Ст. 174 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Уголовное право
Страниц:
28

1400 Купить готовую работу
Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Содержание

Глава 1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем по законодательству Российской Федерации

1.2. Уголовно — правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем по законодательству Российской Федерации

1.3. Уголовно — правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем по законодательству Италии

Глава 2. Сравнительный анализ составов преступлений за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем по законодательству Российской Федерации и Италии

Заключение

Список литературы

Список использованных источников

I. Нормативно — правовые акты:

1. Парижская декларация против отмывания денег (Итоговая декларация Парламентской конференции Евросоюза по борьбе с отмыванием денег от 8 февраля 2002 г.) // в кн.: Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов. М.: ИНФРА — М. 2004.

2. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 года.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13. 06. 1996 № 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями, внесенными ФЗ от 07. 04. 2010 № 60-ФЗ) // Российская газета от 18. 06. 1996.

4. Уголовный кодекс Италии. law. edu. ru/book/book. asp? bookID=128 867.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1 — 4. Норма — М. М., 2012.

6. Федеральный закон от 10. 12. 2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изменениями и дополнениями, внесенными ФЗ от 22. 07. 2008 № 150-ФЗ) // Российская газета от 25. 07. 2008.

7. Постановление Пленума Верховного Суда Р Ф от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» (п. 23) // Бюллетень Верховного Суда Р Ф. 2005. № 1.

8. Постановление Пленума Верховного Суда Р Ф от 5 июня 2002 г. № 14 (в редакции Постановления Пленума Верховного Суда Р Ф от 6 февраля 2007 г. № 7) // Бюллетень Верховного Суда Р Ф. 2007. № 3. С. 5−9.

I. Литература:

9.А. Васильев. Уголовная ответственность за отмывание грязных денег: проблемы правоприменения. М., 2006.

10.Б. В. Волженкин. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., 2008. С. 237.

11.Ю. П. Гармаев. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. М., Изд-во Юрлитинформ, 2007. С. 180.

12.Н. А. Данилова. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Юридический консультант. 2008. С. 258.

13.С. Л. Крамарев. Экономические преступления: учебно-методический комплекс. Брянск: РИО БГУ, 2008. С. 156.

14.Л. Л. Кругликов, Н. О. Дулатбеков. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания). 2007. С. 177.

15. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под редакцией профессора А. И. Рарога. М.: Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова, 2008. С. 374.

16. Якимов О. Ю. Легализация доходов, приобретенных преступным путем. СПб., 2005. С. 260.

Заполнить форму текущей работой