Уголовно-правовой анализ легализации (отмывание) денежных средств

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Уголовное право
Страниц:
29

1300 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

ГЛАВА I. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

&1. Общие положения

&2. Объективные признаки легализации доходов, полученных преступным путем

&3. Субъективные признаки легализации доходов, полученных преступным путем

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Список литературы

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конвенция ООН 1988 г. «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. — М., 1994. 133 — 157.

2. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» (Страсбург, 8 ноября 1990 г.) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 3. Ст. 203.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13. 06. 1996 г. № 63-ФЗ // Российская газета. 1996. 18−20, 25 июня (ред. от 07. 03. 2011 г.).

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30. 11. 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301 (ред. от 07. 02. 2011 г.).

5. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4859 (ред. от 07. 02. 2011 г.).

6. Федеральный закон от 07. 08. 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3418 (ред. от 27. 07. 2010 г.).

7. Федеральный закон от 07. 08. 2001 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3424.

8. Бодров В. А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с легализацией преступных доходов: Дис. … канд. юрид. наук. — М., 2008. — 198 с.

9. Букарев В. Д. Некоторые аспекты квалификации субъективных признаков состава легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем // Российский судья. 2006. № 5. С. 41−43.

10. Букарев В. Б., Трунцевский Ю. В., Шулепов Н. А. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. — М.: Юрист, 2007. — 144 с.

11. Верин В. П. О некоторых вопросах судебной практики по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Бюллетень Верховного Суда Р Ф. 2005. № 2. С. 27−32.

12. Галицкая Н. В. Борьба с легализацией преступных доходов в России: история вопроса, задачи, тенденции // Безопасность бизнеса. 2007. № 1. С. 9−13.

13. Емцева А. А. Общественная опасность легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и совершенствование института уголовной ответственности за ее совершение // Общество и право. 2009. № 3. С. 116 — 120.

14. Жубрин Р. Квалификация легализации преступных доходов // Законность. 2009. № 1. С. 23−26.

15. Карпович О. Г. Международно-правовые стандарты противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов // Внешнеторговое право. 2009. № 1. С. 12−19.

16. Карпович О. Г. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов в России. — М.: б.и., 2009. — 232 c.

17. Коляда А. В. Международный и отечественный опыт борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем // Международное уголовное право и международная юстиция. 2008. № 2. С. 22−24.

18. Рудая Т. Ю. Реализация в уголовном законодательстве Российской Федерации ее международных обязательств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — М., 2009. — 26 c.

19. Рыхлов О. А. Оптимизация диспозиций уголовно-правовых норм об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российский следователь. 2006. № 10. С. 23−25.

20. Ургалкин А. С. Процессуальные аспекты противодействия легализации преступных доходов как угрозе экономической безопасности России на стадии предварительного следствия // Безопасность бизнеса. 2009. № 3. С. 12 — 15.

21. Харук А. Л. Проблемы детерминации преступлений в сфере легализации незаконных доходов и их общественная опасность // Российский следователь. 2010. № 21. С. 20−23.

22. Якимов О. Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: Уголовно-правовые и уголовно-политические проблемы: Дис. … канд. юрид. наук. — Саратов, 2004. — 208 с.

23. Якимов О. Соотношение ответственности субъекта легализации и «других лиц» указанных в статье 174 УК РФ // Уголовное право. 2008. № 2. С. 95−98.

24. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем» // Российская газета. 2004. 07 декабря.

Заполнить форму текущей работой