Невозвращение из-за границы денежных средств в особо крупном размере

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Юридические науки


Узнать стоимость

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ХРОНИКА СОБЫТИИ
113
странах. Экспортные кредитные агентства работают в более чем 70 странах, которые активно экспортируют свои товары.
Основные задачи ЭКСАР заключаются в страховой защите экспорта российских товаров, работ и услуг, а также российских инвестиций за рубежом.
Отделение по связям с общественностью ДВТУ
Невозвращение из-за границы денежных средств в особо крупном размере
Камчатской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 193 УК РФ по факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, совершенного в особо крупном размере.
Некая организация, зарегистрированная в г. Петропавловске-Камчатском, в декабре 2013 г. заключила два внешнеторговых контракта с иностранной компанией из США на поставку морепродукции (конечности краба различного вида) на общую сумму более 1,4 млн долл. США. Датой завершения исполнения обязательств по контракту являлся апрель 2014 г.
Камчатской таможней в ходе проведения проверки установлено, что в январе 2014 г. камчатская организация задекларировала и вывезла с территории Российской Федерации морепродукцию по указанным контрактам на общую сумму более 1,4 млн долл. США. Однако
после поставки товара иностранным лицом произведена оплата товара только в размере 271 тыс. долл. США, остальная часть валютной выручки так и не поступила от нерезидента (иностранной компании) в установленный контрактами срок.
По сведениям, поступившим из Арбитражного суда Камчатского края, Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ (ТПП РФ), Департамента внешних связей и работы с деловыми советами ТПП РФ, ТПП Камчатского края, меры по обеспечению возврата из-за границы денежных средств за поставленные товары руководством организации не предпринимались.
Из материалов дела следует, что руководство организации не обеспечило получение от компании-нерезидента на банковские счета в уполномоченном банке, расположенном в г. Хабаровске, иностранной валюты на сумму 1,1 млн долл. США за переданные ему товары.
Согласно установленному Ц Б России курсу на дату совершения преступления, общая сумма не зачисления денежных средств в иностранной валюте составила более 40 млн р. Более того, Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Камчатском крае по результатам рассмотрения возбужденных Камчатской таможней дел об административных правонарушениях по вышеуказанным фактам, ответственность за которые предусмотрена ч. 4 ст. 15. 25 КоАП РФ (невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты, причитающейся за переданные
114
ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ № 1(70)/2015
нерезидентам товары), вынесены постановления о назначении административных наказаний. Сумма административных штрафов составила более 30 млн р.
Пресс-служба Камчатской таможни
Возбуждены уголовные дела по фактам контрабанды лесоматериалов
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий Находкинской таможней возбуждены сразу 8 уголовных дел в отношении жителя Иркутской области, который с целью финансового обогащения организовал незаконный экспорт лесоматериалов.
С февраля по ноябрь 2014 г. данным лицом через морской порт Находка осуществлялись экспортные поставки лесоматериалов из сосны, лиственницы и ели объемом более 1 600 куб. м и стоимостью более 16 млн р. в порты Японии и Республики Корея.
При таможенном оформлении в таможенный орган умышленно представлялся подложный внешнеторговый контракт с принадлежащей коммерсанту иностранной фирмой, которая фактически к сделке купли-продажи лесоматериалов отношения не имела.
Вместе с тем, в таможню представлялись подложные коммерческие документы, содержащие заниженные сведения о таможенной стоимости экспортируемых товаров, а также заявлялась недостоверная информация о получателях лесоматериалов и стране назначения.
Таким образом, данный предприниматель скрывал прибыль от экспортных поставок лесоматериалов и выводил за границу крупные суммы денежных средств в иностранной валюте, которыми впоследствии распоряжался по своему усмотрению.
По фактам контрабанды лесоматериалов возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере»), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Пресс-служба Находкинской таможни
В Хабаровской таможне обсудили вопросы охраны биологических ресурсов
В Хабаровской таможне прошел учебно-методический сбор с начальниками морских (речных) структурных подразделений, командирами и помощниками командиров водных судов таможенных органов Дальневосточного региона по обеспечению технической готовности, безаварийной эксплуатации водных судов при выполнении задач, стоящих перед таможенными органами по защите экономических интересов России.
В соответствии с приказом ФТС России от 10. 12. 2009 «Об утверждении курса боевой и специальной подготовки экипажей морских и речных судов таможенных органов Российской Федерации» такие сборы проходят ежегодно. Местом проведения в этом году была выбрана

ПоказатьСвернуть
Заполнить форму текущей работой