеся письменные документы и памятники материальной культуры прошедших столетий. Во все времена и во всех странах подделка денег была одним из самых прибыльных занятий. И одним из самых вредных: люди теряли из — за этого части тела, годы жизни, а то и саму жизнь. И, тем не менее, охотников до этого опасного дела всегда было достаточно. Стремление к фальшивомонетничеству возникло у людей почти сразу же после появления в обращении первых денег. Так, археологи откопали могильную плиту III века до н.э., под которой лежали останки трех казненных мошенников-кузнецов, ливших «золотые» из меди, о чем и гласила надпись на камне [17, с. 9].

В древнейшем из законов — законе вавилонского царя Хаммурапи, правившего в 1729—1750 годах до нашей эры, говорится, что подделыватель денег предается смерти. Тем не менее, судя по всему, угроза не могла остановить алчных людей, стремившихся к обогащению. В Древней Греции этот вид преступления также получил широкое распространение. Если верить легенде, то в числе фальшивомонетчиков оказался и отец известного впоследствии философа-киника Диогена Синопского. Весьма возможно, что арест отца и высылка самого Диогена произвели на последнего настолько большое впечатление, что послужили толчком к формированию его учения. Диоген, как известно, призывал людей расстаться со своим богатством, уничтожить частную собственность, довольствоваться немногим.

Любопытно, что на стене святилища Аполлона в Афинах были высечены слова «Лучше подделывать монету, чем истину». Это изречение можно рассматривать и как одно из первых документальных свидетельств того, что фальшивомонетничество в Древней Греции было повседневным явлением. Неудивительно, что еще в VI веке до нашей эры изготовление фальшивых монет приняло такой размах, что в знаменитых законах Солона предусматривалась за это смертная казнь. Как полагают историки, во времена расцвета Древнего Рима, фальшивомонетничество процветало в Египте. Интересно отметить такой хотя и малоизвестный, но очень характерный факт — когда Антоний прибыл в Египет и посетил Клеопатру, в его свите были опытные, как мы сейчас бы их назвали, специалисты-эксперты по борьбе с фальшивомонетничеством. Как эти «эксперты» определяли подлинность серебряной или золотой монеты? Их проверяли не только с помощью ножа, но и «на зуб». Если монету зуб не берет, то значит она поддельная, так как известно, что золото и серебро, относительно мягкие металлы и зубы оставляли на них метку. Затем монету испытывали на звук, бросая на камень. Если при этом слышен звонкий, чистый звук, значит монета подлинная, глухой — поддельная. Таких экспертов в свите Антония было немало. Видимо, в Рим поступали из Египта фальшивые монеты в таком количестве, что это серьезно беспокоило римский сенат. Впрочем, возможно, что подделки поступали не только из Египта. Во времена императора Клавдия в обращении находилось столько поддельных денег, что ныне многие опытные нумизматы склоняются к мысли о возможной причастности к этому незаконному делу самого Клавдия.

Это предположение не такое уж фантастическое. Ведь небезызвестный Нерон официально разрешил подделывать римские монеты путем добавления к серебру других металлов. Для казны, конечно, это было выгодно. Свое решение Нерон объяснял «государственными соображениями». Оказывается, если верить римскому императору, для того чтобы предотвратить быстрое стирание серебряных монет, следует отливать их из особого сплава, и тогда эти монеты находятся в обращении значительно дольше монет чисто серебряных. Так было положено начало «растворению» серебра в римских монетах, и в конце концов количество примесей достигло 90−95% [4, c. 16].

Кстати, в самом Древнем Риме практиковали, весьма, интересный способ борьбы с этим противоправным деянием. Донос о фальшивомонетчике сулил благородному гражданину освобождение на всю жизнь от всяческих налогов, а рабу — свободу. Ну, а самих фальшивомонетчиков обычно бросали на растерзание диким зверям или предавали сожжению. В римском праве с изданием, так называемых законов Констанция и Юлиана, а затем закона Валентина, Феодосия и Аркадия (IV век), фальшивомонетничество стало оцениваться как государственное преступление (оскорбление императора). Юристы обосновывали это тем, что, подделывая монету, преступник посягал на изображенный, на ней «священный лик» цезаря.

Фальшивомонетчиков во все времена и во всех странах считали одними из опаснейших преступников и жестоко наказывали. Из сохранившихся исторических документов известно, например, что в древней Индии в начале первого тысячелетия фальшивомонетчиков разрезали бритвами на мелкие кусочки, в северных районах Франции в XII веке их кидали в котлы с кипящей водой, а в Англии в XV веке за подделку монет преступникам отрубали руки. В Германии их сжигали на монетных дворах. В Англии в X веке был принят закон, по которому за подобные деяния виновным отрубали руки [17, с. 12]. Не менее сурово обходились с фальшивомонетчиками в Великом Княжестве Литовском. Общегосударственные своды законов — Статуты 1529, 1566 и 1588 гг., характеризовались достаточно высокой для своего времени развитостью, широтой охвата регулируемых отношений. Самый значимый из них — Статут 1588 г., законодательно закрепивший классификацию криминальных деяний, относил фальшивомонетничество к разряду наиболее важных государственных преступлений, описание которых содержалось в первом разделе — «О персоне нашой господарьской». Статут 1588 г. предусматривал наказание указанной категории преступников посредством лишения жизни: «…хто б манету нашу фальшывiу, пераплауляу i абразау, так таксама майстры манетнай справы нашы, хто золата, срэбра i iншыя матэрыялы, якiя падлягаюць и належаць для манетнай справы, падраблялi б, злiвалi, змешвалi для сваёй карысцi, а на шкоду рэчы паспалiтай, i гэта было на iх даказана, тыя павiнны быць пакараны смерцю агнём без лiтасцi.» [14, c. 25].

В истории немало примеров того, как фальшивые деньги служили орудием внешней политики различных государств в разные эпохи.

Начиная с 18 века, государственное фальшивомонетничество трансформировалось в способ экономической диверсии одного государства против другого и получило более широкое распространение в XX в. Так, например, поддельные купюры оказались важным средством в борьбе Англии с восставшими колониями в Новом Свете. В 1776 году туда отправился линейный английский корабль, на борту которого было установлено все необходимое для изготовления клише и печатания фальшивых денег, выпущенных континентальным конгрессом в мае 1775 года. Следует отметить, что качество изготовления фальшивок, которые наводнили Америку, было настолько высокое, что отличить их от настоящих было весьма затруднительно. Чтобы спасти свою экономику от «финансовой диверсии» американские власти вынуждены были произвести изъятие денежных знаков некоторых номиналов и заменить их новыми, что было сделано в конце 1788 г. В не меньшей степени пострадала в 1812 году экономика России, но не от военных сражений с войсками Наполеона, а от поддельных 25, 50, и 100 рублевых ассигнаций, которые печатались по прямому указанию французского императора. О масштабах этой финансовой диверсии почетным академиком К. К. Арсеньевым, написано: «Сторублевые ассигнации французского изделия были так искусно подделаны, что даже в ассигнационном банке их с первого взгляда принимали за настоящие: от русских они отличались только тем, что подпись на них была выгравирована да напечатаны они были немного гуще «[7].

Один из наиболее ярких примеров государственного фальшивомонетничества получил широкую известность во второй половине 20-х гг., когда во Франции был отмечен небывалый наплыв фальшивых банкнот. С ведома и благословения правительства в Германии тайно печатались французские и английские банкноты. Распространение фальшивок было поручено венгерской стороне. Поддельные купюры переправлялись не только в Англию и Францию, но и в другие страны. Фальшивок было изготовлено такое количество, что их полное поступление в обращение причинило бы Франции значительный экономический ущерб.

Это событие явилось одной из причин, побудивших Францию выступить в Лиге наций с предложением о заключении многостороннего соглашения по борьбе с подделкой денежных знаков.

В 1929 г. в Женеве была заключена Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков и подписан Протокол к ней. В ее составлении приняли участие 26 стран, в том числе СССР [6].

Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков состоит из 28 статей. В них изложены основные начала международно-правового сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством, определены виды уголовных преступлений, относящихся к категории фальшивомонетничества.

Государства — участники взяли на себя обязательства в борьбе с фальшивомонетничеством не делать различий между подделкой собственных и иностранных денежных знаков и ценных бумаг и с одинаковой строгостью наказывать преступников. Фальшивомонетничество объявлялось экстрадиционным международным уголовным преступлением, поэтому все государства — участники Конвенции должны оказывать помощь заинтересованным странам в розыске и возвращении скрывшегося за границу изготовителя, сбытчика денежных знаков или их соучастников.

Для этого в 1923 году, в рамках Международной организации уголовной полиции (с 1946 года — Интерпол), которая принимала самое непосредственное участие в подготовке Женевской конвенции 1929 года, был создан особый отдел по борьбе с фальшивомонетничеством.

Выработанные Женевской конвенцией универсальные правила оказали значительное влияние на развитие международного сотрудничества в борьбе с фальшивомонетничеством, реально угрожающим экономической безопасности Европейских государств. В немалой степени Конвенция повлияла на процесс унификации норм уголовного законодательства о фальшивомонетничестве, совершенствования международной практики борьбы с этим преступлением. После заключения Конвенции 1929 года была проведена первая конференция по борьбе с фальшивомонетничеством. Всего же с 1931 года в рамках Женевской конвенции проведено десять международных конференций по координации деятельности государств, крупнейших банков и эмиссионных учреждений в борьбе с этими преступлениями. Следует отметить, что ряд положений Конвенции устарел и не отвечает современному положению. Исходя из того, что объектом фальшивомонетничества является денежное обращение, можно сделать вывод, что предметом преступления, о котором говорится в ст. 2 Конвенции, могут быть подделки банковских билетов и металлической монеты, находящихся в обращении. В то же время в последние годы значительное распространение получили факты подделок ценных бумаг, которые наносят не меньший ущерб экономике государств.

По мнению ряда авторов, Конвенция также не предусматривает в качестве обязательного условия наличие цели сбыта поддельных денежных знаков при их изготовлении или изменении, а также наказуемости за вывоз фальшивых денег за пределы государств. При этом, по их утверждению, наказуемость только за их ввоз, предусмотренная Конвенцией, не отвечает ни международному характеру самого преступления, ни степени его опасности. [18, с. 49].

Нет необходимости включать в Конвенцию обязательное условие «цель сбыта поддельных денежных знаков», так как при ее отсутствии эти действия не могут нанести ущерб денежной системе и в этой связи они не представляют какой-либо опасности. Во-вторых, ст. 18 Конвенции закрепляет принцип, по которому действия, перечисленные в ст. 3 Конвенции, должны быть квалифицируемы, преследуемы и судимы согласно общим правилам внутреннего законодательства государства.

Такое положение урегулировано в государствах бывшего СССР и во многих европейских странах. Так, в Германии, которая является участницей Конвенции, сам факт владения фальшивыми деньгами уголовно ненаказуем. Задача органов уголовного преследования — доказать, с каким умыслом преступник приобрел фальшивые деньги и что он намеревался делать с ними.

В Уголовном кодексе Республики Польша пуск в оборот подделанных или переделанных денежных знаков, приобретенных виновным как подлинные, является уголовно-наказуемым деянием при наличии умысла. При этом не несет уголовной ответственности лицо, которое в момент введения денег в оборот не осознавало факта, что они фальшивы. В таких случаях дело не возбуждается, а возбужденное прекращается после установления отсутствия в действиях состава преступления.

Следует согласиться с мнением о включении в Конвенцию положения о наказуемости за вывоз фальшивых денег, которое будет способствовать расширению сотрудничества государств в борьбе с этим видом преступлений международного характера, особенно при установлении фактов их приготовления или покушения [13, с. 64].

В настоящее время координирующим центром сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с преступностью на международном уровне являются национальные центральные бюро в системе Интерпола (НЦБИ).

Республика Беларусь была принята в члены Интерпола 4 октября 1993 года на 62-й генеральной Ассамблее Международной организации уголовной полиции, проходившей на острове Аруб. В системе МВД было создано Национальное центральное бюро Интерпола [12]. На основании полученных учетно-регистрационных форм НЦБ Интерпола готовит и направляет соответствующее сообщение в Генеральный секретариат, где концентрируются все данные о фальшивых банкнотах и фальшивомонетчиках. Таким образом, Интерпол получает возможность производить весьма полезный статистический анализ и аккумулировать важную информацию, обмен которой оказывает действенную помощь странам, членам Интерпола в их борьбе с фальшивомонетничеством.

2. Фальшивомонетничество в Республике Беларусь

По приблизительным подсчетам ныне в мировом обороте находится более 560 млрд. фальшивых купюр, 70% из которых — доллары США (более $ 350 млрд.). Причем четверть фальшивых долларов — подделки такого высокого уровня, что отличить их от настоящих денег практически невозможно. 70% подделок составляют купюры номиналом в 100 долларов США. Территориально общая масса фальшивок распределяется следующим образом: 50% приходится на Европу (включая Россию), 30% - на Ближний Восток и Африку, 20% - на Южную Америку (Колумбия) [профиль-журнал].

Масштабное и качественное изготовление фальшивок до 70-х годов XX века было возможно только при участии государства (которое контролировало полиграфические предприятия и фабрики по производству бумаги). Прорыв в информационных технологиях в корне изменил ситуацию — В последнее время за изготовление и сбыт поддельных банкнот Национального банка Республики Беларусь осуждены либо привлекаются к уголовной ответственности старшеклассники средних школ, а также нигде не работающие граждане, знакомые с персональным компьютером. Большинство из задержанных за фальшивомонетничество учащихся хорошо характеризовались педагогами, воспитывались в благополучных семьях, однако по собственной глупости стали преступниками. Подделка купюры — это один из самых быстрых и простых способов обогащения. Некоторые виды современного оборудования позволяют достаточно точно воспроизводить цвета и мельчайшие детали изображений на купюрах. Изготовление поддельных купюр на множительной и компьютерной технике не требуют высокой квалификации. Защищенность белорусских денег очень высока и изготовление более качественной подделки требует слишком больших затрат, а преступникам это экономически не выгодно. Поэтому процентов 90 — 95 поддельной отечественной валюты штампуют в Беларуси с помощью принтеров. Обилие копировально-множительной техники делает фальшивомонетничество одним из наиболее распространенных видов преступлений. Фактов изготовления высококачественной иностранной валюты на территории Беларуси не зарегистрировано. Имели место случаи (в Брестской области), когда школьники печатали доллары при помощи принтера, а также изготовления поддельных долларов в Беларуси путем изменения номинала (на купюру наклеивается желаемое количество нулей).

Зарубежная валюта поступает в Беларусь в основном из России, стран Балтии. В Минске были выявлены высококачественные образцы стодолларовых купюр, изготовленных способом глубокой металлографической печати, обнаруженные квалифицированными специалистами пунктов обмена валют.

Часто поддельные доллары в страну завозят люди, которые не подозревают, что у них на руках фальшивые банкноты, например, полученные в качестве сдачи при покупке товара в России. Но немало и тех, для кого ввоз фальшивых денег — своего рода профессия. Эти граждане вполне сознательно идут на преступление.

Обнаружив фальшивую купюру, необходимо незамедлительно обратится в милицию. Тогда наказания данный гражданин не понесет. Но если гражданин, обнаруживший подделку, попытается передать ее другому человеку, то его ждет наказание как распространителя фальшивой банкноты. А для снижения риска получения фальшивых иностранных банкнот, поскольку подделку сложно отличить, валюту всегда следует покупать в пунктах обмена, банках и других официальных точках, имеющих право на работу с иностранной валютой.

При покупке валюты «с рук» за незаконные валютные операции граждане несут административное наказание, в виде штрафа от 50 до 300 базовых величин, или административный арест [7].

Законы всех стран мира расценивают подделку денег как опасное преступление и устанавливают за его совершение суровое наказание. Общественная опасность преступления состоит в подрыве денежного оборота, стабильности валюты, незаконном обогащении отдельных лиц и нанесении прямого ущерба государству, физическим и юридическим лицам.

Фальшивомонетничество рассматривается как преступление международного характера, так как изготовление и сбыт поддельной иностранной валюты посягают на нормальные экономические отношения между странами.

После 1990 года в Республике Беларусь участились случаи фальшивомонетничества, общественная опасность которого постоянно возрастает. Почти ежедневно из обращения изымаются поддельные денежные билеты, изготовленные с помощью современных технических средств и имеющие большое сходство с подлинными.

Удельный вес фальшивомонетничества составляет около 27% от всех преступлений, регистрируемых по линии борьбы с экономической преступностью (в дальнейшем — БЭП), но степень общественной опасности таких деяний весьма значительна. Тенденция к распространению этого вида преступлений продолжает сохраняться.

Современная система борьбы государственных органов с преступностью рассматриваемого вида должна быть направлена, прежде всего, на максимализацию уровня риска для преступников, занимающихся изготовлением и распространением фальшивых денежных знаков, на повышение степени опасности быть задержанными и подвергнутыми соответствующему уголовному преследованию. Необходимо также более оперативно выявлять и изымать из обращения фальшивые денежные знаки [2, с. 8]

Проблема фальшивомонетничества является актуальной для нашего государства. После выхода РБ из состава СССР были приняты ряд нормативных актов регулирующие борьбу с подделкой. Наиболее значимыми являются следующие: 16 ноября 1994 г. Прокуратура и МВД приняли совместное указание «О мерах по усилению борьбы с фальшивомонетничеством и порядке возбуждения и расследования уголовных дел о фальшивомонетничестве». Пленум Верховного Суда принял постановление № 10 «О судебной практике по делам об изготовлении, хранении или сбыте поддельных денег либо ценных бумаг» [11]. Государственной программой по усилению борьбы с преступностью на 1999 — 2000 гг., утвержденной Указом Президента Республики Беларусь [16]. Также предусмотрено проведение по отдельно согласованным планам межведомственных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций по борьбе с преступлениями корыстной направленности, наносящими значительный ущерб интересам граждан и государства, в том числе с фальшивомонетничеством.

Органами внутренних дел Республики Беларусь постоянно проводится определенная работа, направленная на повышение эффективности деятельности по раскрытию преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков. Практика борьбы с фальшивомонетничеством в нашей стране за последние годы свидетельствует об устойчивой тенденции роста этого вида преступлений.

Исходя из данного материала, становится понятно, что фальшивомонетничество — явление, требующее серьезного внимания со стороны общества, но в большей степени со стороны правоохранительных органов.

Отличительные признаки поддельных расчетных билетов Республики Беларусь:

отсутствие водяного знака на купонном поле или его имитация прорисовкой белилами;

отсутствие или имитация защитной нити с микротекстом «НБРБ» и цветных защитных волокон в толще бумаги;

отсутствие рельефа в цифровом обозначении номинала «5000» и в аббревиатуре «НБРБ», нечеткость изображения;

бумага на ощупь мягкая;

очертания расплывчатые;

неровные края купюр;

несовпадение изображений лицевой и оборотной сторон.

Иностранную же поддельную валюту сложно отличить от подлинной, поэтому чтобы уберечь себя от фальшивок, ее следует приобретать только в обменных пунктах валют банков. [газета уд. фронт]

Статья 221. Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг

1. Изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь (национальной валюты), государственных или иных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, иностранной валюты или ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, — наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

2. Те же действия, совершенные повторно, либо организованной группой, либо в особо крупном размере, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. [15]

Основной состав преступления (ч.1 ст. 221)

Фальшивомонетничество является одним из наиболее опасных преступлений подрывающих экономическую систему государства.

Непосредственным объектом изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг являются кредитно-денежная система республики Беларусь, а также кредитно-денежные системы иных государств. Предметом фальшивомонетничества являются поддельные деньги или ценные бумаги:

Национальная валюта — официальная денежная единица Республики Беларусь — белорусский рубль, который эмитируется Национальным банком Республики Беларусь и «является законным платёжным средством, обязательным к приёму по нарицательной стоимости на всей территории Республики Беларусь [3]: банкноты (банковские билеты), памятные банкноты, юбилейные и памятные монеты из драгоценных и недрагоценных металлов Национального банка республики Беларусь. [1]

Ценные бумаги, номинированные в национальной валюте. Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и (или) обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

К ценным бумагам относится государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законодательством о ценных бумагах или в установленном им порядке отнесены к числу ценных бумаг. [3]

Иностранная валюта — денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящиеся в обращении и являющимися законным платёжным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки

Ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте:

1) Ценные бумаги, являющиеся таковыми в соответствии законодательством республики Беларусь, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте;

фальшивомонетничество беларусь поддельный расчетный

2) ценные бумаги, являющиеся таковыми в соответствии законодательством Республики Беларусь, не имеющие номинальной стоимости и выраженные в иностранной валюте;

3) ценные бумаги, выпущенные нерезидентами и являющиеся таковыми в соответствии с законодательством иностранных государств, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте;

4) ценные бумаги, выпущенные нерезидентами и являющиеся таковыми в соответствии с законодательством иностранных государств, не имеющие номинальной стоимости и выраженные в иностранной валюте. [10]

Объективная сторона данного преступления выражается в одном из следующих действий: изготовлении, хранении и сбыте поддельных денежных знаков и ценных бумаг.

Поддельными или фальшивыми признаются любые денежные знаки или ценные бумаги, которые изготовлены в нарушении установленного законом порядка, не зависимо от субъекта, места и способа их изготовления. Однако от фальшивомонетничества следует отличать нарушения, допускаемые в процессе эмиссии ценных бумаг. [15] Для признания деяния фальшивомонетничеством необходимо, чтобы поддельная валюта или поддельные ценные бумаги по внешнему виду были существенно похожи на подлинные и трудноотличимы при обычном их просмотре, в связи с чем возможно их участие в обращении.

В случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюре, монете или ценной бумаге подлинной, исключающее участие в обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия должны квалифицироваться как мошенничество. [15]

Однако если грубая подделка явилась следствием неудачной попытки изготовить для участия в обращении валюту или ценные бумаги, ответственность должна наступать за покушение на фальшивомонетничество. Вместе с тем последующий сбыт грубой подделки при наличии необходимых условий должен дополнительно квалифицироваться как мошенничество. [8 с. 221]

Изготовление — выпуск денег в обращение (эмиссия) является исключительным правом государства. Банкноты изготавливаются на государственных полиграфических предприятиях, оборудованных специальными машинами, обеспечивающими получение печатной продукции высокого качества. Изготовление денежных знаков не на государственных полиграфических предприятиях и не согласно заказа является фальшивомонетничеством. Поддельных денежных знаков или ценных бумаг может быть частичным — внесение изменений в натуральные денежные знаки, или полным — изготовлены один или несколько экземпляров фальшивых денежных знаков. Поэтому, под изготовлением следует понимать любые действия по их получению в готовом для использования виде.

Изготовление денежных знаков или ценных бумаг считается оконченным преступлением с момента создания хотя бы одного экземпляра поддельного денежного знака (банкноты, монеты) любого достоинства любой ценной бумаги. Действия лица, связанные с изготовлением матриц либо других предметов и веществ, предназначенных для подделки денег или ценных бумаг, следует квалифицировать по ст. 221 с применением ст. 13 как приготовление этому преступлению [15].

Хранение поддельных денежных знаков или ценных бумаг — это фактическое обладание ими независимо от времени, в течение которого они хранились у виновного их хранения. Например, предмет преступления может находиться не только непосредственно при виновном, но и по месту его жительства, работы, в транспортном средстве, помещении, тайнике и других местах.

Как длящееся преступление хранение считается юридически оконченным с момента принятия виновным поддельной валюты или поддельных ценных бумаг на хранение.

Изготовление и хранение поддельных денежных знаков или ценных бумаг влекут уголовную ответственность по ст. 221 УК только при наличии цели сбыта.

Сбыт — выпуск в обращение поддельных денег, является завершающим этапом фальшивомонетничества. Способы сбыта подделок обусловливаются обстановкой места сбыта, временем сбыта, личными качествами преступника и иными обстоятельствами. Обобщение следственной практики свидетельствует о том, что в большинстве случаев поддельные деньги сбываются в торговых точках при большом скоплении покупателей в часы пик, перед инкассацией или перед закрытием на обед, в вечернее время, в конце рабочего дня, при недостаточном освещении и при отсутствии приборов контроля подлинности денежных знаков (детекторов валют). При этом учитывается утомление лиц (кассиров, продавцов) и их неопытность, а также возможность сокрытия при неудачной попытке сбыта. Наиболее распространенными способами сбыта поддельных денег являются: размен поддельной купюры крупного номинала на подлинные мелкие банкноты; приобретение товара (услуг) на незначительную сумму и предъявление к оплате крупной поддельной купюры; приобретение дефицитных товаров на крупную сумму с последующей их перепродажей; обращение с просьбой к другим лицам (особенно подросткам) о покупке определенного товара; дача денег в долг или возвращение долга; обмен поддельных банкнот старого образца на подлинные банкноты нового образца (при обмене денег).

В практике встречаются случаи продажи поддельных денег (фальшивой валюты) сбытчикам — оптовикам для их последующего сбыта, а также использование поддельных денег в качестве оплаты за наркотики, оружие при расчете преступников между собой. Сбыт поддельной иностранной валюты происходит в основном возле банков и обменных пунктов валюты [9, c. 40]

Совершение любого из указанных в статье действий (изготовление, хранение или сбыт) образует состав оконченного фальшивомонетничества. Если лицо последовательно совершает с одними и теми же фальшивыми предметами несколько последовательных действий, то ответственность наступает только по ч.1 ст. 221. Совершение нескольких альтернативных действий квалифицируется как оконченное преступление даже в том случае, если последнее из них не было доведено до конца по обстоятельствам, не зависящим по воле виновного. Ответственность за фальшивомонетничество наступает не зависимо от того был ли причинён вред гражданам, юридическим лицам, государству или кредитно-денежной системе Республики Беларусь. Изготовление поддельных денежных знаков или ценных бумаг на территории иностранного государства и их последующее хранение или сбыт на территории республики, а также изготовление их на территории республики и их последующий действительный или предполагаемый сбыт за пределами республики влекут ответственность только по статье 221 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Субъективная сторона фальшивомонетничества предполагает вину в форме прямого умысла. Интеллектуальный момент субъективной стороны фальшивомонетничества состоит в том, что виновный осознает, что изготавливает, перевозит, хранит или сбывает поддельные деньги или ценные бумаги. Волевой момент указывает на то, что виновный желает совершения этих действий. Субъект преступления — общий. Это может быть любое вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста (лицо изготовившее предметы, предусмотренные ст. 221 УК, и (или) лицо, которое их сбывает). Субъектом преступления могут быть граждане Республики Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства.

Квалифицированный состав преступления:

Часть 2 ст. 221УК предусматривает следующие квалифицирующие признаки;

повторность;

совершение преступления организованной группой лиц;

особо крупный размер (в тысячу и более раз превышающий размер минимальной заработной платы).

Повторность предполагает совершение указанных действий повторно при условии, что они не охватывались единым умыслом лица, а представляли самостоятельные действия. Повторность может быть и в том случае если лицо ранее было судимо за данное преступление и вновь его совершило при этом судимость с него не была снята или погашена в установленном законе порядке.

Совершение данного преступления организованной группой лиц предполагает непосредственное участие не менее двух лиц (соисполнителей), объединившихся в группу для совместных действий по изготовлению, хранению с целью сбыта или сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг. На современном этапе организованные группы преступников и преступных сообществ имеют, как правило, ярко выраженный межрегиональный и даже межгосударственный характер. Им присущи следующие особенности: высокая степень организации, строгая конспиративность, наличие механизма восстановления кадрового состава отдельных звеньев в случаях их утраты, наличие систем обеспечения безопасности, стремление к расширению сфер преступной деятельности, использование средств и методов защиты от государственного контроля, тщательное планирование подготовки и совершения преступлений с применением современных технических средств (подслушивающих устройств, средств связи, видеозаписывающей аппаратуры); специализация участников преступных групп, повышенный интерес к деятельности правоохранительных органов, особенно тех подразделений, которые непосредственно занимаются борьбой с финансовыми преступлениями и, в частности, с фальшивомонетничеством. [5 c. 33]

Участников организованных групп фальшивомонетчиков можно подразделить на организаторов, изготовителей и сбытчиков. Организаторы, в свою очередь, подразделяются на организаторов изготовления и организаторов сбыта поддельных денег.

Организаторы изготовления, как правило, мужчины, среднего возраста, энергичные, решительные, обладают преступным и жизненным опытом.

Организаторы сбыта поддельных денег — лица, имеющие связи в преступном мире на межрегиональном и межгосударственном уровнях.

Фальшивомонетничество будет считаться совершенным в особо крупном размере, если номинальная стоимость поддельных денежных знаков или ценных бумаг в тысячу и более раз превышает размер базовой величины, установленной на день совершения преступления. Стоимость поддельной иностранной валюты определяется по курсу соответствующей валюты по отношению к национальной валюте, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день совершения преступления.

Фальшивомонетничество в особо крупном размере признаётся оконченным в момент, когда стоимость реально изготовленных, хранимых или сбытых валюты или ценных бумаг составит указанный размер, если же виновный намеревался совершить фальшивомонетничество в особо крупном размере, однако сумел осуществить лишь часть действий, содеянное квалифицируется как покушение на преступление, предусмотренное данной статьей.

Если в результате осуществления сделок с поддельными денежными знаками или ценными бумагами незаконно приобретены имущество или имущественные права, всё содеянное охватывается ст. 221 и дополнительной квалификации не требует.

Представляется, что указанная рекомендация Пленума Верховного Суда Республики Беларусь противоречит общему правилу квалификации, в соответствии с которым, если какое-либо преступление совершается способом, образующим самостоятельное преступление, либо влечет последствие, ответственность за причинения которого предусмотрена самостоятельной статьей УК, содеянное квалифицируется по совокупности преступлений, кроме случаев, когда такие способы или последствия прямо не указаны в статье в качестве признака объективной стороны состава совершаемого преступления. Мошенническое завладение чужим имуществом путём его оплаты фальшивыми купюрами должно влечь ответственность за собой фальшивомонетничество (ст. 221) и мошенничество (ст. 209). Если же фальшивыми купюрами «оплачены» работы или услуги, ответственность должна наступать за фальшивомонетничество и причинение имущественного ущерба без признаков хищения (ст. 216) по совокупности преступлений [8].

Заключение

Тенденция распространения фальшивомонетничества представляет реальную угрозу для экономической безопасности государства. В этой связи создание эффективной системы противодействия этому социальному злу, все более приобретающему глобальные масштабы, является первостепенной задачей для правоохранительных органов. Но ликвидировать, либо снизить до минимального уровня данный вид преступления можно в том случае, если будет уделяться внимание профилактике, будут бдительны граждане, профессионально подготовлены лица, которые по службе обращаются с денежными знаками, а также качественное проведение следственных действий сотрудниками органов внутренних дел при расследовании дел данной категории. Важный элемент в профилактике фальшивомонетничества — хорошо организованное и постоянное оповещение населения о признаках, свидетельствующих о подлинности денежных билетов и иных платежных средств. Чтобы борьба была эффективной, необходимо постоянно изучать и анализировать состояние, динамику, структуру преступлений этого вида, а также выявлять тенденции и закономерности.

Анализ оперативной обстановки в Республике Беларусь и зарубежных странах свидетельствует, что в последние годы фальшивомонетничество носит явно выраженный характер и располагает тенденцией к росту. Прогностические оценки позволяют сделать вывод: в силу ряда объективных обстоятельств этот вид преступления будет прогрессировать. Следует заметить, что фальшивомонетчики постоянно совершенствуют свой профессионализм, а усилия аппаратов БЭП нередко носят не упреждающий, а запоздалый характер.

В связи с этим, для улучшения качества расследования фальшивомонетничества и повышения результативности профилактических мероприятий целесообразно выезд следователя на место происшествия либо оперативного работника БЭП, возбуждать уголовные дела в кратчайшие сроки, постоянно взаимодействовать с иными подразделениями правоохранительных органов, наиболее полно отражать в протоколе осмотра места происшествия обстановку, совершенствовать знания в данной области, реализовывать весь круг возможностей при расследовании фальшивомонетничества.

Таким образом, деятельность органов внутренних дел по предупреждению фальшивомонетничества необходимо организовывать на основе анализа и объективной оценки оперативной обстановки на территории обслуживания, тщательного планирования и выполнения намеченных мероприятий. Основным условием в решении проблемы борьбы с фальшивомонетничеством является комплексный подход к выполнению организационных и практических мероприятий при постоянном сотрудничестве всех служб, подразделений и организации.

Подводя итог настоящей работе, хочется высказать твердую уверенность, что Беларусь, совершенствуя свое законодательство, укрепляя и развивая добрососедские отношения со всеми государствами мира и обеспечивая себе все более достойное место в мировом сообществе в XXI веке, сумеет стать одним из наиболее процветающих государств мира.

Список литературы

1. Банковский кодекс Республики Беларусь: Принят Палатой представителей 3 октября 2000 года. Одобрен Советом Республики 12 октября 2000 года. — Мн.: Амалфея, 2004. — 197с.

2. Витвицкая С. С., Витвицкий А. А Преступления в сфере экономической деятельности (уголовно-правовой аспект). Учебное пособие. — Ростов н /Д, 1998.

3. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218−3. — Ведомости Национального собрания Республики Беларусь, опублик.5 марта 1999 г. (с изм. и доп. По сост. на 15 января 2011 г.)

4. Георгий Польской Тайны? монетного двора.? М., 1996 г. — 229с

5. Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Преступления в сфере экономической деятельности. — М., 1998.

6. Женевская конвенция 1929 года. // [Электронный ресурс]. — режим доступа: http: //www/conventions. ru/view_base. php? id=841. Дата доступа: 10. 09. 2011

7. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 г. № 164−3: текст по состоянию на 15 августа 2008 г. — Мн.: Алмафея, 2008. — 352с

8. Комментарий к Уголовному Кодексу Республики Беларусь / Ахраменко Н. Ф., Бабий Н. А., Барков А. В., [и др.] под общ. ред. Баркова А. В. — Мн.: Тесей, 2003. — 1200 с

9. Кожевников И. Н Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей — М., 1999. — 387 с.

10. О валютном регулировании и валютном контроле: Закон Республики Беларусь от 22 июля 2003 года № 226−3.

11. ?О судебной практике по делам об изготовлении, хранении либо сбыте поддельных денег или ценных бумаг.? Постановление Пленума Верховного Суда Р Б от 25 сентября 1997 года № 10 (в ред. постановл. Пленума Верховного суда от 29. 03. 2001№ 4, от 29. 03. 2007 № 1)

12. ?О создании Национального центрального бюро Интерпол.? Постановление Совета Министров Р Б от 10 ноября 1993 года № 774. — НРПА. 2007 г.

13. Сулейман Мукашев? Некоторые аспекты совершенствования международно-правового регулирования борьбы с фальшивомонетничеством.? // Юстиция Беларуси //. 2002. — Номер 4. — с. 64

14. Статут ВКЛ 1588 г.: Тэксты. Даведнiк. Каментарыi. МН., 1989 г. — 202 с.

15. Уголовный кодекс Республики Беларусь. — Мн.: НЦПИ Республики Беларусь, 1999.

16. Указ Президента Республики Беларусь № 264 от 11 мая 1999 г. — НРПА РБ.

17. Чистяков О. И., Мартисевич И. Д? История государства и права? — М., 1985 г. — 268 с

18. Шахунянц Е. А Международно-правовые обязательства и внутригосударственное уголовное законодательство. Специализированная информация. М., 1993 г. — 304 с

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой