Финансовый контроль в сфере противодействия легализаций доходов, полученных преступным путем

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Финансы
Страниц:
38

1600 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

1. Теретические основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

1.1. Правовые аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

1.2. Характеристика органов, осуществляющих финансовый контроль в данной области

2. Анализ практики финансового контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов

2.1. Анализ финансового контроля, проводимого ФСФМ (на материалах службы финансового мониторинга)

2.2. Новые тенденции и проблемы в области борьбы с отмыванием денег

3. Предложения по совершенствованию финансового контроля в сфере противодействия легализаций доходов, полученных преступным путем

Заключение

Список литературы

Нормативно-правовые материалы

1. Конституция Р Ф / Федеральный конституционный закон РФ от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. — 1993. — 25 декабря.

2. Бюджетный кодекс РФ / Федеральный закон РФ от 31 июля 1998 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1998. — № 31. — Ст. 3823.

3. Налоговый кодекс РФ. Часть первая / Федеральный закон РФ от 31 июля 1998 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1998. — № 31. — Ст. 3824.

4. Федеральный закон РФ от 11 января 1995 г. «О Счетной палате Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1995. — № 3. — Ст. 167.

5. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"// Собрание законодательства Российской Федерации. — 2001. — № 9. — Ст. 325.

6. Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» //Собрание законодательства Российской Федерации. — 2001. — № 9. — Ст. 453.

7. Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти"// Собрание законодательства Российской Федерации. — 2004. — № 4. — Ст. 542

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 года № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2004. — № 7. — Ст. 345.

9. Постановление Правительства от 16. 02. 2005 № 82 «Об утверждении положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2005. — № 3. — Ст. 187.

10. Постановление Правительства от 26. 03. 2003 № 173 «О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"// Собрание законодательства Российской Федерации. — 2003. — № 3. — Ст. 765.

11. Постановление от 18. 01. 2003 № 28 «Об утверждении положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"// Собрание законодательства Российской Федерации. — 2003. — № 3. — Ст. 87.

12. Постановление Правительства от 08. 01. 2003 № 6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2003. — № 3. — Ст. 389.

13. Постановление Правительства от 14. 06. 2002 № 425 «Об утверждении положения о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления"// Собрание законодательства Российской Федерации. — 2002. — № 7. — Ст. 321.

14. Постановление Правительства от 08. 07. 1997 № 840 «О проекте типового соглашения между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма» // Собрание законодательства Российской Федерации. — 1997. — № 8. — Ст. 654.

15. Распоряжение Правительства от 10. 04. 2008 № 468-р «Об участии Росфинмониторинга в деятельности Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» от имени Российской Федерации"// Собрание законодательства Российской Федерации. — 2008. — № 5. — Ст. 654.

16. Распоряжение Правительства от 21. 11. 2005 № 1989-р «О создании Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга"// Собрание законодательства Российской Федерации. — 2005. — № 12. — Ст. 876.

17. Распоряжение Правительства от 17. 07. 2002 № 983-р «Об утверждении рекомендаций по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"// Собрание законодательства Российской Федерации. — 2002. — № 8. — Ст. 654.

Специальная литература

18. Благодатин А. А., Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., «Финансовый словарь», М., Инфра-М, 2006.

19. Васильев А., «О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма», «Банковское право», № 2, 2005.

20. Интервью статс-секретаря — заместителя руководителя Росфинмониторинга Николая Варламова информационному агентству ПРАЙМ-ТАСС// www. fedsfm. ru.

21. Махмутова Э. Х., «Система формализации финансового контроля в кредитной сфере: Банк России -правовой аспект», «Банковское право», № 3, 2005.

Заполнить форму текущей работой