Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Уголовное право
Страниц:
35

1600 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

Глава 1. Финансово-экономический аспект легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

1.1 Понятие, сущность и причины легализации

1.2 Способы и методы легализации (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Глава 2. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, как состав преступления по российскому уголовному праву

2.1 Объект и предмет легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

2.1.1 Объект легализации

2.1.2 Предмет легализации

2.2 Объективная сторона легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

2.3 Субъект легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

2.4 Субъективная сторона легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

2.5 Квалифицирующие признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Заключение

Список использованных нормативных актов и литературы

Нормативные акты и судебная практика

Список литературы

1. Алиев В. М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незакон-ным путем. Уголовно-правовое и криминологическое исследование: Монография. М.: Институт современного права, 2007 г.

2. Бертовский Л. В., Образцов В. А. Выявление и расследование экономи-ческих преступлений: Учебно-практическое издание. М.: Издательство «Экзамен», 2006 г.

3. Болотски Б. С., Волеводз А. Г., Воронова Е. В., Калачев Б. Ф. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружест-ва. М.: ООО Изд-во «Юрлитинформ», 2001 г.

4. Букарев В. Б., Трунцевский Ю. В., Шулепов Н. А. Уголовная ответствен-ность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступ-ным путем. — М.: Издательская группа «Юрист», 2007.

5. Волеводз А. Г. Международный розыск, арест и конфискация получен-ных преступным путем денежных средств и имущества (правовые ос-новы и методика) / Научн. Ред. Проф. А. Б. Соловьев. М.: ООО Изд-во «Юрлитинформ», 2001 г.

6. Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2008 г.

7. Иванов Э. А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М.: Рос. Юрид. Издат. Дом, 2006 г.

8. Корчагин А. Г. Экономическая преступность. Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 2004 г.

9. Коттке К. «Грязные» деньги — что это такое?": Справочник по налого-вому законодательству в области «грязных денег» / Пер. с нем. М.: Изд-во «Дело и сервис», 2006 г.

10. Кругликов Л. Л., Васильевский А. В. Дифференциация ответственности в уголовном праве. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2008 г.

11. Кругликов Л. Л., Дулатбеков. Экономическое преступление (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания). Учебное пособие, М., 2007 г.

12. Лавров В. В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем: диссертация. Нижний Новгород, 2001 г.

13. Литвиненко А. Н., Ковалева Е. Ю. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Учебное пособие в схемах., изд-во Знание, 2004 г.

14. Молчанов Т. В. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. М., 2007 г.

15. Щегорцов В. А., Тарон В. А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль: Учеб., М., 2005 г.

Заполнить форму текущей работой