Оперативно-розшукова діяльність

Министерство освіти РФ Байкальский Державний Університет Економіки і Права.

Лекції по предмету.

Основи оперативно-пошукової деятельности.

Викладач: Анатолій Миронович Ефремов.

Іркутськ, 2002;2003 уч. год.

Содержание Понятие, принципи, завдання й правова основа ОРД 3 Умови, підстави проведення ОРЗ 6 ОРЗ 7 Органи, здійснюють ОРД 12 Поняття та організаційні принципи ОРП 16 Сутність та організаційні принципи ОРП 16 Стадії ОРП 18 Розшукне доведення і розшукові докази 18 Розробка в ОРП 20 Забезпечення кримінально-процесуальних доказів у ОРП 23 Порядок надання фактичних даних, які є результатом ОРД, органу дізнання, слідству чи суд 24 Список умовних скорочень 25.

Поняття, принципи, завдання й правова основа ОРД.

1. Поняття ОРД (ст. 1 ФЗ «Про ОРД ») — вид діяльності, здійснюваної гласно і негласно оперативними підрозділами державні органи, уповноважених те що ФЗ «Про ОРД «не більше їхніх повноважень у вигляді проведення ОРЗ з метою захисту життя, здоров’я, права і свободи чоловіки й громадянина, власності, забезпечення безпеки й держави злочинних посягательства.

Основні риси ОРД — - разведывательно-поисковый характер; - перелік суб'єктів вичерпний; - ОРД обмежується межею компетенції органів, її здійснюють; - два способу здійснення: гласно і негласно; - мета: забезпечити права, свободи, недоторканність власності, житла тощо.; - ОРД взаємозалежна з уголовно-процессуальными (слідчими) діями (такі дії здійснюються у різних правових режимах: а) різна правову базу; б) різні межі виробництва ОРЗ (до, під час, після попереднього розслідування) і слідчих дій (порушення у/д); - різні виходять результати дій (підсумок слідчих дій — докази. ОРЗ — відомостей про джерелах фактів, які можна використані якості доказу після їх закріплення процесуальним шляхом). — ОРД пов’язані з частно-детективной й охоронної діяльністю (ФЗ від 11.05.92 р. «Про приватної детективної й охоронної діяльність у РФ ») — це надання на возмездной договірній основі послуг фізичним і юр. особам детективами, мають спеціальний дозвіл з метою захисту правий і інтересів своїм клієнтам. Вони є співробітниками правоохоронних органів прокуратури та немає права проводити ОРЗ. 2. Завдання ОРД (ст. 2 ФЗ «Про ОРД »). А) виявлення, попередження (затримка доказом злочину, порушення у/д), припинення і розкриття злочинів + виявлення встановлення осіб, їх подготавливающих, які роблять і які вчинили (взаємозв'язок з кримінальнопроцесуальної діяльністю). ОРД здійснюється організаційними заходами: — забезпечення оперативно-тактичної готовності до реагування на сигнал;

— організація взаємодії оперативних і слідчих підрозділів, Які беруть участь; - здійснення постійного оперативного контролю над особами, що перебувають на оперативному учете.

Б) здійснення розшуку осіб, котрі переховувалися від органів дізнання, слідства та суду; ухиляються від кримінального покарання + розшуку безвісти пропавших:

— це система організації процесуальних оперативно-розшукових та інших спеціальні заходи, комплексне здійснення яких забезпечує швидке виявлення осіб, встановлення негативних факторів, сприяють їх тривалого перебування на нелегальної території Франції і укрывательству;

У) добування інформації про події чи діях, які створюють загрозу державі, військової, економічної чи екологічну безпеку РФ.

3. Принципи ОРД (ст. 3 ФЗ «Про ОРД ») Оперативно-пошукова діяльність полягає в конституційних принципах: А) законності (Общеправовой принцип); Б) поваги та дотримання права і свободи людини і громадянина (общеправовой п-п); У) конспірації (спеціальний галузевої п-п); Р) поєднання гласних і негласних методів і коштів (спец. галузевої пп).

Принципи ОРД — це основні початку, керівні ідеї. Принципи А, Б закріплені у зв’язку з можливим обмеженням цих прав, якщо виникає необхідність. Принцип, А — безумовне і точне дотримання норм До РФ, законів та інших н.п.а., що регламентують ОРД (ст. 5 — заборона використання заходів, не переказаних у законі. Принцип Б — це визнання законодавцем пріоритетними проти іншими об'єктами захисту та дотримання права і свободи людини і громадянина. Допускається можливість обмеження прав на недоторканність житла, таємницю листування, телефонних переговорів та інших. за рішенням суда.

Принцип У — відбиває специфічний оперативно-разведывательный характер діяльності. Він означає необхідність використання їх у процесі ОРД правил і прийомів, що дозволяють зберігати таємно від злочинців правоохоронних органів, створені задля їх викриття. Необхідність збереження таємниці обумовлена багатьма причинами: а) потребою прийняття адекватних заходів боротьби з злочинністю (злочину за умовах неочевидності); б) конспіративність дозволяє уникнути необгрунтованої чи передчасної компрометації підозрюваних осіб; в) збереження таємно в деяких випадках неодмінною умовою надання громадянами допомоги у розкриття злочину + гарантії дотримання їх конституційні права і свобод.

Принцип Р означає тісну взаємозв'язок оперативно-пошукової і процесуальної діяльності. У розділі ст. 11 ФЗ «Про ОРД «- результати ОРД можуть використовуватися як підстав і підстави до порушення у/д + в процесі доведення. + принципи: — рівності громадян перед законом; - підконтрольності; - відомчий, парламентарний і судовий контроль ОРД, прокурорський нагляд; - принцип наступальності (ОРД повинна мати превентивний характер).

3. Правова основа ОРД — сукупність законодавчих та інших нормативних актів, які регламентують стосунки, що у сфері ОРД.

1) Принципи в До РФ: — визнання державою вищу харчову цінність права і свободи; - рівність громадян перед законом; - дотримання норм міжнародного права у сфері правами людини; - забезпечення права на недоторканність приватного життя, особисту й сімейну таємницю; - забезпечення права на недоторканність житла; - гарантії судового захисту права і свободи громадян; - встановлення законодавчого порядку обмеження основних прав задля досягнення цілей. Ст. 23, 25 До РФ — обов’язковість отримання судового вирішення. 2) КПК, ФЗ «Про ОРД »; 3) ін. ФЗ — діляться на 3 групи: а) ФЗ, які базисне становище ОРД (КК визначає ознаки складу якихось злочинів, крайню необхідність, обгрунтований ризик; кримінально-процесуальне законодавство визначає порядок взаємодії ОРД і негативні наслідки); б) ФЗ, які регламентують діяльність окремих суб'єктів (З РРФСР від 18.04.91 р. «Про міліцію «- можливість здійснення ОРЗ на міліцію »; ФЗ «Про виправних установах, виконуючих покарання як позбавлення волі «1993 р.; ФЗ «Про змісті під охороною обвинувачуваного, підозрюваного «1995 р.; ДВК, ФЗ «Про органи ФСБ РФ «1995 р.; ФЗ «Про федеральних органах податкової поліції «1993 р.; Митному кодексі; ФЗ «Про зовнішню розвідку «1996 р.; ФЗ «Про держ. кордоні «1993 р.; ФЗ «Про державну охорону «1996 р.); в) ФЗ. Регулюючі відносини, які під час вирішення приватних завдань ОРД.

(ФЗ «Про наркотичних засобах і психотропних речовинах «1998 р. — дозвіл використання засобів і речовин під час виробництва окремих ОРЗ (контрольована постачання, перевірочна закупівля); ФЗ «Про державну таємниці «- перелік відомості у сфері охорони, які належать до таємниці, порядок допуску оперативних даними, що становить держ. таємницю; ФЗ «Про прокуратурі «- нагляд за органами дізнання і ОРД; ФЗ «Про державну захисту суддів, посадових осіб правоохоронних і контролюючих органів «1995 р.; ФЗ «Про приватної детективної й охоронної діяльності «). 4) Постанови Уряди РФ («Про утвержении правил про віднесення відомостей, складових держ. таємницю до різним ступенів таємності «); 5) ППВС РФ: — «Про деякі питання, що з застосуванням ст. 23, 25 До РФ »; - «Про патентування деяких питанням застосування судами До РФ під час здійснення правосуддя «1995 р. 6) Визначення КС РФ («У справі провести перевірку конституційності окремих положень ФЗ «Про ОРД «за скаргою громадянки Чернетковий «1998 р; 7) Відомчі н.а. (накази та інструкції, які регламентують ОРД).

Умови, підстави проведення ОРМ.

1. Підстави проведення ОРЗ Відповідно до ФЗ підстави: 1. Наявність порушених у/д (за дорученням слідчого тоді, коли скоїла злочин обличчя встановлено або якщо обличчя невідомо — на встановлення особи без доручення слідчого). 2. Одержання органами, здійснюють ОРД, даних про ознаках підготовки до, скоєного чи досконалого протиправного діяння + про обличчях, якщо ні достатніх підстав щодо вирішення питання щодо порушенні у/д: а) заяви та шляхів сполучення про злочини, що є приводами до порушення у/д (письмові повідомлення організацій, посадових осіб, явка з повинною. Заявник повинен пред’явити документи, які засвідчують особу); б) інша інформацію про злочинах і подіях (публікації у ЗМІ; повідомлення страхових компаній про виникнення страхових випадків результаті скоєння злочинів; спрацьовування охоронної сигналізації; оповіщення про аваріях, пожежі, нещасних випадків з людьми; рапорти співробітників ОВС про безпосередньо виявлених подіях. Проведення перевірочних дій: — перевірка скрывшегося особи за обліками; - опитування свідків встановити. 3. Виявлення невпізнаних трупів. 4. Вказівки прокурора, постанову суду проведення ОРЗ (результати оформляються довідкою, рапортом з оперативними даними, що потенційно можуть укладати предмет доведення; можуть додаватися предмети і документи, отримані під час проведення ОРЗ). 5. Запити тих органів, здійснюють ОРД, у яких би мало бути вказані, які конкретні заходи мають провести. 6. Постанови про застосування заходів безпеки щодо захищуваних осіб (судді) — зміна місце проживання; інших документів. Приводи вжиття заходів безпеки — заяву посадової особи; - звернення керівника правоохоронного органу; - отримання оперативної та інший інформації про наявність загрози національній безпеці особи. Підстави: наявність достатніх даних, які свідчить про реальності загрози защищаемого особи. Дозвіл оформляється мотивовані постановою із зазначенням заходів захисту. 7. Запити міжнародних правоохоронних громадських організацій і органів іноземних держави (Національний центр бюро Інтерполу МВС РФ).

ОРМ.

Опитування — виявлення осіб, котрі переховувалися від дізнання, слідства й суду, зниклих безвісти. Опитування — це спеціальна розмова, що з громадянами, яким може бути відомі відомостей про цікавлять даних. Опитування допускається при добровільному злагоді громадян, вони можуть бути піддаються приводу. Опитування може мати конфіденційний характер, така особа може бути допитано як свідка без його згодою. Результати може бути оформлені поясненням, заявою, довідкою чи рапортом співробітника, що до матеріалам у/д не прилучаються. Може бути використані техзасоби фіксації, оформляються рапортом, може бути застосований поліграф (утв. Наказом МВС від 28.12.1994 р.), висновок оператора поліграфа може бути передане слідчому для обліку у процесі доведення. Гіпноз оформляється актом судебно-психологического дослідження. указ президента РФ від 06.03.1997 р. № 188 «Про затвердження відомостей, складових конфіденційну інформацію » .

Наведення довідок — це спосіб збирання інформації, яка потрібна на вирішення завдань ОРД, шляхом безпосереднього вивчення документів (зокрема архівних), і навіть напрями запитів і в будь-які органи, підприємства, заклади і організації, мають інформаційні системи. Наведення довідок передбачає збір даних про біографію перевірених, їх спорідненість, освіті, роді занять, майновому становищі, місце проживання, фактах допущених у минулому правопорушень та інших даних, дозволяють встановити ознаки протиправної діяльності. Крім інформації конфіденційного характеру: даних про комерційну таємницю (ст. 139 ДК), банківську таємницю і таємниця грошових вкладів (ст. 26 Закону «Про банки… »), нотаріальна, лікарська, журналістська таємниці та ін. Закон «Про міліцію «- одержання посадових осіб довідок, копій документів. Результати вивчення документів оформляються довідкою чи рапортом.

Збір зразків для порівняльного дослідження — отримання різноманітних об'єктів для розпізнання та ідентифікації зі своїми аналогами + для встановлення ознак злочинну діяльність. ФЗ «Про ОРД «- немає переліку. Це може бути: — сліди рук, ніг, запах, почерк, мікрочастинки, сировину, готову продукцію, предмети, які з громадянського обороту. Гласний збір зразків — при добровільному злагоді. Негласний збір — можуть залучатися й фахівці. Забороняється здійснювати дії, загрозливі життя, здоров’ю, принижують честь гідність і т.д.

Перевірочна закупівля — вчинення мнимої угоди, зазвичай, з особою, підозрюваним в протизаконної діяльності (обман споживачів, наркотичні засоби, психотропні речовини). З постанови органу, здійснює ОРД. Можливо зроблена оперуповноваженим (о/у) чи з його дорученням. Проводиться як і гласно, і у зашифрованої формі. Оформлюється довідкою + поясненнями осіб, залученими до закупівлі. Можуть застосовуватися технічні средства.

Дослідження предметів та інших документів — це непроцессуальное криміналістичне дослідження об'єктів, які є результатом ОРЗ, проведене, зазвичай, до порушення кримінальної справи з виявлення ознак злочинної діяльності й причетності до неї конкретних перевірених осіб. Результати: довідка (у державних установах МВС); інших документів, передбачені н.п.а. відомств (інші учреждения).

Спостереження — негласне стеження особами, підозрюваними у злочинній діяльності, за використаними ними транспортними засобами з єдиною метою а) виявлення співучасників; б) місць зберігання знарядь скоєння злочинів; в) викраденого майна (спостереження м/б фізичне чи електронне). Фізичне спостереження — візуально. Електронний спостереження — застосування спеціальних техзасобів помешкань, МС (співробітники спецорганів). Результати оформляються рапортом чи актом наблюдения.

Ототожнення особистості - спосіб встановлення осіб, причетним до злочинну діяльність або що у розшуку, що полягає в непроцессуальном упізнання особистості за ознаками зовнішності, голосу, запаху. Різниться: Безпосереднє ототожнення — якщо проговорилася особа вже траплялося; Опосередковане — по словесному портрета, який дало обличчя, раніше встречавшееся з впізнаваним. Використання фото-, видоучетов. Заборонено: 1) впливати на що ототожнюють; 2) дії, виключають надалі процесуальне впізнання; 3) залучати громадян, якщо їх фізичні і психічне якості дає підстави ставити під сумнів результати. Об'єктом може бути живі особи, трупи, вилучені у злочинців предмети і вещи.

Обстеження приміщень, будинків, споруд, ділянок місцевості і ТЗ (оперативний огляд) — непроцессуальный огляд цих службових приміщень, МС та інших об'єктів з метою пошуку слідів злочинну діяльність, знарядь, разыскивания злочинців + з одержання інший інформації, необхідної вирішення завдань ОРД. Основні види об'єктів: приміщення, будинку (споруди), ділянки місцевості, документи, особисті речі, тварини, тіло людини. Обстеження то, можливо гласним і негласним. Допускається переміщення, копіювання й створення інших умов, вкладених у следообразование. Результати оформляються актом, що може бути долучено до у/д. Дані про застосування техзасобів оформляються довідками, які м/б засобами доказывания.

Контроль поштових відправлень, телеграфних та інших повідомлень — спосіб отримання про злочинну діяльність осіб шляхом негласного перегляду поштових відправлень, телеграфних та інших повідомлень. Ч. 2 ст. 8, год. 1 ст. 9 ФЗ: інші повідомлення — мережами електричної і поштового зв’язку — ФЗ від 16.02.96 р. «Про зв’язок «- це всяка передачі сигналів, письмового тексту, зображень, звуків тощо. Поштова зв’язок — обробка, доставка повідомлень і надходження коштів. Мережі - система, забезпечує чи три «види передачі. У розділі ст. 23 До РФ — таємниця листування, телеграфних та інших повідомлень (їх обмеження основі судового вирішення за наявності ознак підготовки до, совершающегося та довершеного злочину. Ці заходи ставляться до категорії оперативно-технічних. Проводяться ФСБ виходячи з постанови начальника ОВС суб'єкта РФ. Об'єкти контролю: листи, телеграми, посилки, бандеролі, грошові переклади (до особи чи які з конкретної особи). Максимальний термін — 6 місяців, продовження — виходячи з нового судового рішення. З поштових відправлень можуть зніматися копії, вилучення зразків, фотографування. У розділі ст. 48 ФЗ «Про СР і ПВ «- посадові особи ОВС, митниці, прикордонної служби, здійснюють контролю над перевезенням заслуговують огляду поштових, багажних відправлень, це ОРЗ (судового вирішення непотрібен. Огляд передач засудженим (ОРЗ (теж потрібно судове решение).

Прослуховування телефонних переговорів — негласне отримання інформації, переданої особами, підозрюваними у скоєнні злочину по абонентським лініях телефонному зв’язку. Проводиться ФСБ, іноді ОВС виходячи з судового вирішення. Максимальний термін — 6 місяців. Коли стається загрозу для життя, здоров’ю, власності по письмового згоди заявника то, можливо прослуховування виходячи з постанови начальника органу, здійснює ОРД з обов’язковим повідомленням судді у протягом 24 годин без судового вирішення. Для прослуховування радіостанцій судового вирішення непотрібен. Право переривання телефонних переговорів, якщо вони мають злочинний характер — ст. 15 ФЗ. Супроводжується фіксацією на магнітних стрічках. Фонограма іде слідчому з супровідним листом чи з постановою начальника органу, здійснює ОРД.

Зняття інформації з технічних каналів зв’язку — перехоплення з допомогою спеціальних техзасобів відкритої незашифрованной інформації, переданої по технічним каналів зв’язку. З судового вирішення проводять ОВС чи ФСБ. Результати оформляються довідкою чи рапортом (співробітник ОВС, ФСБ, якщо беруть участь інші особи — акт). Інформація з дискет — у вигляді додатку до рапорту (довідці) чи акту. Вони надаються слідчому від використання доказом, тоді як них міститься держ. тайны.

Оперативне впровадження — спосіб отримання шляхом легендованого введення співробітників ОВС й з, надають оперативне сприяння, в кримінальну середу цілях розвідувального збору інформації, яка потрібна на вирішення завдань ОРД. Суб'єкти: — штатні негласні співробітники оперативних підрозділів, приналежність яких зашифровано; - штатні оперативні працівники, виконують свої посадові обов’язки на гласною основі; - особи, які надають конфіденційна сприяння органам, що забезпечує ОРД. Ч. 4 ст. 15 ФЗ «Про ОРД «- оперативні працівники може використати документи, які зашифровують особистість, відомчу приналежність, використовувані МС. Забороняється негласна робота у органах держвлади РФ, суб'єктів РФ і органів МСУ + у діяльності зареєстрованих політичних партій, громадських організацій корисною і релігійних об'єднань із метою впливу на характер своєї діяльності. Впроваджені особи можуть імітувати характер злочинну діяльність: вимушене заподіяння шкоди охоронюваним законом інтересам + безлицензионное використання СР і ПВ. Відомості про штатних негласних співробітників становлять держ. таємницю, оголошуються з урахуванням письмової згоди цих осіб. Впровадження оформляється рапортом. Впроваджені обличчя на разі потреби можуть в ролі свидетелей.

Контрольована постачання — спосіб отримання ознаки злочинну діяльність шляхом встановлення контролю за поставкою, купівлею і переміщенням предметів, речовин та продукції, вільна реалізація яких заборонена чи оборот яких обмежений, і навіть що є об'єктами чи знаряддями злочинних зазіхань. Правова основаКонвенція ООН боротьби з незаконний оборот СР і ПВ (1988 р.). Використання цього ОРЗ було закріплено в ст. 227 Митного кодексу 1993 р. (вперше) — можливість поставки СР і ПВ з метою припинення їх міжнародного обороту виходячи з Міжнародного договору. У розділі ст. 228 ТК РФ — використання цього у питаннях інших предметів, наприклад, знарядь злочину, контрабанди товарів. У розділі ст. 49 ФЗ «Про СР і ПВ «- допускається не більше РФ ввезення, вивезення, транзит при контролі. Проводиться виходячи з постанови органу, здійснює ОРД. Усі учасники мали бути зацікавленими ознайомлені. Предмети, обмежені в обороті: — майно, добуте злочинним шляхом; - підроблені кредитні карта народження і розрахункові документи; - озброєння та військова техніка, проти яких встановлено спеціальний експортний контроль; - дорогоцінні метали, каміння, перли; - радіоактивні матеріали; - зброю, боєприпаси, вибухові речовини; - СР і ПВ; - сильнодіючі або отрутні речовини; - порнографічну продукція; - підроблені документи, штампи, друку, бланки; - офіційними документами і держ. нагороди; - зброю масового поражения.

Види контрольованій поставки: — внутрішні (біля РФ); - транзитні (на території РФ) — відповідно до МД-рами з ініціативи правоохоронних органів інших держав виходячи з офіційних запитів міжнародного правоохоронного органу; - зовнішні - відповідно до МД-рами лише з дозволу ГТК, МВС, ФСБ (мають бути узгоджені з її правоохоронними органами інших держав). Проводиться за планом, затверджуваному органами органом, що ініціювали контрольну поставку. Мабуть зазначено підставу, мети, завдання заходи щодо документування дій, які сили будуть задіяні, заходи для безпеки, передбачувані витрати. Результати оформляються різними документами (рапортом, довідкою, поясненнями громадян, актом контрольованій поставки, приходно-расходными документами).

Оперативний експеримент — спосіб отримання шляхом відтворення негласно контрольованих умов та задля встановлення протиправної діяльності осіб, їх протиправних намірів, обгрунтовано підозрюваних у підготовці скоєння тяжкі й особливо тяжких злочинів. Проводиться виходячи з постанови передав з метою припинення і розкриття тяжкі й особливо тяжких злочинів. Умови експерименту: 1) нічого не винні підштовхувати до здійснення протиправних дій; 2) нічого не винні створювати небезпеку обману життя і здоров’я учасників; 3) можуть відбуватися задля встановлення осіб шляхом застосування пасток. Допускається вимушене заподіяння шкоди охоронюваним законом інтересам, наприклад, неліцензійне використання СР. Регламентується відомчими актами. Результати оформляються рапортом чи актом оперативного експерименту (якщо брали участь інші особи або якщо виявлено особи, винних у скоєнні злочину). До них можуть додаватися документи, хімічні речовини, тих. Кошти і т.д., які можна використані процесі доведення (диктофони, відео-, фотокамера тощо.). Вимоги до тих. засобам: повинен мати сертифікацію, які підтверджують їхнє безопасность.

Органи, здійснюють ОРД.

У розділі ст. 13 ФЗ «Про ОРД «- оперативні підрозділи: 1. Органів внутрішніх справ Російської Федерації. 2. Органів федеральної служби безпеки. 3. Федеральних органів податкової поліції. 4. Федеральних органів державної. 5. Органів прикордонної служби Російської Федерації. 6. Митних органів Російської Федерації. 7. Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. 8. Мін'юсту Російської Федерації. У розділі ст. 67 До РФ — територія РФ. Не можуть здійснювати правоохоронні органи влади й спецслужби ІГ (МД-ры і Статут Інтерполу. 1. (ОВС) У межах своєї компетенції: підрозділи карного розшуку; ВБЕЗ; НОН; боротьби з злочинними посяганнями на вантажі ОВС на транспорті; забезпечення власної безпеки; оперативні підрозділи національного бюро Інтерполу, оперативного пошуку; оперативно-технічні; боротьби з злочинами в сфері нових технологій; оперативні підрозділи міліції громадської безпеки. 2. (ФСБ) — система — територіальні; підрозділу військах. (ФЗ «Про органах ФСБ РФ »). А — контррозвідувальна і розвідувальна діяльність: — виявлення, попередження, припинення розвідувальної діяльності спецслужб ІГ, спрямованої на завдання збитків безпеки РФ. Б — боротьби з злочинністю. Взаємодія з органами зовнішньої розвідки. Шпигунство, корупція, НОН, контрабанда, тероризм. 3. ФЗ «Про федеральних органах податкової поліції «від 24.06.93 р.; завдання: — виявлення, попередження, припинення податкових правопорушень і злочинів; - забезпечення безпеки діяльності державних податкових інспекцій, захист співробітників від протиправних зазіхань у виконанні обов’язків; - попередження, припинення, виявлення корупції у податкові органи. Система органів податкової поліції 1) Федеральна служба Податкової поліції на правах держ. комітету; 2) Органи федеральної служби податкової поліції по суб'єктам РФ; 3) Міжрайонні відділи ФСПП (місцеві органы).

4. ФЗ від 21.07.93 р. «Про державну таємницю «від 27.05.1996 р. № 57-ФЗ. Завдання: забезпечення безпеки вищих посадових осіб государства.

Державна охорона — функція федеральних органів держ. влади у сфері забезпечення безпеки об'єктів державної, здійснювана на основі охоронних, оперативно-технічних заходів. Об'єкти держ. охорони: — Президент РФ, члени його сім'ї, котрі живуть що з ним чи супроводжують їхні посадові особи; - Прем'єр-міністр; - Спікер ДД ФС; - Голова КС РФ; - Голова ЗС РФ; - Голова ВАС РФ; - Генпрокурор; - Глави ІГ і урядів під час перебування у РФ; - інші особи, що займають держ. посади (у вирішенні Президента). Президенту охорона надається довічно, іншим — протягом терміну полномочий.

5. ФЗ «Про державний кордон РФ «від 01.04.1993 р. ФПС включає у собі: — органи прикордонного контролю; - органи зовнішньої розвідки; - органи, здійснюють розвідувальну, контррозвідувальну, ОРД. У чиїх інтересах охорони державного кордону. Завдання: — забезпечення добування і методи обробки інформацію про загрозах безпеки Російської Федерації у сфері захисту державного кордону, уявлення її Президентові і Уряду Російської Федерації, інформування зацікавлених федеральних органів виконавчої влади порядку, встановленому федеральними законами, нормативними правовими актами Президента РФ; - забезпечення власної воєнної безпеки системи ФПС; - що у забезпечення безпеки об'єктів державної державному кордоні за межах прикордонної территории.

6. Митному кодексі ст. 224 ТК РФ — виявлення осіб, подготавливающих, які роблять, які вчинили злочину, виробництво дізнання якими покладено митні органи + ОРЗ, щоб забезпечити безпеку. Структура: — ГТК РФ; - регіональні митні управління РФ; - митниці РФ; - митні пости РФ. У структурі ГТК виділяються спецпідрозділу у здійсненні ОРД.

7. ФЗ «Про зовнішню розвідку р. від 10.01.96 р. зовнішню розвідку — безпеку особистості, суспільства, держави від зовнішньої загрози. Розвідувальна діяльність у межах своїх повноважень осуществляется:

Розвідувальна діяльність у межах своїх повноважень здійснюється: — Службою зовнішньої розвідки РФ — у політичному, економічної, военностратегічної, науково-технічної й екологічної сферах, соціальній та сфері забезпечення безпеки установ РФ, що є поза території Російської Федерації, і командировочних межі території Російської Федерації громадян Російської Федерації, мають за родом діяльності допуск до даних, що становить державну таємницю; - органом зовнішньої розвідки Міністерства оборони РФ — у військовій, военнополітичної, військово-технічній, військово-економічній й екологічної сферах; - органом зовнішньої розвідки Федерального агентства урядового зв’язку і інформації за Президента РФ (ФАПСИ) — у політичному, економічної, військової техніки та науково-технічної сферах шляхом застосування радіоелектронних засобів; - органом зовнішньої розвідки Федеральної Прикордонної Служби РФ — у сфері охорони державного кордону РФ, виняткової економічної зони і континентального шельфу Російської Федерации.

8. ДВК РФ Завдання в виправних установах: — особиста безпеку засуджених, персоналу установ; - виявлення, розкриття, попередження злочинів у МЛС; - розшук засуджених, які вчинили набіг і ухиляються від відбування покарання; - сприяння у розкритті злочинів, скоєних засудженими до їх прибуття виправні установи. Система — оперативні відділи; - оперативно-технічні підрозділи; - власної воєнної безпеки; - розшуку злочинців, які вчинили втеча з місць відбування наказания.

9. ФАПСИ забезпечують спеціальними видами зв’язку й інформації, організують дії щодо шифрованою в’язі. — організація та забезпечення експлуатації урядового зв’язку і систем інформації; - забезпечення схоронності держ. секретів; - використання криптографічного і інженерно-технічної зв’язку установ там; - зовнішню розвідку з допомогою радіоелектронних засобів і методів; - забезпечення інформацією вищих органів держ. власти.

10. Органи зовнішньої розвідки: 1) забезпечення оборони та безпеки; 2) забезпечення інформації, зв’язку; 3) організація у збройних силах комплексного вирішення завдань радіоелектронної боротьби; 4) контролю над здійсненням діяльності органів іноземної розвідки; 5) вироблення заходів для захисту інформацією збройних силах.

2 форми органів 1. Органи, виконують ОРД повному обсязі; 2. Органи, виконують окремі ОРЗ. Обов’язки: — вживати заходів захисту права і свободи особистості, власності, безпекою держави; - виконувати окремі доручення слідчого, вказівки прокурора, рішення суду; - виконувати запити відділу міжнародних організацій, правоохоронних органів прокуратури та спец. служб ІГ; - інформувати інших органів про факти протиправного дії надавати їм допомогу; - дотримуватися правил конспірації; - сприяти гарантуванню безпеки і збереження майна своїм співробітникам, учасників кримінального судочинства + членів їх семей.

Права: — проводити гласно і негласно ОРЗ; - виробляти вилучення предметів, матеріалів; - переривати надання послуг зв’язку у разі виникнення загрози життю особи + безпеки РФ; - встановлювати відносини співробітництва з особами, приголосними сприяти на конфіденційних принципах; - використовувати службові приміщення, майно підприємств, організацій, військових частин, МС й інша майно приватних осіб; - використовувати документи, зашифровывающие особистість даних осіб, відомчу приналежність; - створювати підприємства, організації, установи, необхідних вирішення завдань ОРД.

Поняття та принципи ОРП.

Сутність та принципи ОРП.

ОРП — джерело якої в ФЗ і полегшена до форми правовідносин діяльність уповноважених те що суб'єктів, які роблять ОРД, використання спец. засобів і прийняття у цьому зв’язку відповідного рішення, яка здійснюється з метою захисту чоловіки й суспільства злочинних зазіхань, і навіть спосіб розв’язання завдань кримінального с/производства. Основні компоненти ОРП: 1. СР відносини, котрі виступають правової формою діяльності уповноважених суб'єктів, вирішення завдань, певних законодавцем, з метою захисту чоловіки й суспільства злочинних зазіхань. 2. Принципи: А) загальні: — законність, гуманізм, рівність людини і громадянина перед законом; Б) спеціальні: — публічність; - підпорядкування д.л. лише ФЗ; - презумпція невинності; - всебічність і повнота у справі оперативного обліку; - прокурорський нагляд над діяльністю процесу; - судовий контролю над дотриманням прав; - свобода оскарження прийняття рішень та дій д.л., здійснюють ОРП; - забезпечення підозрюваному права ознайомитися з матеріалами справи; - оцінка доказів у внутрішньому убеждению;

3. Функції ОРП (2 рівня) бо як галузеві, характерні для СР права — це передбачені ФЗ окремі напрями ОРД, які різняться залежно від неї правових цілей; б) як функції правових інститутів. Види СР функцій: 1) основні; а) попередження злочинів, якими попереднє слідство обов’язково; б) виявлення злочинів, якими попереднє слідство необов’язково; в) розшук особи, вчинила злочину, якими попереднє слідство обов’язково, розшук предметів, зберіг у собі сліди злочинів, розшук викраденого майна; р) сприяння карному с/производству; буд) сприяння виконання кримінального наказания.

2) додаткові: а) забезпечення прав, інтересів, безпеки учасників кримінального с/производства; б) оперативно-следственное посібник з справі оперативного обліку; у гарантування безпеки учасників кримінального с/производства відповідно до ФЗ; р) розшук осіб, зниклих безвісти; буд) сприяння міжнародним правоохоронних органів і правоохоронних органів ІГ відповідно до національним законодавством і МД-рам РФ.

Стадії ОРП Поняття стадій ОРП та його загальну характеристику Це об'єктивний порядок, сукупність обов’язкових СР процедур, реалізованих відповідними суб'єктами під час роботи щодо запобігання скоєння злочини минулого і пізнання діяння як злочинного + розшук осіб, які вчинили злочин. Ознаки стадій: 1) Наявність самостійної завдання, що з єдиною метою ОРП (захист злочинних зазіхань); 2) Розшукні процедури і СР отношения.

Система стадий:

1. Превентивно-поисковый етап (непотрібен наявності конкретних даних про злочині чи особі, досить вказівки в ст. 1 ФЗ «Про ОРД «- основу початку СР пошуку інформації - вимога законодавця) припинити чи попередити злочин, гарантированность реального виконання принципу неминучості покарання. Закінчення: отримання оперативно-значимой інформації, що вимагає проверки;

2. стадія перевірки отриманої інформації - перевірка у встановленому законом порядку наявну інформацію про мабуть скоєнні злочину. Форма концентрації - ДОП.

3. стадія розробки — розробка документів про злочини і особі, їхнього реалізації у процесі. Форма концентрації доказів — ДОР.

4. стадія контролю — негласний контролю над досліджуваним обличчям у зв’язку з його минулої злочинної діяльністю. Форма концентрації - ДОК.

5. стадія розшуку — розшук особи, предмета. Форма концентрації - ДОУ.

(розшуковий учет).

Розшукне доведення і розшукні доказательства.

Розшукне доведення — дослідження обставин ДОП чи інших оперативних випадків доказів з допомогою пошукових документів. Процес складається з збирання з оцінкою доказів. 1. Збирання — зовні виражена предметна діяльність о/у чи іншого особи, яке у проведенні ОРЗ, включаючи пошук, виявлення і закріплення фактичних даних у оперативних документах. Форма закріплення — відображення даних в матеріалах ДОП. 2. Оцінка — мислительна интеллектуально-логическая діяльність о/у, яка має вираження у судженнях про значення аналізованого докази для ДОП — про относимости, достовірності, надійності, достатності. Форма оцінки: — постанову ж про виробництві ДОП; - постанову суду проведення ОРЗ, які обмежують конституційні права. Межі доведення — сукупність пошукових доказів у конкретній справі, необхідна і достатня для з’ясовування всіх обставин, вхідних в предмет доведення. Межі встановлює керівник оперативного підрозділи, він надає дозволу виробництво ДОП. Предмет доведення — обставини, які потрібно з’ясувати по конкретному ДОП: — подія (час, місце, спосіб) або його відсутність; - обставини, характері і особистість досліджуваного особи (негативні і позитивні властивості особи); - характері і розмір шкоди, заподіяної злочином; - причини умови, які сприяли скоєння злочину; - факт виявлення особи, що у розшуку чи ні вести пропавшего.

Розшукні докази — отримані у встановленому ФЗ і відомчими актами порядку фактичні дані, з яких о/у встановлює обставини, що мають значення для ДОП. Фактичні даніінформацію про подготавливаемом, скоєнні злочину + про особу, їх які вчинили, і навіть про особу, ухиляються від слідства й суду + про безвісти зниклих. Види пошукових доказів: 1) залежно від юридичної природи: — прямі - фактичні дані, які відображатимуть в істотних рисах предмет розшукового доведення (запис телефонної розмови, повідомлення очевидця); - непрямі - фактичні дані, містять фактичну інформацію про пошукових доказательственных фактах, що безпосередньо не свідчить про скоєнні злочину, але можуть підтвердити чи спростувати пряме доказ. 2) стосовно предмета: — що підтверджують інформацію негативного характеру (встановлюють факт скоєння + обличчя); - спростовують (встановлюють факт відсутності підстави чи факт непричетності особи); 3) формою джерела: — у знаковій формі (словами, цифрами); - матеріальні об'єкти (зразки для порівняльного дослідження); - проміжні докази (документи з пояснювальними написами, кіно-, відеозапис). 4) характером зв’язки Польщі з які встановлюються за фактом: — первинні (безпосередній зв’язок з фактом); - похідні (відомості отримані з проміжних джерел). Розшукові доказательственные факти — обставини, які через свої суті немає юр. значення конкретної справи, але йдуть на встановлення предмета доказів у силу певних зв’язків і стосунків (причинно-наслідковий зв’язок, відносини несумісності, тобто. алиби).

Розробка в ОРП.

1. Поняття оперативної розробки — дозволяє концентровано використовувати весь арсенал засобів і конспірувати процесом розкриття злочинів і викриття винних. Досягнення кінцевої мети оперативної розробки забезпечується завданнями: — виявлення всіх спільників та інших. осіб, які мають оперативний інтерес; - встановлення конкретних фактів епізодів злочинну діяльність; - документування дій, фактів та соціальні обставини, які мають оперативний інтерес; - недопущення продовження злочинних дій розроблюваних осіб, у період здійснення ОРЗ для розробки; - створення умов забезпечення відшкодування збитків, завданого конкретних осіб, державі, громадських організацій; - забезпечення безпеки потерпілих, свідків та інших осіб, які можуть посприяти у вирішенні завдань розробки та викриття злочинців + учасників кримінального с/производства + самих оперативних працівників, які проводять розробку, і навіть членів їхнім родинам і близьких. 2. Одержання інформації про ймовірних об'єктах оперативної розробки. Її отримують, зазвичай, набагато раніше закладу цих справ. Причини неповноти інформації: недосконалість отриманої інформації; звичка о/у зробити висновок не так на підставі об'єктивних даних, але в інтуїтивних оцінках. Цілі злочинців: пошук спільників, осіб, які можуть стати партнерами з проведення дозвілля (повії, наркотики, азартні ігри). Оперативні комбінації виконують регулятивну функцію щоб одержати цікавій для інформації. Будуються на елементах психології. Інформації про обличчях, звільнилися з МЛС, навмисних продовжувати злочинну діяльність. У першому етапі розслідування дані про осіб в поисково-информационных системах. Після цього складається запит в поисково-информационную систему по ознаками зовнішності, способу, злочинним кличкам тощо. Потім перевірка причетності знайдених системі осіб до злочину. Може встановлюватися спостереження по фіксуванню зв’язків, передачі речей, грошей. Один із цілей пошуку осіб, що є по оперативно-профилактическим наглядом — встановлення поінформованості. 3. Одержання інформації розробки можна використовувати інформація оперативної профілактики. Вона використовують у цілях: — виявлення джерел інформації; - проведення операцій цілей розробки (головна роль, детальна поінформованість складу микросреды і зв’язках, відносинах і ланках). 4. Особливості інформаційних процесів при оперативній розробці Існують особливості інформаційних процесів: — безперервність; - циклічність. Об'єктивні дані + суб'єктивне сприйняття (искажение (пропуск, недооцінка фактів, помилкове сприйняття, втрата інформації, специфіка перетворення що надійшла інформації). 5. Особливості оперативної розробки організованих злочинних співтовариств — особливий вид злочинної діяльність (законодавець). Необхідно вивчити: — сукупність учасників; - наявність наших спільних цілей і групових установок; - характер групових норм поведінки й особистісне поведінка членів ОПС; - мотиви учасників вступу до ОПС; - розподіл ролей між учасниками ОПС; - механізм неформальній координації дій учасників ОПС; - лідерство і макролидерство в ОПС; - методи управління у співтоваристві; - мети організованого співтовариства, види, розміри діяльності, технологічні характеристики процесу злочинну діяльність; - організаційну структуру і специфіка діяльності; - технологія злочинних операцій стосовно видам готуються і скоєних операцій; - механізму контролю та санкції в ОПС, ступінь участі; - особистісні характеристики і характеристики міжособистісних відносин всередині груп, і співтовариства загалом; - профіль діяльності; - характеристика місць скоєння злочинів; - характер взаємодії коїться з іншими ОПС; - характеристика фактичного лидерства.

Завдання оперативних підрозділів — недопущення чи отграничение трансформації уголовно-преступных груп у ОПС різних видів; - виняток, зниження негативної дії ОПС на суспільнополітичну, економічне й соціальне життя й держави; - недопущення чи припинення планованих злочинів; - розкриття злочинів (зареєстрованих, латентних), забезпечення із них доказової бази; - здійснення під час проведення ОРЗ збору доказів про роль кожного з учасників; - організація та здійснення оперативного супроводу у/д, які порушуються на учасників ОПС; - припинення тиску слідчі, судові органи влади й свідків; - забезпечення оперативного контролю над лідерами в МЛС; - насичення ОПС, забезпечення орієнтування, створення оперативного спостереження учасниками ОПС з метою запобігти скоєння преступлений.

Для оперативної розробки співтовариств необхідно забезпечити нейтралізацію чинників, сприяють… Для пошуку інформації необхідно виділити комплекс взаємин у цієї системі, джерело інформації проверить.

Джерела вторинної інформації: — звіти про виробничо-господарської діяльності; - звіти про конкурентних явищах; - довідкові видання про кон’юнктури ринку, тенденції розвитку; - дані про реєстрацію ліцензій, патентів, виняткових прав; - інформацію про торгах, учасників, конкурентів; - матеріали арбітражної практики, антимонопольного комітету, спеціалізованих рекламних агентств; - інформацію про маркетингової зв’язку, про перспективних галузях економіки; - опубліковані у ЗМІ версії про повернення розвитку ринкової системи. Результати ОРД — отримані дані під час проведення ОРД про можливі, скоєних і завершених злочинах + про особу + про події, загрозливих громадське безпеки + про особу, зниклих безвісти + про особу, ухиляються від слідства й суду. 2 форма реалізації даних ОРД: 1. Немає кримінально-процесуального значення, тобто. дані використовуються для орієнтування органів дізнання, слідства й судна у цілях швидкого й повного розслідування + на вирішення допоміжних оперативно-службових завдань (складання плану проведення заходів із перевірці інформації, залучення громадян для реалізації ОРЗ). Порядок взаємодії органів забезпечується відомчими актами. 2. Карно-процесуальні дані - вони прямо зазначені у ФЗ «Про ОРД » : — заходи щодо розшуку осіб (зниклих безвісти, ухиляються від слідства й суду) + осіб, подготавливающих і які роблять злочину. Результати ОРД використовують як підстав і підстави для порушення у/д + можуть представлятися дізнавачу, слідчому чи судді, у виробництві яких міститься дані у/д + можна використовувати в якості доказу по у/д + прийняття рішень: йдеться про допуск до даних, що становить держ. таємницю; б) про допуск до об'єктів, які представляють небезпеку обману життя, здоров’я людини і для довкілля; в) про допуск до брати участь у ОРД або до матеріалам, отриманим у результаті ОРД; р) про забезпечення власної воєнної безпеки суб'єкта, здійснює ОРД.

Для порушення у/д — приводи та юридичного грунту повинні відповідати: Вимоги результатів ОРД: — относимость до конкретного у/д; - доведеності; - повинні відповідати положенням законодавства (вичерпний перелік в ст. 6 ФЗ «Про ОРД »); - забезпечення режиму таємності (2 вимоги): а) повинен мати значення для у/д; б) має забезпечити схоронність даних із у/д (інформацію про впроваджених обличчях; про результати ОРД; про позаштатних сотрудниках).

Забезпечення кримінально-процесуальних доказів у ОРП.

Результати ОРД можуть бути доказами (ст. 89 КПК РФ) після їх перевірки + за умови відповідності їх вимогам, що ставляться до доказам. Необхідно вживати заходів забезпечувати схоронності доказів. — добування інформації з всім елементам; - створення ситуації, коли фактичні дані збиралися і закріплювалися способами, передбаченими КПК. Довідки, рапорти — непроцесуальні способи фіксації обставин (гарантія об'єктивності сообщаемых відомостей. Вимоги забезпечувати кримінально-процесуальних доказів 1) Зроблені заходи повинні спонукати до формування наміру скоєння ГО діянь; 2) Сприйняття фактичних даних має відбуватися таких умов, щоб забезпечити можливість збирання та інформації, згідно з кримінально-процесуальним законодавством. 3) Мають бути достовірні дані, які стосуються предмета доведення у конкретній у/д; 4) Повинна виключатися можливість незабезпечення порушення прав, свобод, інтересів громадян, організацій, установ; 5) Не повинна допускатися витік відомостей про організацію і тактиці проведення ОРЗ, оскільки це держ. таємниця; 6) Проведені ОРЗ мають грунтуватися на принципі поєднання гласного і негласного методов.

Уявлення результатів ОРД має супроводжуватись відомостей про проведенні ОРЗ (ким, коли, з допомогою яких коштів збиралася інформація). Слідчий повинен ознайомитись і винести постанову про про прилученні до матеріалів у/д.

Порядок надання фактичних даних, які є результатом ОРД, органу дізнання, слідству чи суд.

Нормативно-правове обгрунтування: До РФ, КПК, ФЗ «Про ОРД », відомчі акти. Результати ОРД: — може бути приводами, підставами для порушення у/д; - можна використовувати потребують доведення; - можна використовувати як допоміжної інформації. Дані повинні містити відомості: коли, де виявлено ознаки злочину, про очевидцах злочину, місця перебування слідів тощо. (про наявність події злочину, про безвісному відсутності особи, про ухиляння від слідства й суду), про джерела доказів, про відомостях про місце перебування знарядь злочину, коштів та інших. Дані можуть представлятися за результатами окремих доручень слідчого, вказівок прокурора, визначенню суду + з ініціативи органу, здійснює ОРД (має бути підставу необхідності уявлення цих даних) — в супровідному документа. Інструкція «Про порядок уявлення даних органу дізнання, слідства й суду » .

1. винесення керівником органу ОРД постанови про надання результатів ОРД дізнавачу, слідству, в суд;

2. ухвалення про відкритті таємних окремих оперативнослужбових документів, містять держ. тайну;

3. складання супровідних матеріалів та його фактична передача.

Постанова складається з частин (один экземпляре):

V вступна частина — найменування документа (місце, час винесення, ФИО і звання керівника, підстави винесення даного постановления);

V описова частина — у результаті якого ОРЗ і які результати отримано (із зазначенням конкретних статей КК) посилання ст. 11, 12 ФЗ «Про ОРД »);

V резолютивну частина — рішення керівника про надання оперативнослужбових документів, що відбивають результати ОРД (які документи, предметы).

Право виносити постанову мають ті посадові особи, які вправі санкціонувати проведення ОРЗ. Мають бути прийнято захисних заходів, щоб забезпечити схоронність експонованих матеріалів. Якщо слідчий спрямовує окреме доручення, протягом 3 днів після отримання має спрямувати мотивоване лист із поясненням, чому ОРЗ може бути проведено.

Список умовних сокращений.

СР і ПВ — наркотичні засоби і психотропні речовини. ПТП — прослуховування телефонних переговорів. МС — транспортні засоби. ТК — Митному кодексі. ІГ — інші держави. ФПС — федеральна прикордонну службу. ОРП — оперативно-пошукової процес. Д.Л. — посадова особа. ДОП — справа оперативної перевірки. ДОР — справа оперативної розробки. ДОК — справа оперативного контролю. ДОП — справа оперативного обліку. ОПС — організоване злочинну сообществ.