Механизмы Совета Европы по борьбе с отмыванием денег

Тип работы:
Доклад
Предмет:
Юриспруденция
Страниц:
14

660 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

1. История международно-правовых актов, посвященных противодействию отмывания денежных средств

2. Цели и задачи MONEYVAL

3. Основы механизма контроля над отмыванием преступных доходов

Список литературы

1. Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть. М., 1997.

2. Лукашук И. И., Наумов А. В. Международное уголовное право. М.: 1999.

3. Международное уголовное право. Под ред. В. Н. Кудрявцева. М., 1995.

4. Волеводз А. Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и методика). М., 2000.

5. Волженкин Б. В. Отмывание денег. СПб., 1998.

6. «Грязные» деньги и закон. М., 1995.

7. Защита прав человека и борьба с преступностью. Документы Совета Европы. М. 1998.

8. Иванов Э. А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М., 1999.

9. Иванов Э. А. Отмывание денег. В кн.: Организованная преступность-4, М, 1998, с. 208−218.

10. Иванов Э. А. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием денег. М., 2003. С. 71

11. Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций от 21 ноября 1997 г. // URL: http//www. transparency. org. ru/doc/OECD_RUS_4 0104. asp

12. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. // Собрание законодательства РФ. 2003. N 3. Ст. 203

13. Bernasconi P. Finanzunterwelt. Zurich-Wiesbaden, 1988.

14. Europaische Einigung und Europaisches Strafrecht. Koln, Carl Heymanns Verl. 1993

15. Muller C. Geldwascharei: Motive-Formen-Abwehr. Eine betriebswirtschaftliche Analyse. Zurich, Treuhand-Kammer, 1992

16. www. coe. ru/main/structure/other/Moneyval/

Заполнить форму текущей работой