Расследование мошенничества

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Государство и право


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

  • Содержание

Введение

Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества

1.1 Непосредственный предмет преступного посягательства

1.2 Способ совершения мошенничества

1.3 Обстоятельства, при которых готовилось и было совершено мошенничество

1.4 Особенности оставляемых преступником следов (механизм следообразования)

1.5 Личность преступника и потерпевшего

Глава 2. Расследование мошенничества

2.1 Особенности первоначальных следственных действий при расследовании мошенничества

2.2 Особенности тактики следственных действий по уголовным делам о мошенничестве

Заключение

Список литературы

Введение

Одним из распространенных видов преступлений экономической направленности, наносящих огромный ущерб как гражданам, так и предприятиям, является мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребление доверия. Значительную группу потерпевших от мошенничества составляют физические лица потребители товаров и услуг. Жертвами становятся также предприятия различных форм собственности, находящиеся в сложном финансовом положении из-за долгов, недостатка оборотных средств, трудностей со сбытом своей продукции. Эти обстоятельства толкают руководителей на заключение договоров и передачу на реализацию, либо на поставку по договорам без авансирования (предоплаты) своей продукции без достаточной проверки партнера по сделке.

Среди преступлений экономической направленности мошенничество — одно из распространенных.

В настоящее время характер мошенничества в нашей стране в связи с усложнением механизмов функционирования хозяйственного комплекса стал более сложным и изощренным и приобрел ярко выраженный интеллектуальный характер. Совершаемые преступления отличаются гибкой адаптацией к новым формам и методам предпринимательской деятельности, маскировкой под заключение и осуществление законных гражданско-правовых сделок, оперативным реагированием на конъюнктуру рынка, использованием технических новаций в хозяйственной деятельности. Активно и весьма умело используются при совершении преступлений банковские документы, кредитные карты, средства связи и оргтехника (компьютеры, принтеры, множительные аппараты и т. п.). Разнообразны приемы и способы сокрытия преступлений под видом «неудачной» коммерческой деятельности (невыгодная сделка, хитроумные переорганизации, переименования фирм и т. п.). Вопросы борьбы с экономической преступностью в т. ч. с различного рода мошенническими действиями становятся все более актуальными. Между тем, обращает внимание у многих следователей, сотрудников оперативных аппаратов, наличие затруднений при расследовании мошенничеств, чем объясняется отчасти и высокая не раскрываемость таких преступлений.

Мошенничество — преступление совершаемое с определенной подготовкой, зачастую оно совершается группой лиц. Преступления зачастую носят многоэпизодный и межрегиональный характер, совершаются организованными группами с распределением ролей и использованием коррумпированных связей и современных информационных технологий.

Все это требует от предпринимателей, граждан, оперативных сотрудников службы по борьбе с экономическими преступлениями, подразделений по борьбе с организованной преступностью, следователей МВД России повышения уровня профессиональных знаний. Информация об ухищрениях, используемых мошенниками, а также способах совершения ими преступлений поможет своевременному распознанию этих противоправных посягательств, применению наиболее оправдавших себя на практике методик защиты бизнеса и собственности, выбору эффективных приемов раскрытия и расследования мошенничеств в экономической сфере.

Таким образом, тема курсовой работы является весьма своевременной и актуальной.

Цель курсовой работы — изучение методов расследования мошенничества.

Задачами курсовой работы в связи с указанной темой являются:

1. Показать особенности и общественную опасность мошенничества.

2. Изучить вопросы квалификации мошенничества по действующему российскому законодательству.

3. Дать криминалистическую характеристику мошенничества.

4. Раскрыть особенности расследования мошенничества, в том числе определить круг обстоятельств подлежащих доказыванию по данной категории дел, предмет и субъекты мошенничества.

5. Обозначить этапы планирования и тактику следственных действий.

В курсовой работе использованы труды известных отечественных ученых-криминалистов, законодательные и нормативные акты РФ, комментарии законодательства.

Предмет исследования: методика расследования мошенничества.

Объектом исследования является: правовое регулирование борьбы с мошенничеством, анализ его составных частей: современные способы совершения мошенничества в отношении граждан и юридических лиц, связанная с ними поисково-познавательная деятельность следователей и оперативных работников на стадии выявления и первоначального этапа расследования данных преступлений.

Глава 1. Криминалистическая характеристика мошенничества

1.1 Непосредственный предмет преступного посягательства

При определении предмета мошенничества следует учесть, какое уголовно-правовое определение дает законодатель, закрепив понятие мошенничества в ст. 159 УК РФ. Согласно ей «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием» Уголовный кодекс Российской Федерации: фед. закон от 13. 06. 1996 № 63-ФЗ (по состоянию на 03. 02. 2014 г.). Исходя из определения, можно сказать, что предметом мошенничества является чужое имущество, а также право на чужое имущество.

Предметом данного преступления может быть только чужое имущество. Имущество — это предмет, по поводу которого совершается то или иное преступление против собственности.

Имуществом признаются различные предметы, имеющие стоимость и не изъятые из гражданского оборота. При совершении мошенничества предметом может быть как движимое, так и недвижимое имущество (земля, здание, жилище).

Таким образом, считаю необходимым выделять предмет посягательства, потому что как самостоятельный состав преступления, мошенничество обладает своими особенностями предмета, закрепленными в диспозиции статьи. Непосредственный предмет преступного посягательства определен законодательством и складывается из двух составляющих, имущества так такого (например, в виде денежных средств), а также в виде права на чужое имущество (например, право на недвижимое имущество). Однако на практике вызывает некоторую сложность характеристика понятия «право на чужое имущество». Поскольку «право на чужое имущество» это вещь не материального мира, оно существует только благодаря документам, в которых закреплено и которые подтверждают законность владения лицом имущества. Передать право, означает закрепить его соответствующими документами, а при расследовании следует учитывать правильность составления документов, оформления сделки, а также законность обладания вещью лицом у которого она была похищена.

1.2 Способ совершения мошенничества

Важным элементом криминалистической характеристики мошенничества, составляющим его специфику и отличающим от других видов преступлений, является способ его совершения. В соответствии с законом, мошенничество совершается путем обмана или злоупотребления доверием. В литературе также говориться о способах обмана и злоупотребления доверием. Приводятся различные классификации таковых.

В одном из источников выделяются следующие виды мошенничества (отмечается, что они являются наиболее распространенными): незаконное получение государственных пенсий либо других выплат в органах социального обеспечения с помощью различного рода фиктивных документов, которые выдаются должностными лицами соответствующих организаций в виде «дружеских» или «родственных» услуг, а иногда и за взятку. В других случаях бланки документов похищаются и подделываются самими мошенниками. Известны и случаи представления заведомо ложных сведений с помощью и от имени других лиц (например, засвидетельствование в судебном порядке заседании одним лицом заведомо ложных сведений о трудовом стаже другого лица и т. п.); приобретение тех или иных товаров в кредит с последующим уклонением от выплаты оставшейся суммы их стоимости. Чаще всего при этом мошенники пользуются фиктивными или крадеными документами: паспортами, справками и др. получение вещей напрокат по подложным или краденым документам с последующим присвоением этих вещей; обман кассира торгового предприятия при размене крупных купюр денег или при покупке какой-либо вещи.

Все вышеназванные виды относятся по данной классификации к мошенническим посягательствам на государственное или общественное имущество. К способам посягательства на личное имущество относятся: вручение покупателю подложного предмета, внешне похожего на предназначавшийся к сделке купли-продажи; продажа изделий из обычных цветных металлов или из шлифованного стекла вместо изделий из благородных металлов или драгоценных камней; обсчет при размене крупных денежных купюр или при покупке вещи; получение денег под предлогом оказания помощи в приобретении товара; нечестная игра в карты, гадание, ложное знахарство; выдача себя за другое лицо (например, за работника полиции) с последующим производством обыска, изъятием денег и иных ценностей Рокотов, В. К. О способе мошенничества / В. К. Рокотов // Криминалистический вестник. — 2010. — № 3. — С. 31 — 34.

Вараскин Ю.Б. выделяет следующие виды мошенничества: растраты и хищения наемных работников,(например, воровство «черного нала» из кассы фирмы), уверенных, что никто не знает сколько денег всего в кассе; дача клиентами и покупателями работникам фирм «премий» наличными «комиссионных» за то, что получают товары по заниженным ценам; манипуляции руководителей предприятий с финансовой отчетностью имеющие целью убедить акционеров, что финансовое положение компании лучше, чем на самом деле. предложение инвестировать проекты по которым инвесторы не только не получают дохода, но и вообще не возвращают деньги; завышение поставщиками количества проданных товаров, предоставление бракованных товаров или задержка оплаченных. Совершению такого рода мошеннических действий способствует предоплата Журавлев С. Ю. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики. /С.Ю. Журавлев. — М., 2012. — 298с.

Наиболее развернутую классификацию дает авторский коллектив под руководством Н. А. Селиванова и В. А. Снеткова: использование имитированной вещи («куклы»), продаваемой преступником под видом дорогостоящей вещи; продажа изделия из цветного металла или стекла под видом изделия из благородного металла либо драгоценного металла либо драгоценного камня; создание видимости большой суммы денег, оплачиваемой мошенником за покупаемую вещь; применение шулерских приемов при игре в наперсток; получение аванса по трудовому договору с намерением его использования без выполнения соответствующей работы; выдача банком векселей, чеков, гарантийных писем, не обеспеченных соответствующими активами; учреждение лжефирмы, лжебанка или страховой компании для осуществления манипуляций с денежными средствами, получения обманным путем денег и их присвоения; открытие в банке дополнительного расчетного счета с целью сокрытия доходов от налогообложения и невозвращения долгов, без предоставления всех необходимых документов; внесение искажений в компьютерную программу с целью занижения сумм, начисляемых на банковские счета, и присвоение разницы между перечисленными и фактически начисленными суммами; манипуляции с кредитными авизо: приобретение бланков авизо и платежного поручения обманным путем, направление в банк плательщика подложных документов по почте, телеграфу, телетайпу или с нарочным; нередко указание фиктивной организации- плательщика; вступление в сговор с работниками банка-получателя с целью зачисления переводимых по авизо средств на расчетный счет родственника, друга, знакомого и о выдаче наличных денег под предлогом оказания беспроцентной финансовой помощи; совмещение плательщика и получателя в одном лице; манипуляции с пластиковыми расчетными карточками: после кражи или случайной находки карточки осуществляется замена подписи ее владельца своей с предварительным замазыванием чужой подписи белой краской или заклеиванием полоской белой бумаги; завладение бланком пластиковой дебетовой кредитной карточки (при сговоре с работником контролирующего органа) и ее подделка; получение за вознаграждение от работника банка сведений о держателе крупного счета, воспроизведение в своей карточке кода номеров, фамилии, имени, отчества указанного держателя счета и образца его подписи; подделка карточки путем срезания рельефных знаков и наклеиванием новых либо путем соскабливания с рельефных знаков краски, проглаживания их утюгом или помещения под пресс и выдавливание при помощи него новых букв и цифр; сокрытие факта отпадения оснований для получения каких-либо материальных льгот, например, намеренное не сообщение о смерти ребенка, на которого продолжает выплачиваться пособие.

Особенностью последней приведенной классификации, в отличии от двух других, является ее наибольшее соответствие современным условиям ведения экономической деятельности. В частности, выделяется, появившееся сравнительно недавно, мошенничество с применением пластиковых поддельных карточек, мошенничество в сфере банковской деятельности, компьютерное мошенничество.

1.3 Обстоятельства, при которых готовилось и было совершено мошенничество

Обстоятельства, при которых совершается преступление, является немаловажным элементом в криминалистической характеристике мошенничества, поскольку позволяет выделить особенности совершения преступления, влияет на квалификацию преступления, а далее на назначение наказания. Может служить источником информации для следователя, при установлении картины совершенного преступления и в дальнейшем расследовании по уголовному делу.

Наиболее значимым для расследования является активный этап подготовки, в котором можно выделить мероприятия организационного и технического характера. Среди организационных мероприятий стадии подготовки к мошенничеству можно выделить:

1. создание преступной группы и распределение ролей,

2. подбор пособников, регистрацию коммерческого предприятия,

3. открытие счетов в банках, аренду офисов и складских помещений,

4. рекламу фирмы и предлагаемых ею услуг,

5. наем персонала,

6. установление необходимых деловых связей,

7. предварительные подыскание мест и переговоры о сроках, стоимости предстоящего хранения похищаемого товара,

8. выяснение расписания движения транспорта и маршрутов его следования;

9. заблаговременное приобретение билетов;

10. подыскание водителей и грузчиков для получения товара, лиц, готовых приобрести похищенное или оказать помощь в обналичивании денежных средств; подыскание мест, где может укрыться мошенник после совершения преступления и т. д.

Технические подготовительные мероприятия связаны с изготовлением необходимых документов (бланков, штампов, печатей, визитных карточек, типовых договоров, сертификатов, лицензий и т. д.), приобретением или арендой необходимого офисного, складского оборудования, образцов товаров и т. д." Облаков А. А. Криминалистическая характеристика и классификация мошенничеств в сфере потребительского рынка.

Далее следует исполнительный этап, в котором могут совершаться сделки с имуществом, реализуется умысел преступника на получение денежных средств. За ним следует этап по сокрытию преступной деятельности: избавление от поддельных документов, бланков, штампов и т. п.

Проанализировав способы хищений, совершаемых путем мошенничества, можно сделать вывод относительно времени совершения подобных преступлений. Наибольшая их часть приходится на дневное время суток. Однако возможны и случаи, когда совершение преступления приходится на вечернее время суток, например, заключение сделок на званных вечерах и презентациях. При этом формирование умысла на совершение мошенничества может происходить в любое время суток.

Таким образом, мы выяснили, что совершение хищения путем мошенничества состоит из трех стадий, включающих подготовительные действия (например, приискание предмета (объекта) посягательства, документов, соучастников и т. д.). Далее следует стадия совершения мошеннических действий и действия направленные на сокрытие преступной деятельности (например, уничтожение бланков документов Место совершения преступления может меняться в зависимости от того, в какой сфере совершается преступление, при каких обстоятельствах оно было совершено, каков объект преступного посягательства. Считаю, что место преступления не может отсутствовать, потому что любое преступление совершается в какой-либо точке пространства. Хотя оно это место не всегда может быть установлено следствием, либо имеет несколько мест в процессе этапов осуществления единого преступного умысла. Если говорить про время совершения подобных преступлений, то можно сказать, что данные преступления совершаются преимущественно в дневное время суток, хотя возможны случаи, когда преступление совершается в вечернее время, либо растянуто и преступление совершается в течении нескольких дней

1.4 Особенности оставляемых преступником следов (механизм следообразования)

При изучении особенностей оставляемых преступником следов можно сказать, что для преступной деятельности в форме мошенничества не характерны следы, оставленные на месте происшествия. Нередко места происшествия как такового вообще не существует. В связи с отсутствием места происшествия, то в основном все следы преступной деятельности сохраняются в документах, печатях, бланках, используемых для обмана государственных служащих; оставленных в этих предметах следах рук, запаховых следах, а также мысленных образах участников этой деятельности, очевидцев. Данные следы характерны для всех видов мошенничества.

Поэтому в ходе раскрытия механизма мошенничества нередко изучают шрифты печатных устройств, с помощью которых исполнены документы, подписи лиц их подписавших, особенности штампов, печатей и другие предметы, которые имели отношение к мошеннику, втянутые им в сферу раскрываемого преступления.

В отличие от совершения краж и других подобных преступлений, где преступник желает и часто остается невидимым, мошеннику в любом случае приходиться входить в контакт с группой лиц, имеющих отношение к отпуску материальных ценностей или денег, поэтому у очевидцев, свидетелей в памяти практически всегда остается зрительный образ мошенника, что играет большую роль в быстром раскрытии подобных преступлений.

При расследовании мошенничества круг осведомленных лиц может быть различным, это могут быть как работники торгового зала, клиенты магазина, так и сотрудники отделов страхового обеспечения, представители различных организаций.

Документы, являющиеся носителями информации о преступной деятельности лица можно условно разделить на две подгруппы:

· Документы (доверенности, письма, чеки и т. д.), представленные мошенником для введения руководства предприятия, организации в заблуждение относительно личности самого просителя, так и мотивов его деятельности;

· Документы (договоры, соглашения, обязательства), составленные совместно руководством предприятия и мошенником о производстве каких-либо работ либо оказанию услуг Журавлев С. Ю. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики М. 2012. С. 45−46.

В общем, об особенностях оставляемых преступником следов при совершении мошенничества, в любой из сфер, в которой совершается преступления можно сказать, что основными источниками информации являются лица, имевшие возможность непосредственно наблюдать мошенника, а также документы, являющиеся носителями информации о преступной деятельности лица. Как отмечалось ранее, источником информации могут служить записные книжки, тетради мошенников, в них может содержаться информация, указывающая на формирование умысла, о наличии соучастников, способствует выявлению связей мошенника и формированию доказательственной основы при расследовании мошенничеств.

1.5 Личность преступника и потерпевшего

При решении задач расследования и раскрытия преступления особое внимание приобретает возможность установления лица совершившего преступление. Изучение практики расследования уголовных дел позволяет обрисовать ряд признаков, по которым можно выдвинуть ряд версий о личности преступника. «Сведения о личности преступника как элемента криминалистической характеристики составляют все те данные, которые могут служить определению эффективных путей розыска, изобличения преступника и других, связанных с этим, задач расследования» Ермолович В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск. 2001. С. 194.

Поскольку все данные о личности лица, совершившего преступления, сводятся к возможности установления неизвестного преступника по оставленным им следам на местах происшествий, в памяти свидетелей и по другим источникам, то на момент обнаружения данных следов невозможно установить их принадлежность к определенному лицу Шаров А. В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища. Изд. «Юрлитинформ». М. 2005. С. 23. Можно только определить на уровне предположения, по характеру оставленных следов, какой уровень образования имеет человек.

Мошенничество еще иногда называют интеллектуальными преступлениями и их совершают обычно люди, имеющие высшее образование в области экономики. Хотя далеко не каждый экономист мошенник, и не каждый мошенник экономист.

Характерное же отличие этого вида хищения от других состоит в том, что субъектом мошенничества является не должностное лицо, а постороннее, физическое лицо, в компетенцию которого не входят функции распоряжения товарно-материальными ценностями.

Говоря о психологическом портрете мошенника, хочется отметить, что мнения у ученых весьма не однозначны. Так У. Альбрехт, считает, что мошенники это люди, обладающие гораздо большей психологической устойчивостью, большим оптимизмом, самооценкой, они более удовлетворены собой и обстановкой в семье, отличаются большим социальным конформизмом, самоконтролем, добротой и отзывчивостью. Считает, что необходимо знать социально-психологические характеристики преступников среди лиц умственного труда, потому что они непосредственно касаются тех, кто занимается подбором персонала, поиском заказчиков и поставщиков. Это поможет сделать вывод о том, что практически каждый поставщик, клиент, наемный работник подпадает под портрет потенциального мошенника, а также невозможно предсказать, кто из сотрудников станет злоупотреблять служебным положением.

С.Ю. Журавлев, считает, что большинство мошенников обладает сильным даром воображения и убеждения, позволяющих ему чувствовать себя в любых ситуациях лидером. Внешне- это лица солидные, умеющие себя «подать». Нередко желая оставить о себе благоприятное впечатление, демонстрируют, как бы невзначай, дружбу с влиятельными людьми (посредством «случайного» предъявления визитных карточек с автографами владельца, телефонных звонков к ним) или причастие к внушительным предприятиям, фирмам (через предъявление официальных бланков). Нередко используют подложные документы существующих и не существующих фирм Журавлев С. Ю. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики М. 2012. С. 42.

Нередко, когда мошенничества совершаются группой лиц, так как это значительно облегчает сам процесс совершения преступления, это зависит от сферы, в которой совершаются преступления. При этом обычно происходит разделение ролей, где каждый выполняет свою функциональную роль. Приискание соучастников, как правило, происходит на подготовительном этапе совершения преступления. И заключается в подборе лица, формирование у него преступного умысла, путем убеждения, уговоров и т. д.

Как говорилось ранее, сущность мошенничества заключается в завладении имуществом путем обмана или путем злоупотребления доверием. Доверие является необходимым элементом в любом жульничестве, обмане и мошенничестве. Так как само это слово происходит от слова «вера», то нельзя никого обмануть до тех пор, пока обманутый не будет верить, доверять жулику.

Жертвами преступления могут быть любые люди, в основном занимающиеся торговлей, бизнесом, являющиеся пенсионерами т.д. Следует отметить, что нередко это люди внушаемые, доверчивые, не предусмотрительные, чаще не образованные, либо в силу своего состояния не способные реально оценить ситуацию (например, пожилые люди). Хотя не всегда это необразованные люди, поскольку войти в доверие можно и к высоко образованному человеку, однако обмануть таких людей намного сложнее, поскольку их приходится дольше убеждать в своих намерениях, тщательнее прорабатываются (подготавливаются) документы прикрытия. Зачастую такие люди относятся скептически к тем преимуществам, которые им пытаются предложить мошенники, так как понимают, что могут потерпеть значительные убытки в случае их не предусмотрительности и чрезмерной доверчивости.

Подводя итог можно сказать, что при совершении любого преступления идет противоборство преступника и жертвы, однако при совершении мошенничества, это противоборство выражается не в физическом противодействии, а в психологическом противостоянии. В конкретном случае можно говорить, что преступник направляет все свои внутренние качества личности, умения и знания, на то, чтобы войти в доверие к жертве, не вызывать у нее подозрений. Жертве наоборот предстоит распознать истинного мошенника и не дать себя обмануть, поскольку последствия могут быть более чем неприятными.

Субъектом преступления может быть простое физическое лицо, которое не всегда обладает высшим образованием и глубокими познаниями в экономической сфере, хотя людям с такими знаниями намного легче совершить преступление. При реализации своего преступного умысла преступник может использовать помощь соучастника, потому что вдвоем преступление совершить легче, чем в одиночку. Нередко такие преступления совершаются группой лиц по предварительному сговору. Мотивация преступников может быть различной, но на практике встречается наиболее часто мотив собственного обогащения. Что касаемо жертв подобных преступлений, то им может стать абсолютно любой человек, следует соблюдать осторожность при совершении крупных сделок, связанных с недвижимостью, либо крупных денежных вложений, обещающих большие преимущества.

Глава 2. Расследование мошенничества

2.1 Особенности первоначальных следственных действий при расследовании мошенничества

Основанием для возбуждения уголовных дел о мошенничестве являются данные, содержащиеся в сообщениях учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц, а также в результате непосредственного обнаружения полицией признаков хищения. Эти данные обычно указывают на факт завладения материальными ценностями или денежными средствами путем обмана.

Способ совершения таких деяний преступники обычно выбирают с учетом предмета преступного посягательства (имущество, право на чужое имущество, ценные бумаги, деньги и т. д.) и сложившейся обстановки. При этом способ всегда связан с обманом в активной или пассивной форме собственника или лица, в ведении либо под охраной которого находится имущество и деньги. В результате обманных действий мошенника потерпевший как бы сам, добровольно передает ему имущество.

В начале расследования обычно возникают следующие типовые следственные ситуации:

— мошенническое завладение имуществом (всех его видов) осуществлено с помощью поддельных документов (банковских, ценных бумаг, накладных, паспортов и др.) или различного рода вещевых или денежных «кукл», фальшивых драгоценностей и иных врученных мошенником изделий. В первичных материалах имеются использованные мошенником документы и предметы, а также значительные сведения о его внешнем облике и манере поведения. С момента обнаружения факта мошенничества прошло от нескольких часов до нескольких дней;

— обстановка в основном та же, что и в первой ситуации, но информация о личности мошенника и манере его поведения крайне незначительна или вообще отсутствует (например, при махинациях с кредитовыми авизо, посланными по телетайпу и т. д.);

— мошенник задержан на месте происшествия в момент совершения преступления или же сразу после совершения мошенничества. В первичных материалах имеются использованные им документы, «куклы», фальшивые поделки и другие средства преступления изъято похищенное имущество Криминалистика / Под ред. А. Г. Филиппова (отв. редактор) и А. Ф. Волынского. — М.: Проспект, 2011. — 688 с.

В результате анализа информационной основы двух первых ситуаций чаще всего возникает необходимость выдвижения и проверки общих версий о действительности факта мошенничества при тех обстоятельствах, которые явствуют из первичных данных. Частные версии обычно бывают связаны с необходимостью установления всех особенностей способа мошенничества, личности преступника, места его нахождения, возможности совершения им ранее нераскрытых хищений, возможных его связей с работниками тех организаций, из которых похищалось имущество, мест нахождения похищенного имущества, размера причиненного ущерба Криминалистика / Отв. ред. Н. П. Яблоков. — М.: Проспект, 2012. — 708 с.

В третьей ситуации версии в основном выдвигаются с целью установления личности мошенника, выявления его преступного прошлого и его возможной связи с ранее нераскрытыми аналогичными хищениями. Во всех ситуациях выдвигается версия о том, не является ли мошенник членом какой-либо ОПГ.

Для первой и второй следственных ситуаций характерен следующий набор первоначальных следственных и иных действий: допрос лиц, в чьем распоряжении находилось полученное мошенником чужое имущество; выемка и осмотр документов и предметов, использованных преступником; осмотр места происшествия (главным образом при расследовании по горячим следам); составление композиционного портрета или фоторобота мошенника; обращение к данным информационных центров МВД (особенно следующих учетов: дактилоскопического, по признакам внешности и по способу совершения преступления). Во второй ситуации больший упор делается на использование данных информационных центров МВД и помощи оперативно-розыскных органов.

Для третьей ситуации комплекс первоначальных следственных и иных действий обычно складывается из личного обыска задержанного, его допроса, обыска по месту жительства, осмотра изъятых у него документов и предметов, использованных им для совершения преступления, допроса свидетелей и потерпевших.

План расследования хищений путем мошенничества на первоначальном и последующем этапах их расследования должен обеспечить решение в основном тех же задач, что и при хищениях путем присвоения и растраты. Только чаще стержнем такого плана расследования будут не эпизоды мошеннической преступной деятельности, а поисково-розыскные аспекты расследования (розыск мошенника, похищенного имущества и др.). Соответственно особое внимание в таком плане должно быть уделено взаимодействию следователя с оперативно-розыскными органами Самойлов, А. К. Теоретические и практические аспекты расследования мошенничества / А. К. Самойлов // Закон и право. — 2012. — № 5. — С. 21 — 25.

Содержание типовых следственных ситуаций на последующем этапе расследования обычно обусловливается степенью раскрытия такого хищения (разыскан и задержан ли мошенник, вся ли его преступная деятельность установлена, доказана ли виновность лица, совершившего мошенничество, нет ли дополнительной информации о совершении подозреваемым (обвиняемым) других преступлений и т. д.), а также характером позиции обвиняемого по отношению к собранным доказательствам его виновности.

Допрос свидетелей и потерпевших. На первоначальном этапе в качестве свидетелей допрашиваются лица, в чьем распоряжении находилось имущество, незаконно полученное мошенником, и другие лица, видевшие или контактировавшие с мошенником до или в момент совершения преступления. При посягательстве мошенника на личное имущество, прежде всего, допрашивается потерпевший. В ходе их допроса детально выясняются все обстоятельства совершения преступления, признаки внешности мошенника. На последующей стадии в качество свидетелей допрашиваются все другие лица, которые не были допрошены ранее, но видели, слышали что-то, относящееся к расследуемому преступлению, знакомы с мошенником Шаров, В. В. Особенности расследования мошенничества. — М.: Юритер, 2012. — 217 с.

Выемке обычно подлежат документы, отражающие получение и движение полученных мошенническим путем имущества и денег (договоры; акты сдачи-приемки каких-либо объектов, предметов; накладные; кредитовые авизо; документы, подтверждающие те или иные факты; документы на создание фирмы, банка, страховой компании и др.). Например, при расследовании мошенничества путем создания фиктивных инвестиционных фирм при выемке, как правило, изымаются следующие документы: учредительные; документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью; документы с отчетными данными о финансово-хозяйственной деятельности и платежеспособности; документы об уплате налогов и обязательных платежах; о составе работающих и др.

Следственный осмотр. Предметом осмотра по таким делам являются документы и предметы, использованные мошенником при совершении преступления, документы, изъятые из фиктивных фирм, а также место происшествия (если есть надежда выявить какие-либо следы).

При осмотре документов (фальшивых накладных, путевых листов, кредитовых авизо, чековых документов, накладных и др.) вещевых и денежных «кукл» можно получить представление не только о способе подделки документов, изготовления всевозможных «кукл», но и возможных путях получения бланков документов строгой отчетности, почерке заполнившего и подписавшего документ, типе пишущей машинки, на которой был напечатан его текст, а также обнаружить и выявить следы пальцев рук мошенника Гаврилов, Д. В. Расследование мошенничества / Д. В. Гаврилов. — М.: Бек, 2012. — 205 с. Изучается содержание изъятых документов; анализируются и рекламные материалы фиктивных фирм.

Под местом происшествия по делам о мошенничестве обычно понимаются места, организации, учреждения, где мошенник оформлял получение имущества по поддельным документам, получал и погружал похищенное имущество на автомашину, а также место «самочинного обыска». На этих местах при тщательном осмотре могут быть обнаружены следы пальцев рук, обуви мошенника, брошенные им окурки и другие предметы.

Задержание мошенника необходимо провести таким образом, чтобы он не смог незаметно выбросить те или иные предметы и документы, могущие быть вещественными доказательствами, или отказаться от них. При групповом мошенничестве необходимо организовать задержание всех членов группы одновременно и изолировать друг от друга. Сразу же после задержания проводится личный обыск задержанных, а затем обыск по месту их жительства, а иногда и по месту работы и их допрос. При допросе подозреваемого далеко не всегда можно использовать эффекты внезапности, даже при задержании с поличным, ибо мошенники, как правило опытны и изворотливы и часто располагают целым набором легенд. Поэтому проводить его следует с более тщательной подготовкой и использованием существенных фактических данных.

При предъявлении личности и вещей для опознания следует учитывать, что мошенники перед совершением преступления порой изменяют свой внешний вид (используют грим, парики, накладные усы и бороду, меняют прическу, одежду и др.). Поэтому при предъявлении их для опознания опознающему необходимо дать возможность спокойно и особенно внимательно ознакомиться с внешностью предъявляемых ему лиц. Предъявляться на опознание могут и отдельные вещи, предметы (особенно по делам о хищениях личного имущества), которые могли принадлежать потерпевшему.

Назначение и проведение экспертиз, прежде всего связано с необходимостью исследования поддельных документов и иных предметов, использованных мошенником для хищения. В этих целях назначаются почерковедческие, технико-криминалистические экспертизы документов (для установления лица, заполнившего текст документа и его подписавшего, способа изготовления документа, типа использования машинописных и полиграфических средств и т. д.), а также различные технические и физико-химические и иные экспертизы с целью исследования фальшивых ценностей.

2.2 Особенности тактики следственных действий по уголовным делам о мошенничестве

Осмотр. Объектом осмотра по уголовным делам о мошенничестве могут быть различные предметы и документы, использованные при подготовке и совершении мошенничества, а также место происшествия.

Местом происшествия, как правило, являются: место, где произошла передача денег, ценностей; место купли-продажи с использованием денежной или вещевой куклы, заменой дорогостоящих изделий менее ценными; место шулерских действий при игре в карты, «наперсток»; место фиктивного обыска, проводимого под видом работников правоохранительных органов; место получения денег, товаров по подложным документам; место погрузки незаконно полученного товара на транспортное средство.

После поступления заявления об имевшем место факте мошенничества осмотр места происшествия необходимо проводить как можно быстрее.

При осмотре мест передачи денег, ценностей, денежной или вещевой «куклы», мест осуществления обманных действий при игре в карты или «наперсток» и др. необходимо принимать меры к обнаружению следов рук, ног, следе" транспортных средств. На месте происшествия могут остаться следы зубов на продуктах, окурки, предметы, оброненные преступником документы Соловьев, А. Б. Следственные действия на первоначальном этапе Расследования / А. Б. Соловьев. — - М.: Проспект, 1995. — 409 с.

При осмотре документов -- вещественных доказательств может быть получена информация о способе их полной или частичной подделки, типе пишущей машинки или множительной техники.

Осмотру подлежат иные документы, отражающие получение и движение полученных мошенническим путем денег (договоры, акты сдачи-приемки каких-либо объектов, накладные, кредитовые авизо, учредительные документы на создание фирмы, банка, страховой компании).

В случае мошенничества, связанного с манипуляциями с пластиковыми расчетными карточками, подлежат осмотру технические средства и материалы, использованные при их подделке. В случае использования в мошеннических целях персональных компьютеров также производится их осмотр. В целях наибольшей результативности для участия в осмотре необходимо приглашать специалистов-криминалистов, а в случае использования при мошенничестве кредитных пластиковых карточек и персональных компьютеров -- специалистов в области компьютерных технологий.

Допрос потерпевшего и свидетелей. При допросе потерпевшего необходимо прежде всего получить информацию о личности мошенника, для чего устанавливают следующие обстоятельства:

знаком ли потерпевший с мошенником, как состоялось знакомство, кто при этом присутствовал (знакомил);

как представился мошенник, показывал ли он какие-либо документы;

каковы приметы внешнего облика (особые и броские приметы), приметы одежды, головного убора; какие вещи (портфель, сумку, часы и т. п.) преступник имел при себе;

если потерпевший был знаком с мошенником, необходимо выяснить, чем он занимался, образ жизни, связи;

где, когда, каким способом было совершено преступление; если мошенничество совершено в соучастии, как были распределены роли между соучастниками, что делал каждый из них, как общались, о чем разговаривали;

какими транспортными средствами пользовался преступник, каков их государственный номер (если общественный транспорт -- вид, номер маршрута) и т. п. ;

каковы характер и размер вреда, причиненного потерпевшему;

вид, состояние упаковки, в которой находились переданный преступнику предмет (вещь), деньги;

когда, где потерпевший узнал о том, что его обманули, кому об этом сообщил и пр.

Перечень вопросов определяется в зависимости от способа совершения мошенничества и конкретных обстоятельств.

Свидетелями по этой категории уголовных дел могут быть родственники, знакомые потерпевшего и иные лица. При совершении мошенничества в отношении юридических лиц свидетелями являются сотрудники соответствующего учреждения, предприятия, банка и т. п.

Задержанию подозреваемого должны предшествовать подготовительные мероприятия, в ходе которых необходимо детально изучить личность преступника, образ жизни, место проживания, наличие у него судимостей, определить место и время задержания, состав следственно-оперативной группы и при необходимости составить план задержания. Задержание необходимо произвести внезапно для преступника и так, чтобы он не смог незаметно выбросить (уничтожить) предметы и документы, которые могут быть использованы в качестве вещественных доказательств. Сразу же после задержания проводятся личный обыск, обыск по месту жительства, работы и осуществляется допрос в качестве подозреваемого Порубов, Н. И. Тактика допроса на предварительном следствии / Н. И. Порубов. — М.: Проспект, 2011. — 351 с.

Допрос лица, подозреваемого в мошенничестве, имеет определенные сложности. Это объясняется опытностью преступника, его способностью ориентироваться в обстановке и действовать в соответствии с ней. Мошенник старается скрыть свои судимости, сообщает ложные сведения о себе, в связи с чем возникает необходимость установления его личности (запрашивается информация в информационных центрах МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации).

Часто преступник подтверждает факт получения денег; ценностей и т. п., но объясняет это как получение денег й ценностей в долг, с намерением оказать помощь потерпевшему в приобретении тех или иных товаров и т. п. Для разоблачения преступника используются противоречия между данными им показаниями и его конкретными действиями в момент совершения преступления, а также собранные на данный момент доказательства.

Эффектным бывает допрос сразу же после задержания. Получению необходимой информации способствует эффект внезапности. Если допрашиваемый признает себя виновным и дает показания, то их необходимо максимально детализировать.

При задержании нескольких соучастников они, как правило, отрицают знакомство между собой. В этом случае необходимо детализировать допрос соучастников и прежде всего выяснить причины появления каждого из них в данном месте, связях, знакомых и т. п. Иногда преступники, отрицая вину, предъявляют ложное алиби, которое необходимо тщательно проверить. В этих целях может производиться осмотр места, на которое он указывает, для установления наличия или отсутствия следов его пребывания Возгрин И. А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. /И.А Возгрин. — М., 2012. — 443с.

Предъявление на допросе показаний потерпевшего, свидетелей, заключений экспертов, вещественных доказательств позволяет изменить позицию допрашиваемого, направленную на отрицание им своей вины, и получить правдивые показания. К другим характерным тактическим приемам допроса подозреваемого по уголовным делам о мошенничестве можно отнести: повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств, анализ противоречий с ранее данными показаниями; приемы психологического воздействия -- «допущение легенды», «создание напряжения», изменение темпа допроса и др.; фиксацию показаний с использованием средств аудио-, видеозаписи.

В тех случаях, когда в показаниях подозреваемого и его соучастников, подозреваемого и свидетелей имеются существенные противоречия, эффективным средством установления достоверной информации может служить очная ставка Гаврилов, Д. В. Расследование мошенничества / Д. В. Гаврилов. — М.: Бек, 2012. — 205 с.

Обыск. По уголовным делам о мошенничестве ценные доказательства могут быть получены путем проведения обыска по месту жительства, а в некоторых случаях и по месту работы подозреваемого. В частности, в ходе обыска проводится отыскание орудий и средств совершения преступления (например, нарезанных по размеру денежных знаков листов бумаги), подделок под изделия из золота, приспособлений для игры в «наперсток», документов, компьютерной техники или магнитных носителей, содержащих файлы с бланками документов; записных книжек, переписки; денежных средств в российской и иностранной валюте в значительных размерах, иных материальных ценностей.

Заключение

мошенничество криминалистический следственный тактика

Практика знает многочисленные способы мошенничества, которое заключается в противоправном безвозмездном завладении чужим имуществом или правом на имущество путем обмана или злоупотребления доверием с целью обратить это имущество в свою пользу или пользу других лиц.

В первой главе последовательно раскрыла криминалистическую характеристику мошенничества. Определила, специфику предмета преступления, способов совершения мошенничества, особенности оставляемых преступником следов, обстоятельства при которых готовилось и совершалось преступление, а также определили специфику личности преступника и его жертвы.

Во второй главе рассказала о первоначальных действиях следователя при расследовании мошенничества. Органы расследования чаще всего получают информацию об уже совершенном мошенничестве от потерпевших. В этих ситуациях, как правило, используются типичные версии: мошенничество имело место; мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается; поступило ложное заявление и преступного деяния вообще не совершалось.

Как мы выяснили мошенничества это интеллектуальные преступления, совершение которых предполагает тщательную подготовку, выбор жертвы, подготовку документов прикрытия. Подобные преступления касаются всех сфер экономической жизни страны. Для мошенничества не характерно оставление следов преступления, единственными источниками информации являются документы, которые преступники использовали, чтобы войти в доверие и которые могут нести информацию о преступной деятельности, а также это непосредственные мысленные образы преступников, которые остаются в памяти жертвы и свидетелей. Отличительной особенностью мошенничества является то, что подобные преступления растянуты во времени, что касаемо места совершения преступления, то можно сказать, его определение вызывает некоторые трудности, некоторые авторы считают, что оно в некоторых случаях может вообще отсутствовать.

Планирование начинается с первого же момента расследования, как только поступает сообщение о совершенном преступлении. С этого момента следователь строит свои первые предположения и намечает первичные неотложные действия. Планирование расследования мошенничества не сводится к составлению плана, являющегося лишь внешним выражением этого процесса, завершением и в большинстве случаев письменным оформлением определенной стадии планирования. Содержание планирования значительно шире. Чем сложнее дело, тем сложнее, многообразнее и процесс планирования расследования.

Расследование мошенничества начинается с допроса потерпевшего, заявившего о том, что в отношении него были совершены мошеннические действия. Криминалистической теорией подробно разработаны как правила допроса потерпевшего, так и методика совершения всех иных необходимых при расследовании данного вида преступлений следственных действий.

Список литературы

1 Нормативно-правовые акты

1. Уголовно — процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (по состоянию на 18. 03. 2014 г.)

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13. 06. 1996 № 63-ФЗ (по состоянию на 03. 02. 2014 г.)

2 Учебная литература

3. Антонов, И. О. Расследование мошенничества / И. О. Антонов. М.: Юрист, 2011. — 288 с.

4. Возгрин И. А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. /И.А. Возгрин. — М., 2012. — 443с.

5. Белкин, Р. С. Криминалистическая энциклопедия / Р. С. Белкин. — М.: Юрист, 2008. — 712 с.

6. Гаврилов, Д. В. Расследование мошенничества / Д. В. Гаврилов. — М.: Бек, 2012. — 205 с.

7. Гуйва, О. А. Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскрытия мошенничества / О. А. Гуйва. — М.: Юрист, 2011. — 344 с.

8. Журавлев С. Ю. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики. /С.Ю. Журавлев. — М., 2012. — 298с.

9. Ищенко Е. П. Криминалистика: курс лекций / E.П. Ищенко. — М., 2012. — 411с.

10. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. / Под ред. Ю. И. Скуратова. — М., 2012. — 656 с.

11. Криминалистика / Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. — М.: Проспект, 2011. — 566 с.

12. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики: / Под ред. В. Д. Грабовского, А. Ф. Лубина. — М.: Проспект, 2012. — 612 с.

13. Криминалистика / Отв. ред. Н. П. Яблоков. — М.: Проспект, 2012. — 708 с.

14. Криминалистика / Под ред. А. Г. Филиппова (отв. редактор) и А. Ф. Волынского. — М.: Проспект, 2011. — 688 с.

15. Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики. / Под ред. В. Д. Грабовского, А. Ф. Лубина. — М.: Проспект, 2010. — 419 с.

16. Ларичев, В. Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и

17. Противодействие им / В. Д. Ларичев. — М.: Проспект, 2011. — 427 с.

18. Порубов, Н. И. Тактика допроса на предварительном следствии / Н. И. Порубов. — М.: Проспект, 2011. — 351 с.

19.. Российское уголовное право. Особенная часть / Под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. — М.: Юристъ, 2012. — 619 с.

20. Строгов, В. В. Вопросы расследования преступлений связанных с хищением / В. В. Строгов. — М.: Юритер, 2010. — 366 с.

21. Соловьев, А. Б. Следственные действия на первоначальном этапе Расследования / А. Б. Соловьев. — - М.: Проспект, 1995. — 409 с.

22. Уголовное право РФ. Особенная часть: учебник Под ред. А. И. Рарога. — М.: Юристъ, 2009. — 456 с.

23. Чуфаровский, Ю. В. Юридическая психология / Ю. В. Чуфаровский. — М.: Проспект, 2012. — 512 с.

24. Шаров, В. В. Особенности расследования мошенничества. — М.: Юритер, 2012. — 217 с.

25. Якубович, О. Р. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение / О. Р. Якубович. — М.: Проспект, 2012. — 393 с.

3. Периодическая литература

26. Азаров, В. К. Практика расследования мошенничества / В. К. Азаров // Вестник криминалиста. — 2011. — № 6. — С. 28 — 31.

27. Безкраев, В. Н. Практические вопросы осуществления допроса / В. Н. Безкраев // Уголовный процесс. — 2010. — № 2. — С. 41 — 45

28. Быховский, И. Е. Программированное расследование: возможности и

29. перспективы / И. Е. Быховский // Актуальные проблемы криминалистики. — 2011. — № 6. — С. 34 — 39.

30. Ванин, И. В. Завершающий этап расследования мошенничества / И. В. Ванин // Вестник криминалиста. — 2010. — № 2. — С. 27 — 29.

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой