Организация валютных транзакций физических лиц в коммерческом банке

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Банковское дело
Страниц:
89

6600 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

1. Банк как субъект валютного рынка

1.1 Валютная система и валютный рынок России. Правовые основы совершения валютных транзакций коммерческими банками на валютном рынке России

1.2 Понятие и классификация валютных операций коммерческого банка. Организация системы валютного контроля при осуществлении валютных операций

2. Анализ валютных транзакций в ЗАО АКБ Транскапиталбанк

2.1 Финансовая характеристика деятельности банка на рынке валютных транзакций

2.2 Анализ динамики операций банка по привлечению и размещению средств юридических и физических лиц. Характеристика торговых и неторговых валютных операций в коммерческом банке

3 Рекомендации по совершенствованию механизма осуществления валютных транзакций коммерческого банка

3.1 Проблемы, возникающие при осуществлении валютных транзакций и их влияние на деятельность банка

3.2 Совершенствование работы подразделения банка осуществляющего международные расчеты

Заключение

Приложения

Список литературы

1.О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10. 12. 2003 N 173-ФЗ // Справочная правовая система «Консультант плюс»

2.О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц. Инструкция Банка России от 16. 09. 2010 № 136-И // Справочная правовая система «Консультант плюс»

3.О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации: Указание от 14. 08. 2008 № 2054-У // Справочная правовая система «Консультант плюс»

4.О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок: Инструкция Банка России от 15. 06. 2004 N 117-И //Справочная правовая система «Консультант плюс»

5.О предоставлении физическими лицами — резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций: Указание Банка России от 20. 07. 2007 № 1868-У // Справочная правовая система «Консультант плюс»

6.О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж: Указание Банка России от 10. 12. 2007 № 1950-У // Справочная правовая система «Консультант плюс»

7. Авдеев В. В. Ответственность в области нарушения валютного законодательства // Бухгалтер и закон, 2010. — № 10.

8. Антонова Т. Бумажная оправа для валютной операции // Расчет, 2009. — № 10.

9. Бандурина Н. В. Уполномоченные банки как агенты валютного контроля// Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет, 2008 — № 9.

10. Булаев С. В. Новшества валютных операций// Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение, 2007 — N 1.

11. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2008. N 23.

12. Валютный рынок и валютные операции: учеб. пособие/ А. И. Терехова. — Воронеж: ИММиФ, 2006. — 212 с.

13. Варламова Т. П. Коммерческий банк как агент валютного контроля// Право и экономика, 2007. — N 11.

14. Владимиров И. П. Валютный контроль за операциями физических лиц в современных условиях // Международные банковские операции, 2010. — № 4.

15. Гафаров Г. Р. Некоторые особенности осуществления валютного контроля в РФ// Финансовое право, 2009. — № 7.

16. Губарева Т. И. Валютное регулирование: динамика парадигмы в условиях новых вызовов// Финансовое право, 2009. — № 6.

17. Евсеева А. Ю. Перспективы компьютеризации учета банковских операций // Современный бухучет, 2009. — № 8.

18. Ерпылева Н. Ю. Валютное регулирование в России: современная правовая регламентация// Международные банковские операции, 2007. — N 2.

19. Зубкова Н. В. Комментарий к инструкции Центрального Банка Р Ф от 16. 09. 2010 № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» // Налоговый вестник: комментарии к нормативным документам для бухгалтеров, 2010. — № 12.

20. Иванова Е. В. Валютные сделки в банковской практике// Регламентация банковских операций. Документы и комментарии, 2008. — № 4.

21. Калинченко Е. О. Какие документы нужно подавать в банк при заключении внешнеторгового контракта // Главная книга, 2009. — № 13.

22. Канцеров Р. Э. Механизм государственного принуждения в валютной сфере// Финансовое право, 2009. — № 9.

23. Канцеров Р. Э. Финансово-правовое регулирование валютных отношений: понятие и сущность// Финансовое право, 2008 — № 10.

24. Кашанова О. Ю. Конверсионные операции: учет и документирование // Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке, 2010. — № 11.

25. Кожина А. Нормы валютного регулирования и валютного контроля// Клуб главных бухгалтеров, 2010. — № 11.

26. Кравченко Р. Ю. Классификация участников внешнеэкономической деятельности и особенности нормативного регулирования их отношений // Международный бухгалтерский учет, 2010. — № 7.

27. Крохина Ю. А. Понятие и содержание валютного права Российской Федерации// Финансовое и право, 2010. — № 5.

28. Кушхов Т. О. Алгоритм формирования и совершенствования механизма участия коммерческого банка на валютном рынке // Экономические науки. — Вып. 1. — М.: 2008.

29. Логинов П. Б. Требования валютного контроля при совершении операций с нерезидентами// Налоговый вестник, 2010. — № 2.

30. Лукьянов Д. А. Сделки купли-продажи иностранной валюты с клиентами банков // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке, 2010. — № 5.

31. Матвиенко Г. В. К вопросу о понятии и видах валютных ограничений// Финансовое право, 2010. — № 8.

32. Мошкович М. Кассовые операции с валютой // Эж-Юрист, 2008. — № 35.

33. Новикова И. АП. Актуальные проблемы финансово-правового регулирования валютной системы Российской Федерации/ Государство и право, 2009. — № 3.

34. Савицкий А. И. Незаконные валютные операции// Право и экономика, 2008 — № 9.

35. Сбежнев В. А. Основные таможенные режимы: сравнительно-правовое исследование: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 7.

36. Тютина Ю. В. К вопросу о месте валютного права в системе российского права и законодательства// Финансовое право", 2008 — № 1.

37. Тютюнник А. В. Организация валютного контроля в российских банках// Управление в кредитной организации", 2006 — N 4.

38. Финансы и кредит: Учебно-методический комплекс. — М.: Изд. центр ЕАОИ. 2008. — 371 с.

39. Храмов Д. В. Комментарий к указанию Банка России от 14. 08. 2008 № 20 554-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации» // Налоговый вестник: комментарии к нормативным документам для бухгалтеров, 2008. — № 12.

40. Черевиченко Н. В. Валютное регулирование и валютный контроль// Международные банковские операции, 2006 — N 5.

41. www. transcapital. com

Заполнить форму текущей работой