Опыт зарубежных банков в противодействии легализации доходов полученных преступным путем

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Банковское дело
Страниц:
31

1200 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Список литературы

1. Федеральный закон РФ № 115-ФЗ «О Противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма «.

2. Федеральный закон от 28 мая 2001 г. N 62-ФЗ «О ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. N 23. Ст. 2280.

3. Андреев, Б. Д. Завидов, И. В. Зотов, В. Б. Липатенков; под общ. ред. проф. И. Н. Куриева. М.: Приор-издат, 2006. С. 60.

4. Алиев В. М. Политико-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем // Право и политика. 2005. N 2. С. 76.

5. Болотский Б. С. Борьба с отмыванием доходов индустрии наркобизнеса в странах Содружества. М.: ООО «Изд-во «Юрлитинформ», 2006. С. 113.

6. Волженкин Б. В. Экономические преступления. М. Бек. С. 230;

7. Волженкин Б. В. Отмывание денег: Современные стандарты в уголовном праве США. СПб., 2006. С. 134.

8. Волженкин Б. В. Отмывание денег. СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. С. 40

9. Горелов А. Легализация преступно приобретенного имущества: проблемы квалификации // Уголовное право. 2006. N 4. С. 87.

10. Голикова Л. Офшоры американской сборки // Коммерсантъ-Деньги. 2007. С. 34.

11. Иванов Э. А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М.: Российский юридический издательский дом, 2005. С. 24.

12. Конвенция Совета Европы об «отмывании», выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Международное право в документах / Сост. Н. Т. Благова, Г. М. Малков. М.: ЦПЛ, 2005. С. 387.

13. Коротков А., Гусев О., Завидов Б., Попов И. Легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем // ЭЖ-Юрист. 2005. N 30. С. 103;

14. Клепицкий И. А. Система экономических преступлений. М. Юрист. 2006.С. 527.

15. Клепицкий И. А. «Отмывание денег» в современном международном праве // Государство и право. 2005. N 8. С. 65.

16. Кропочев Н. Е. Как отмыть деньги //Право и экономика № 3 2006. С. 12.

17. Лавров Н. Е. Экономическая безопасность хозяйственных систем. М., 2005. С. 368;

18. Михайлов В. И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. С. 18.

19. Новое об экономических преступлениях. Уголовно-правовой анализ: Научно-практическое пособие. М. 2005. С. 129.

20. Никулина В. А. Отмывание «грязных» денег. М. Спарк. С. 89.

21. Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1998 г. N 12−8 «О Модельном законе «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных незаконным путем» // Болотский Б. С., Волеводз А. Г., Воронин Е. В., Калачев Б. Ф. Указ. соч. С. 182.

22. Попондопуло Н. Е. основы экономической безопасности США// Финансы и кредит № 3 2005. С. 21.

23. Садовников Л. Н. Общая теория национальной безопасности / Под общ. редакцией д.э.н., проф. А. А. Прохожева. М., 2005. С. 149

24. Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. X. М.: Международные отношения, 1994. С. 133.

25. Тосунян Г. А., Викулин А. Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы: Учеб. -практ. пособие. М.: Дело, 2007. С. 140.

26. Цепелев В. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Российская юстиция. 2006. N 11. С. 55.

Заполнить форму текущей работой