Особенности расследования незаконного получения банковского кредита

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Уголовное право и процесс
Страниц:
70

6100 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

Глава 1. Возбуждение уголовного дела о незаконном получении банковского кредита. Особенности начального этапа расследования

§ 1. Поводы и основания возбуждения уголовного дела о незаконном получении кредита

§ 2. Следственные ситуации начального этапа расследования незаконного получения банковского кредита

§ 3. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании незаконного получения банковского кредита

Глава 2. Тактические особенности производства отдельных процессуальных действий

§ 1. Тактика производства допроса при расследовании незаконного получения кредита

§ 2. Тактические особенности производства осмотра, обыска, выемки при расследовании незаконного получения кредита

§ 3. Работа следователя с документами

§ 4. Использование специальных знаний при расследовании незаконного получения банковского кредита

Заключение

Библиографический список

Список литературы

Нормативные правовые акты

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18. 12. 2001 № 174-ФЗ (ред. От 12. 11. 2012) // Собрание законодательства РФ. -2001. -№ 52 (ч. I). Ст. 4921.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13. 06. 1996 № 63-ФЗ (ред. от 12. 11. 2012) // Собрание законодательства РФ. -1996. -№ 25. Ст. 2954.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26. 01. 1996 № 14-ФЗ (ред. от 30. 11. 2011) // Собрание законодательства РФ. -1996. -№ 5. Ст. 410.

4. Об электронной подписи: Федеральный закон от 06. 04. 2011 № 63-ФЗ (ред. от 10. 07. 2012) // Собрание законодательства РФ. -2011. -№ 15. Ст. 2036.

5. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 14. 07. 2006 № 149-ФЗ (ред. от 28. 07. 2012) // Собрание законодательства РФ. -2006. -№ 31 (1 ч.). Ст. 3448.

6.О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26. 10. 2002 № 127-ФЗ (ред. от 28. 07. 2012, с изм. от 16. 10. 2012) // Собрание законодательства РФ. -2002. -№ 43. Ст. 4190.

Учебная и научная литература

7. Баев О. Я. Тактика следственных действий.- Воронеж, 1995.

8. Баев О. Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика: научно-практическое пособие. — М., 2003.

9. Баев О. Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии. Основы предупреждения и разрешения. — Воронеж, 1984.

10. Бекижев А. Р. Меры по преодолению дефицита доказательств по делам о незаконном получении кредита // Закон и право. — 2009.- № 7. С. 80−82.

11. Бекижев А. Р. Тактика обыска и выемки по делам о незаконном получении кредита / Политематический сетевой электронный научный журнал [Электронный ресурс]. — Краснодар: КубГАУ. -2011.- № 02(66). Режим доступа: http: //ej. kubagro. ru/ 2011/02/pdf/38. pdf.

12. Бекижев А. Р. Типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя. Следственные версии./ Научный вестник Южного Федерального округа.- Пятигорск.- 2009. — № 1(9). С. 55−61.

13. Белкин Р. С. Тактика следственных действий / Р. С. Белкин, Е. М. Лившиц. — М., 1997.

14. Вехов В. Б. Документы на машинном носителе // Законность. 2004. N 2 (832). С. 18−19.

15. Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления) — СПб.: Юрид. центр Пресс, 2008.

16. Волохова О. В., Егоров Н. Н., Жижина М. В. Криминалистика / Под ред. Е. П. Ищенко. — М.: Проспект, 2011.

17. Гавло В. К. О первоначальных следственных действиях при расследовании преступлений // Доклады итоговой научной конференции юридических факультетов. — Томск, 1968. — Ч. 3.

18. Герасимова Н. Р. Криминалистические аспекты предмета преступного посягательства, мотивов и целей незаконного получения кредита // СПС «КонсультантПлюс».

19. Данилова Н. А., Фомина Л. С. Работа следователя с документами по делам о преступлениях в сфере экономики. Методические рекомендации. — СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 1998.

20. Драпкин Л. Я. Основы теории следственных ситуаций. — Свердловск, 1987.

21. Журко В. Ф., Проява С. М. Методика проверки бухгалтерских документов // Бухгалтерский учет. — 2008. — № 15. С. 47 — 50.

22. Зайцев О. А., Киреев А. Е. Процессуальные и криминалистические особенности производства обыска и выемки по уголовным делам о незаконном получении кредита // Научные труды Московской академии экономики и права. Вып. № 26. — М.: МАЭП, 2011.

23. Зайцев О. А., Киреев А. Е. Характеристика личности преступника как элемент криминалистической характеристики незаконного получения кредита // Актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса, криминалистики и криминологии: Материалы международной научно-практической конференции. — М., 2011.

24. Зинин А. М. Участие специалиста в процессуальных действиях.- М.: Проспект, 2011.

25. Ерахтина Е. А. Понятие «кредит» и «кредиторская задолженность» в статьях 176 — 177 Уголовного кодекса РФ // Вестн. КрасГАУ. — 2006. -№ 11.- С. 427 — 430.

26. Ерахтина Е. А. Предварительная проверка и оценка первичных материалов о незаконном получении кредита // Вестник криминалистики. — Вып. 3(11). — 2004.- С 93−99.

27. Иншаков С. М. Латентная преступность как показатель эффективности уголовной политики // Российский следователь.- 2008.- № 14. С. 20−24.

28. Ипатова И. А. Криминалистика: Учебно-методический комплекс. — М., Изд. центр ЕАОИ, 2008.

29. Кеворкова Ж. А., Савин А. А. Судебно-бухгалтерская экспертиза. — М.: Вузовский учебник, 2007.

30. Киреев А. Е. Квалификационные особенности предмета доказывания по уголовным делам о незаконном получении кредита // Российский следователь. -2012. -№ 5. С. 13 — 15.

31. Киреев А. Е. Типичные первоначальные следственные ситуации по уголовным делам о незаконном получении кредита // Научные труды Московской академии экономики и права. Вып. № 26. — М.: МАЭП, 2011.

32. Козырчикова Э. Ю. Приемы и методы проведения судебно-бухгалтерской экспертизы (проблемы, возникающие при ее производстве и практика применения судебно-бухгалтерской экспертизы) // Аудит и финансовый анализ. — 2007. -№ 5. С. 17−21.

33. Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы методики расследования отдельных видов преступлений: дис. … д-ра юрид. наук. — М., 1967.

34. Ларьков Н. С. Документоведение: Учебное пособие. -М.: АСТ; Восток-Запад, 2006.

35. Неймарк, М. А Следственные ситуации первоначального этапа расследования хищений денежных средств в сфере банковской деятельности иметоды их разрешения / В. К. Гавло, М. А. Неймарк // Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях: материалы Всероссийской научно-практической конференции. — Вып. 2. — Тюмень: Изд-во ТГИМЭУП, 2006. — С. 142−147.

36. Неймарк, М. А. Особенности допроса подозреваемых (обвиняемых)по делам о хищениях денежных средств в сфере банковского кредитования /М, А Неймарк // Известия Алтайского государственного университета. — 2006. -№ 2 (50). — С. 57−63.

37. Петрухина О. Уголовно-правовая характеристика незаконного получения кредита // Право и жизнь.- 2004.- № 74 (10). С. 182−208

38. Приказ Банка России от 18. 08. 1992 № 44 «О порядке приема и рассмотрения заявок на выдачу кредитов юридическим лицам» // Бизнес и банки.- 1992. -№ 35. С. 22−24.

39. Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей. — М., 1967.

40. Романов В. Подделка документов глазами криминалистов // Проверка в компании. — 2008. -№ 7. С. 29−34.

41. Русанов Г. А. Преступления в сфере экономической деятельности: Справочная книга криминалиста / под ред. Н. А. Селиванова. — М.: Норма, 2000.

42. Феоктистов М. В. Ответственность за незаконное получение и уклонение от погашения кредиторской задолженности: проблемы теории и практики // Банковское право. — 2001.- № 1. С. 24−27.

43. Ценова Т. Л. Уголовно-правовые и криминалистические проблемы коммерческого мошенничества: Учеб. пособие. Краснодар, 2001.

44. Шестакова С. Д., Матюшевский А. В. Актуальные проблемы способа доказывания незаконного получения кредита с использованием технических средств // Российский следователь. -2012. -№ 9. С. 13 — 16.

45. Шмонин А. В. Обыск и выемка в кредитной организации: проблемы и пути их решения // Банковское право. -2005. -№ 5. С. 27−29.

46. Шмонин А. В. Особенности следственной ситуации при расследовании преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий // Банковское право. — М.: Юрист, 2006, № 3. С. 46−50.

47. Шумак Г. А. Общие положения криминалистической (следственной) тактики. Глава. // Криминалистика: Учебное пособие/ А. В. Дулов, Г. И. Грамович, А. В. Лапин и др.; Под ред. А. В. Дулова. — Мн.: НКФ «Экоперспектива», 1996.

48. Шумак Г. А. Формы и методы аналитической работы следователя с документами хозяйственного учета при расследовании экономических преступлений // Право и демократия: сб. науч. тр. Вып. 16 /редкол.: В. Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. — Мн.: БГУ, 2005.

49. Якоби С. Противодействие преступности в сфере банковской деятельности: криминологические и уголовно-правовые проблемы: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2009.

50. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс] Режим доступа // www. mvd. ru. Дата обращения 15. 11. 2012.

Заполнить форму текущей работой