Уголовно-правовая и криминалогическая характеристика преступлений в банковской сфере

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Криминалистика
Страниц:
72

2800 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

1.1. Понятие преступлений в сфере банковской деятельности

1.2. Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 172 УК

1.3. Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ

1.4. Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. ст. 159, 176 и 177 УК РФ

1.5. Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. ст. 196 и 197 УК РФ

Выводы

ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

2.1. Состояние, уровень, динамика преступлений в сфере банковской деятельности

2.2. Причины и условия совершения преступлений в банковской сфере

2.3. Личность преступника в банковской сфере

2.4. Предупреждение преступлений в банковской сфере

Выводы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Список литературы

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Источники:

1)Конституция Российской Федерации: принята 12. 12. 1993 г. — М.: Юристъ, 2006. — 64 с.

2)Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30. 11. 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 18. 12. 2006 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. — N 32. — Ст. 3301.

3)Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26. 01. 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 30. 12. 2006 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 29. 01. 1996 г. — N 5. — ст. 410.

4)Уголовный кодекс Российской Федерации от 13. 06. 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 30. 12. 2006 г.) // Российская газета. — № 113−115. — 18−20. 06. 96 г.

5)Закон РСФСР от 18. 04. 1991 г. № 1026−1 «О милиции» (ред. от 18. 12. 2006 г.) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. — 18. 04. 1991. — N 16. — Ст. 503.

6)Федеральный закон от 10. 07. 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке (Банке России)» (ред. от 29. 12. 2006 г.) // Собрание законодательства РФ. — 15. 07. 2002. — N28. — Ст. 2790.

7)Федеральный закон от 02. 12. 1990 № 395−1 «О банках и банковской деятельности» (ред. от 29. 12. 2006 г.) // Российская газета. — 11. 12. 1990.

8)Федеральный закон от 08. 08. 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (ред. от 29. 12. 2006 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 13. 08. 2001 г. — N 33 (Часть I). — Ст. 3430.

9)Федеральный закон от 12. 08. 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ред. от 02. 12. 2005 г.) // Собрание законодательства РФ. — 14. 08. 1995. — N 33. — Ст. 3349.

10)Федеральный закон от 17. 01. 1992 г. № 2202−1 «О прокуратуре» (ред. от 04. 11. 2005 г.) // Собрание законодательства РФ. — 20. 11. 1995. — N 47. — Ст. 4472.

11)Постановление Правительства Р Ф от 07. 12. 2000 г. № 925 «О подразделениях криминальной милиции» (ред. от 29. 05. 2006 г.) // Собрание законодательства РФ. — 11. 12. 2000. — N 50. — Ст. 4904.

12)Абрамов В. Ю. Преступления в сфере кредитования: законодательство и практика // Законодательство. — 1998. — N 10. — С. 49−55.

13)Аванесов Г. А. Криминология и социальная профилактика. — М., 1980.

14)Аванесов Г. А. Криминология. — М., 1984. — 424 с.

15)Алгазин А.И., Галатуза Н. Ф., Ларичев В. Д. Страховое мошенничество и методы борьбы с ним: Учебно-практическое пособие. — М.: Дело, 2003. — 512 с.

16)Алексеев А.И., Роша А. Н. Латентная преступность и эффективность деятельности правоохранительных органов // Вопросы борьбы с преступностью. — Вып. 3. — М., 1973. — С. 30−45.

17)Банковское право США / Пер. с англ.; Общая ред. Я. А. Кунина. — М., 1992.

18)БВС РФ. — 1999. — N 7. — С. 10.

19)Бобкова Н.И., Гвоздева А. И. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики. — Минск, 1991.

20)Бурлаков В.Н., Орехов В. В. Индивидуальное предупреждение преступлений. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. — 87 с.

21)Волженкин Б. В. Экономические преступления. — СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. — 312 с.

22)Голина В. В. Криминологическая профилактика. Предотвращение и пресечение преступлений. — Киев, 1980.

23)Гришин С. Ответственность банка за нарушение правил безналичных расчетов // Российская юстиция. -2002. — № 4. — С. 31 — 32.

24)Гуев А. Н. Постатейный комментарий к части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. 2-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 690 с.

25)Даниленко Н. Н. Эксперты о коррупции в правоохранительных органах и органах власти // Преступность и власть. — М., 2000. — С. 24−26.

26)Демидов ЮН. Проблемы борьбы с преступностью в социально-бюджетной сфере. — М.: Изд-во «Щит-М», 2003. — 438 с.

27)Долгова А. И. Власть как криминологическая проблема // Преступность и власть. — М., 2000.

28)Егоршин В.М., Колесников В. В. Преступность в сфере экономической деятельности. — СПб.: Фонд «Университет», 2000. — 273 с.

29)Завидов Б.Д., Гусев О. Б. и др. Преступления в сфере экономики: Уголовно-правовой анализ и квалификация. — М.: Экзамен, 2001. — 224 с.

30)Козаченко И., Васильева Я. Незаконное получение кредита // Российская юстиция. — 1999. — N 11. — С. 38−40.

31)Криминология — ХХ век / Под ред. ВИ. Бурлакова, ВП. Сальникова. — СПб.: Изд-во Юридический центр Пресс, 2000. — 424 с.

32)Криминология / Под ред. А. И. Долговой. — М.: Норма, 2005. — 912 с.

33)Криминология / Под ред. В. Н. Бурлакова и др. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. — 520 с.

34)Криминология / Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. — М.: Юрист, 2005. — 488 с.

35)Криминология и профилактика преступлений: Учебник / Под ред. А. Алексеева. — М.: МВШМ МВД СССР, 1989. — 431 с.

36)Криминология: Учебник. Общая часть / Под ред. В. В. Орехова. — СПб.: Питер, 1992.- 208 с.

37)Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология. — М.: Наука, 1982. — 288 с.

38)Кутьин Н.Г. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями в кредитно-банковской сфере: Дисс. к.ю.н. — М., 2001.

39)Лунев В.В. К Проекту закона о предупреждении преступности // Государство и право. — 1996. — № 11. — С. 41−44.

40)Мерникова Н. Банки и преступность. // Уголовное право. -1997. — № 4. — С. 98 — 102.

41)Паламарчук А. Бут Н. Законодательство о банках и банковской деятельности. //Законность. -2000. — № 1. — С. 16 — 20.

42)Пастушенко Е. Н. Нормотворческая функция Банка России // Правоведение. -2001. — № 4. — С. 98 — 103.

43)Сатуев Р.С., Шраер Д. А., Яськова Н Ю. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. — М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. — 272 с.

44)Теоретические основы предупреждения преступности. / Отв. ред. В. К. Звирбуль и др. — М.: Юридическая литература, 1977. — 256 с.

45)Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. — М.: Юрист, 2006. — 543 с.

46)Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. А. И. Рарога. — М.: Проспект, 2007. — 232 с.

47)Эксперт — 2004. — № 6. — С. 44−46.

48)Якоби С. Уголовно-правовые и криминологические проблемы предупреждения преступлений в сфере коммерческой банковской деятельности. — М.: Камерон, 2004. — 208 с.

Материалы судебной практики:

49)Постановление Пленума В С РФ от 18. 11. 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем» // Бюллетень В С РФ. — 2004. — № 12.

Источники Интернет:

50)www. mvd. ru

Заполнить форму текущей работой