Методика расследования легализации преступных доходов и незаконно полученных средств

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Криминалистика
Страниц:
30

1100 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

1. Методики выявления преступлений в сфере легализации преступных доходов и незаконно полученных средств

2. Общие правила расследования легализации преступных доходов и незаконно полученных средств

3. Взаимодействие следователя и иных служб при расследовании легализации преступных доходов и незаконно полученных средств

Заключение

Список литературы

Список использованных источников

1. Нормативно-правовые акты

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13. 06. 1996 N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 17. 06. 1996, N 25, ст. 2954.

Федеральный закон от 07. 08. 2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ, 13. 08. 2001, N 33 (часть I), ст. 3418.

2. Научная и учебная литература

Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М.: Норма, 2005.

Бетс Г. Искусство говорить на суде / Пер. с фр., с предисл. В. В. Быховского. 2-е изд. М.: Изд. кн. магазина Н.А. Фон-Ланге и К°, 1898 (Печатня А. Снегиревой). VII.

Драпкин Л. Я. Основы криминалистической теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987.

Злоченко Я. М. Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Дис. … канд. юрид. наук: 12. 00. 09. Екатеринбург, 2001.

Ургалкин А. С. Процессуальные аспекты противодействия легализации преступных доходов как угрозе экономической безопасности России на стадии предварительного следствия // Безопасность бизнеса. 2009. N 3. С. 12 — 15.

Фуртат Е. В. Противодействие схемам легализации доходов, полученных в результате незаконной предпринимательской деятельности // Российский следователь. 2009. N 16. С. 20 — 22.

3. Материалы судебной практики и статистики

Постановление Пленума Верховного Суда Р Ф от 18. 11. 2004 N 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда Р Ф, N 1, 2005.

Аналитический обзор практики борьбы с легализацией доходов, полученных от незаконной деятельности в сфере экономики, с предложениями // Письмо ГУБЭП МВД России от 12. 07. 2008 г. N 7/4387. С. 3.

Заполнить форму текущей работой