Правовое регулирование деятельности Центрального Банка РФ

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Финансовое право
Страниц:
91

6000 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

1. Современная банковская система

1.1. Формирование современной банковской системы

1.2. Правовые аспекты государственного регулирования банковской деятельности

1.3. Место Центрального банка в системе юридических лиц. Организационно-правовая форма Банка России

2. Правовое положение Банка России

2.1. Административно-правовой режим в деятельности Банка России

2.2. Статус Банка России. Банк России и федеральный антимонопольный орган

2.3. Особенности публично-правового статуса Центрального банка Российской Федерации и его роль в финансовой деятельности государства

3. Правовые акты Центрального банка Российской Федерации

3.1. Право законодательной инициативы и Банк России. Специфика нормативных актов Банка России

3.2. Юридическое значение рекомендаций Банка России по разработке правил внутреннего финансового контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

3.3. Банковский надзор Банка России как антикризисная мера стабилизации финансовой системы

3.4. Процессуальные особенности рассмотрения дел об оспаривании ненормативных актов Банка России

Заключение

Список использованных источников

Список литературы

Список использованных источников

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12. 12. 1993) (с учетом поправок, внесенных Законами Р Ф о поправках к Конституции Р Ф от 30. 12. 2008 N 6-ФКЗ, от 30. 12. 2008 N 7-ФКЗ)// «Российская газета», N 7, 21. 01. 2009

2. «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24. 07. 2002 N 95-ФЗ (принят ГД ФС РФ 14. 06. 2002) (ред. от 27. 07. 2010)// «Собрание законодательства РФ», 29. 07. 2002, N 30, ст. 3012.

3. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30. 11. 1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21. 10. 1994) (ред. от 27. 12. 2009)// «Собрание законодательства РФ», 05. 12. 1994, N 32, ст. 3301

4. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05. 08. 2000 N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19. 07. 2000) (ред. от 03. 11. 2010)// «Собрание законодательства РФ», 07. 08. 2000, N 32, ст. 3340

5. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30. 12. 2001 N 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20. 12. 2001) (ред. от 04. 10. 2010) (с изм. и доп., вступающими в силу с 21. 11. 2010)// «Собрание законодательства РФ», 07. 01. 2002, N 1 (ч. 1), ст. 1.

6. Федеральный закон от 22. 04. 1996 N 39-ФЗ (ред. от 04. 10. 2010) «О рынке ценных бумаг» (принят ГД ФС РФ 20. 03. 1996)// «Собрание законодательства РФ», N 17, 22. 04. 1996, ст. 1918

7. Федеральный закон от 10. 12. 2003 N 173-ФЗ (ред. от 22. 07. 2008) «О валютном регулировании и валютном контроле» (принят ГД ФС РФ 21. 11. 2003)// «Собрание законодательства РФ», 15. 12. 2003, N 50, ст. 4859

8. Федеральный закон от 26. 03. 1998 N 41-ФЗ (ред. от 24. 07. 2007) «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (принят ГД ФС РФ 04. 03. 1998)// «Собрание законодательства РФ», 30. 03. 1998, N 13, ст. 1463

9. Федеральный закон от 03. 06. 2009 N 103-ФЗ (ред. от 28. 11. 2009) «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (принят ГД ФС РФ 22. 05. 2009)// «Собрание законодательства РФ», 08. 06. 2009, N 23, ст. 2758

10. Федеральный закон от 12. 01. 1996 N 7-ФЗ (ред. от 22. 07. 2010) «О некоммерческих организациях» (принят ГД ФС РФ 08. 12. 1995) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01. 10. 2010)// «Собрание законодательства РФ», 15. 01. 1996, N 3, ст. 145

11. Федеральный закон от 02. 12. 1990 N 395−1 (ред. от 23. 07. 2010) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступающими в силу с 04. 10. 2010)// «Собрание законодательства РФ», 05. 02. 1996, N 6, ст. 492

12. Федеральный закон от 10. 07. 2002 N 86-ФЗ (ред. от 03. 11. 2010) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (принят ГД ФС РФ 27. 06. 2002)// «Собрание законодательства РФ», 15. 07. 2002, N 28, ст. 2790.

13. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ (ред. от 27. 12. 2009) «Об обществах с ограниченной ответственностью» (принят ГД ФС РФ 14. 01. 1998) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01. 01. 2010)// ««Собрание законодательства РФ», 16. 02. 1998, N 7, ст. 785

14. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ (ред. от 03. 11. 2010) «Об акционерных обществах» (принят ГД ФС РФ 24. 11. 1995)// «Собрание законодательства РФ», 01. 01. 1996, N 1, ст. 1.

15. Федеральный конституционный закон от 21. 07. 1994 N 1-ФКЗ (ред. от 02. 06. 2009) «О Конституционном Суде Российской Федерации» (одобрен СФ ФС РФ 12. 07. 1994)// «Собрание законодательства РФ», 25. 07. 1994, N 13, ст. 1447.

16. Федеральный закон от 25. 02. 1999 N 40-ФЗ (ред. от 19. 07. 2009) «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (принят ГД ФС РФ 18. 09. 1998)// «Собрание законодательства РФ», 01. 03. 1999, N 9, ст. 1097

17. Федеральный закон от 07. 08. 2001 N 115-ФЗ (ред. от 27. 07. 2010) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (принят ГД ФС РФ 13. 07. 2001)// «Собрание законодательства РФ», 13. 08. 2001, N 33 (часть I), ст. 3418.

18. Федеральный закон от 23. 12. 2003 N 177-ФЗ (ред. от 25. 11. 2009) «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 28. 11. 2003)// «Собрание законодательства РФ», 29. 12. 2003, N 52 (часть I), ст. 5029

19. Федеральный закон от 30. 12. 2004 N 218-ФЗ (ред. от 24. 07. 2007) «О кредитных историях» (принят ГД ФС РФ 22. 12. 2004)// «Собрание законодательства РФ», 03. 01. 2005, N 1 (часть 1), ст. 44

20. Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ // СЗ РФ. 2003. N 52 (ч. I). Ст. 5029; 2005. N 1 (ч. 1). Ст. 23.

21. Федеральный закон от 18. 05. 2005 N 51-ФЗ (ред. от 04. 10. 2010) «О выборах депутатов Государственной Думы Федеральный закон от 23. 12. 2003 N 177-ФЗ (ред. от 25. 11. 2009) «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 28. 11. 2003)// «Собрание законодательства РФ», 29. 12. 2003, N 52 (часть I), ст. 5029

22. Федерального Собрания Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 22. 04. 2005) //"Собрание законодательства РФ", 23. 05. 2005, N 21, ст. 1919

23. Указ Президента Р Ф от 09. 03. 2004 N 314 (ред. от 22. 06. 2010) «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти"//"Собрание законодательства РФ», N 11, 15. 03. 2004, ст. 945.

24. Указ Президента Р Ф от 28. 02. 1995 N 221 (ред. от 08. 04. 2003) «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)"// «Собрание законодательства РФ», 06. 03. 1995, N 10, ст. 859.

25. Постановление Правительства Р Ф от 13. 08. 1997 N 1009 (ред. от 15. 05. 2010) «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации"//"Собрание законодательства РФ», 18. 08. 1997, N 33, ст. 3895

26. Постановление Правительства Р Ф от 07. 03. 1995 N 239 (ред. от 29. 10. 2010) «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)"// «Собрание законодательства РФ», 13. 03. 1995, N 11, ст. 997

27. «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2010 год и период 2011 и 2012 годов» (утв. ЦБ РФ)// «Вестник Банка России», N 68, 26. 11. 2009

28. Письмо Ц Б РФ от 13. 07. 2005 N 99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"//"Вестник Банка России», N 37, 20. 07. 2005

29. Приказ Ц Б РФ от 15. 09. 1997 N 02−395 (ред. от 24. 06. 1998, с изм. от 18. 04. 2002) «О Положении Банка России «О порядке подготовки и вступления в силу нормативных актов Банка России» (вместе с Положением от 15. 09. 1997 N 519)// «Экономика и жизнь», N 42, 1997.

30. «Положение о порядке подготовки и вступления в силу официальных разъяснений Банка России» (утв. ЦБ РФ 18. 07. 2000 N 115-П)// «Вестник Банка России», N 41, 26. 07. 2000

31. «Положение о кураторах кредитных организаций» (утв. ЦБ РФ 07. 09. 2007 N 310-П) (Зарегистрировано в Минюсте Р Ф 03. 10. 2007 N 10 249) // «Вестник Банка России», N 57, 10. 10. 2007

32. Письмо Ц Б РФ от 13. 07. 2005 N 98-Т «О методических рекомендациях по применению Инструкции Банка России от 31. 03. 1997 N 59 „О применении к кредитным организациям мер воздействия“ при нарушениях кредитными организациями нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"//"Вестник Банка России», N 70, 28. 12. 2005

33. Письмо Ц Б РФ от 13. 07. 2005 N 99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"//"Вестник Банка России», N 37, 20. 07. 2005

34. Письмо Ц Б РФ от 28. 11. 2001 N 137-Т (ред. от 16. 01. 2003, с изм. от 08. 09. 2004) «О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"// «Вестник Банка России», N 74, 05. 12. 2001.

35. Послание Президента Р Ф Федеральному Собранию от 12. 11. 2009 «Послание Президента Р Ф Дмитрия

36. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации"//"Парламентская газета", N 60, 13−19. 11. 2009

37. Информационное письмо ЦБ РФ от 29. 11. 2002 N 2 «Обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"//"Вестник Банка России», N 72, 26. 12. 2002

38. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 03. 07. 2001 N 10-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений подпункта 3 пункта 2 статьи 13 Федерального закона «О реструктуризации кредитных организаций» и пунктов 1 и 2 статьи 26 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» в связи с жалобами граждан // СЗ РФ. 2001. N 29. Ст. 3058.

39. Определение Конституционного Суда Р Ф от 14. 12. 2000 N 268-О «По запросу Верховного Суда Российской Федерации о проверке конституционности части третьей статьи 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"// «Вестник Конституционного Суда РФ», N 2, 2001

40. Определение Конституционного Суда Р Ф от 15. 01. 2003 N 45-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Арбитражного суда города Москвы о проверке конституционности статей 12 и 30 Федерального закона «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг"//"Вестник Конституционного Суда РФ», N 3, 2003

41. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 14 декабря 2000 г. N 268-О «По запросу Верховного Суда Российской Федерации о проверке конституционности части третьей статьи 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2001. N 2.

42. Определение Конституционного Суда Р Ф от 14. 12. 2000 N 268-О «По запросу Верховного Суда Российской Федерации о проверке конституционности части третьей статьи 75 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"// «Вестник Конституционного Суда РФ», N 2, 2001

43. Федеральный закон от 02. 12. 1990 N 394−1 (ред. от 21. 03. 2002) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"// «Собрание законодательства РФ», 01. 05. 1995, N 18, ст. 1593 (Документ утратил силу в связи с принятием Федеральный закон от 10. 07. 2002 N 86-ФЗ (ред. от 03. 11. 2010) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (принят ГД ФС РФ 27. 06. 2002)

44. Письмо Ц Б РФ от 28. 11. 2001 N 137-Т (ред. от 16. 01. 2003, с изм. от 08. 09. 2004) «О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"// «Вестник Банка России», N 74, 05. 12. 2001. (Утратил силу в связи с изданием Письма Ц Б РФ от 13. 07. 2005 N 99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"//"Вестник Банка России», N 37, 20. 07. 2005)

45. Агарков М. М. Основы банковского права. М., 1994. С. 326

46. Агапов А. Б. Постатейный комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях. Расширенный, с использованием материалов судебной практики. М.: Статут, 2004. С. 456.

47. Анишина В. Правовая позиция Конституционного Суда России // Российская юстиция. 2000. N 7;

48. Ашмарина Е. М. Некоторые аспекты расширения предмета финансового права в Российской Федерации: проблемы и перспективы. М., 2004. С. 355;

49. Бадтиев А. Ф. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 207.

50. Бакаева О. Ю. Основные финансово-правовые аспекты статуса таможенных органов Российской Федерации / Под ред. Н. И. Химичевой. Саратов: Саратовский государственный социально-экономический университет, 2002. С. 452

51. Бакаева О. Ю. Правовое регулирование финансовой деятельности таможенных органов Российской Федерации: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2005.С. 256.

52. Бакаева О. Ю. Содержание категории «финансово-правовой статус» (на примере таможенных органов) // Государство и право. 2006. N 1.

53. Бельский К. С. Эмиссионное право как институт финансового права // Государство и право. 2006. N 5.

54. Бельский К. С. К вопросу о понятии денежной системы Российской Федерации // Финансовое право. 2005. N 8;

55. Бит-Шабо И. В. Бюджетные учреждения как субъекты финансового права: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 321.

56. Богданова Н. А. Конституционный Суд Р Ф в системе конституционного права // Вестник Конституционного Суда Р Ф. 1997. N 3.

57. Бородина Н. М. Правовое регулирование деятельности территориальных учреждений Центрального банка РФ: Дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2000. С. 219

58. Братко А. Г. Банковское право России. М., 2003. С. 413.

59. Братко А. Г. Центральный банк в банковской системе России. М., 2004. С. 329.

60. Братко А. Г. Центральный банк в банковской системе России. М.: Спарк, 2001.С. 325

61. Бурляева Т. И. Правовое регулирование создания и развития банковской системы российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 365.

62. Васильев Д. В., Дробышев П. Ю., Конов А. В. Объективные факторы коррупции, складывающиеся при осуществлении регулятивных и контрольно-надзорных полномочий Центральным банком Российской Федерации. М., 2004. С. 426.

63. Веремеенко И. И. К вопросу о предмете финансового права // Актуальные вопросы административного и финансового права. М., 2004. С. 345.

64. Витрук Н. В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное право и процесс: Учеб. пособие для вузов. М.: Закон и право; ЮНИТИ, 1998. С. 438

65. Витрук Н. В. Правовые позиции Конституционного Суда Р Ф: понятие, природа, юридическая сила и значение // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 1999. N 3;

66. Гейвандов Я. А. Центральный банк Российской Федерации. М., 1997.С. 290

67. Гейвандов Я. А. Правовое положение Центрального банка Российской Федерации // Государство и право. 1997. N 11.

68. Гейвандов Я. А. Социальные и правовые основы банковской системы Российской Федерации. М., 2003. С. 465.

69. Гаджиев Г. А. Правовая позиция Конституционного Суда Р Ф // Северо-Кавказский юрид. вестник. 1997. N 3

70. Гасанов А. Ш. Юридическая природа центральных банков // Бизнес и банки. 2006. N 3 (789).

71. Голубев С. А., Козлачков А. А., Гузнов А. Г. О роли Банка России в построении современной экономики: некоторые юридические и экономические аспекты // Деньги и кредит. 1999. N 2.

72. Глушко А. В. Финансово-правовой статус центральных банков зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 199.

73. Грачева Е. Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. М., 2006. С. 313.

74. Грачева Е. Ю. Страховой и банковский надзор / Е. Ю. Грачева, Г. П. Толстопятенко, Е. А. Рыжова. Финансовый контроль. М., 2004. С. 486.

75. Добрынин И. Н. Конституционно-правовой статус банковской системы Российской Федерации: необходимость реформы // Право и политика. 2007. N 8.

76. Ефимова Л. Г. Еще раз о юридической личности Банка России // Бизнес и банки. 1999. 20 января.

77. Жмулевская А. П. Административно-правовые функции Центрального банка Российской Федерации: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 198.

78. Запольский С. В. Оздоровление денежного обращения как условие совершенствования финансового механизма // Финансовое право. 2005. N 8;

79. Зеленский Ю. Б. Банковская система и реальный сектор экономики. Саратов, 2002. С. 310;

80. Зеленский Ю. Б. Банковская система, понятийный аппарат // Актуальные проблемы правового обеспечения банковской деятельности: Мат-лы науч. -практ. конф. 26 октября 2004 г. Омск, 2004. С. 431.

81. Игнатьева С. К вопросу о правовом статусе Банка России // Хозяйство и право. 2004. N 11.

82. Казакбиева Л. Т. Банковский надзор за деятельностью кредитных организаций как финансово-правовая категория: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004.С. 297

83. Каск Л. И. К вопросу о соотношении государства и права // Проблемы теории социалистического государства и права. М., 1977. С. 413.

84. Ковалева Н. Н. Административно-правовой статус предприятий: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2007.С. 278

85. Костенников М. В., Куракин А. В., Неретин М. С. Административный контроль и надзор в банковской системе. М., 2009. С. 331.

86. Корогодов И. О правовых аспектах понятия банковского надзора // Законность. 2003. N 4.

87. Кряжков В. А., Лазарев Л. В. Конституционная юстиция в РФ. М., 1998. С. 356

88. Лифшиц Ф. Д. Банки и денежное обращение. М., 1926. С. 393.

89. Манохин В. М., Адушкин Ю. С., Багишаев З. А. Российское административное право. М., 1996.С. 498

90. Муранов А. И. Собственность Российской Федерации, закрепленная за Центральным банком России и находящаяся за границей // Московский журнал международного права. 2000. N 6.

91. Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1975. С. 620.

92. Павлодский Е. А. Центральный банк: особенности правового статуса // Право и экономика. 2001. N 6.;

93. Пастушенко Е. Н., Пастушенко Д. С. Финансово-правовая наука о статусе Банка России: современное состояние и перспективы развития // Финансовое право. 2009. N 2.

94. Пастушенко Е. Н. Правовые акты Центрального банка Российской Федерации: финансово-правовые аспекты теории: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2006. С. 234.

95. Пастушенко Е. Н. Современные проблемы финансово-правовой политики в отношении публично-правового статуса Центрального банка Российской Федерации // Финансовое право. 2008. N 4.

96. Петрова Г. В. Налоговые отношения: теория и практика правового регулирования: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 236;

97. Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1991. Т. 1. С. 378.

98. Правовое регулирование банковской деятельности / Под ред. Е. А. Суханова. М., 2004. С. 426.

99. Прозоров А. Л. Финансовое право: Учебник / Под ред. О. Н. Горбуновой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2006. С. 396.

100. Рахмилович В. А. Гражданско-правовое положение Банка России как юридического лица // Право и экономика. 2001. N 6.

101. Ротбард М. Государство и деньги. Челябинск, 2004. С. 313.

102. Столяренко В. М. Центральный банк как орган государственной власти (на примере Великобритании, Испании, Российской Федерации, США, Франции и ФРГ): Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1999. С. 221.

103. Студеникина М. С. Государственный контроль в сфере управления. М., 1974.С. 471

104. Саттарова Н. А. Банковский надзор в системе государственного финансового контроля // Банковское право. 2005. N 5

105. Тосунян Г. А. Теория банковского права. Том 1. М., 2002. С. 400.

106. Тосунян Г. А. Правовое обеспечение национальных интересов России в банковской сфере // Журнал российского права. 2005. N 12.

107. Тосунян Г. А., Викулин А. Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». М., 2003. С. 162.

108. Турбанов А. В., Евстратенко Н. Н. Мировой финансовый кризис: защита вкладчиков — приоритетная задача // Банковское право. 2008. N 5.

109. Хабриева Т. Я. Толкование Конституции Р Ф: теория и практика. М.: Юрист, 1998.С. 410

110. Шулькова Н. Н. Организация мониторинга коммерческих банков в Центральном банке: Дис. … канд. эконом. наук. Саратов, 2008. С. 318.

111. Яснопольский Л. Н. Государственный банк // Вопросы государственного хозяйства и бюджетного права. СПб., 1907. С. 233.

Заполнить форму текущей работой