Отмывание денег в банковской сфере

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Банковское дело
Страниц:
28

1400 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

1 Сущность, основные формы отмывания капиталов

2. Проблема банковской безопасности и отмывания денег

2.1. Анализ наиболее крупных банковских мошенничеств в мире

2.2. Рост и разнообразие форм отмывания денег

3. Действия Банка России по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём

Заключение

Список литературы

1. Федеральный закон от 07. 08. 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». (ред. от 28. 11. 2007 г., с изм. и дополнен. вступ. в силу с 15. 01. 2008 г.)

2. Указ Президента Р Ф от 01. 11. 2002 г. № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

3. Указ Президента Р Ф от 09. 03. 2004 г. № 314 «О системе и структуре органов исполнительной власти».

4. Постановление Правительства Р Ф от 07. 04. 2004 г. № 186 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу».

5. Постановление Правительства Р Ф от 23. 06. 2004 г. № 307 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу».

6. Указание Банка России № 1485-У от 09 августа 2004 «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях»

7. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13. 04. 2005 г. № 54 «Об утверждении Положения о межрегиональных управлениях Федеральной службы по финансовому мониторингу»

8. «Борьба с отмыванием денег: международный опыт и уроки для России», материал Фонда «Бюро экономического анализа». сентябрь 2000 г.

9. «Борьба с отмыванием капиталов и финансированием международного терроризма» Банковское дело. дело. 2003. N 7. — С. 45−47

10. «Взыскание долгов и криминал.» Скобликов П. А. М., 1999.

11. «Организованная преступность» 2. М., 1996, С. 29.

12. «Бизнес и политика» Одинцов А. А. «Криминальная конкуренция в России» 1997, № 6, С. 16−25.

13. «Финансы и кредит» № 26 (Июль 2007 г.) Ярлыков С. Ю. «Банковский мониторинг операций, связанных с легализацией преступных доходов» «

14. «Финансы и кредит» № 11 (Март 2008 г.) Ярлыков С. Ю. «История и причины возникновения нового направления в банковской деятельности: Противодействие легализации преступных доходов»

15. «Материалы Совета Европы по борьбе с отмыванием денег» 1990 г.

16. Сайт: http: //www. gloffs. com/dangers. htm

17. «Теневая экономика и экономическая преступность» [Электронный учебник], Бекряшев А. К., Белозеров И. П., Бекряшева Н. С., Леонов И. В., Гл. 4.4., Омский государственный университет, 2002 г. Веб Сайт: http: //newasp. omskreg. ru/bekryash/

18. www. fsfmcfo. ru/

19. www. omamvd. ru/Data/Obuch/Docs/ch77177/ch88888/uch/ch1p11. htm

20. www. vnii-mvd. ru/news/393

21. www. russia-trade. ru/t. asp? cont=russianlaws/off_shore/usa/knlp. htm

Заполнить форму текущей работой