Валютное регулирование и валютный контроль в банковской системе на примере "Райффайзенбанка"

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Финансы
Страниц:
85

6600 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

Глава 1. Организационные основы валютного контроля и валютного регулирования в Российской Федерации

1. 1Цели и задачи осуществления валютного регулирования и валютного контроля

1. 2Формы и методы валютного регулирования

1.3 Характеристика системы валютного контроля

Глава 2. Анализ направлений деятельности коммерческих банков как агентов валютного контроля (по материалам ЗАО «Райффайзенбанка»)

2.1 Организация деятельности Банка как агента валютного контроля

2.2 Организация валютного контроля над экспортно-импортными операциями

2.3 Анализ динамики валютных операций и валютного контроля в ЗАО «Райффайзенбанк»

Глава 3. Тенденции развития валютного контроля и валютного регулирования в Российской Федерации

3.1 Перспективы развития валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

3.2 Направления повышения эффективности валютного контроля в ЗАО «Райффайзенбанке»

Заключение

Библиографический список

Приложения… …87

Список литературы

Библиографический список

1. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395−1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 06. 12. 2011 № 409-ФЗ)

2. Федеральный закон от 07 августа 2011 г. № 115-ФЗ (в ред. ФЗ № 308-ФЗ с 08. 11. 2011 г.) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

3. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в ред. от 21. 11. 2011 № 327-ФЗ)

4. Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в ред. от 19. 10. 2011 № 285-ФЗ)

5. Положение Банка России от 20. 07. 2007 № 308-П (в ред. Указаний Ц Б РФ от 23. 07. 2009 № 2265-У) «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»

6. Инструкция Банка России от 04. 06. 2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».

7. Письмо Ц Б РФ от 1 ноября 2008 г. № 137-Т «О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций» (в ред. Указаний Ц Б РФ от 23. 01. 2009 № 8-Т).

8. Авдеева Е. Г. Валютные кризисы: модели третьего поколения // Вестн. Моск. ун-та. Сер.6. Экономика. — 2010. — № 4. — С. 31−39.

9. Алексеев Н. Валютное регулирование и валютный контроль: об изъянах действующего законодательства // Рос. экон. журнал. — 2011. — № 1. -C. 95−96.

10. Балабанов И. Т. Валютные операции: учеб. пособие — М.: 2009. -158 с.

11. Бурлак Г. Н., Кузнецова О. И. Техника валютных операций (второе издание). — М.: ЮНИТИ, 2009.

12. Варламова Т. П., Варламова М. А., Дашков и К./ Валютные операции: учеб. Пособие. — 2009 г. — 272 стр.

13. Выборова Е. Н. К вопросу о регулировании международных (золотовалютных) резервов // Деньги и кредит. — 2011. — № 10. — С. 74−75.

14. Гаврилов А. А. Влияние предстоящего вступления России во Всемирную торговую организацию на банковское обслуживание внешнеэкономической деятельности российских компаний // Нац. интересы: приоритеты и безопасность. — 2010. — № 17. — С. 44−49.

15. Глазьев С. Ю. О реформировании глобальной валютно-финансовой системы и стимулировании экономического роста / С. Ю. Глазьев, С. Б. Байзаков, М. В. Ершов и др. // Деньги и кредит. — 2012. — N 7. — С. 43−47.

16. Голикова Ю. С, Хохленкова М. А. Банк России: организация деятельности: В 2-х т. — М., 2009.

17. Голубев С. А. Новеллы и перспективы правового регулирования банковской деятельности // Деньги и кредит. — 2010. — № 4. — С. 3−12.

18. Доронин И. Г. Валютный рынок России. — М.: Финансы, 2011.

19. Дорофеев Б. Ю. Валютный рынок Российской Федерации: понятие и общая характеристика // Рос. юрид. журнал. — 2010-№ 2. — С. 57−64.

20. Евченко Н. Н. Валютные операции и таможенные потоки во внешнеэкономических связях региона // Пробл. прогнозирования. — 2011. -№ 4. — С. 91−105.

21. Емелин А.В./ Проблемы финансово-правового регулирования валютных операций в РФ: Автореф. дис. … к.ю.н.: 12. 00. 12. МГЮА — М.: 2010.- 289 с.

22. Жарковская Е. П. Банковское дело: учебник. М.: Омега — Л, -2010.

23. Запольский С.В./ Финансовое право: учебник — М.: Волтерс Клувер, Контракт 2010. — 592 стр.

24. Игонина Л. Л. Финансовый кризис и стратегия развития финансового рынка России // Экон. наука соврем. России. — 2009. — № 1. — С. 52−61.

25. Колпакова Г. М. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2009. — 496 с.

26. Котляров М. А. Повышение эффективности регулирования финансового рынка / М. А. Котляров, О. В. Ломтатидзе // Финансы. — 2011. — № 1. — С. 60−64.

27. Красавина Л. Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л. Н. Красавиной, — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2009.

28. Кроливецкая Л. П., Тихомирова Н. В. Банковское дело: кредитная деятельность коммерческих банков // Учебное пособие / М.: КНОРУС, 2009. — 280с.

29. Крохина Ю. А. Валютное право. Учебник. Изд-во ЮРАЙТ, 2012. — 579 с.

30. Крылов О. М. Валюта как признак современного государства // Финанс. право. — 2010. — № 11. — С. 15−17.

31. Лаврушин О. И. Банковское дело: Учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. — М.: Финансы и статистика, 2009.

32. Мишина В. Ю. Влияние кризиса на объемы, структуру и тенденции развития валютного рынка / В. Ю. Мишина, С. В. Москалев, И. Б. Федоренко // Деньги и кредит. — 2009. — № 4. — С. 12−24.

33. Мишина В. Ю. Российский валютный рынок: движение к мировым стандартам // Проблемы прогнозирования. — 2009. — № 5. — С. 88−99.

34. Мишина В. Ю. Тенденции и перспективы развития российского валютного рынка / В. Ю. Мишина, С. В. Москалев, И. Б. Федоренко // Деньги и кредит. — 2011. — № 7. — С. 25−32.

35. Пивоварова М. А. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. — М.: Институт перспектив и проблем страны, 2010.

36. Плотников А. Н., Казакова И. В. Основы внешнеэкономической деятельности в рыночной экономике. — Саратов.: СПТУ, 2012.

37. Покровская В. В. Международные коммерческие операции и их регламентация. — М.: ИНФРА — М, 2010.

38. Понаморенко В. Е. Валютное регулирование и валютный контроль. Учебное пособие / Изд. Омега-Л — 2012 г. — С. 303

39. Прокушев Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник для вузов / Е. Ф. Прокушев. — М.: Дашаков и К 2009.

40. Рудный К. В. / Международные валютные, кредитные и финансовые отношения: учеб. пособие — М.: Новое знание, 2009. — 397 стр.

41. Сидорова Е. Е. Мировая валютная система: дорога стабилизации // Пробл. прогнозирования. — 2011. — № 5. — C. 110−115.

42. Тосунян Г. А./ Валютное право Российской Федерации: учеб. Пособие — М.: Дело, 2008. — 288 стр.

43. Финансовый рынок: новые реалии и перспективы // Финансы. — 2011. — № 6. — С. 65−69.

44. Чибриков Г. Международная валютная система: подходы к обновлению // Экономист. — 2011. — № 7. — С. 56−64.

45. Шишкоедова Н. Н. Экспорт и импорт: Бухгалтерский учет, налогообложение, правовой аспект — РОСБУХ, ГроссМедиа, 2011 г.

46. Щеголева Н. Г. Валютные операции / Издательство: Маркет Д С, 2012 г. — С. 336

47. Юдаева К. О валютной политике // Вопросы экономики. — 2010. — № 1. — С. 21−28.

48. Журнал «Валютное регулирование. Валютный контроль» № 6 // 2012

49. www. cbr. ru

50. www. raiffeisen. ru

51. www. rosfinnadzor. ru

Заполнить форму текущей работой