Уголовная ответственность за преступления в денежно-кредитной сфере

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Уголовное право
Страниц:
164

6600 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

Глава 1. Российское и зарубежное законодательство об ответственности за преступления в сфере кредитования

1.1. Генезис отечественного законодательства за преступления в кредитной сфере

1.2. Уголовное законодательство зарубежных стран об ответственности за деяния, сходные с незаконным получением кредита и злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности

Глава 2. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, предусмотренных статьями 176 и 177 УК РФ

2.1. Объект и предмет преступлений в сфере кредитования

2.2. Содержание объективной стороны преступлений, предусмотренных статьями 176 и 177 УК РФ

2.3. Субъекты преступлений, совершаемых в сфере кредитования

2.4. Особенности субъективной стороны преступлений, предусмотренных статьями 176 и 177 УК РФ

Заключение

Приложение№ 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Список литературы

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 (с изм. от 30. 12. 2008 № 7-ФКЗ) // Российская газета. — 2009. — 21 января.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон № 63-ФЗ от 13 июня 1996 г. (в ред. ФЗ № 26-ФЗ от 7 марта 2011 г.) // Собрание законодательства РФ, 17. 06. 1996, № 25, ст. 2954.

3. Уголовный кодекс Австрии / Пер. с нем. Серебренниковой А. В. — М.: МАКС Пресс, 2001.

4. Уголовный кодекс ФРГ / Науч. ред. и вступ. статья д.ю.н., проф. Д. А. Шестакова; пер. с нем. Н. С. Рачковой. — СПб., 2003.

5. Уголовный кодекс Республики Польша / Пер. с польск. Барилович Д. А. и др.; Под общ. ред. Н. Ф. Кузнецовой. — Мн., 1998.

6. Уголовный кодекс Грузии. / Науч. ред. З. К. Бигвава. — СПб., 2002.

7. Уголовный кодекс Республики Молдова. — СПб., 2003.

8. Уголовный кодекс Японии. / Науч. ред. А. И. Коробеева. — СПб., 2002.

9. Гражданский кодекс РФ (ч. 1) 1994 года (в ред. Федерального закона от 27. 12. 2009 № 352-ФЗ) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

10. Гражданский кодекс РФ (ч. 2) 1996 года (в ред. Федерального закона от 17. 07. 2009 № 145-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

11. Налоговый кодекс Российской Федерации (ч. 2) 2000 г. (в ред. Федерального закона от 27. 12. 2009 № 379-ФЗ) // Парламентская газета. — 2000. — 10 августа.

12. Федеральный закон № 60-ФЗ от 7 апреля 2010 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. — 2010 г. — 9 апреля.

13. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (в ред. Федерального закона № 261-ФЗ от 23. 11. 2009) // Собрание законодательства РФ. 1996 г. № 48. Ст. 5369.

14. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» (в ред. Федерального закона № 214-ФЗ от 24. 07. 2007) // Собрание законодательства РФ. 2005. № 1. (Ч. 1). Ст. 44.

15. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (в ред. Федерального закона № 195-ФЗ от 19. 07. 2009) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 9. Ст. 1097.

16. Федеральный закон РФ № 209-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона № 365-ФЗ от 27. 12. 2009) // СЗ РФ. 30 июля 2007 г. № 31. Ст. 4006.

17. Федеральный закон РФ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в ред. Федерального закона № 352-ФЗ от 27. 12. 2009) // СЗ РФ от 13 августа 2001 г., № 33 (Часть 1), ст. 3431.

18. Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395−1 (в ред. Федерального закона № 352-ФЗ от 27. 12. 2009) // Российская газета. — 1996. — 10 февраля.

19. Федеральный закон РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ (в ред. Федерального закона № 374-ФЗ от 27. 12. 2009) // Российская газета. — 2001. — 10 августа.

20. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона № 163 от 17. 07. 2009) // Российская газета. — 2001. — 9 августа.

21. Порядок предоставления государственным предприятиям и организациям целевого государственного кредита на пополнение оборотных средств в 1992 году. Утверждён Письмом Минфина от 03. 07. 1992 г. № 2−9 «О предоставлении кредитных ресурсов для нормализации платежей в народном хозяйстве» // Бюллетень нормативных актов. 1992. № 9−10.

22. Приказ Ц Б РФ от 18. 08. 1992 г. № 44 «О порядке приёма и рассмотрения заявок на выдачу кредитов юридическим лицам» // Бизнес и банки. 1992. № 35.

23. Положение Центрального Банка России от 14 июля 2005 г. № 273-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом векселей, прав требования по кредитным договорам организаций или поручительствами кредитных организаций» // Вестник Банка России. — 2005. — № 62.

24. Положение Центрального Банка России от 31 августа 1998 года № 54-П «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)» // Вестник Банка России. 1998. № 70−71.

25. Положение Центрального Банка России от 3 октября 2000 г. № 122-П «О порядке предоставления Банком России кредитов банкам, обеспеченных залогом и поручительствами» // Вестник Банка России. 2000. № 54.

26. Положения по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10/99, утверждено Приказом Минфина России от 06. 05. 1999 г. № 33н. // Российская газета № 116 от 22. 06. 1999 г., № 117 от 23. 06. 1999 г.

27. Методические рекомендации к Положению Банка России «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)» от 31 августа 1998 г. № 54-П (утв. ЦБ РФ 5 октября 1998 г. № 273-Т) // Вестник Банка России. 1998. № 72.

Учебная и научная литература

1. Витвицкая, С. С. Преступность в сфере экономической деятельности (уголовно-правовой аспект): Учеб. пособие / С. С. Витвицкая, А. А. Витвицкий. — Ростов-на Дону: ДЮИ, 1988.

2. Владимирский-Буданов, М. Ф. Обзор истории русского права. Издание 4-е с доп / М.Ф. Владимирский-Буданов. — СПб., — Киев, 1995.

3. Владимирский-Буданов, М. Ф. Краткий курс истории русского права / М.Ф. Владимирский-Буданов. — Киев, 1908.

4. Волженкин, Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления) / Б. В. Волженкин. — СПб., 2007.

5. Гаухман, Л. Д. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики / Л. Д. Гаухман, С. В. Максимов. — М., 1996. — «Российские вести». — 1994. — 6 июля.

6. Гаухман, Л. Д. Преступления в сфере экономической деятельности / Л. Д. Гаухман, С. В. Максимов. — М., 1998.

7. Горелик, А. С. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях / А. С. Горелик, И. В. Шишко, Г. Н. Хлупина. — Красноярск, 1998.

8. Ключевский, В. О. Курс русской истории. Издание пятое. Часть I / В. О. Ключевский. — М., 1903.

9. Курс экономической теории: Учебник / Под общей редакцией Чепурина М. Н., Киселёвой Е. А. — Киров.- 2000.

10. Лопашенко, Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности / Н. А. Лопашенко. — Ростов-на-Дону, 1999.

11. Пинкевич, Т. В. Преступления в сфере экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика, система, особенности квалификации / Т. В. Пинкевич. — Ставрополь, 2000.

12. Познышев, С. В. Особенная часть русского уголовного права. Сравнительный очерк важнейших отделов особенной части старого и нового уложений / С. В. Познышев. — М., 1912.

13. Примерный уголовный кодекс (США), Оригинальный проект Института американского права / Под ред. Б. Е. Никифорова. — М., 1969.

14. Российское законодательство X—XX вв.еков. Тексты и комментарии. В 9-ти томах. / Под общей ред. О. И. Чистякова. Т.2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. — М., 1985.

15. Российское законодательство X—XX вв.еков. Тексты и комментарии. В 9-ти томах. / Под общей ред. О. И. Чистякова. Т. 8. Судебная реформа. — М., 1991.

16. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. — М., 1997.

17. Савин, А. Ю. Финансовое право / А. Ю. Савин. — М., 1997.

18. Сапожков, А. А. Кредитные преступления: Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности / А. А. Сапожков. — СПб., 2002.

19. Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР, 1917 — 1952 гг. Под ред. И. Т. Голякова. — М., 1953.

20. Сергеевич, В. И. Русские юридические древности / В. И. Сергеевич. — СПб., 1902. Т.1.

21. Скобликов, П. А. Истребование долгов и организованная преступность / П. А. Скобликов. — М., 1997.

22. Судебники XV — XVI веков. Под общей редакцией Б. Г. Грекова. — М., Л., 1952.

23. Титов, Ю. П. Хрестоматия по истории государства и права России / Ю. П. Титов. — М., 1999.

24. Тюнин, В. И. Некоторые аспекты толкования, применения и совершенствования уголовного законодательства, охраняющего отношения в сфере экономической деятельности / В. И. Тюнин. — СПб., 2001.

25. Уголовное право РФ. Особенная часть: Учебник / Под ред. А. И. Рарога. — 2-е изд., перераб. И доп. — М.: Юристъ, 2004.

26. Уголовное право России: Учеб. для вузов / Под ред. А. Н. Игнатова, Ю. А. Красикова. — М., 1998.

27. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред. Б. В. Здравомыслова. — М., 1996.

28. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. Издано Н. С. Таганцевым. Издание 15-е пересмотр. И доп. — СПб., 1910.

29. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Издание 1885 г. Изд. Таганцевым Н. С. Изд. 20-е, доп. — СПб., 1912.

30. Фойницкий, И. Я. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное исследование, представленное в Юрид. фак. С. — Петерб. Ун-та для получения степени магистра права / И. Я. Фойницкий. — СПб., 1871.

31. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917 — 1991 гг. / Под ред. О. И. Чистякова. — М., 1997.

32. Экономика: Учебник / Под ред. А. С. Булатова. — М., 1997.

33. Эстрин, А. Я. Уголовное право СССР и РСФСР / А. Я. Эстрин. — М., 1927.

34. Яни, П. С. Экономические и служебные преступления / П. С. Яни. — М., 1997.

Статьи в научных журналах

1. Абрамов, В. Ю. Банковские преступления / В. Ю. Абрамов, В. Д. Ларичев // Уголовное право. — 1998. — № 1.

2. Аминов, Д. Охрана кредитно-банковских отношений / Д. Аминов // Законность. — 1999. — № 11.

3. Гарифуллина, Р. Ф. Ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений / Р. Ф. Гарифуллина // Российская юстиция. — 1997. — № 2.

4. Клепицкий, И. А. Кредитный обман в сравнительно-правовом аспекте / И. А. Клепицкий // Законодательство. — 2003. — № 1.

5. Козочкин, И.Д. 35-летие со дня принятия примерного уголовного кодекса США / И. Д. Козочкин // Юрист. — 1998. — № 3. — С. 51 — 55.

6. Козочкин, И. Д. Реформа американского уголовного права / И. Д. Козочкин // Государство и право. — 1993. — № 9. — С. 142 — 151.

7. Ларичев, В. Д. Объективная сторона незаконного получения кредита / В. Д. Ларичев // Законность. — 1997. — № 7.

8. Лопашенко, Н. А. Вопросы совершенствования норм гл. 22 УК РФ: Проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ» (с пояснительной запиской) / Н. А. Лопашенко // Налоговые и иные экономические преступления: Сборник научных статей. Вып. 1 / Под ред. Л. Л. Кругликова. — Ярославль, 2000.

9. Модельный уголовный кодекс для государств — участников СНГ. // Правоведение. — 1996. — № 1.

10. Наумов, А.В. О совершенствовании законодательства об ответственности за незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности / А. В. Наумов, О. В. Финогенова // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с экономической преступностью. Материалы расширенного заседания Учёного совета НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генпрокуратуре Р Ф. — М., 2001.

11. Плешаков, А. М. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита и меры по его предупреждению в банковской практике / А. М. Плешаков // Законодательство и экономика. — 1997. — № 4.

12. Салтыкова, С. Зарождение древнерусского права / С. Салтыкова // Российская юстиция. — 1997. — № 1.

13. Скобликов, П.А. «Теневая юстиция»: формы проявления и реализации / П. А. Скобликов // Российская юстиция. — 1998. — № 10.

Комментарии

1. Гуев, А. Н. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (для предпринимателей) / А. Н. Гуев. — М.: Издательство ИЧП «ЮКАНГ», 1997.

2. Лопашенко, Н. А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VII УК РФ) / Н. А. Лопашенко. — М., 2006.

3. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу РФ: (в 2 т.). / Под ред. П. Н. Панченко. Т. 1. — Н. Новгород, 1996.

4. Учебно-практический комментарий к УК РФ. — Изд. 2-е, испр. и доп. / Под общ. ред. А. Э. Жалинского. — М., 2006.

Диссертации и авторефераты

1. Мамедов, А. Квалификация преступлений в сфере кредитных и валютных операций: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — М., 2001.

2. Никольская, Л. И. Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: Уголовно-правовой аспект. Дис. … канд. юрид. наук: 12. 00. 08. — Ростов-на-Дону, 2005. — С. 82.

3. Пинкевич, Т. В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью: Дис. … докт. юрид. наук. — М., 2002.

Судебная практика

1. Приговор Гагаринского районного суда г. Москвы по ч. 1 ст. 176 УК РФ от 22. 09. 2010. Сайт Гагаринского районного суда г. Москвы. Принятые судебные акты. — http: //gagarinsky. msk. sudrf. ru/ modules. php? name=bsr&op= print_text& srv_num=1&id=77 600 041 010 141 010 033 105 120 002 048&cl=1

2. Приговор Зелиноградского районного суда г. Москвы по ч. 1 ст. 176 (семь эпизодов) от 25 марта 2011 г. Сайт Зеленоградский районный суд города Москвы — Судебные акты. — http: //zelenogradsky. msk. sudrf. ru/modules. php? name=bsr& op=print_text&srv_num=1&id=77 600 081 104 071 610 174 412 452 528 128&cl=1

3. Приговор Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга по ст. 177 УК РФ от 13 августа 2010 г. Сайт Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга. Судебное делопроизводство — банк судебных актов. — http: //krv. spb. sudrf. ru/modules. php? name=bsr&op=print_text&srv_num=1&id=78 600 061 101 191 707 698 626 260 107 264&cl=1

4. Приговор Смольнинского районного суда г. Санкт-Петербурга по ст. 177 УК РФ от 4 июня 2010 г. Дело № 1−24/10. Сайт Смольнинского районного суд г. Санкт-Петербурга — Тексты судебных актов. — http: // smolninsky. spb. sudrf. ru/modules. php? name=bsr&op=print_text&srv_num=1&id=78 600 221 009 241 642 026 448 952 754 176&cl=1

5. Уголовное дело № 26 902. Архив Иультинского суда Чукотского А О.

Заполнить форму текущей работой