Легализация

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Уголовное право
Страниц:
26

1320 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы


Задачи настоящего исследования предопределены поставленной целью и заключаются:
1. В рассмотрении эволюции законодательства таких стран как Россия и Италия в области ответственности за «отмывание» (легализацию) доходов, полученных (приобретенных) незаконным, а зачаятую преступным путем;
2. В изучении и анализе правовой базы в области противодействия государства легализации (отмыванию) преступных доходов, в России и Италии;
3. проведение сравнительного анализа легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем в Российской Федерации и Италии.
Предметом настоящего исследования являются нормы уголовного законодательства России и Италии связанные с легализацией денежных средств или иного имущества преступным путем.
Объектом курсовой работы выступают общественные отношения, складывающие по поводу предупреждения, пресечения и профилактики деятельности направленной на легализацию доходов полученных преступным путем.
Теоретической базой настоящего исследования явились нормативно-правовые акты Российской Федерации и Италии, труды отечественных и зарубежных правоведов и криминологов.
Настоящая работа состоит из введения, основной части состоящей из двух разделов в которые включены части, заключения и списка используемой литературы.

ПоказатьСвернуть

Содержание

Введение 3

Глава 1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем по законодательству Российской Федерации 4

1.1. Историческое развитие российского уголовного законодательства в области легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 4

1.2. Уголовно — правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем по законодательству Российской Федерации 4

1.3. Уголовно — правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем по законодательству Италии 4

Глава 2. Сравнительный анализ составов преступлений по легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем по законодательству Российской Федерации и Италии 4

Заключение 4

Список использованных источников 4

Список литературы

Список использованных источников

I. Нормативно — правовые акты:

1. Парижская декларация против отмывания денег (Итоговая декларация Парламентской конференции Евросоюза по борьбе с отмыванием денег от 8 февраля 2002 г.) // в кн.: Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов. М.: ИНФРА — М. 2004.

2. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13. 06. 1996 № 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Российская газета от 18. 06. 1996.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1 — 4. Норма — М. М., 2012.

II. Специальная литература:

5. А. Васильев. Уголовная ответственность за отмывание грязных денег: проблемы правоприменения. М., 2006.

6. Б. В. Волженкин. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., 2008. С. 237.

7. Ю. П. Гармаев. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. М., Изд-во Юрлитинформ, 2007. С. 180.

8. Н. А. Данилова. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Юридический консультант. 2008. С. 258.

9. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. С. И. Никулина.- М.: Проспект, 2012. — 912 с.

10. Курс Российского уголовного права. Общая часть. /Под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. — М.: Спарк, 2011. — 456 с.

11. С. Л. Крамарев. Экономические преступления: учебно-методический комплекс. Брянск: РИО БГУ, 2008. С. 156.

12. Л. Л. Кругликов, Н. О. Дулатбеков. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания). 2007. С. 177.

13. Российское уголовное право: в 2-х т.: учеб. Т. 2: Особенная часть. / Борзенков Г. Н., Иногамова-Хегай Л.В., Комиссаров В. С. и др.; под ред. Л.В. Иногамовой- Хегай, В. С. Комиссарова, А. И. Рарога — M.: Проспект, 2010.

14. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / Под редакцией А. В. Бриллиантова. — М.: Проспект, 2011. — с. 1232.

Заполнить форму текущей работой