Зарубежный досвід боротьби з організованою злочинністю і можливість його застосування у сучасних умовах в РФ

КОРОТКИЙ АНАЛІЗ МЕЖДУНИРОДНОГО ДОСВІДУ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ И.

КОРРУПЦИЕЙ.

У багатьох країнах світу організована злочинність поширена настільки, що вони руйнівним чином впливає на внутрішні демократичні процеси. Політичну корупцію, неминуче породжувану організованою злочинністю, можна зарахувати до тієї хвороби, яку легко визначити, але так важко вилікувати. Зважаючи на це обставина, важко вилікувати. Зважаючи на це обставина, важко говорити про будь-яких оптимістичних висновках, які можна було б витягти з міжнародного досвіду у сфері. Та все ж огляд діяльності, проведеної різними країнами світу у їх до боротьби з організованою злочинністю і політичною корупцією, є досить полезным.

Мафія, мабуть, належить до тій формі організованою злочинності, що у час користується найбільш поганий славою. Ассоциируемая переважно з злочинними угрупованнями на Сицилії та Південної Італії, мафія віддавна поширила свої щупальця у світі, особливо зміцнившись у найбільш великих містах США. Слід зазначити, що злочинні синдикати італійського походження також фігурують під іменами Коза Ностра і Камора. До іншим злочинним організаціям можна віднести Якудзу у Японії, Тріади у Гонконзі, Медельїнський і Калийский картелі в Колумбии.

Останній огляд зроблений на конференції Організації американських держав із питань чесності у сфері політики, завершився лише констатацією відомих проблем за повної відсутності конкретних способів їх разрешения.

Крім підсумкового документа, прийнятого на даної конференції, проблеми боротьби з корупцією й організованою злочинністю були висвітлені у низці монографій, і статей.

У розділі оперативно-розшукових заходів боротьби з організованою злочинністю докладно регламентується застосування особливих оперативно-розшукових заходів, яких віднесено: — оперативне впровадження — контрольовані постачання російської та операцій — оперативний експеримент — створення і використання підприємств, установ і организаций.

(ст.27).

Слід звернути увагу, що ці заходи застосовують у випадках, коли інакше неможливо чи важко забезпечити виявлення, попередження і розкриття злочинів, скоєних організованими злочинними формуваннями, і навіть встановлення осіб на їхню подготавливающих чи які вчинили, здійснення розшуку осіб, які вчинили дане злочин і котрі переховувалися від органів дізнання, слідства, суду, ухиляються від кримінального наказания.

Зазначені вище оперативні заходи які вже проводяться зарубежем. Наприклад, США два оперативних відділу управління розслідувань Федерального податкового управління проводять сотню заходів із оперативному експерименту, рекомендуючи свій досвід російським правоохоронних органів. Для ілюстрації наведемо наступний приклад, з досвіду американських спецслужб. У 80-ых роках агенти ФБР США, провели велику операцію. Вони у вигляді арабських шейхів запропонували відомим їм неблагонадійним членам американського Конгресу пристойний гонорар, у кількох десятків тисяч доларів через те, що цим шейхам було надано різні пільги і як наслідок справа закінчилося гучним судовим процессом.

Оперативний експеримент досить використовується у багатьох країн світу. Тому хоча й нашим спецслужбам необхідно активно використовувати цю захід, результати якого змусять на себе довго ждать.

Територіальні органи виконавчої влади мають здійснювати матеріально-технічне і фінансовий забезпечення правоохоронної діяльності. Розвивати інформаційноаналітичну і науково-дослідну діяльність у сфері боротьби з організованою злочинністю. Займатися координацією профілактичної роботи правоохоронних органів з медичними, педагогічними, психологічними й іншими установами i службами, і навіть громадськими організаціями. Наприклад, з розробки антинаркотичної регіональної програми в Петербурзі беруть участь ОКНОН, ГУВС, служба головного нарколога міста, інститут соціології РАН, засобу масової інформації, і навіть громадські організації - фонд «Відродження» і православне антинаркотичне братство «Нові Прочани». 1 Також місцеві органи владі необхідне розробити зважену та реалізувати ряд цільових програм із профілактики окремих видів злочинів, які, зазвичай робить організована преступность.

Безпосереднє протидія у справі боротьби з оргзлочинністю здійснюють органи внутрішніх справ, які виконують значний роботи вистачить протидії організованого злочинного діяльності на даної территории.

Їх особлива роль цій справі визначається повноваженнями по здійсненню оперативно-пошукової, кримінально-процесуальній діяльності, наявністю у структурі спецпідрозділів, сформованих і зорієнтованих боротьбу з організованою преступностью.

1 Удосконалення законодавства боротьби з злочинністю під час становлення ринкової економіки. СПб. 1997.

ВИКОРИСТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕССЕ.

КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПО БОРЬБЕ З ОРГАНИЗОВАННОЙ.

ПРЕСТУПНОСТЬЮ.

Діяльність спеціалізованих підрозділів боротьби з організованою злочинністю дозволяє збирати й надалі використовувати інформацію проти організованого злочинного діяльності кримінальних лідерів, і навіть проти що з ними зарубіжних злочинців. Ця інформація може велику допомогу у викритті та вивчення структурних утворень організованої злочинності й обличчях, які у цих структурах, від кількості та професійно-кваліфікаційний склад, дислокації організованих злочинних груп і співтовариств, лідерів, які очолюють структурні елементи організованої злочинності й сформовані з-поміж них отношения.

Російськими фахівцями з боротьби з організованою злочинністю розроблено чотири основні види розвідувальних даних про організовану злочинність: — інформація, яка вказує на основних напрямів й, які у злочинному середовищі, або у конкретних злочинних угрупованнях; - інформація оперативного характеру, потребує негайної реалізації із боку оперативних спецпідрозділів й зацікавлені служб ОВС; - інформація доказательственного характеру, яка достовірно можна використовувати на стадії слідства, або судового розгляду; - інформація вищого порядку, встановлена протягом щодо багато часу, на подальше підсумовування, який означає загальне полотно життєдіяльності організованих злочинних груп. 2.

Необхідно розробити спеціальну систему вичерпних оперативних відомостей про організовану злочинність. Їх належить збирати з єдиною метою абсолютного володіння повного обсягу інформації про протиправної діяльності організовану злочинність. Збір такі відомості допоможе правоохоронних органів розробити спеціальну систему протидії організовану злочинність, і навіть установленню і викриттю всіх учасників організованою злочинної деятельности.

Збір, перевірка і реалізація оперативних відомостей надасть істотну допомогу у створенні правового щита від протиправних социально-опасных зазіхань на правничий та законні інтереси суспільства, держави й конкретного громадянина із боку організовану злочинність, і навіть витіснення їх із сфери соціальної практики.

2 Корчагін А. Р., Номоконов У. А., Шульга У. І. Указ. Робота. З. 29.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМИ БОРОТЬБИ С.

ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ У РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦИИ.

У РФ 1998 року до суду спрямоване на 15 відсотків справ за злочинів з ознакою «скоєно організованого злочинного групою». Наприклад, кримінальну справу щодо групи братів Тарховых (всього восьмеро). Вони зробили ряд розбійних нападів на підприємців біля Алтайського краю, новосибірської області й республіки Казахстан. 126 злочинів кваліфіковані за 57-ю статтею 210 КК РФ — створення злочинного співтовариства (злочинної організації), які характеризуються високим рівнем організованості злочинців, створення ієрархічної драбини, корупційними зв’язками з органами влади. По одного з таких справ звинувачені 27 людина, зокрема і представники виконавчої. Вони викрали 1,5 мільйони карбованців з коштів міста Новосибирска.

Ряд справ розслідували слідчі слідчої частини Слідчого комітету. У тому числі може бути спрямований у суд справа стосовно голови комерційного Монтажспецбанка Ангелевича, якому ставиться за провину розкрадання 106 мільйонів карбованців. У справі забезпечене реальне відшкодування збитків у сумі 40 мільйонів карбованців і накладено арешт на майно у сумі в 77 мільйонів карбованців. Тут і кримінальні справи в самісінький відношенні організованого злочинного групи Сафарова і Лабунского (всього восьмеро). Вони контрабандним шляхом перемістили з Казахстану Росію 228 кілограмів наркотичних коштів. Розслідувано справу з обвинуваченню організаторів ТЕ «Інвестиційна компанія Хопер-Инвест» Константиновой і Суздальцева, котрі заволоділи грошима понад дві тисячі вкладників у сумі вісім мільярдів рублей.

Лише в другій половині минулого року її слідчими слідчої частини Слідчого комітету при МВС РФ реалізовано 14 матеріалів оперативних перевірок. Ними порушено і розслідуються кримінальні справи. До того ж щодо членів організованого злочинного групи у складі керівників однієї з ЗАТ. Але вони вилучено унікальні коштовним камінням: сапфір, смарагд і александрит, оцінені фахівцями більш як за 16 мільйонів США, і навіть 670 алмазів, 30 топазів, більш 250 діамантів. Усього за справі вилучено цінностей більш як за 200 мільйонів долларов.

Припинили також діяльність організованого злочинного групи, изготавливавшей біля Чечні підроблені американських доларів. У розслідуванні ліквідована підпільна друкарня з їхньої виготовлення. Вилучено комп’ютерне устаткування з належним програмним забезпеченням, фальшиві грошові знаки, зокрема неразрезанные листи з видрукуваними долларами.

Для вдосконалення діяльності правоохоронних органів прокуратури та протидії організовану злочинність Постановою Уряди РФ від 6 жовтня 1999 року № 1132 збільшена штатна чисельність органів попереднього слідства, у системі МВС РФ. Це й дозволило створити десять регіональних слідчих відділів із розслідування організованою злочинну діяльність. Вони напряму підпорядковані Слідчому комітету. У складі слідчої частини Слідчого комітету створено відділ по розслідування злочинів у кредитно-фінансовій сфере.

1995 року було організовано спеціалізоване слідче підрозділ, що у безпосередньому підпорядкуванні Слідчого комітету при МВС РФ. Північний Кавказ, в кримінальному відношенні регіон складний. Для тісної взаємодії з Регіональним управлінням із боротьбі з організованою злочинністю, і навіть для розслідування «гучних» справ було створено самостійне слідче підрозділ. Отримавши велику процесуальну самостійність, незалежність від місцевої влади й місцевих керівників органів внутрішніх справ, слідчі почали працювати впевненіше й результативніше за. Проаналізувавши їхній досвід із, дійшли висновку, що його треба розповсюджувати і на цілий ряд інших регіонів країни, де складається несприятлива кримінальна ситуація й де нахабно орудують організовані кримінальні угруповання. Були підготовлені знаходяться відповідні пропозиції, що лягли основою наказу МВС РФ — Про створення регіональних відділів із розслідування організованою злочинну діяльність, підлеглих безпосередньо Слідчому комітету при МВС РФ.

За 1999 рік розслідувано понад 30 000 кримінальних діянь, що з організованими злочинними групами, 16 000 їх учасників притягнуто до кримінальної відповідальності. Напружена кримінальна обстановка в сфері незаконному обігові зброї та наркотиків. Розквітла корупція. У 1999 зареєстровано 54 000 зазіхань, скоєних посадовими особами, з свого службового становища. Виявлено кримінально карані факти участі у підприємницької діяльності, зловживання посадовими повноваженнями, присвоєння та розтрати финансово-материальных засобів і отримання хабарів. За рік до кримінальної відповідальності притягнуто 15 000 посадових осіб. 3 3 «ЛЮДИНА І ЗАКОН», 2000, № 7.

Основний масив справ про тяжких злочинах розслідують слідчі органів внутрішніх справ суб'єктів РФ. Понад 600 складних справ щорічно контролює Слідчий комітет при МВС РФ. Як свідчить практика, у процесі слідчих дій щодо представників місцевих органів влади, керівників банківських і численних комерційних структур, великих підприємців із боку окремих керівників республік, країв, і областей, інших посадових осіб, допускаються випадки тиску слідчих, з прийняття бажаних для обвинувачуваних решений.

Керівництво МВС РФ створило 10 регіональних слідчих відділів, які займатимуться розслідуванням справ про тяжких і особливо тяжких злочинах, скоєних організованими злочинними групами, порушені за матеріалами підрозділів боротьби з організованою злочинністю, і навіть кримінальні справи, що носять міжрегіональний характер.

Північно-Кавказький слідчий відділ перетворений на Регіональне управління з розслідування організованого злочинного діяльності, який очолює керівник у ранзі заступника начальника Слідчого комітету при МВС РФ. 4.

З 1997 по 2000 рік Росії зареєстровано 500 злочинів, що з шахрайством у сфері звернення банківських пластикових карточек.

За даними джерел, до поля зору правоохоронних органів потрапляє лише 15% скоєних злочинів подібного рода.

Нині шахрайством у сфері звернення банківських пластикових карток займаються переважно організовані злочинні групи чисельністю до 50 людина, збройні найсучаснішою технікою. Їх члени мають надійні документи прикриття і цим користуються консультаціями висококваліфікованих фахівців. Донедавна часу у Росії діяло понад десять такі групи, які «сплавляли» присвоєні гроші у офшорні зони. Працівникам правоохоронних органів вдалося припинити у Москві активність низки липових фірм, які організаторів притягнути до карної відповідальності. З іншого боку, нейтралізована група шахраїв, намагалися викрасти 1,5 мільярди рублів з ощадбанків Москви, Пермі, Петербурга. 4 «ЛЮДИНА І ЗАКОН», 2000, № 9.

Кримінальний прогноз на 2001 рік далекий до оптимізму. Передбачається, що це загальна злочинність під кінець року набагато перевищить тримільйонну цифру. Соціально-економічні катаклізми активізують зростання латентної злочинності. Ймовірно, що вона у в десять разів перевищить офіційно реєстровані показники. І якщо вжити заходів, слід чекати не від криміналітету жорсткіших дій. Збільшиться кількість протиправних діянь в кредитно-фінансовій сфері, підніме голову наркобізнес, зросте тиск спиртодельцов. Організовані злочинні угруповання звернуть свої погляди насамперед економіку місцевих підприємств. На побутовому рівні, через труднощі економічного характеру, певну частину населення стане підтримувати зацікавлені відносини із сумнівними структурами. Усе це призведе до об'єктивного ослаблення соціального контролю за злочинністю. 5.

Необхідно всемірне зміцнення Держави російського та її інститутів. Як влучно спостеріг у тому за 1999 рік номері «Російської газети» У. У. Путін, ключі до відродження і підйому країни ще знаходиться сьогодні саме у державно-політичної сфере.

Отже, ситуація із російським криміналітетом у Росії досягла гранично критичних значень. Зволікання з прийняттям найнагальніших заходів як у зміцненню держави, і заходів спеціальних, загрожує найсерйознішими наслідками Росії і близько світу у целом.

5 «Чисті руки» № 4, З. 16−27.

1. Конституція РФ. 2. Кримінальним кодексом РФ. 3. Закон РФ Про оперативно-розшукової діяльності до. //Російська газета.М.1995.18 серпня 4. Закон РФ. Про органи федеральної служби безпеки в РФ.

//Російська газета. М.1995.12 квітня. 5. Постанова Уряди Російської Федерації від 6 жовтня 1999.

№ 1132. 6. Босхолов С. С. Проблеми законодавчого забезпечення боротьби з організованою злочинністю. М.1998. 7. Криминологические і кримінально-правові ідеї боротьби з преступностью.

М.1996. 8. Маєвський У. Організованою злочинності можна протистояти. //.

Слідчий. М.1996. № 1. 9. «Чисті руки» № 4, 2000, С.16−27. 10. «Людина й Закон» № 7, 2000 11. «Людина й Закон» № 9, 2000.