Банковская информация и обеспечение банковской тайны

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Право
Страниц:
55

4000 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

Глава 1. Основы правового регулирования банковской тайны

1.1. Понятие банковской тайны

1.2. Правовое регулирование банковской тайны

1.3. Место банковской тайны среди других видов информации с ограниченным доступом

Глава 2. Особенности раскрытия информации, относящейся к банковской тайне

2.1. Раскрытие в силу предписания закона

2.2. Предоставление информации с согласия клиента

2.3. Иные исключения из банковской тайны

Глава 3. Ответственность за разглашение банковской тайны

3.1. Административная ответственность

3.2. Уголовная ответственность

3.3. Гражданско-правовая ответственность

Заключение

Список литературы

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Р Ф от 12. 12. 1993 г. // Российская газета от 25 декабря 1993 г. N 237.

2. Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 января 1996 г. № 5 ст. 410.

3. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954.

4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. № 52 (часть I) ст. 4921.

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. N 1 (часть I) ст. 1.

6. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР от 6 декабря 1990 г. № 27 ст. 357.

7. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г. № 33 (Часть I) ст. 3418.

8. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 декабря 2003 г. № 52 (часть I) ст. 5029.

9. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 января 2005 г. N 1 (часть I) ст. 44.

10. Письмо ЦБР от 13 июля 2005 г. № 99-Т «О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России от 20 июля 2005 г. № 37.

Акты судебных органов

11. Постановление Конституционного Суда Р Ф от 14 мая 2003 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона „О судебных приставах“ в связи с запросом Лангепасского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа» // Собрание законодательства Российской Федерации от 26 мая 2003 г. № 21 ст. 2058.

12. Определение Конституционного Суда Р Ф от 19 января 2005 г. № 10-О «По жалобе открытого акционерного общества «Универсальный коммерческий банк «Эра» на нарушение конституционных прав и свобод частями второй и четвертой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации, 2005 г., № 3.

13. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Р Ф от 21 июня 2004 г. № 77 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 2004 г., № 8.

14. Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 28 ноября 2001 г. по делу № Ф03-А73/01−2/2473 // СПС «Гарант».

15. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 8 февраля 2001 г. по делу N Ф08−108/2001 // Вестник ВАС РФ. № 2. 2001 г.

16. Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 28 августа 2003 г. по делу № А78−1762/03-С2−9/122-Ф02−2641/03-С1 // СПС «Гарант».

17. Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 26 мая 2005 г. № Ф09−2265/05-С7 // СПС «Гарант».

18. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 23 марта 2005 г. N КГ-А40/1704−05. // Вестник ВАС РФ № 3. 2005 г.

19. Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 8 июня 2005 г. № Ф04−2675/2005(10 886-А75−23) // СПС «Гарант».

Учебники, монографии, брошюры

20. Голубович А. Д., Ситнин А. В. и др. Управление банком: организационные структуры, персонал и внутренние коммуникации. М., 2005.

21. Ерпылева Н. Ю., Международное банковское право. М.: Дело, 2004.

22. Ефимова Л. Г. Банковские сделки: Комментарий законодательства и арбитражной практики. М.: Контракт, 2007.

23. Козина С. Банковская тайна и прокурорский надзор. 2001.

24. Лобанова Т. Н. Банки: организация и персонал. Учебно-практическое пособие. — «БДЦ-пресс», 2007 г.

25. Тютюнник А. В., Шевелев А. С. Информационные технологии в банке — Издательская группа «БДЦ-пресс», 2003 г.

26. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995.

27. Олейник О. М. Основы банковского права: Курс лекций. — М.: Юристъ, 2007.

28. Олейник О. М. Основы банковского права: Курс лекций. — М.: Юристъ, 1997.

29. Эриашвили Н. Д. Банковское право. М., 2008.

Периодические издания

30. Гизатуллин Ф. Банк клиента не выдаст? Нормативное регулирование и понятие банковской тайны // Бизнес-адвокат. 2007. N 7. С. 12−15.

31. Город С. Д. Некоторые соображения относительно банковской тайны // Бухгалтерия и банки. № 1. 2007 г. С. 14−21.

32. Дроздов А. Л. Банковские тайны // Расчет. N 2. 2005 г. С. 24−30.

33. Карчевский С. Банковская тайна: Проблемы правового регулирования // Хозяйство и право. 2000. № 4. С. 20−25.

34. Князев М. О. Банковская тайна. Миф, лукавство или реальность? // эж-ЮРИСТ. N 39. 2005 г. С. 3−15.

35. Олейник О. М. Правовые проблемы банковской тайны // Эж-юрист. № 4. 2006. С. 16−26.

36. Рудичева Н. И. Банковская тайна как институт автономного права, или апология банковской тайны // Юридическая работа в кредитной организации, N 2. 2006 г. С. 45−57.

37. Селивановский А. Л. Банковская тайна: состояние и проблемы // Бухгалтерия и банки. N 8, N 9. 2008 г. С. 13−22; 24−28.

38. Скобликов П. Д. Коммерческая и банковская тайна: проблемы правового регулирования // Российская юстиция. 2007. N 11. С. 35−43.

39. Соколова О. С. Правомерный доступ к банковской тайне // Современное право. 2004. N 9. С. 13−19.

40. Фомина И. В. Банковская тайна и отмывание денег // Российский налоговый курьер. N 9. 2002 г. С. 3−9.

Электронные ресурсы

41. www. kfm. ru

Заполнить форму текущей работой