Навмисне банкрутство

Преднамеренное банкротство.

Работу по економічної теорії виконав студент 3 групи 1 курсу МДФ Захаров Л.А.

Московская державна юридична академия Москва, 1999.

Подобно тому, як військові катастрофи нашої історії - громадянська і Велика Вітчизняна війни — породжували найсильніші хвилі бандитизму, соціально-економічна катастрофа рубежу 80-х — 90-х, знищивши Радянський Союз перед, викликала хвилю злочинності, сконцентрировавшейся до середини 90-х переважно у економічній сфері.

Уровень злочинності викликає на сполох ще російському суспільстві. У системі особистих пріоритетів росіян питання захищеності злочинних зазіхань стійко посідає друге місце після соціально-економічні проблеми (рівень життя, своєчасності виплати зарплати, безробіття тощо.).

Развитие кримінальну ситуацію в Росії минуло протягом років три етапу. У першому етапі, з 1988 по 1992 роки масив злочинних зазіхань наростав. Приріст зареєстрованим злочинності сягав свого піку 1989 і 1992 роках. З другого краю етапі, в 1993;1995 роках настала певна стабілізація числа реєстрованих злочинів. На етапі розвитку кримінальну ситуацію у Росії, в 1996;1997 роках спостерігається зменшення кількості реєстрованих злочинів.

Однако зниження кількісних показників російської злочинності пов’язані з її якісним зміною, у цьому числі інтеграцією владні структури і переорієнтуванням скоєння переважно економічних злочинів.

Только врахований виміряти ціну злочинів і адміністративних правопорушень у сфері економіки становив 1996 року майже 8 трлн. рублів — близько 0, 3% ВВП. На думку фахівців, до 70% доходів, отриманих незаконним шляхом, входить у різноманітні форми підприємницької діяльності, збільшуючи цим обсяги тіньового і кримінального предпринимательства Экономическая злочинність гальмує розвиток виробництва, відволікає інвестиційний капітал, підстьобує інфляцію, позбавляє держбюджет значній своїй частині доходів, загострює все існуючі економічні існують, та в такий спосіб стає чинником потужного протидії які у Росії перетворенням. Вже сьогодні також можна дійти невтішного висновку у тому, що економічне злочинність близька до перейшла рівень, загрозливий національної стратегії безпеки Росії.

В відповідності до статті 196 Кримінального кодексу РФ, визнається злочином у сфері економічної діяльності таке діяння: «Навмисне банкрутство, тобто зумисне створення чи збільшення неплатоспроможності, досконале керівником чи власником комерційної організації, так само як індивідуальним підприємцем у особистих інтересах чи інтересах інших осіб, яка завдала великий збитки чи інші тяжкі наслідки».

По даними видання «Ділова Москва сьогодні» від 27.03.98 саме у ту тиждень порушено перше місце у історії кримінальної Москви кримінальну справу за факту навмисного банкрутства. Та тиждень взагалі було дуже цікавою з погляду скоєння економічних злочинів. За даними тієї самої видання минулого тижня у Москві виявлено.

72 кримінальних правопорушення у сфері економіки. До того ж.

28 розкрадань, скоєних шляхом крадіжки, шахрайства чи привласнення чужого майна.

14 фактів підробки документів.

7- незаконного предпринимательства.

7- незаконному обігові дорогоцінних металів.

4- хабарництва.

Но повернемося до нашого навмисному банкрутства. Співробітники відділу з економічних злочинах УВС Центрального округу Москви запобігли банкрутство ЗАТ «Спецремстрой-4 », яка займалася сантехническими роботами з замовлення різних столичних організацій. У результаті розслідування хитромудрих обставин цієї справи з’ясувалося, що комерційний директор ЗАТ зумисне створив ситуацію, у яких підприємство виявилося неплатежеспособным.

" Спецремстрой «заборгував до бюджету майже 480 мільйонів старих рублів. На рахунку підприємства у Мосгорсбербанке залишалося лише 18 тисяч новими. А, щоб юр. обличчя стало банкрутом згідно із законом (тобто що його «вибачили «податкові служби), потрібна сума удвічі менша. Отже, треба було зайві гроші з рахунку поцупити. Щоб не підставлятися особисто, шановний комерційний директор вирішив зробити у фірмі кадрові перестановки.

Сделал він це одним розчерком пера, підписавши наказ про призначення посади гендиректора і заступника так званих «зіцголів ». Причому вимагалося навіть згоди нове керівництво з цього відповідальну роботу. Генеральний директор, як встановили оперативники, які вже відбуває покарання у місцях позбавлення волі і сном, ні духом не відав у тому, що його адміністрації призначили на відповідальну посаду. Його заступник колись мав необережність втратити паспорт, але з своїм колегою по комерційної частини знаком зовсім не від був. Дані нових керівників ЗАТ були внесені у банківську картку, придумані та його анкетні легенди. Всі ці «документи «потім були завірено у нотаріуса й потрапили до банку внесення змін — у графу про керівництві. У той час, коли «від імені Ілліча та за дорученням «міфічного керівництва шахрай знімав надлишки зі рахунки, його задержали.

Еще один приклад справи з даної статті наводиться з газети «Коммерсантъ Daily» від 20.02.98. Співробітники відділу боротьби з економічними злочинами УВС Челябінській області відкрили кримінальну справу стосовно низки керівників Челябінського тракторного заводу (ЧТЗ). Їм ставиться за провину 196-я стаття КК РФ. У квартирах членів дирекції підприємства зроблено обшуки. З іншого боку, слідчі вилучили заводу документацію, яка може мати стосунок до кримінальної справи. Самі заводчани сприйняли акцію правоохоронних органів як спробу влади області помститися колективу підприємства через відмову перейти під контроль челябінської адміністрації. Шість оперативно-слідчих груп відвідали квартири керівників ЧТЗ — генеральний директор Василя Кичеджи, перший заступник Віктора Васильєва, заступників Євгена Ільїна, Валерія Кузнєцова, Сергія Семикашева, голови комітету з управління власністю підприємства Ігоря Белехова й керівника служб збуту Сергія Анікіна. В усіх життєвих квартирах (за санкцією прокурора міста Олексія Давидова) слідчі і оперативники провели обыски.

На самому ЧТЗ вважають, що кримінальну справу стала черговим кроком, в протиборстві обласної влади й керівництва підприємства. «Ъ «вже повідомляв, що позачергові збори акціонерів Челябінського тракторного заводу (ВАТ ЧТЗ) прийняв рішення добровільної ліквідації підприємства шляхом його реорганізації в ЗАТ «ЧТЗ-холдинг». Отже, ЧТЗ на формально засадах знаходив можливість не сплачувати борги. Проте арбітражного суду прийняв рішення діяльність ліквідаційної комісії призупинити, оскільки з російському законодавству добровільна ліквідація підприємства можлива лише з дозволу усіх її кредиторів, яких в підприємства понад три тисячі. Такого згоди де вони давали. Чергове засідання арбітражного суду намічено 25 лютого. Ведучий це її справа суддя Юрій Кузнєцов виключає, у результаті судових розглядів на ЧТЗ буде запроваджено конкурсне управління. А ім'я управляючого має назвати рада кредиторів. Кузнєцов також зазначив, що управляючий у новій російському Закону про її банкрутство проти неї через суд знову зажадати повернення майна, переданого в холдинг.

Интересно, що уряд області неодноразово заявляло про бажання одержати у керування великий пакет акцій підприємства. Керівники ЧТЗ від послуг цього пропозиції незмінно відмовлялися. А 16 лютого у Москві підписано генеральне угоду про взаємодії між ЗАТ «ЧТЗ-холдинг» й АТ «Міжрегіонгаз», дочірнім підприємством РАТ «Газпром». Раніше такої угоди підписано між ВАТ ЧТЗ і «Межрегионгазом». Одночасно сторони підписали і кредитний договір, по якому «Газпром» надасть заводу (як кредитів) 630 млн крб., що дозволить ЧТЗ вирішити безліч своїх боргових проблем. За словами працівників адміністрації ЧТЗ керівники області намагалися завадити висновку цього угоди. І коли цього зірвалася, «які й спробували вирішити суто економічну проблему силовими средствами».

Не менш цікаві відомості наводяться в «Комерсанті» від 22.11.97. Прокурор Заводського району Новокузнецька Володимир Челбанов порушив кримінальну справа грошей проти колишнього арбітражного управляючого ДО «Західно-Сибірський металургійний комбінат» («Запсиб») Андрія Вороніна. Його підозрюють у зловживанні повноваженнями, чим підприємству значної шкоди. Боротьбу за «Запсиб» ведуть дві банківські групи — «Альфа» і Кузбасспромбанк. У торік Кузбасспромбанк виграв в арбітражний суд процес про її банкрутство комбінату. Через війну влітку цього року арбітражним управляючим «Запсиба» призначили представник цього банку Андрій Воронін. Але керував комбінатом він недовго. Рішення суду було опротестоване, і у вересні управляючим призначили Бориса Шинку, що становить «Альфу». Прийнявши справи, Шинок через місяць написав заяву до прокуратури, у якому звинуватив свого попередника в шахрайстві і невмілому управлінні комбінатом, чим «Запсибу» багатомільярдні збитки. Воронін, наприклад, зірвав плани збільшення обсяги виробництва прокату. Заборгованість комбінату три місяці його керівництва збільшилася на 212млрд рублів. Як запевняв Шинок, Воронін діяв тільки у інтересах своєї банку. Прокуратура розглядала заяву Шинку 1,5 місяця і кілька разів надсилала на комбінат комісії (переважно що складалися із тих представників «Запсиба»). Як заявили представники прокуратури, більшість викладених Шинком фактів підтвердилося. Проти Вороніна було порушила кримінальну справу за трьома статтями КК: 195-й (неправомірні дії під час банкрутства), 196-й (навмисне банкрутство) і 202-й (зловживання повноваженнями). Андрій Воронін ознайомився із заявою Шинку до прокуратури і з підсумковим актом перевірки. Він зазначив, що у тих документах відомості неправдиві. Порушення кримінального справи, на думку Вороніна, має мета — усунути Кузбасспромбанк від боротьби за «Запсиб». Колишній арбітражного управляючого впевнений що коли справа дійде до суду, він зможе довести повну відсутність зловмисності действиях.

Надо сказати, що Російських громадян судять за навмисне банкрутство як Батьківщині, але й кордоном.

Городской суд Праги засудив до п’яти рокам ув’язнення російського громадянина Аліма Кармова, гендиректора финансово-строительной компанії Futurum Aurum. Суд визнав Кармова винним у «неправильному управлінні активами компанії»: його фірма «кинула» своїх вкладників на 350 тис. крон (близько $ 130 тис.) Уродженець Дагестану Алім Кармов приїхав до Прагу 3 роки тому. Підприємець зняв приміщення під офіс у одному з старих районів міста, на Малас-транской площі, після чого провів у ЗМІ рекламну кампанію, закликаючи чехів вкладати гроші під відсотки у його фірму Futurum Aurum. Спочатку вкладники справді отримували високі доходи, та за якийсь час виплати було припинено, а Кармов оголосив своєї фірми банкрутом. Вкладники подали позов на нього в і звернулися на поліцію. Вирішивши, що Кармов присвоїв гроші, поліцейські пред’явили йому обвинувачення у шахрайстві і навмисному банкрутство. Але заарештовувати відмовлялися, обмежившись підпискою про невиїзд. Кармов від слідства не переховувався, старанно будучи з кожної повістці на допит. Розслідуючи цю відповідальну справу, чеська поліція доходить висновку, що Кармов був причетний до будівництва фінансових пірамід у Росії. Зокрема, вони пов’язують його з сумно знаменитої ми фірмою «Гермес-финанс», що у середині 1990;х років «кинула» вкладників на 55 млрд «старих» рублів, та її засновники втекли. Кармов ж нібито було представником «Гермеса» у Чехії. Однак у суді ці факти підтвердження знайшли. Зате оспорювати сам собою факт шахрайства не мало сенсу. У своїй останній слові підсудний Кармов вибачився перед чеськими вкладниками, назвавши себе «російським чудовиськом», й цілком визнав своєї вини. По чеським законам, за навмисне банкрутство потрібно було від 5 до 12 років ув’язнення. Прокурор вимагав дати Кармову максимальний. «Суворо доручивши шахрая, ми покажемо іншим російським, що ні збираємося із нею ліберальничати», — сказав. Але суддя вирішив обмежитися п’ятьма роками в’язниці. Певне, нею справило враження щире розкаяння афериста. Відбувши Дворічний покарання, Кармов буде депортований в Россию.

Из цих прикладів можна зробити дуже невтішні висновки. За деякими прогнозами перед. банкрутство ввійде у групу ек. злочинів випадки яких з часом стабільно збільшуватися. При прогнозуванні рівня економічної злочинності до 2000 року слід виділити групи економічних злочинів.

Первую становлять види злочинів, що дадуть стабільний і найвищий їх зростання на прогнозованому періоді. У неї ввійдуть, передусім, 15−17 видів економічних злочинів (лжепредпринимательство, отримання кредиту через обман, податкові злочину, злісне порушення бухгалтерського обліку, обмеження конкуренції, перешкоджання законної підприємницької діяльності, зловживання під час випуску цінних паперів, навмисне банкрутство та інших.), щорічний приріст яких може коливатися не більше 100−200%.

Вторую групу утворюють 17−20 складів економічних злочинів, які виявляти тенденцію імпульсивного зростання. У цю групу включаються такі види, як присвоєння ввіреного майна, здирство, викрадення предметів, мають особливу цінність, перешкоджання законної підприємницької діяльності, ухиляння від сплати митних платежів, неправомірні дії при банкрутство, навмисне і фіктивне банкрутство, легалізація злочинно нажитих доходів, обман споживачів, перевищення правомочий службовців приватних охоронних і детективних служб. Приріст цих видів злочинів перебуватиме не більше 10−15%.

Третью групу становлять 12−15 складів злочинів, обнаруживающие тенденцію до зменшення. До них слід віднести крадіжки, навмисне і необережне знищення і ліквідовують ушкодження майна, самовільне використання енергії, придбання або збут явно викраденого майна, підкуп його учасників і організаторів професійних спортивних змагань, і видовищних комерційних конкурсів, зловживання повноваженнями, одержання незаконної винагороди, несумлінне ставлення до обов’язків та інші. Рівень їхньої спільної щорічного скорочення може коливатися не більше 5−10% і до 2000 року досягти 30−40%.

Однако і натомість стійкою тенденції зростання выявляемости економічних злочинів за двома групам прогнозоване зниження по третьої групи не надасть істотно в цілому на підсумковий показник у межах 380−420 тисяч щорічно виявлених злочинів. До того ж загальний чисельне зростання економічних злочинів супроводжуватиметься підвищенням їх суспільної небезпеки з допомогою більш організованих і кваліфікованих форм скоєння, розширення масштабів корумпованості й подальшого зрощування з общеуголовной злочинністю.

Уголовный кодекс Російської Федерации Деловая Москва сьогодні 27.03.98.

Коммерсантъ Daily від 20.02.98.

Коммерсантъ Daily від 22.11.97.

Коммерсантъ Daly від 18.07.98.

Материалы серверу АКДИ Економіка і жизнь.