Роль банков в противодействии легализации полученных преступным путем

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Банковское дело
Страниц:
31

1500 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

1. Теневая экономика и отмывание денег

2. Банки и их роль в противодействии отмывания денег

2.1. Банки: понятие, сущность и анализ деятельности

2.2. Банки как субъект борьбы с легализацией «теневых» доходов

2.3. Методы борьбы банковского сектора с теневой экономикой

Заключение

Список использованных источников

Список литературы

Список использованных источников

1)Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 (в ред. от 30. 12. 2008 г.).

2)Гражданский кодекс РФ.

3)Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности».

4)Федеральный Закон о Центробанке Р Ф.

5)Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

6)Авдийский В. И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства. — М.: Инфра-М, 2011.

7)Арсеньев М. Финансовая безопасность России. М., 2010.

8)Артемьев Н. Теневая экономика. — М.: Юнити-Дана, 2010.

9)Бобырев В. В. Теневая экономика: деятельность международных и правоохранительных организаций. — М.: Волтерс Клувер, 2011.

10)Богомолов В. Экономическая безопасность. — М.: Юнити-Дана, 2009.

11)Воробьев А. В. Национальная экономическая безопасность России. Методология управления государственными долгами. — М., 2011.

12)Галицкая С. В. Деньги. Кредит. Финансы. — М.: Эксмо, 2009.

13)Галанов В. А. Финансы, денежное обращение и кредит. — М.: Магистр, 2010.

14)Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России. — М.: Научный эксперт, 2010.

15)Горбунова О. Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в России. — М.: Экономист, 2010.

16)Далакян А. Л. Применение МСФО в коммерческих банках. — М.: Бухгалтерия и банки, 2011.

17)Деньги. Кредит. Банки / Под ред. Лаврушина О. И. — М.: Кнорус, 2010.

18)Жуков В. Ф. Деньги. Кредит. Банки. — М.: Юнити-Дана, 2010.

19)Ковалев С.Н., Латов Ю. В. Теневая экономика. — М.: Норма, 2011.

20)Латов Ю.В., Латова Н. В., Николаева С. И. Повседневная теневая экономика и национальная экономическая ментальность в современной России. — М.: Экзамен, 2010.

21)Макаров Д. Г. Теневая экономика и уголовный закон. — М.: Юрлитинформ, 2010.

22)Мировой финансовый кризис и экономическая безопасность России. Анализ, проблемы и перспективы. — М.: Экономика, 2010

23)Мотовилов О. В. Банковское дело. — СПБ: ИЭФ, 2010.

24)Научные подходы к оценке масштабов теневой экономики в финансово-кредитной сфере и меры по их снижению. — М.: Финансы и статистика, 2012.

25)Орешин В. П. Государственное регулирование национальной экономики. — М., 2011.

26)Попов Ю.Н., Тарасов М. Е. Теневая экономика в системе рыночного хозяйства. — М.: Проспект, 2010.

27)Пузиков В. В. Экономическая безопасность и экономическая преступность. — М.: Менеджмент, 2009.

28)Романова М. В. Банковская деятельность. — М.: БДЦ-Пресс, 2007.

29)Свиридов О. Ю. Финансы, денежное обращение, кредит. — М.: Феникс, 2010.

30)Экономическая безопасность. — М.: Дрофа, 2010.

31)Эриашвили Н. Д. Экономика и право. Теневая экономика. — М.: Юнити-Дана, 2011.

Заполнить форму текущей работой