Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием преступных доходов

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Юридические науки
Страниц:
30

940 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

Глава I Особенности международного сотрудничества в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем

1.1. Основные международные договоры в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

1.2. Деятельность Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

Глава II Особенности российского законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов и международных стандартов: формы взаимодействия

2.1. Имплементация международных стандартов по противодействию отмыванию преступных доходов в законодательстве Российской Федерации

2.2. Российское законодательство в области противодействия отмыванию преступных доходов и его соответствие международным стандартам

Заключение

Список литературы

Федеральный закон РФ № 115-ФЗ «О Противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма "

2. Федеральный закон от 28. 05. 2001 № 62-ФЗ «о ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности»

3. Федеральный закон от 10. 07. 2002 N 88-ФЗ «О ратификации международной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма »

4. Федеральный закон от 26. 04. 2004 N 26-ФЗ «О ратификации Конвенции организации объединенных наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, по морю и воздуху и протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказание за нее»

5. Федеральный закон от 08. 03. 2006 N 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»

6. Алиев В. М. Политико-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем // Право и политика. 2005. N 2. С. 121.

7. Волженкин Б. В. Отмывание денег. СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. С. 228.

8. Горелов А. Легализация преступно приобретенного имущества: проблемы квалификации // Уголовное право. 2006. N 4. С. 98.

9. Иванов Э. А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. М.: Российский юридический издательский дом, 2005. С. 282.

10. Клепицкий И. А. «Отмывание денег» в современном международном праве // Государство и право. 2005. N 8. С. 89.

11. Клепицкий И. А. Система экономических преступлений. М. Юрист. 2006.С. 615.

12. Коротков А., Гусев О., Завидов Б., Попов И. Легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем // ЭЖ-Юрист. 2005. N 30. С. 165.

13. Кропочев Н. Е. Как отмыть деньги //Право и экономика № 3 2006. С. 90.

14. Михайлов В. И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. С. 329.

15. Никулина В. А. Отмывание «грязных» денег. М. Спарк. С. 295.

16. Прокофьева Т В. Некоторые аспекты противодействия отмыванию преступных доходов. М. Норма. 2006. С. 316.

17. Садовников Л. Н. Общая теория национальной безопасности / Под общ. редакцией д.э.н., проф. А. А. Прохожева. М., 2005. С. 408.

18. Тосунян Г. А., Викулин А. Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы, перспективы: Учеб. -практ. пособие. М.: Дело, 2007. С. 399.

19. Цепелев В. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Российская юстиция. 2006. N 11. С. 95.

20. Ясинский И. В. международные стандарты в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов// Международное право № 2. 2006. С. 150.

Заполнить форму текущей работой