Організована злочинність

Содержание Введение…3 ГЛАВА 1. Оперативно-розыскная характеристика злочинів скоєних організованою преступностью…6.

1. Організована злочинну діяльність як загроза нормального життя держави … …6.

2. Учасники організованого злочинного діяльності …10.

3. Види злочинів скоєних учасниками організованого злочинного діяльності …19 ГЛАВА 2. Організація діяльності оперативних апаратів органів Внутрішніх справ у боротьбі з орга-нізованою злочинністю …23.

1. Оперативно-розыскная діяльність органів внутрішніх справ у боротьбі з орга-нізованою злочинністю …23.

2. Взаємодія оперативних апаратів органів внутрішніх справ, з іншими органами боротьби з організованою преступностью…30 ГЛАВА 3. Елементи оперативно-розыскной тактики боротьби з організованою преступностью…34.

1. Загальні елементи оперативно — розшуковий тактики боротьби з організованою преступностью…34.

2. Оперативно-розыскное прогнозування боротьби з організованою преступностью…39.

3. Оперативно — аналітичний пошук боротьби з організованою злочинністю …45.

Заключение

… …50.

Список використаної літератури… …54.

Приложение… …57.

У вітчизняних дослідженнях поняття «організованою преступноcти» починає використовуватися вже у 1970;ті роки майже, проте розгорнуті дослідження проблеми розпочато з середини 80-х років. Практична спеціалізація боротьби з організованими формами злочинності, забезпечення цієї боротьби в організованому і правовому аспекті відбувається пізніше лише з кінця 80-х годов.

Для повного розгляду поняття «організована злочинність «виділимо такі блоки ознак що характеризують: а) стійкість; б) системність; в) масштабність злочинну діяльність; р) її мети; буд) способи; е) забезпечення власної безопасности;

Ознаки стійкості реалізуються в характеристиках, як наскрізна завдання і що триває характер злочинну діяльність; змова про ній, її плантрованте і підготовка; сувора ієрархія його учасників і наявність керівного ядра; безумовна дисциплина.

Призак системності тісно пов’язані з сталістю так і безпосередньо реалізується у таких характеристиках організовану злочинність, як пряма чи опосередкована зв’язок її структури масштабі регіону, галузі народного господарства види кримінального бізнесу взаємодії, ієрархічна зв’язок, узгоджене розподіл сфер діяльності, зв’язок конкуренції, та противостояния.

Ознака масштабності - це з обов’язкових ознак організовану злочинність, який відрізняє її злочинних дій групового характеру, не замкнутих у підприємстві, установі, мікрорайоні, а мають виходи масштаб діяльність у рамках регіону, у межах країни у цілому або кількох стран.

За даними зарубіжних спецслужб, у Німеччині 95% ігорних будинків контролюється «російської мафією», але у в країнах Заходу лише п’ять% злочинів відбуваються іноземцями, причому не лише 0,2% вихідцями із Росії та інших колишніх республік СССР.*.

Цілі організованих злочинних структур завжди зосереджені на добуванні злочинним шляхом максимальних доходів, на обогощении в великих і в особливо великих размерах.

Попри появу у Росії численних робіт з проблемі організовану злочинність, теоретична розробка поглядів на її реальної суспільної небезпечності представляється недостаточной.

Способи скоєння злочинів учасниками організованих злочинних структур характеризується високим професіоналізмом. Це обставина фіксує близькість понять організованою і професійної злочинності. Разом про те поняття організованою злочинності ширше, бо вбирає й інших необхідних елементів поняття, які стосуються системності, масштабності, цілеспрямованості злочинної деятельности.

Особлива громадська небезпека організовану злочинність робить боротьбу із нею однією з пріоритетних напрямів правоохоронної діяльності. Це як причиняемым значним матеріальним збитком суспільству, як втратою значним числом своїх громадян життя, здоров’ю, майна через дії учасників організованих злочинних структур, але й широким колом факторов.

__________________ *Організована злочинність — 4 / Під. ред. Боргової А. І. — М.: «Кримінологічна Асоціація «, 1998. з. 280.

К до їх числа ставляться, зокрема, формування та поширення суспільстві ціннісними орієнтаціями на аморальність і вседозволеність, моральне розбещення десятків і сотень тисяч членів товариства, які починається ті чи якихось інших форм підсобництво чи вилучення вигод із наслідків організованого злочинного деятельности.*.

У своєму дипломному дослідженні хочу відбити сутність організовану злочинність, наслідки її розвитку і впливу наше російське суспільство. Хочу зазначити методи лікування й принчипы боротьби правоохоронних органів з організованою преступностью.

______________ * Організована злочинність / Під. ред. Боргової А. І., Дьякова З. У. — М.: «Юридична література «, 1989. з. 26.

ГЛАВА 1. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ СОВЕРШАЕМЫХ.

ОРГАНІЗОВАНОЮ ПРЕСТУПНОСТЬЮ.

1. Організована злочинну діяльність як загроза нормального життя государства.

Організована злочинність — це частина злочинності і, природно, відрізняючись від складових її елементів — окремих злочинів, вона істотно відрізняється від злочинності загалом, хоча органічно пов’язані з нею через чимало соціальних явления.

" Громадська небезпека «як правова категорія формувалася у результаті узагальнення і абстрагування. Причому за категоріальному узагальненні відбувається діалектична обробка матеріалу (у цьому разі емпіричного), століттями можна побачити шкідливих діянь та його последствий.

Поняття суспільної небезпечності формувалося через сприйняття шкоди, яке заподіюють тими діяннями, які зараховували до злочинним. У своїй праці «Про злочинах і покарання «Ч. Беккарня писав: » …єдиним і істинним мірилом злочинів є шкода, який вони завдають нації «.

Межі і цьогорічні масштаби досліджень проблеми суспільної небезпечності значним чином розширилися у зв’язку з пізнанням таких напрямів в кримінології і теорії оперативно-розыскной діяльності, особистість злочинця, механізми злочинного поведінки, прогнозування індивідуального і групового злочинного поведінки, організація оперативно-розыскного і профілактичного учетов.

Цими направлених категорія «громадська небезпека «использутся як модель, що дозволяє звертатися до прогнозів ймовірності скоєння злочину окремими особами, групами, передбачити кримінальне розвиток властивостей особистості, що визначає тактичні рішення на боротьби з преступностью.

У криминологическом аспекті досліджені психологічні категорії, що впливають формування суспільної небезпечності злочинця: ціннісно — нормативні сфери, психологічна захист і самооцінка злочинців, роль конформізму, адаптивні явища в злочинному поведінці, механізм розвитку суспільної небезпечності під впливом криміногенних ситуацій. У криміналістичному і оперативно-розыскном аспектах громадська небезпека, позноваемая через вивчення особистості злочинців, злочинної середовища, її субкультур, моралі, традиції, «законів», маскування, системи зв’язків і сфери впливу, є найважливішим компонентом, визначальним наукову розробку й застосування криміналістичної і оперативно-розыскной тактики.

Категорія «громадська небезпека» стала орієнтиром під час створення систем оперативного обліку. Ця категорія «працює», во-первых, на відбір контингентів з урахуванням оцінки минулої злочинну діяльність шляхом екстраполяції зафіксованих раніше проявів громадської небезпеки особи і днягий (агресивність, жорстокість, брехливість, неадекватність реакцій на складаються ситуації, прагнення задовольнити потреби будь-якими діями, ігнорування правових і соціальних моральних заборон); во-вторых, на наукову розробку системи пошукових ознак, характеризуючих об'єкти оперативного обліку осіб і події преступления.*.

__________________ * Овчинский У. З. Основи боротьби з організованою злочинністю. Москва. 1996. З. 127.

Теоретична розробка моделей общественноопасного поведінки дозволяє досліджувати систему принципів для формулирувки підстав дляпроведения оперативно-розыскных заходів, визначає наукову розробку тактики залучення громадян до брати участь у оперативно-розыскных заходах з урахуванням конфіденційного співробітництва з оперативними апаратами і тактики їхньої поведінки серед злочинців. Цими напрямах емпірично склалася оперативно-тактическая діагностика суспільною небезпеки особистості, а й різного роду злочинних співтовариств, їх структурних елементів, розташованих на різних рівнях організовану злочинність. Причому практиці оперативно-тактической діагностики найповніше проявився саме колличественно — якісний підхід: громадська небезпека організованих злочинних формувань оцінюється як досягає по емпірично сформованій шкалою оцінок найвищої степени.

Реальна загроза прав і свобод особистості з боку організовану злочинність у тому, що придушуються актами насильства, лобіювання і протекціонізму. Через війну впливу проявів організовану злочинність основні конституційними правами блокуються інтересами мафіозних формувань, які нав’язують лияности (з допомогою механізмів етнічного і релігійного тиску) свої варіанти політичної самовизначеності, вигідних мафії кандидатів до органи представницької, виконавчої та судової власти.

Відбувається активне проникнення організовану злочинність у владні і управлінські державні структури різних рівнів, включаючи вищі. На відміну від минулих років коли корумповані зв’язку встановлювалися з метою забезпечення безпеки конкретних злочинних акцій і які роблять їх посадових осіб, нині організована злочинність прагне стимулювати корупційні процеси в державних структурах у сфері придбання там впливових позицій, які можливості тиснути прийняття політичних і управлінські рішення, благоприятствующих організованою злочинності, у сфері боротьби влади. В наявності небезпека кримінального зараження і переродження певних державних структур.

Реальна загроза у тому, що у регіональному і отраслевом уровнях у Росії відбувається перехоплення права володіння і розпорядження матеріальними цінностями всього суспільства організованими злочинними формуваннями. Передусім це стосується сфер торгівлі, добування і розподілу стратегічного сировини, дорогоцінних металів, виробництва і зовнішньоторговельного обороту зброї. Масові дрібні розкрадання часів «безгосподарності «70-х років хто не йде у жодне порівнювати з тими масштабами організованих злочинних зазіхань на матеріальних цінностей періоду початку ринкових відносин. Громадська небезпека цього процесу погіршується прогалинами в правовому регулюванні відповідальності за нові види протиправних зазіхань різні форми собственности.

Доходи від організовану злочинність сприяють обосчтрению інфляційного тиску, створюють дисбаланс у розвитку окремих секторів економіки. Розвиток економіки «чорного «ринку, заохочуване організованою злочинністю, як придушує легальний бізнес, але і призводить до значного скорочення податкової бази держави. «Відмивання» величезних грошових сум підриває здатність уряду контролювати фінансову систему й управляти ними ею.

У результаті приватизації злочинні організації часто діють свого роду транснаціональні компанії, використовуючи слабкість здійснення державного контролю, набувають у власність землю, підприємства, іншу нерухомість, здійснюють інвестиції в російську економіку, розраховуючи, зокрема, використання її природних ресурсів, інших перспективних чинників, які визначати наступний экономичяеский рост.

2. Учасники організованого злочинного деятельности.

Злочини, які скоювалися групою злочинців, завжди представляли велику природну небезпека, ніж аналогічні діяння, скоєних окремими індивідами. У першому випадку в злочинну діяльність одночасно втягується кілька (іноді дуже багато) осіб, що вносить певну специфіку в механізм й інші состовляющие кримінальної діяльності, а головне, тягне за собою, зазвичай, наступ тяжчих наслідків. І це цілком закономерно.

Будь-яка пеступная група як із різновидів малих соціальних груп людей перестав бути простим (механічним) складанням якогось числа індивідів, спільно які роблять злочину. Кожна злочинну групу, з погляду з психології та соціологічною теорії «малих груп «, об'єднуючи з урахуванням спільного здійснення суспільно небезпечної діяльності кілька людей із явним прагненням до досягнення злочинної мети, з тим чи іншого ступенем організованості, фактично перетворюється на єдиний суб'єкт кримінальної діяльності. У цьому колективному суб'єкт злочину з’являються нові, невластиві окремому злочинному індивіду властивості, мети, можливості і пр.

У злочинному дії, чиненої групою осіб, відбувається об'єднання індивідуальних здібностей, спільне коріння й спеціальних знань, умінь, професійних навичок, особливо злочинних, та інших. Дуже істотно, що з часом відбувається поділ злочинного праці, з урахуванням складу групи цей поділ може бути профессиональным.

У цьому мушу погодиться з думкою у тому, що у найпростішому вигляді групове дію не можна розглядати, як просте механічне складання дій окремих суб'єктів. Відповідно, незалежно від особливостей окремих видів групових злочинів (крадіжка, грабежі, розбійні нападу, шахрайство, викрадення автомобілів та інших.) членами такі групи (вусловиях поділу злочинного праці) використовується понад продумані, підготовлені і небезпечні способи здійснення релігійної і приховування совметных злочинних акцій, колективно вибирається чи готується відповідна сприятлива для злочинної діяльності обстановка. Вследствии чого створюються умови оптимального досягнення кінцевих кримінальних цілей, часто недоступних одному індивіду. Особливо старанно продумуються, відбуваються і ховаються групові злочину за сфері экономики.

Як відзначалося у правовий теорії, злочину, які скоювалися групою злочинців завжди вважалися виглядом злочинності, відмінні підвищеної громадської небезпекою. Враховуючи небезпека, особи, які здійснили злочин групи, завжди каралися суворіше. У чинному Кримінальному кодексі РФ також зафіксована підвищена громадська небезпека групових злочинів і дано поняття злочинної групи як об'єднання двох і більше осіб, заздалегідь домовилися спільну скоєнні злочину.* Звісно це визначення не розкриває всіх криминально-психологических особливостей злочинних груп, є предметом кримінологічного вивчення, але дозволяє з метою правильної уголовно-правовой кваліфікації відокремити їхнього капіталу від організованих злочинних групп.

Традиційні злочинні групи, які у сучасній слідчої практиці, бувають різних видів. Найбільш прості груп- пы можна створювати ситуативно під впливом каких-то емоційних чинників у результаті спільного проведення часу. Домовленість між її членами спільну скоєнні злочину може відбутися безпосередньо перед його скоєнням. У цих группах.

__________________ *Кримінальним кодексом РФ. стаття 35. частина 2. Москва. 1997. З. 176. зазвичай не має що триває загальна злочинна мета. Зазначена мета частіше буває короткочасною. У групи, зазвичай, немає чітких функціональних структур й міжнародного поділу рольових функцій, не виділено лідера. Рішення ухвалюються колективно, а злочин відбувається спільно. Такі злочинні освіти, за рідкісними винятками, малоустойчивы і після виконання однієї чи кількох злочинів розпадаються. Особливо характерні такі групи для об'єднань неповнолітніх, дуже рідко які роблять злочину за одиночній тюремній камері. Це, як слушно відзначено, свого роду перекручена потяг до соціальності соціально не зрілих людей.

Більше структурно і суто організаційно складна злочинну групу, що виникає і натомість конкретної історичної ситуації чи з попередньому змови спільну скоєння злочинів (особливо серед груп, успішно займаються злочинною банківською діяльністю та тривалий час залишених неразоблаченными.) Іноді такі злочинні групи в криміналістичної літературі називають злочинними групами типу «компанії». Ці групи мають щодо стабільний склад. У ньому може бути лідера, але є керівне ядро із найбільш кримінально чи соціально авторитетних і політично активних членів. У своїй діяльності її члени керуються яскраво вираженої суто кримінальної ідеєю і найчастіше спираються на традиційні, уголовно-профессиональные навички, погляди переконання і специфічні общекриминальные кошти та методи досягнення злочинної мети. Вищезазначене зазвичай виключає наявність в такі групи корумпованих зв’язків, взаємодії з органами і функціонерами влади. А якщо ж така зв’язок виникає, те, як слушно зазначається, вона суворо засуджується членами такі групи з кримінальних традицій або ж побоювань викриття характеру своєї діяльності. Однак у практиці зустрічаються окремі винятки з цих правил, тим щонайменше може бути визнано для традиційної груповий злочинності. Зазначені групи невідь що стійкі, вони найчастіше небывает довгострокових планів злочинної діяльності. Такі групи зазвичай складаються у складі зрілих осіб. І які іноді у яких складаються подростки.

Серед традиційних злочинних груп найскладнішою є організоване злочинне група, у якій чітко визначено рольові функції її членів, їх сувора підпорядкованість. Ці групи стійкі, мають лідера. Вони існує чітко виражена спільність кримінальних цілей і певні норми членів зі спілкуванням між собою. До таких групам можна віднести бандитські, шахрайські, злодійські групи, групи здирників, контробандистов й з, які вчинили решта видів корыстно-насильственных преступлений.

Попри свій вищого рівня організованості, ці групи, зазвичай, немає корумпованих зв’язку з органами влади. Такі групи, як і члени групи попереднього виду, багато в чому спираються за свої уголовно-профессиональные навички, знання і набутий кримінальні ідеї. Природним устремлінням такий групи є латентність, через що її керівництво і члени не претендують на владні функції як у державних органах, лідерство економіки і суспільстві. Якщо ж ними і встановлюються корумповані зв’язку, то основному лише право-охранительных органах.

У традиційної общеуголовной груповий злочинності, спочатку що існувала у радянській країні, були організовані її види. У плані цієї злочинності були елементи організованості. Проте ототожнення цієї маленької частини з організованою злочинністю в современ -ном її розумінні є певним спрощенням. Оцінюючи органи — зованные форми груповий злочинності, можна говорити лише про нали -чии у яких низки елементів, властивих організовану злочинність як соціальному явлению.

Як социально-правовое явище організована злочинність в лю — бій Україні є результатом досить тривалого розвитку объек- тивных процесів, і економіки, соціальної сфери і идео- логии. Отже, організована злочинність — це социально-эконо-мическое явище. У цьому її виникнення, було пов’язано із розвитком груповий злочинності, її певній трансформації, що також впол-не закономірно, бо групова злочинність тоді набуває характеру організованості, коли з’являються ознаки економічної діяльності, тобто планомірного одержання прибутку з урахуванням присвоєння додаткової стоимости.

Як зазначалося, корисливий, корисливий мотив «в чистому ви-де» є найхарактернішій рисою організованого злочинного дея- тельности, особливо у на початкових етапах становлення та розвитку органи-зованного злочинного формування. Пізніше, після здобуття достаточ-ных коштів і надходження ресурсів, досягнення организаци- онной стійкості, можуть возникат та інші цілі й мотиви злочинної діяльності. Наприклад, проведений вивчення справ показує, що ніхто після значного матеріального обогощения деякі организо-ванные злочинні групи через налагоджені корумповані зв’язки у владних і виконавчих органах намагалися побічно проникнути в «до- ридоры влади», та був намагалися проштовхнути своїх членів на соответст- вующие посади на ключові господарські органы.

Прагнення лідерів організовану злочинність до повалення влади досить далося взнаки під час виборів депутатів Державної Думи в 1993 року. Спостерігачі відзначалися численні випадки спаивания й під- купа виборців, виплат їм затриманої державою зарплати із засобів приватних комерційним структурам та інших шляхом. У провинци-альных містах Росії всі частіше спостерігаються випадки впливу прес-тупных угруповань на місцеву адміністрацію, на керівників мест-ного провадження з метою проникнення зазначені структуры.

Одночасне прагнення організованого злочинного групи до про- гащению, отриманню стійкою прибутку, і до української влади (можливостям ис-пользования влади з метою обогощения і забезпечення безпеки) є найбільш типовими мотивами сучасної організовану злочинність, построеной на розкраданнях, посадових і місцевих господарських злочинах. Особливо така сукупність мотивів організовану злочинність зустрічається при організованого злочинного діяльності, построеной на посадових присвоєння майна в особливо великих обсягах, контра- Банді, хабарництві. Прикладом можуть бути вибори ідейного вдохно-вителя й керівника фінансової компанії «МММ «депутатом Державної Думы.

Тим більше що такі мотиви зустрічаються й у організованою преступ-.

ной діяльності іншого плану. Наприклад, багато організовані през- тупные групи, займаються наркобізнесом, збутом валюти, і зле -жественных цінностей швидко усвідомлюють необхідність прикриття цієї кримінальної діяльності із боку представників влади й результаті розширення зрештою знаходять його з величезні грошових сум. Згодом приоб-ретение значного впливу владні (управлінські, правоохрани-тельные) структури та маніпуляція цими можливостями в потрібних для організованих злочинних груп напрямах, стає майже найважливішою неї метою, оскільки це дозволяє як отримувати величезні незаконні прибутку, а й зберегти групу від швидкого викриття, а злочинно нажите від конфискации.

Відповідно поставленим цілям вибираються ті регіони та середовище (экономико-финансовая, торгово-хозяйственная, зовнішньоекономічна, політична й ін.) діяльності злочинного формування, і навіть предмет, спосіб мислення та обстановка злочинного зазіхання. Наявність організованого злочинного співтовариства, в відмінність решти злочинності є тією неодмінним умовою, у якому організована злочинність тільки й може існувати й розвиватися. Цей чинник є одним із головних характерних ознак досліджуваної преступности.

Структура таких злочинних об'єднань, расспределение функцио -нальных обов’язків з членів, тип управління у них визначається стоя-щими перед злочинним співтовариством завданнями. Докладно цей елемент, типологічні риси членів організованих злочинних груп, і навіть предмет, кошти та обстановка скоєння ними злочинів будуть рас-смотрены під час аналізу криміналістичної характеристики організованого злочинного деятельности.

Обстановка, у якій відбувається формування організованих злочинних груп, і здійснюється її кримінальна діяльність що тим чи іншим чином, залежить від багатьох чинників, зокрема від часу, мес-.

та здійснення нинішніх умов социально-экономической і поли- тической деятельности.

Класифікувати організовану злочинну діяльність із сфе-рам прояви, як свідчить практика і наукові дані, можна сле -дующим чином: а) організоване злочинне діяльність, реалізую -щаяся у сфері економіки; б) у сфері управління; в) в соціальної сфери. Ця класифікація, з погляду, визнана зіграти позитивну роль формуванні методик розкриття і розслідування організованою прес-тупной діяльності, структури правоохоронних органів, покликаних боротися з цим явлением.

Беручи за підставу класифікації організованою злочинну діяльність особливості організованого злочинного групи, можна ви — ділити такі злочинні формування: а) побудовані на профес — сиональной основі, і без такою; з використанням посадових віз -можностей членів організованого злочинного групи і таких віз — можностей; в) мають кррумпированные й інші які полегшують организо — ванну злочинну діяльність зв’язку й які мають их.

Ведучи мову про структурі організованого злочинного діяльності, не сто- іт обмежуватися виділенням вищевказаних типів її елементів. У цьому діяльності можна визначити та інші елементи, що визначають її уго-ловно-правовую спрямованість, а головне — основний спосіб досягнення злочинних целей.

Базовим (стрижневим) елементом організованого злочинного дея-тельности є елемент, до складу якого у собі злочинні діяння, кото-рые служать головним засобом досягнення злочинних цілей, намічених організованою групою. Відповідно ці діяння можна назвати базо — выми, чи стрижневими, у злочинній діяльності кожної організований -іншої злочинної групи. До них зазвичай ставляться найбільш допустимі, щодо безпечні даного формування діяння, які дають йому найбільшу матеріальну і іншу вигоду в певний період їх здійснення певному територіальному просторі. Зазвичай, це тільки корислива чи корыстно-насильственная діяльність, забезпечує отримання організованими злочинними групами максимальних доходів, наддоходів є постійним злочинним бизнесом.

Разом про те, в організованого злочинного діяльності можна вы-лить й допоміжні елементи, які включають у собі інші кримінально — карані діяння, пов’язані з підготовкою для реалізації ба -зовой злочинної діяльності й забезпечення приховування її результатів. Такі діяння, відповідно, може бути допоміжними для дано — іншої організованого злочинного діяльності. Вони, як і базові, також є добре продуманими і спланованими. До до їх числа можна віднести злочину, створені задля забезпечення злочинної групи зброєю, транспортом, необхідними технічними засобами, докумен -тами, а як і мають на меті знищення компрометуючих документів і майже предметів, усунення основних свидетелей.

З вище написаного можна визначити органи- зованную злочинну діяльність наступним образом.

Організована злочинну діяльність — це сукупність пре -ступлений, скоєних на криминально-профессиональной платній основі у вигляді постійного промислу з метою кримінального збагачення особами, объе-динившимися в стійкі, високоорганізовані, законспіровані, досить захищені від швидкого викриття злочинні формування, діючі самостійно, чи у складі ще більше складної структури на регіональному, міжрегіональному чи міждержавному уровнях.

З високим розвитком організовану злочинність почала розвиватися корупція для відмивання «брудних» від грошей і розвитком кримінального терроризма.

Поширеність корупції у російському суспільстві периода реформ стала важливий чинник, визначальним свідомість населення. Раз — ріс, проведений Всеросійським центром вивчення громадської думки початку 1994 року, дав такі результати: питанням про корумпованості нинішніх російської влади з порівнянню з радянським керівництвом брежнєвських часів (менш коррум -пированны, як і чи більше), — лише 4% опитаних відповіли, що власті почали менш корумповані, 34% - «хабарі беруть часто, як й раніше «, а 47% - «це частіше «, інші 15% ми змогли з відповіддю (всього опитано 1600 городян); друге запитання дослідження — «зіштовхувалися ви чи ваші знако -мые впродовж останніх трьох років із фактами вимагання в государст-венных установах? «Тільки 16% опитаних відповіли, що самі ста-новились жертвами вимагання, у 30% у таку ситуацію потрапляли близькі, більшість ж (54%) сказали, що які самі, ні до їх близькі з фактами вимагання не сталкивались.*.

_______________ *Голіцин С.В. Корупція органів влади // Вісник МВС РФ. 1997. № 4. з. 19.

3. Види злочинів скоєних учасниками органи- зованной злочинної деятельности.

Однією з основних видів злочинів скоєних учасниками організовану злочинність є наркобізнес. Підвищується рівень наркотизації населення. За десятиліття 1985 -1994 рр. число осіб злоупот-ребляющих наркотиками, зросла більш ніж двічі. Соціологічні дослідження свідчать, що це 10% населення обізнаний із наркоти -ческими коштами підприємців і психотропними речовинами, а майже півтора мил-лионов російських громадян систематично припускають їхнє немедичне споживання. Зростає що з наркотиками злочинність. Кількість щорічно виявлених злочинів проти 1985 роком увеличи -лось в 4,5 рази, й 1994 року перевищила 74 тисячі, а обсяги вилучення з обороту наркотичних коштів протягом періоду зросли удвадцятеро. Якщо 1985 року було вилучено лише близько чотирьох тонн, то ів- текшем році в злочинців конфісковано більш 80 тонн наркотиків. У цілому розмах незаконному обігові, враховуючи його глибоку латентность, гораздо вище. За оцінками експертів, 1994 року він перевищив два трил -ліона рублей.

Стрімко наростає проблема контрабанди наркотичних коштів. Якщо 1991 року частка нелегально ввезених наркотичних коштів склад- ляла 15 — 20%, то 1994 року їх питома вага становить майже половину із загального обсягу вилучених у незаконному обігові наркотиків. Таким про -разом, слід констатувати, що масштаби цього явища у Росії при-нимают дедалі більше загрозливого характеру за відсутності адекватних еф- фективных заходів можуть призвести до того що, що поширення наркотиків перетвориться на реальну загрозу державній політичній системі, здо-ровью і добробуту росіян. Більше половини викритих злочинних груп (370) було винесено двома співвиконавцями, 341 група мала у своєму складі трьох і більше учасників, в 179 групах спостерігалося розмежування обов’язків між виконавцями, яке властиво організованим злочинним формированиям.*.

Також за даними Головного управління організованою преступ-ности майже з організованих злочинних груп до початку 1995 року оснащена вогнепальною зброєю. Імовірно з його придбання 1993 року злочинцями витрачено 15 мільярдів карбованців на 1994 року — 22 мільярда. У 1994 року зареєстровано 16 780 злочинів, скоєних з допомогою вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин. За станом на 1 січня 1995 р. значилося утраченими 22 525 одиниць вогнепальної зброї та боєприпасів бойової техніки. Більше половини їх викрадено з заводов-изготовителей і місць зберігання. Через війну реалізації прийнятої у липні 1993 р. Міжвідомчої федеральної програми вдосконалення діяльності правоохранитель-ных органів прокуратури та Міноборони по попередження, розкриття розкрадань ог- нестрельного зброї, боєприпасів, вибухових речовин і злочинів скоєні із застосуванням вибухових пристроїв (на 1993 — 1995 рр.), — лише у 1994 р. вилучено 6549 едениц вогнепальної зброї, зокрема: 3005 пістолетів, 404 револьвера, 1134 автомата, 31 пулемёт, 550 карабінів і гвинтівок, 1293 малокаліберних гвинтівок, 33 гранати, 162 ракети, 1364 кг. вибухових речовин, 825 детонаторів, 1560 штук вибухових пристроїв і 604 тысю патронов.**.

У джерелах масової інформації за 1993−1994 рр. з’явилося мно-жество публікацій про «відпливу «ядерних матеріалів із Росії. По дано -ным управління ФСК Росії з контрразведывательному забезпечення стратегічних об'єктів (Московські новини. № 14. 30.10−08.11), ядерних ___________________ *Сбирунов П. М., Целинский Б. П. Наркоманія — соціальна небезпека. // Вісник МВС РФ. 1997. № 6. с. 71. **Куликов В. С. Зброя — під контроль // Вісник МВС РФ. 1996. № 6. з. 61,69. матеріалів, мають «чорного ринку «, немає. Органи безопас — ности за 1993−1994 рр. відпрацювали 26−27 справ із цього напрямку, МВД-порядка 100. Скандали (і ми, за кордоном) розпалюються по приводу расщепляющих матеріалів взагалі, куди входить ізотопна продукція для медицини, будівництва й так далее.

А 1994 -1995 рр. щодня біля Російської Федерації років близько 400 злочинів, що з незаконним завладени -їм автомототранспортом. Розкриваність їх невисока і становила 1994 року: щодо кра-діжок — 21%, угонам — 57,1%, розбійним нападам — 43,8%, здирництву — 21,9%. Простежується стійка тенденція перегону похи -щенного транспорту для збуту чи використання з метою в стра-ны близького і далекого зарубежья.*.

Організовані злочинні напади проти вантажі, набувають харак-тер дуже серйозної загрози національної стратегії безпеки. Питома вагу ре-гистрируемых крадіжок вантажів в 90-х рр. у структурі злочинності російському транспорті перевищив 52%. За 1989−1995 рр. кількість регист- рируемых крадіжок вантажів зросло більш як вдвічі. Близько 50 розкрадань в великих і особливо великих обсягах посідає розкрадання вантажів екс -портно-импортного значення. Злочинні дії розкрадачів носять усе більш організованого характеру, відрізняються кваліфікованим распреде-лением ролей, пошуком стійких каналів збуту, осведомлённостью про особливості переробки нафти і охорони вантажів, встановленням перетинів поміж працівниками транспорту, клієнтури і ексцентричних организаций.

Проституція у Росії набуває дедалі більше організований харак -тер. Попри те що, що проституція — діяння не уголовно-наказуемое, ця сама категорія, з одного боку, є важливим елементом злочинної середовища, з дру-___________________ *Баяхчев В.П. Крадіжка автотранспорту досконала організованою групою // Вісник МВС РФ. 1997. № 5. із 25-ма. гой — нерідко включена у злочинні організації різного виду до виконання функцій: ублажения великих ділків; лідерів през- тупного світу; отримання великих валютних сум від іноземних громадян; запровадження у протиборчі групи; компрометації посадових осіб на подальше включення в корумповані структуры.

Також у російській пресі на 1992−1995 рр. опубліковано безліч статей із проблем незаконної торгівлі органами людського тіла, зародками, про вбивства для трансплантации.

У економічній галузі, за даними служби безпеки Центробанку в 1994 року виявлено і припинено більш 300 спроб незаконного отримання коштів із застосуванням комп’ютерів. Повний виміряти ціну даного виду злочинів із урахуванням можливих розкрадань у комерційних банках банках, на ринках цінних паперів і фондових біржах оцінити практично невоз — можна. У 1991 р. сталося розкрадання 125,5 тис. американських доларів у Зовнішекономбанку; у вересні 1993 р. було здійснено спробу «элект- ронного шахрайства «більш як за 68 млрд. карбованців на Центральному банку России.*.

___________________ * Алексєєв А.Х., Демидів Ю. Н. Боротьба новими видами злочинів у економічній галузі // Вісник МВС РФ. 1997. № 6. с. 55.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТИВНИХ АПАРАТІВ ОРГАНОВ.

ВНУТРІШНІХ СПРАВ У БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ПРЕСТУПНОСТЬЮ.

1. Оперативно-розыскная діяльність органів внутрішніх справ у боротьбі з орга-нізованою преступностью.

Складна структура злочинних формувань, поділ функцій між членами злочинних співтовариств, активних дій захисту своєї середовища, прагнення поринути у державні, зокрема правоохра -нительные установи, дуже помітні тенденції в політизації органи-зованной злочинності, масштаби її проявів — усе це висунуло про-блему нових підходів до організації та тактиці оперативно-розыскной дея-тельности. Багато звичні форми праці та тактика оперативних аппа-ратов виявилися непридатними для боротьби з організованою преступнос -тью, у цій зв’язку необхідний аналіз становища, що склалися на опера-тивно-розыскной діяльності, в частковості органів внутрішніх справ, ко-торые виконують основний обсяг роботи у боротьбі з орга-нізованою прес-тупностью, що дозволить знайти раціональні підходи до организационно-тактическим решениям.

1. У радянський період структура оперативних апаратів міліції, її технічна і тактична озброєність складалася по впливам идео-логических чинників. Вони повинні були орієнтовані боротьбу з окремими проявами злочинності і натомість «послідовного її скорочення «.

2. Традиційно за діяльності оперативних апаратів милици су -.

ществовал пріоритет місцевих, локальних інтересів. Мало турботи прояв -лялось про набуття інформації, корисною й інших апаратів і служб. Часто відбувалося штучне обмеження, навіть ігнорування пото — ков інформації, начебто цінної, але з яка працює одномоментну віддачу. Таку «попутну» інформацію отримували неохоче, було невідомо, куди її подіти. Наприклад, за даними регіональних досліджень, до 80% все-го обсягу інформації, отриманої співробітниками апаратів БХСС, не спрямовувалось апаратам, котрим вона представляла інтерес, то є ненаходило своїх адресатов.

Нефиксируемой ж інформації, що становить інтерес й інших оперативних апаратів і служб, залишалося ще більше коштів у пам’яті неглас -ных співробітників і оперативних працівників: зв’язки між особами, которые можна віднести до категорії явно криминально-активных; про прибутті і контактах іногородніх ділків, посередників, спекулянтів, през -тупников-гастролёров; про появу «чорному ринку «цінних предметів мистецтва. У результаті наукових досліджень про було встановлено інформаційна роз'єднаність навіть серед підрозділів однієї служби, біля значного міста. Навіть факти явно злочинної діяльності, які мають в момент значення на вирішення «своїх «завдань, остава -лисій поза увагою. Це і прояв шкідливого для боротьби з органи-зованной злочинністю местничества.

3. Вкрай рідко практикувалося узагальнення даних про злочинної сре- де, одержуваних у ІТУ, СІЗО, НТК — ВТК. Проте саме місцях кін -центрации злочинців існував своєрідний механізм «производст-ва «унікальної за змістом і насиченість латентними фактами ин-формации. Тут мало було заздалегідь певних систем обміну даними, окрім локальні програми збору відомостей по кін- кретным кримінальних справ і внутрішніх справ оперативної розробки, які діяли оперативні працівники ВТУ, і програми, які у ориентировках і конкретні завданнях навчити оперативних апаратів милиции.

Найчастіше обмін даними між затриманими, арештованим і засудженими виникав стихійно, з психологічних потреб міжособистісного спілкування. Тематика ж спілкування задана самої долею них, їх життєвим і злочинним досвідом. З дуже цінного, насыщен-ного фактами інформаційного потоку є реальна можливість от-фильтровывать відомості, що характеризують чимало сторін організовану злочинність, причому ті, які потрапляють у слідчі в судові протоколи. Але за багато років, практично до кінця 80-х років, не уда-лось створити такого апарату, який аналізував б у регіональному, й у міжрегіональному масштабах розстановку злочинних сил, зв’язок між злочинними групами та його лідерами, особливості взаємин у цієї сре-де, знання яких має велике значення в організацію і тактики ОРД.

4. «Кадрова робота «злочинних співтовариств практично оператив-ными апаратами не фіксувалася і аналізувалася. І цьому є лише одна пояснення: безперспективність цієї роботи. По кримінальним законам переслідуються лише підбурювання і залучення в преступ -ную діяльність неповнолітніх. Насправді і той і той задо — ны діють у «усіченому «варіанті, тобто за наявності інших соста-вов злочинів, інших напрямів співучасті. У чистому вигляді подстрекательст-во (без іншого співучасті) залишилася тільки наукової категорією теорії уго -ловного права. Лідери організованої злочинності, які форми-руют її ідеологію й виховують кадри, не сходять до банального підбурювання й іншого співучасті у злочинах. Їх діяльність не вкладається й у такі «усічені «практикою склади злочинів, тобто у звичні моде-ли суспільно небезпечних діянь. Оперативні працівники, не бачачи сенсу отриманні і фіксації інформації про «кадрової «роботі, про інші фор мах причетності до організовану злочинність, цю інформацію фактично теряли.

5. Не сприяла боротьбі з орга-нізованою злочинністю стала традицією практика «згортання» оперативно-розыскных заходів після розкриття хоча самого епізоду злочинної роботи і изобли-чения хоча самого винного. Система показників підштовхувала до такої поспішності, оскільки «мінімально» розкриті злочину знімалися з обліку нерозкритих. Турбота виявлялася не про ініціативному пошуку латентних злочинів, у цьому числі скоєних організованими групами, а кращому разі, про розслідуванні причетності викритих звинувачених до здійсненню інших зареєстрованих злочинів. Це було продиктоване цілями поліпшення показників розкривань злочинів у районі, місті, області, республике.

Оскільки оперативного інтересу до латентної злочинності крім апаратів БХСС інші оперативні служби мало виявляли, без оперативного реагування залишалося дуже багато преступле-ний, що об'єктивно створювало умови для самовідтворення преступ -ности та формування злочинних груп, і організацій. Без реагування залишалися багато оперативні материалы.

Але 1989 року, коли досить чітко проявилися особливості орга-низованной злочинності, вертикальні і горизонтальні зв’язку її струк-тур, система її «активної оборони «, джерело якої в корупції у государст-венном апараті і терористичних методах підпорядкування, лавинообразом вторгненні на що, стало очевидним необхідність створення специа -лизированной службі для боротьби з організованою злочинністю, і було засновано вигляді 6-го управління МВС СРСР, з ініціативи що його 1990 р. о 12-й регіонах країни створено міжрегіональні подраз розподілу. У РРФСР було створено самостійне 6-е управління, в управліннях внутрішніх справ — оперативно — пошукові бюро, розробило Концепцію МВС РРФСР боротьби з організованою злочинністю. Відповідно до цієї концепцією визначено завдання оперативно-розыскных бюро: проведення разведывательно-поисковых заходів, вкладених у добування, збирання та аналіз відомостей про організованих злочинних сооб -ществах, негласне насичення їх структури, вироблення заходів противодії; боротьби з стійкими злочинними співтовариствами та його коррумпиро-ванными зв’язками; напрям інформацією апарати карного розшуку, боротьби з злочинами у сфері економіки, оперативні підрозділ з ипра-вительным справам, спільне проведення великомасштабних операцій по викриття злочинних структур; інформування відповідних органів влади й управління стану війни і тенденціях організованою преступности.

Вже у лютому 1992 р. у МВС Росії освічено Головне управління по організовану злочинність (ГУОП). Структура цього специализиро -ванного главку побудована отже забезпечує керівництво разведыватель-ной діяльністю, взаємодію з іншими оперативними службами МВС Росії з відповідними службами інших держав, центру -лизованную обробку оперативної інформації, у цьому числі що надходить із інших службах кримінальної міліції, аналитико-исследовательскую ра-боту, необхідну констатації ознак організованого злочинного діяльності, здійснення лінійних функцій різними напрямах, безпосереднє керівництво міжрегіональним управлінням і подразде- лениями, що діють у найбільш криміногенних Росії. На -чальнику ГУОП дано повноваження, необхідних концентрації сил у разі виникнення складних ситуацій, потребують одночасного прове -дения оперативно-розыскных і слідчих дій на кількох нап-равлениях.

Основними завданнями ГУОП є: виявлення й розробка безпосередньо, і навіть що з опера-тивными підрозділами Міністерства стійких організованих злочинних співтовариств, зокрема з межреспубликанскими і міжнародних зв’язків. Забезпечення у тих цілях взаємодії і комплексного використання зусиль і коштів на всіх служб і підрозділів органів внутрішніх справ; боротьби з бандитизмом, кваліфікованим здирством, корупцією, злочинними групами змішаної общеуголовной і економічної спрямованості, організованими видами злочинного підприємництва; оперативна перевірка лідерів злочинної середовища, мають межреги-ональные і міждержавні зв’язку; допомогу органам внутрішніх справ республіки, і навіть осу -ществление координації діяльності підрозділів, провідних боротьбу з організованою злочинністю. На ГУОП, його регіональні управління і підрозділу МВС, УВС покладено також за обеспече-ние єдину стратегію органів внутрішніх справ за викриття коррумпи-рованных осіб. Основним напрямком їхнього діяльність у цій сфері вп -ределено припинення корупції у системі державної служби. Частина співробітників ГУОП і регіональних управлінь по організованою през -тупности, підрозділів МВС, ГУВС, УВС спеціалізується на изобличе- нді злочинних груп, що з корумпованими працівниками репетування- ганов внутрішніх справ. Цим співробітникам дозволили зажадати ії ознайомитися з будь-якими документами, передбаченими діловодством системою МВС Росії, і навіть отримувати із них объяснения.

При жорсткої федеральної подчинённости РУОП Міністерству внут-ренних справ Російської Федерації управління і відділи боротьби з орга-низованной злочинністю в республіках, краях і областях одночасно ввійдуть до складу МВС, УВС суб'єктів Федерації на правах структурних підрозділів кримінальної міліції. Обсяг компетенції РУОП по ру -ководству ними визначено спеціальним нормативним актом МВС России.

Підрозділи по організовану злочинність мають забезпечувати виявлення і припинення діяльності організованих злочинних груп, банд злочинних співтовариств, зокрема сформованих по етнічному ознакою, мають міжрегіональні та міжнародні зв’язки, встановлення їх корумпованих зв’язків у системі органів влади й управління, боротьби з кваліфікованим вымогательством.

Підрозділи карного розшуку насамперед будуть ориенти-рованы розкрити тяжких злочинів, що з зазіханням життя і громадян, злочинів проти власності, выявле-ние каналів і припинення кримінального обороту зброї та боєприпасів вибухових речовин, розшук осіб, підозрюваних у скоєнні тяжких злочинів, зниклих від слідства й суда.

Зусилля підрозділів по атомическим злочинів предпологает -ся зосередити на подоланні злочинної експансії у найбільш криминогенных життєво важливих для економіки нашої країни сферах, з розробки й здійсненні комплексних заходів для посилення боротьби з хабарництвом, банківськими і фінансовими шахрайствами, легалізацією злочинних доходів, фальшивомонетничеством, незаконними операціями з валютними цінностей і іншими финансово-хозяйственными злочинами. Підрозділам боротьби з незаконний оборот наркотиків доведеться активізувати роботу з виявлення і припинення каналів і джерел надходження у Росію наркотиків из-за рубежу, ліквідації міжрегіональних і міждержавних злочинних груп, котрі займаються наркобизнесом.

2. Взаємодія оперативних апаратів органов.

внутрішніх справ Росії із іншими органами боротьби з організованою преступностью.

Відповідно до Федеральним Законом «Про оперативно-розыскной діяльності «оперативно-розыскная діяльність із попередження і розкриттю злочинів, скоєних організованими злочинними групами, бандами, злочинними організаціями та співтовариствами здійснюється оперативними підрозділами органів внутрішніх справ Російської Федерації, органів Федеральної служби безпеки, органів прикордонної служби Російської Федерації, Федеральних органів податкової поліції, митних органів Російської Федерации.

Сформована практика свідчить у тому, що координація взаи-модействия суб'єктів оперативно-розыскной діяльності, провідних боротьбу з організованою злочинністю, здійснюється підрозділами по борь-бе з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ Россий-ской Федерації. Така ситуація знайшла закріплення у проекті Федерального закону «Про боротьбу з організованою злочинністю «. Взаємодія з органами Федеральної служби безпеки (ФСБ).

Відповідно до ст. 10 (Боротьба злочинністю) Федерального за-кона «Про органи Федеральної служби безпеки у складі Феде -рації «(від 3 квітня 1995 р.) органи ФСБ здійснюють оперативно-розыскные заходи щодо виявлення, попередження, припинення й розкриттю шпигунства, терористичну діяльність, організовану злочинність, корупції, незаконному обігові зброї та боєприпасів наркотиків, контрабанди та інших злочинів, дізнання і попереднє слідство з яких віднесено законом до ведення, а також із виявлення, попередження, припинення й розкриттю діяльності незаконних збройних формувань злочинних груп, окремих осіб і громадських організацій об'єднань, які мають за мету насильницьку зміну конституційного ладу Російської Федерации.

Через війну спеціалізації і функцій МВС і ФСБ склалася ситуація, коли спостерігається збіг компетенцій оператив-но-розыскных служб МВС і ФСБ, які, керуючись єдиним Феде-ральным законом «Про оперативно-розыскной діяльності «, застосовують традиційні тих органів кошти, методи, тактику і використовують специфічні оперативні можливості у боротьби з організованою прес-тупностью.

Спільна діяльність органів внутрішніх справ України та органів ФСБ по виробленні стратегії боротьби з організованою преступностью.

Таке взаємодія будується з урахуванням информационно-аналити -ческой роботи, що є складовим елементом управлінської діяльності МВС, ФСБ органів, які входять у ці системи. Обидва відомства забезпечують президента Росії, найвищих органів законодавчій і исполнительной влади Російської Федерації інформацією щодо безпечному стані й тен-денциях організовану злочинність, про загрози безпеки держави й про надзвичайні ситуації, здатні спричинити тяжкі социально-по-литические, економічні, військові, екологічні последствия.

Робітники зустрічі працівників і ФСБ, мають метою вище -ние оперативності взаємного інформування, реагування на организо -ваннуюпреступную деятельность.

Обмін досвідом боротьби з організованою преступностью.

Організація і проведення спільних комплексних операцій по борьбе з організованою злочинністю і корупцією.* Взаємодія з органами податкової полиции.

Законом Російської Федерації «про федеральних органах налоговой.

___________________ *Закон «Про органи Федеральної служби безпеки Російської Федерації» // Російська газета. 1995. 20 квітня. поліції «на дані органи покладено вирішення наступних завдань: виявлення, попередження і припинення податкових злочинів і правопорушень, про виявлених у своїй інших економічних преступле-ниях органи податкової поліції зобов’язані проінформувати соответствую-щие правоохоронні органи; забезпечення безпеки діяльності державних податкових інспекцій, захисту їхніх працівників від протиправних зазіхань при виконанні службових обязанностей.

Організація взаємодії між органами внутрішніх справ України та орга-нами податкової поліції Російської Федерації передбачає створення постійно діючих координаційних робочих груп із представите-лей зацікавлених главків та управлінь МВС і ФСПП Росії, і навіть підрозділів органів внутрішніх справ України та органів податкової поліції на місцях розробки та її реалізації погоджених дій по выявле-нию, попередження, припинення податкових злочинів, і навіть пра -вонарушений і злочинів у економічній галузі і споживчого рын-ка, проведення спільних оперативно-розыскных і профілактичних ме-роприятий для виявлення незаконних операцій, здійснюваних крє -дитнофинансовыми й іншими закладами, підприємствами, организация-ми, зокрема займаються торгово-закупочной деятельеностью.

Керівникам федеральних органів податкової поліції целесообраз- але: щокварталу інформувати органи внутрішніх справ про криміногенної обстановці по податковим злочинів, про конкретні факти підготовки чи скоєння злочинів у сфері економіки та споживчого рын-ка, стали відомих у процесі здійснення оперативно-розыскной деятельности.*.

___________________ *Закон Російської Федерації «про федеральних органах податкової поліції» // Збірник тих нормативних документів. Москва. «Юридична література». 1994. Взаємодія з органами прикордонної службы.

Федеральна прикордонну службу взаємодіє зі іншими субъекта-ми боротьби з організованою злочинністю з урахуванням Положення про ФПС, затвердженого Указом президента Російської Федерації № 2316 від 30 грудня 1993 р. Важливо, що підрозділи мають можливість отримувати оперативно-розыскную інформацію як біля Російської Федерації, але й її межами при охороні державних кордонів інших країнах. Ця обставина особливо важливо враховувати боротьби з наркобізнесом, незаконний оборот зброї, радіоактивних та інших особливо небезпечних речовин.* Взаємодія з митними органами.

Взаємодія з митні органи будується, передусім, ис-ходя із ключових положень Митного кодексу Російської Федерації. У соот -ветствии зі ст. 224 і 226 ТК РФ митні органи Російської Федера-ции здійснюють оперативно-розыскную діяльність у цілях: виявлення осіб, подготавливающих, які роблять чи які вчинили протиправне діяння, визнане законодавством Російської Феде- рації злочином, виробництво дізнання яким віднесено до ком-петенции митних органів Російської Федерації (згідно зі ст. 22 ТК РФ) митні органи Російської Федерації є орга -нами дізнання у справах контрабанді, про ухиляння від таможен-ных платежів, незаконні валютні операції та інших діяннях з ва -лютными цінностями, які стосуються митного справи, і навіть по справам про решту злочинах, виробництво дізнання якими віднесено до компе-тенции митних органів Російської Федерації, при запитах междуна-родных митних організацій, митних та інших компетентних орга -новий інших держав відповідно до міжнародними договорами Російської Федерації по митних питань. ____________________ *указ президента Російської Федерації «Про Федеральною прикордонною службі». № 2316. //Відомості. 1994. № 1.

ГЛАВА 3. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАТИВНО — РОЗШУКОВИЙ ТАКТИКИ В.

БОРЬБЕ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ПРЕСТУПНОСТЬЮ.

1. Загальні елементи оперативно-розыскной тактики боротьби з організованою преступностью.

Тактика — основна категорія оперативно-розыскной діяльності, оскільки тактика визначає набір видів оперативно-розыскных заходів, їхнє утримання і послідовність, місце, час, інтенсивність поведения.

У складної структурі тактики постійно відбувається поєднання мис -лительных процесів (оцінка вихідної інформації, передбачення розвитку ситуацій, прийняття рішень, оцінка можливості реалізації) і конк -ретных дій оперативних працівників, осіб, надають сприяння органам, що забезпечує ОРД, інших осіб, включених в реалізацію так-тических решений.

Тактика боротьби з організованою злочинністю використовує багато -літній досвід оперативних апаратів, їх успішних операцій, стратегичес -ких і тактичних прорахунків, зберігає все традиційні елементи, навчай -тывает комплекс чинників, що обумовлюють стійкість, живучість, пристосованість і видозміни організованою преступности.

Оперативно-пошукова тактика, по своїм змістом передбачає: мислення оперативного працівника, у тому числі оцінку оперативно-тактической ситуації, власних сил, засобів і можливостей, зусиль і якостей протиборчої боку — злочинної середовища; вибір образу дії, лінії поведінки, самого оперативного робіт -ніка, або за його завданням (дорученням) осіб, які сприяють; самі дії, їх послідовність, лінію проведення, корректиру;

емые залежно з розвитку ситуацій (отримання підкріплень чи навпаки).

За такої змісті оперативно-розыскной тактики визначення її поняття вимагає включення всіх зазначених елементів і то, можливо сформульовано так: оперативно-розыскная тактика- категорія ОРД відбиває мышле- ние оперативного працівника, у тому числі оцінку ситуації, своїх сил, засобів і можливостей, зусиль і якостей протиборчої сторони, і предопределяющее образ дії і лінію поведінки, обрані для достижения цілей попередження й розкриття злочинів і розшуковий работы.

Як відзначалося, тактику боротьби з організованою преступ -ностью значною мірою визначають, з одного боку, маскування її системи (структур, до їхнього складу, лідерів, фінансових операцій, планів, відносин із державною органами, повсякденні членів злочинних об'єднань) з іншого — так звана «активна оборона», тобто сукупність дій, вкладених у дестабілізацію правоохра-нительной системы.

Є кілька рівнів протиборства залежно від мас-штабов діяльності злочинних формирований.

Індивідуальний. Він, виходячи з злочинному досвіді учасників ОПФ, багато в чому сприйняв «школи» злочинних корпорацій. Сюди, наприклад, входять: перевірки оточення, зміна адрес, укриття зброї, від грошей і цінностей, добутих злочинним шляхом, в «надійних» місцях, відділення цих доказів від міста своєї личности.

Груповий. Він виходить з загальних групових інтересах. У цьому рівні виявляються головні турботи: перша — забезпечення досягнення злочинних цілей будь-що, які приведуть провалу учасників груповий злочинну діяльність; друга — продовження існування, виживання і навіть процвітання групи, злочинного об'єднання. У цих цілях активно використовується розвідка щодо конкуруючих злочинних організацій, і навіть контррозвідка щодо діяльності правоохоронних органів: з залученням їхніх працівників в злочинну діяльність, насичення негласний апарат, виявлення агентури у своєму середовищі, компрометація які вийшли на слід злочинців оперативних працівників й успішно провідних розслідування слідчих і прокуроров.

Корпоративний. Цей рівень уражає складних структур репетування -ганизованной злочинності, вміщує їх стійкість, у зв’язку з чому виявляється головна турбота про покровителів, просування їх до важелів влади й захоплення представниками злочинної корпорації певних позицій чи державній апараті. Головний інструмент маскування в таких межах, підкуп. Але зазначено й активна використання політичної демалогии, історичних підтасувань, націоналістичної ідеології, моло-дёжных течій, помилок, і зловживань місцевої влади й центральної влас -ти. У цьому рівні практикуються майстерно відпрацьовані методи маскиров — кі, які вписуються навіть у відверто цинічні норми преступ-ной середовища. Практикується, наприклад, такий прийом, направлений замінити забезпечення безпеки системи: «здають» правоохоронних органів частина злочинної організації у тому, аби було викрита вся структура.

Наприклад, вході оперативної перевірки одній з злочинних органи-заций, осуществлённой співробітниками МУРу наприкінці 80х років, було уста-новлено, деякі московські «злодії у законі» — рецидивісти з совре- менной культурної «забарвленням» — виявилися пов’язані з працівниками алмаа-тинского зоопарку; «фахівцями» Мосгорисполком, терміново, за добу офор-мляющими їм закордонні паспорти й виїзд до Болгарію; зі столичним меценатом-кооператором; з проворовавшимся тверським зверосовхозом; з артистами, виступаючими у Болгарії під егідою софійського філії московського театру «Союз»; з італійської мафією, допустившей до порнобізнесу на гастролі до Італії «зірок стриптизу», а точніше, валютних повій із Росії; нарешті, потім з американськими спецслужбами, що дозволило цим повіям промишляти на військових базах США розміщених у Италии.

Широкі змогу вдосконалення організації та тактиці оперативно-розыскной діяльності закладено у Федеральному законі «Про оперативно-розыскной діяльності». Відповідно до цим законом в до-полнение до раніше певному Закону Російської Федерації «Про опе-ративно-розыскной діяльність у Російської Федерації» переліком опе -ративно-розыскных заходів (опитування громадян, наведення довідок, збір зразків для порівняльного дослідження, на блюдение, контроль почто-вых відправлень, підслуховування телефонних та інших переговорів і т.д.) додатково введено такі оперативно-розыскные заходи: оперативне впровадження; контрольована постачання; оперативний експеримент; перевірочна закупка.

Закон предпологает, що й одержують результати проведення вказуванні оперативно-розыскных заходів позначаються на справах оперативного уче-та для наступної оцінки й використання їх у кримінальному судопроизводст-ве.

Оперативне впровадження предпологает впровадження штатних сотрудни-ков спеціалізованих підрозділів боротьби з організованою през- тупностью або осіб, сприяють цих органів у виконанні опе -ративно-розыскных заходів, в організовані групи, банди, злочинні організації та сообщества.

Контрольована постачання предпологает поставку, купівлю, продаж, переміщення грошей, цінних паперів, предметів, що у легальному і нелегальному обороті. Можуть проводити інші контрольовані операції з предметами, можуть бути знаряддям чи засобом скоєння преступле-ния, або предметами, добутими злочинним шляхом, або предметами, опе-рация із якими утворює склад преступления.

Перевірочна закупівля — оперативно-розыскное захід, широко що застосовується у діяльності підрозділів боротьби з економічними преступлениями.

Оперативний експеримент предпологает створення чи воспроизведе-ние умов прояви злочинних намірів осіб, обгрунтовано по -дозреваемых у належності до організованою групі, банді, злочинної організації та співтовариству, і навіть щоб виявити можливих об'єктів їх злочинних зазіхань з метою своєчасного виявлення, предуп -реждения, припинення, розкриття злочинів або зниження обществен -іншої небезпеки, і можливої шкоди. Причому у відповідності зі ст. 8 Фе -дерального закону «Про оперативно-розыскной діяльності» проведення оперативного експерименту допускається лише у цілях виявлення, предуп-реждения, припинення і розкриття тяжкого злочину, соціальній та цілях виявлення і запровадження осіб, їх подготавливающих, які роблять чи совершивших.*.

___________________ *Закон «Про оперативно-розыскной діяльність у Російської Федерації «. // Російська газета. 1992. 29 апреля.

2. Оперативно-розыскное прогнозування боротьби з організованою преступностью.

Принаймні того як оперативно-розыскная діяльність отримує право;

вую і теоретичну базу, її функції стають дедалі більше многогранны-ми, з’являються можливості поглибленого дослідження явищ, складових її предмет. Один із таких можливостей реалізується у прогнозуванні. Прогностичної оцінкою охоплюються явища, комплекси явищ, чинники, які спричиняють вибір оперативно-розыскной тактики у вирішенні завдань боротьби з організованою преступностью.

Можливість передбачення закладена й у самій природі людських понять, що складаються навіть у процесі стихийно-эмпирического пізнання. Прогнозу як засобу управління соціальними процесами і регулятору тактичних рішень на сфері оперативно-розыскной діяльності притаманні самі функції, як і прогнозу взагалі. До що така функцій зазвичай относят:

1) виявлення характеру зміни певної ситуації у умовах, коли неї діють стихійно складаються влияния;

2) аналіз зміни ситуація умовах, коли неї виявляється впределённое дію і коли відомі цілі й засоби його осу.

-ществления;

3) визначення характеру ситуації, з яку слід виходити задля досягнення поставленої цели;

4) виявлення зміни приватних цілей і коштів під час досягнення головної мети. Як самостійних можна назвати следу-ющие види оперативно-розыскного прогнозування: а) прогнозування ймовірного поведінки членів ОПФ після виконання злочинів, що необхідне вибору тактичних прийомів їх обна-ружения і затримання; б) прогнозування імовірною ситуації, яка може скластися в пе -риод оперативної перевірки, ніж визначається вибір, і розстановка нових сил, добір засобів і обрання тактики оперативної перевірки; в) прогнозування ймовірного поведінки негласних співробітників у опреділених умовах і під час завдань оперативних працівників, що потрібно спеціальної підготовки, навчання дітей і информационно-тактического забезпечення їхніх діяльності; р) прогнозування поведінки неформальних груп з антигромадської напрравленностью — для необхідності визначення форм і методів про-филактического втручання (з метою запобігання їх перетворення на ВОНО); буд) прогнозування индивудуального злочинного поведінки, осуществляемоє у тих-таки цілях, як і прогнозування поведінки неформальних групп.

Всі ці види прогнозування — нічим іншим, як отримання инфор -мациио явищах, які перебувають у момент, коли робиться прогноз. Відбувається усунення невизначеності, і усунення качест -венно відрізняється від цього процесу, властивого пізнання прош-лого і справжнього. І минулий, і нинішнє часто мають здатність відбиватися розуміння людей вигляді матеріальних слідів чи ідеальних моделей, в доторых багато елементів безпосередньо сприймається людиною. Буду-ющее не може бути сприйнято за законами відблиски і передачею відбиваної інформації. Воно подається як уявна логічна модель ймовірного розвитку какого-либо процесу чи виникнення какого-либо явления.

У оперативно-розыскном прогнозуванні можна виокремити декілька типів предвидения.

1.Предвидение наступу каких-либо подій не основі простий повторюваності тих чи інших явищ. Воно виходить з встановленні перетинів поміж наблюдаемыми явищами. Наприклад, з настанням робочого дня щодня на певному об'єкті з’являються ті чи інші особи, є можливість візуально спостерігати та фіксувати їх контакти. Прогноз передбачає повторення тієї ситуації й у день проведення необхідних оперативно-розыскных действий.

2.Предвидение за аналогією: тоді як аналогічній ситуації, як правило, людина діє належним чином, слід очікувати так само діянь П. Лазаренка та у цій ситуації. Передбачення за аналогією дозволяє визначати місце та палестинці час ймовірного появи злочинців; воно використовується для оперативного прикриття об'єктів із метою виявлення кишенькових злодіїв, шахраїв, спекулянтів, грабителей.

Застосовується передбачення за аналогією задля встановлення оперативного спостереження та прийняття оперативно-профилактических заходів для особам, котрі відбули кримінальна покарання, які мають відстрочку виконання покарання, умовно осужденным.

На передбаченні за аналогією засновані норми відповідних ве -домственных тих нормативних документів, які містять перелік категорий осіб, які підлягають постановці на оперативно-розыскной (оперативнопрофілактичний) облік. Цей перелік важливих охоплює тих, які у аналогічних ситуаціях (наприклад, після від'їзду покарання, опинившись у організованого злочинного групі чи долучившись до споживання наркотичних засобів і ін.) зберігає чи набуває кримінальну активность.

3. Передбачення з урахуванням специфіки об'єкта. Аналогія далеко який завжди забезпечує вірний прогноз, отже, й вірне тактична рішення. Пояснюється це індивідуальними особливостями людей, що навіть, а умовах «змушують» їх по-різному поводитися. Нап-ример, в усіх раніше засуджені, за тяжкі злочину, знову соверша-ют злочину; далеко ще не всі, хто тимчасово спрацьовує, потрапляють у сре-ду злочинців; в усіх бездоглядні підлітки роблять кражи.

Усі типи оперативно-розыскного прогнозування сприятливо ска-зываются якості ОРД переважають у всіх її формах.

Во-первых, підвищується темп оперативно-розыскных заходів, оскільки тактична прогнозування змушує приймати рішення і действовать.

Во-вторых, воно сприяє прагнення до поповненню інформації, а результаті підвищують активність оперативно-розыскной діяльності. Реалізація даної закономірності іде за рахунок таку схему: побудова прогнозу пов’язані з оцінкою наявних вихідних дано -ных, характеризуючих загальну ситуацію і ОПФ; виявляються відсутні знання, що перешкоджає досить точним і навіть альтернативним тактичним прогнозам; виникає потребу у додатковій інформації; визначається утримання і обсяг саме ті знань; намічаються оперативно-розыскные заходи щодо отриманню дополнительной інформації; підбираються сили, кошти, обираються методи отримання такої ін -формації; організуються заходи, які забезпечують динамічність оперативного пошуку це й проверки.

Отже, будучи найважливішим елементом оперативно-розыскной тактики, процес прогностичного мислення стимулює пошуку нових фактів, поглиблення вивчення відповідних осіб, або середовища, сприяє вдосконаленню пізнавальної діяльності оперативних працівників тому, що потребує збору додаткової інформації, без якої «бачення», а точніше передбачення виявляється неясным.

У разі діє правило зворотний зв’язок: щоб дійство -вать раціонально, необхідно передбачити ситуацію; щоб домогтися такого предвидения, необхідно зібрати якнайбільше інформації. Так стімулируется чинник тактичної активності - найважливіша умова ефективності оперативно-розыскной деятельности.

В-третьих, завдяки оперативно-розыскному прогнозуванню ис-пользуются багато резерви поповнення інформації. Такі резерви є фактично на будь-який ситуації. Це оперативні контакти в середовищі ОПФ; перевірки по оперативно-розыскному обліку сусідніх органів внутрішніх справ і на регіонах, де проверяемый міг раніше проживати, має родичів та зв’язку; негласна оперативна перевірка зв’язків проверяемого.

В-четвёртых, отримання оперативно-розыскных прогнозів істотнийале підвищує якість тактичних рішень, зокрема з допомогою більш підлогуіншої поінформованості, достигаемой під час прогнозування. У цьому действует основна закономірність тактики: що стоїть поінформованість, тим эф-фективнее оперативно-розыскные заходи. Отже, оперативно-тактическое прогнозування покликаний оптимізувати оперативно-розыскные заходи, тобто зробити їх максимально результативними, законспирированными, економічніші по витраті зусиль і времени.

Оперативно-тактический прогноз часто-густо за його високої точності безпосередньо «диктує» тактична рішення, забезпечуючи досягнення мети оперативно-розыскного заходи, виявлення злочинців, зброї, викрадених предметів у конкретних місцях, «высчитанных» з допомогою прогнозирования.

В-пятых, оперативно-розыскное прогнозування гарантує від ошибік регулярно працюють з негласними співробітниками під час використання коштів опе -ративной техніки і методів оперативно-розыскной діяльності. Ці гарантії обумовлені тим, що оператвный працівник, приймаючи тактичні рішення, повинен оцінювати свої власні можливості, свою суму якостей, властивих агентам, передбачити умови, у якій будуть діяти, передбачити можливі перешкоди реалізації методів, що він має наміру застосувати. Це може бути зовнішні та внутрішні суб'єктивні чинники, які у теорії оперативно-розыскной діяльності стосовно оперативної перевірці віднесено до категорії «обурених впливів «.

Прогнозування таких наприклад, «впливів», як перевірка негласних співробітників членами ОЗУ, ймовірність дворушництва негласного співробітника, і навіть можливість небажаної йому зустрічі у середовищі злочинців забезпечує відбір негласних працівників виконання завдань, підготовку, відпрацювання завдань, ліній поведінки й тактики виходу за складних ситуацій, нарешті, організацію заходів підстрахування оперативних працівників і негласних співробітників, виконують найскладніші задания.

3. Оперативно-аналитический пошук боротьби з організованою преступностью.

У боротьбі з орга-нізованою злочинністю оперативно-аналитический пошук має специфічні властивості, які виявилися на практиці спе -циализированных оперативних аппаратов.

Специфічні вихідна інформація, оцінки ситуацій її отримання: поєднання оперативного пошуку з аналітичним, поєднання різних сфер знань (економічних, правових, політичних, психологічних, історичних, етнічних, технічних і др.).

Специфіка полягає у цьому, що під час оперативної перевірки у вона найчастіше складається найскладніші ситуації: з одного боку, необхідна переробка величезного масиву різнопланової інформації, з інший — вимушена экстренность оперативно-розыскных і слідчих заходів з недопущення важких наслідків. Вони можуть поставлені поряд з заходами, здійснюваними боротьби з общеуголовными злочинними группами.

І ще одну дуже істотне обставина: оперативна проверка то, можливо формально завершено, члени ОЗУ притягнуто до кримінальної відповідальності, але оперативний інтерес до структур організованою злочинності зберігається, як і зберігають своє значення добуті розробкою матеріали. Їм то, можливо розпочато і нову фазу поетапного оперативно-аналитического поиска.*.

За збереження й удосконаленні всіх оперативно-тактических можливостей традиційних підрозділів міліції отриманні будь-який інформації з будь-яких джерел про проявах організованою преступ-___________________ * Організована злочинність / Під. ред. Боргової А.І., Дьякова С. В. — М.:" Юридична література", 1989. з. 352. ности спеціалізована служба орієнтована на глибоку розвідку среды, у якій діють спілкуються учасники організованого злочинного діяльності, на вивчення явищ і фактів, які її становлять чи о ней свідчать. Політичний пошук — нове для теорії оперативно-розыскной діяльності поняття. З аналітичного пошуку почалося функ-ционирование багатьох підрозділів боротьби з організованою преступ-ностью.

Аналіз матеріалів кримінальних та оперативних справ дозволив устано -вити ознаки існування «центрів», контролюючих і направляючих злочинну діяльність шахраїв, рекетирів, молодіжних хулиганствующих угруповань. Відразу з’явилися б і об'єкти оперативного вивчення, і цілі пошуку до них оперативних підходів. До речі, з матеріалів, зосереджених на ділі оперативного обліку, в отказных матеріалах, з наведених даних інформаційного центру складалася досить чітку картину кримінально активних угруповань і дислокації негласного агента яка має до ним реальні підходи. А перші затримання та арешти дозволили отримувати додаткові дані, уточнювати масштаби організованою преступности.

Аналітичний пошук ведеться безупинно. У його здійсненні необ-хідно так званої «незалежної» оцінки всіх давніх і знову виникаючих матеріалів про що його або злочинної діяльності. Ана-лизируются факти, події, відносини, зв’язку, співвідношення різних злочинних дій. «Незалежної" — оскільки цей аналіз не пов’язані з вже що відбулася кваліфікацією злочинних дій зі визначенням кола обвинувачуваних, вона може спричинити результат слідства й на судових рішень, оскільки вона (аналіз) не продукує доказів. Проте такий аналіз дозволяє знайти ознаки організовану злочинність, межі її локали-зации (параметри) і визначити напряму, і зміст оперативно-розыскных заходів, необхідні припинення цій діяльності й шляхом при-нятия оперативно-профилактических заходів, шляхом забезпечення застосування кримінального закона.

Аналізу підлягають групи кримінальних справ відповідні опера-тивные матеріали, супроводжували слідство у ним. У матеріалах уголов-ных справ серед допитаних свідків, потерпілих, власників квартир та інших приміщень, де проводилися обшуки, серед молодих працівників мили-ции, которые не реагували на сигнали, направляли раніше наявних мате-риалы про злочинну діяльність в відказники виробництва, на рішення громадськості або заради заходів адміністративної відповідальності, може стати об'єкти аналітичного пошуку — особи, поінформовані про організованого злочинного діяльності, чи її співучасники. Виявлення таких об'єктів залежить від уважного зіставлення обставин подій, даних стосовно особи свідків, потерпілих, відповідних співробітників милиции.

Різновидом аналітичного пошуку є економічний ана -ліз діяльності фірм, банків, підприємств. Він «висвічує» оборотні кошти злочинних організацій, їх відрахувань на оперативно-розыскные заходи організованої злочинності й підтримку жизнидеятельности, невразливості її структур.

Економічний аналіз представляє вихідні даних про особах, якимось чином що з злочинними структурами, забезпечує з’ясування «технології» функціонування злочинних формувань і надходження потребує матеріальних та коштів. Така поінформованість необхідна документування дій осіб, утягнутих у організовану злочинну деятельность.

Оперативний і аналітичний пошук боротьби з організованою преступностью ведеться безупинно з усіх тактичних віз -можностейспециализированных оперативних апаратів. Мета оперативного і аналітичного пошуку — з будь-яких джерел інформації ознаки організованого злочинного діяльністю. Оперативний пошук проводиться: в кримінально активної наукової та інший криміногенної середовищі у зв’язку з оперативным прикриттям території і що об'єктів, що привертають увагу злочинних груп, банд, злочинних організацій корисною і співтовариств; під час спеціалізованих тактичних операцій (боротьби з прес-тупностью гастролерів, поширенням наркотичних коштів, розкраданнями на железодорожном транспрте, із недопущення організованою злочинну діяльність різних етнічних угруповань і т.п.).

Оперативний пошук узгоджується з аналітичним: первинні дані, одержувані під час оперативного пошуку, сопостовляются з такими матеріалами, які надходять внаслідок аналітичного пошуку; за результатами аналітичного пошуку проводять тактичні опера — ции й окремі оперативно-поисковые заходи у цілях виявлення злочинців і їх припинення їх злочинної деятельности.

Завдання оперативного і аналітичного пошуку випливають із сенсу Федерального закону «Про оперативно-розыскной діяльності» для забезпечення оперативно-розыскных действий.

Оперативний пошук завжди ведеться за умов невизначеності: немає точних даних, хто потрапить у зору, коли що станеться. Є лише прогноз ймовірності які становлять інтерес подій, заснований оцінці оперативної обстановки і результатів аналітичного пошуку, що визначає позначення об'єктів і середовища, де можна досягти мети оперативного пошуку. Прогноз ж, своєю чергою, виходить з оперативно-тактической оцінці середовища (окремі етнічні групи, рецидивісти, активні члени ОЗУ, представники груп «непрофесіоналів», які проходять справах контрабанді, незаконних валютні операції, збуті наркотичних коштів, предметів старовини та мистецтва тощо.). У результаті оперативного пошуку зору оперативних апаратів потрапляють особи, які характеризуються тій чи іншій ступенем кримінальної активності чи поінформованості про ней.

Оперативний і аналітичний пошук забезпечують інформацією і «стратегічну розвідку», і «вихід» на прояви організованою през -тупности під час оперативної перевірки по локальним злочинів. І на тому, в іншому разі отриманням інформації досягають єдиних целей:

«впізнання» (діагностика, констатація) функціонування злочинних організацій; вивчення їх структур внутрішніх та зовнішніх економічних зв’язків; оцінка масштабів організованого злочинного діяльності, що пре-допределяет включення до оперативно-розыскные заходи оперативних служб різних рівнів; оперативно-тактическое і криміналістичне вивчення конкретних злочинних проявів документування дій злочинців і підготовки інформації для доведення; оперативно-тактическое вивчення конкретних ситуацій, складаю- щихся під час оперативного пошуку, оперативної профілактики та операти-вных перевірок. Це вивчення забезпечує поінформованість про противо — борствующей боці й впливає тактичні решения.

Заключение

.

Організована злочинність — складне антисоціальна явище, яке має державних кордонів. Багато десятиліть вона «супроводжує» економічний і культурний розвиток більшості країн світу, стимулюючи такі пороки людського суспільства, як корупція, здирство, насильство, наркоманія, проституция.

Розвиток причин організовану злочинність у складі Федера-ции повторило шлях більшості країн: розкладання бюрократичних структур держави, порушення принципів соціальної справедливості, девальвація моральних цінностей, вихід із примітивного стану «безподаткової» тіньової экономики.

Зростаючі масштаби організовану злочинність представляють реальну загрозу безпеці держави і, оскільки він посилює своїми панівними позиціями через монополізацію багатьох видів протиправній діяльності, скориставшись відсутністю надійних механізмів захисту народжуваних ринкових відносин, активно впроваджується у нові економічних структур, прагне зберегти панування в розподільній сфері, заблокувати процес реформ. У багатьох місць злочинних формування, користуючись безкарністю, а часом і потуранням правоохоронних органів, діють дедалі більше нахабно й зухвало, перетворюючи великі території у свої вотчини. Вони контролюють такі дохідні види протиправної діяльності, як наркобізнес, проституція, азартні иргы, нелегальна торгівля зброєю, спекуляція, шантаж і ін. Примітивні злочину поступаються місце великомасштабним злочинним акціям, глибокому проникненню через корумповані зв’язку на що і фінансовий систему, спробам надавати пряме впливом геть політику держави у цієї сфере.

Біржі, торгові й валютні аукціони, ринок житла, комерційні банки, спільні підприємства міста і інші економічних структур преступ-ники використовувати як для відмивання «брудних» грошей, так використання самої ринкової економіки своїх корисливих інтересах. Злочинні формування, распологающие великими сумами грошей, завойовують сильні позиції на ринку, здійснюють протизаконні великомасштабні злочинні операції з вивезенню із країни сировини, товарів хороших і інших засобів. Протиправний бізнес прагне набувати або мати контрольний пакет акцій різного роду підприємств і закупівельних організацій, створювати власні виробництва (банківські і різного роду посередницькі організації), упровадяться у зовнішньоекономічні структури та в такий спосіб виходити формування злочинних между-народных организаций.

Організована злочинність стає однією з основних чинників політичної й социально-экономической нестабільність у Російської Федерації. А ще неодноразово звертали увагу в зверненнях і виступах президента Російської Федерації, керівників Уряди та парламенту Росії, у керівних державних органов.

Організована злочинність породила нову кримінальну ситуа-цию, що потребує його розв’язання нагальних законодавчих, организационно-управленческих заходів, значних матеріальних ресурсів обладнання правоохоронних органів прокуратури та навчання співробітників методів боротьби з організованого злочинного діяльністю. Однією з причин їхнього сформованій нині у сфері боротьби з організованою злочинністю ситуації є недостатньо наукова проробка проблем, відсутність ясного бачення про стратегію і ідеології цієї боротьби, і навіть правової, кримінологічної, криміналістичної і оперативно-розыскной концепції, й відповідних наукових рекомендацій з виявлення, розкриття, розслідування і попередження організованого злочинного діяльності. Теоретичного пізнання організовану злочинність як социально-правового явища в суспільстві передувала оперативно-розыскная, слідча і судова практика.

Упродовж багатьох років у юридичної теорії спостерігалося стремлениеобосновать офіційні політичні доктрини, і це стримувало об'єктивний аналіз дійсності, й у результаті негативно позначалося і оцінці фактичної розстановки наснаги в реалізації боротьби з прступностью, і теоретической розробці организационно-тактических форм боротьби з през -тупностью, адекватних такий расстановке.

Проблема організовану злочинність як не досліджувалася, але й ставилася. У цьому полягала одна з протиріч суспільства: у його структурах вже функціонувала тіньова економіка, певні эшелоны державної влади і партійної влади були вражені корупцією, всередині країни та зарубежем дйствовали багато зв’язку, породжені иерар-хией злочинних відносин, але інтереси офіційних політичних доктрин собі не дозволяли усе це кваліфікувати як організована преступ -ность і, розробляти ефективних заходів боротьби з ней.

Свою переддипломну практику я проходив саме у відділі по борьбе з організованого злочинного банківською діяльністю та зазирнув з всередині працювати цього відділу. Досягнення великих успіхів у розкритті і розслідуванні злочинів, співробітникам цього відділу немає техничес-ких коштів, теоретичної бази, все оперативно-розыскное заходи розробляються з допомогою досвіду, який повчили під час роботи за іншими відділах (кримінальний розшук, ОБХСС та інших.). Але у цьому не останав-ливается. За даними МВС Росії співробітниками відділу боротьби з орга- низованной злочинної діяльністю знайшли і відшкодували державі збитки у сумі, якої вистачило на виплату зарплати всім співробітникам цього відділу, на років в перёд. Відділ боротьби з органи -зованной злочинної діяльністю при Острогожском РВВС існує всього сім років, але цей час було знешкоджено злочинні групи займаються наркобізнесом, незаконнымм оборотом зброї та боєприпасів взрывча-тых веществ.

На погляд боротися з організованою злочинністю можна, за відповідного допомоги держави. І тоді злочинцям не по-могут ніякі вищі ешелони державної власти.

Список використаної литературы.

Нормативний материал.

1. Конституція Російської Федерації. Прийнята всенародним голосо-ванием 12 грудня 1993. -М., 1993. з. 61.

2. Про міліцію: Закон Верховної Ради РРФСР від 18 квітня 1991.//.

Відомості З'їзду народних депутатів РСФРР та УСРР Верховного Совета.

РРФСР. -1991. № 16. з. 503.

3. Про операративно-розыскной діяльність у Російської Федерації: закон Російської Федерації від 28 квітня 1992 // Російська газе-та 1992. 14 мая.

4. Про органи Федеральної служби безпеки у складі Фе.

-дерации: закон Російської Федерації від 3 квітня 1995. //.

Российс-кая газета 1995. 20 апреля.

5. Про Державній податковій службі: закон РРФСР від 21 марта.

1991., з цим і доповненнями, внесені законами Российсдідька лисого Федерації від 24 червня 1992., від 2 липня 1992., і південь від 25 лютого 1993. // Збірник тих нормативних документів. -М.

«Юридична лиття- ратура». 1994.

6. Про Федеральних органах податкової поліції: закон Российской.

Фе-дерации від 24 червня 1993. //Збірник нормативних документов.

-М. «Юридична література». 1994.

7. Про службу в митних органах: закон Російської Федерації від 21 липня 1997. // Збори законодавства Р.Ф. 1997. № 30.

5847−5870.

8.Положение про Федеральною прикордонною службі затверджене Ука-зом.

президента Російської Федерації. № 3216 від 30 грудня 1993. //.

Відомості 1994. № 1.

9. Кримінальним кодексом Російської Федерації. від 1 січня 1997. М.

1996.

10. Уголовно-процессуальный кодексРоссийской Федерації. М. 1993. з. 224.

Спеціальна литература.

11.Алексеев А. Х. Боротьба новими видами злочинів у сфері економики. //Вісник МВС РФ. 1997. № 6. з. 55.

12. Баяхчев У. Р. Крадіжка автотранспорту досконала організованою групою. //Вісник МВС РФ. 1997. № 5. з. 25.

13. Боротьба економічної злочинністю. // Вісник МВС РФ. 1995.

№ 3. з. 51.

14. Боротьба економічної злочинністю. // Вісник МВС РФ. 1995.

№ 4,5. с. 114.

15. Взаємодія з прикордонниками. // Вісник МВС РФ. 1996. № 5. з. 99.

16. Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Кримінальна відповідальність за органи-зацию злочинного співтовариства. // Коментарий. М.

Учебно-консульта -ционный центр. «Юр. інформація». 1997. з. 32.

17. Голіцин С.В. Корупція органів влади. // Вісник МВС РФ.

1997. № 4. з. 19.

18. Голіцин С.В. Корупція в ОВС. // Вісник МВС РФ. 1997. № 4. с.

19.

19. Голіцин С.В. Корупція. //Вісник МВС РФ. 1996. № 4,5. з. 55.

20. Дамидов Ю. Н., Алексеев А. Х. Про боротьбу з новими видами преступ.

-лений у сфері економіки. //Вісник МВС РФ. 1997. № 6. з. 55.

21. Данилов В. А. Наркоманія. // Вісник МВС РФ. 1996. № 2. з. 65.

22. Вивчення організовану злочинність: Российско-американский діалог. //Збірник статей. М.: Олімп. 1997. з. 317.

23. Ларьин Ф. Г. Хабарництво у середовищі колег ОВС. //Вестник.

МВС РФ. 1997. № 5. з. 34.

24. Машин В. П. Організована злочинність. Фінансові стороны.

//Вісник МВС РФ. 1996. № 3,4. з. 78.

25. Організована злочинність. // М. 1996. з. 352.

26. Організована злочинність. //Під. ред. Боргової А.І. -М.:

Юри-дическая література. 1989. з. 352.

27. Організована злочинність — 4. // Під. ред. Боргової А.И.

-М.:

Кримінологічна Асоціація. 1998. з. 280.

28. Овчинский В. С. Основи боротьби з организованой злочинністю. //.

М. 1996.

29. Проблеми боротьби з організованою злочинністю і коррупцией.

/Збірник наукової праці.// Під. ред. Грибанова В. П. ВНДІ МВС Рос.

-ці. 1995.

30. Смирнов РР. Організована злочинство й заходи для її преду-преждению. // Навчальний посібник. Єкатеринбург. ЕВШ МВС РФ.

1995. з. 32.

31. Сбирунов П. Н., Целинский Б. П. Наркоманія — небезпека соціальна. //Вісник МВС РФ. 1997. з. 71.

32. семенов Э. Н. Зброя під контроль. //Вісник МВС РФ. 1996. № 6. з. 61, 69.

33. Ярочкин В. М. Організована злочинність. Звідки виходить загроза. // М. 1995.