Назначение и производство финансово-кредитных экспертиз по делам о налоговых преступлениях

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Право
Страниц:
33

1800 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

1. Теоретические положения, касающиеся назначения и производства финансово-кредитных экспертиз

2. Особенности назначения и производства финансово-кредитных экспертиз по делам о налоговых преступлениях

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Список литературы

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12. 12. 1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Р Ф о поправках к Конституции Р Ф от 30. 12. 2008 № 6-ФКЗ, от 30. 12. 2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ, 26. 01. 2009, № 4, ст. 445.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13. 06. 1996 N 63-ФЗ (ред. от 04. 10. 2011) // СЗ РФ, 17. 06. 1996, № 25, ст. 2954.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18. 12. 2001 N 174-ФЗ (ред. от 27. 07. 2011) // Ведомости Федерального Собрания Р Ф, 01. 01. 2002, N 1, ст. 1.

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31. 07. 1998 N 146-ФЗ (ред. от 28. 09. 2011) // СЗ РФ, N 31, 03. 08. 1998, ст. 3824.

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05. 08. 2000 N 117-ФЗ (ред. от 27. 10. 2011) // Парламентская газета, N 151−152, 10. 08. 2000.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26. 01. 1996 N 14-ФЗ (ред. от 17. 07. 2011) // Российская газета, N 23, 06. 02. 1996, N 24, 07. 02. 1996, N 25, 08. 02. 1996, N 27, 10. 02. 1996.

7. Федеральный закон от 31. 05. 2001 N 73-ФЗ (ред. от 28. 06. 2011) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Российская газета, N 106, 05. 06. 2001.

8. Закон РСФСР от 26. 06. 1991 N 1488−1 (ред. от 30. 12. 2008) «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» // Бюллетень нормативных актов, N 2−3, 1992.

9. Приказ МВД РФ от 29. 06. 2005 N 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с «Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации», «Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации») // Российская газета, N 191, 30. 08. 2005.

10. Приказ МВД РФ от 14. 01. 2005 N 21 (ред. от 28. 12. 2006) «Об аттестации экспертов на право самостоятельного производства судебных экспертиз и о порядке пересмотра уровня их профессиональной подготовки» // Российская газета, N 64, 31. 03. 2005.

11. Приказ МВД РФ от 15. 07. 1999 N 520 (ред. от 15. 02. 2005) «Об утверждении Устава государственного учреждения «Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс, 2011.

12. Решение Верховного Суда Р Ф от 26. 03. 2008 N ГКПИ08−334 < Об оставлении без удовлетворения заявления о признании частично недействующим Перечня родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации, утв. Приказом МВД РФ от 29. 06. 2005 N 511> // СПС КонсультантПлюс, 2011.

13. Распоряжение ФСДН РФ от 08. 10. 1999 N 33-р <О Методических рекомендациях по проведению экспертизы о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства> // Фактически утратил силу в связи с упразднением Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству, а также изданием Постановления Правительства Р Ф от 27. 12. 2004 N 855, утвердившего временные правила проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства. // Вестник ФСДН РФ, N 12, 1999.

Учебная, методическая и специальная литература

14. Судебная экспертиза в арбитражном процессе / Е. Н. Антонова, А. А. Ануфриев, О. Л. Братчикова и др.; под ред. Д. В. Гончарова, И. В. Решетниковой. М.: Волтерс Клувер, 2007.

15. Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) (9-е издание, переработанное и дополненное). М.: КНОРУС, 2010.

16. Босаков В. Н. Взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с налоговыми преступлениями // Общество и право. 2009. N 4.

17. Бриллиантов А. В., Долженкова Г. Д., Иванова Я. Е. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А. В. Бриллиантова. М.: Проспект, 2010.

18. Васильев Ф. П. Некоторые проблемные аспекты взаимодействия ОВД с Федеральной налоговой службой // Налоги. 2009. N 2.

19. Гладкова М. В. Отграничение налоговых преступлений от смежных посягательств по УК РФ // Общество и право, 2009, N 4.

20. Дубоносов Е. С. Судебная бухгалтерия. М.: Книжный мир, 2004.

21. Емельянов А. С. Правовая природа ответственности в области налогообложения // Реформы и право. 2008. N 1.

22. Еремин С. Г. Выявление признаков экономических преступлений в бухгалтерском учете с использованием методов фактического контроля // Законодательство и экономика, 2006, N 5.

23. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. Г. А. Есакова. М.: Проспект, 2010.

24. Ефимичев П. С., Ефимичев С. П. Расследование преступлений: теория, практика, обеспечение прав личности. М.: Юстицинформ, 2009.

25. Ефимичев П. С. Предварительное расследование дел о налоговых преступлениях и обеспечение прав личности. М., 2004.

26. Ефремова О. Н. Путь от налоговой оптимизации до налогового преступления // Горячая линия бухгалтера, 2008, N 15−16.

27. Жариков Ю. С. Уголовно-правовое регулирование и механизм его реализации. М.: Юриспруденция, 2009.

28. Зарипов В. М. Изменения в ответственности за налоговые преступления // Налоговед. 2010. N 3.

29. Кинсбурская В. А., Ялбулганов А. А. Налоговые преступления по законодательству Российской Федерации. Научно-практический комментарий законодательства и судебной практики // КонсультантПлюс. 2007.

30. Кобзарь-Фролова М. Н. Направления предупредительной деятельности в налоговой сфере // Налоги и налогообложение. 2008. N 5.

31. Кобзарь-Фролова М. Н. Теоретические и прикладные основы налоговой деликтологии: Монография. М.: ВГНА, 2009.

32. Кочои С. М. Уголовное право. Общая и Особенная части: Краткий курс. М.: КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2010.

33. Кучеров И. И. Налоговая экспертиза как правовое средство борьбы с уклонением от уплаты налогов // Налоговые споры: теория и практика, 2008, N 5.

34. Кучеров И. И. Налоговое право России: Курс лекций. М.: Центр ЮрИнфоР, 2006.

35. Кучеров И. И., Соловьев И. Н. Уголовная ответственность за налоговые преступления. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2004.

36. Лермонтов Ю. М. Практический комментарий к части первой Налогового кодекса Российской Федерации. Просто о сложном (постатейный) // Консультант Плюс: Версия Проф. [Электронный ресурс] / ООО «ЮРСпектр». — М., 2011.

37. Потураев Р. А. Следственный осмотр документов по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 198 — 199.2 УК РФ // Уголовное судопроизводство, 2009, N 1.

38. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник (2-е издание, исправленное и дополненное) / под ред. В. П. Ревина. М.: Юстицинформ, 2009.

39. Соловьев И. Н. Преступные налоговые схемы и их выявление: Учебное пособие. М.: Проспект, 2010.

40. Соловьев И. Н. Реализация уголовной политики в России в сфере налоговых преступлений: проблемы и перспективы. Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2004.

41. Староверова О. В. Теория и методология криминологического исследования социально-правовых последствий налоговой преступности. М.: ЮНИТИ; Закон и право, 2006.

42. Третьяков Н. И. Некоторые аспекты правового положения потерпевшего в уголовном процессе // Проблемы применения Уголовно-процессуального кодекса РФ органами прокуратуры. Сб. статей ИПК руководящих кадров Генеральной прокуратуры РФ / Под ред. А. Г. Халиулина. М., 2005.

43. Федорова А. Н. Допустимость судебно-правовых экспертиз в уголовном судопроизводстве // Эксперт-криминалист, 2008, N 2.

44. Холоденко В. Д. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. N 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» о выдвижении и обосновании обвинения // Российский судья, 2008, N 7.

45. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (2-е издание, исправленное, переработанное и дополненное) / под ред. А. И. Чучаева. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2010.

46. Шарапова О. А. Представительство в налоговых правоотношениях: научно-практический комментарий к главе 4 Налогового кодекса Российской Федерации // Реформы и право. 2009.

Интернет-ресурсы

47. http: //www. klerk. ru/news/?69 025

Заполнить форму текущей работой