Особенности розслідування злочинів, пов'язаних із фаховою деятельностью

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦИИ.

ХАКАССКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЇМ. Н.Ф. КАТАНОВА.

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ І ПРАВА.

КАФЕДРА ПРАВОВЕДЕНИЯ.

Допустити до захисту Г. А.К.

Зав. кафедрою правознавства кандидат історичних наук, доцент.

____________ Э. А. Сагалаков.

Чекуров Альберт Георгиевич.

Особливості расследования.

злочинів, пов’язаних із фаховою деятельностью.

(дипломна работа).

21 100 — «Юриспруденция».

Науковий керівник доцент кафедри правознавства: В. Д. Угдыжеков.

Рецензент: ст. слідчий прокуратури р. Абакана, мл. радник юстиции.

О.Ю. Ярош.

Дата здачі: «___"________ 2000 г.

Дата захисту: «___"_______ 2000 г.

Оцінка: _________________________.

Абакан, 2000.

Запровадження … 03 Глава 1. Криміналістична характеристика злочинів, пов’язаних із фаховою діяльністю … 06.

1.1. Поняття злочинів, що з профессиональіншої діяльністю, їх ознаки, класифікація … 06.

1.2. Загальні обставини, підлягають встановленню під час розслідування злочинів, пов’язаних із професійною діяльністю … 10 Глава 2. Аналіз деяких особливостей розслідування аналізованої категорій злочинів … 20.

2.1. Особливості розслідування злочинних порушень правил техніки безпеки … 20.

2.2. Особливості розслідування розкрадань майна, скоєних шляхом присвоєння, розтрати чи злоуспоживанням службовим становищем … 34.

2.3. Особливості розслідування хабарництва, що з розкраданнями державного устрою і общественного майна … 51.

2.4. Особливості розслідування справ про випуск недоброкачественной продукції, який відповідає вимогам безпеки … 60 Укладання … 70 Список використаної літератури … 72.

Нині в криміналістичної науці є багато методів розслідування різних видів злочинів. У тому числі щодо нової є методика розслідування злочинів пов’язаних із професійною діяльністю. Поняття «злочин, що з професійної діяльністю» перестав бути кримінально-правовим, у кримінальній законі про неї немає навіть згадки. Це вживається лише криміналістичної литературе.

У нашій роботі ми постараємося по ширше розкрити особливості розслідування цієї виду злочинів, бо в цей час назріла необхідність подальшого вдосконалення методики розслідування, злочинів пов’язаних із професійною деятельностью.

Актуальність цієї теми насамперед у тому, що під час корінний перебудови всі сфери життя нашого суспільства, побудови демократичного правової держави, становлення та розвитку цивілізованої економіки дуже важлива роль належить органам державної влади управління, і навіть органам місцевого самоврядування. Від чесності функціонування державної служби, чіткості та виховання відповідальності працівників багато в чому залежить рішення великомасштабних завдань, завдань, які суспільством, і державою. У зв’язку з цим підвищену небезпеку становлять злочинні прояви серед самих працівників органів влади й управління. На даний момент злочинність, пов’язана з оцінкою професійною діяльністю пробралася у багато сфер економічної, соціальної і політичною життя, зокрема і владні структури, на державну службу й у керівництво державних підприємств, установ і закупівельних організацій. Ряд працівників цих органів, служб і вражені корупцією, хабарництвом, протекціонізмом та інші негативними явлениями.

У зв’язку з цим назріла потреба вдосконалення боротьби з різними злочинами у цій сфері. І це у значною мірою стосується й діяльності слідчого апарату із розслідування і попередження злочинів, пов’язаних із професійною деятельностью.

Огляд наукової літератури, судової та слідчої практики дозволяє зробити нам висновок, що у цей час розроблено тільки приватні методики розслідування деяких видів злочинів цієї категорії, а конкретно методика розслідування злочинів, пов’язаних із фаховою діяльністю ще отримала достатнього висвітлення юридичної литературе.

У зв’язку з цим у цій роботі ми ставимо за мету як і більше висвітлити методику розслідування злочинів цієї категорії. У процесі роботи перед ми маємо вирішити завдання як: криминалистически охарактеризувати злочину, пов’язані з високою професійною діяльністю, оскільки дані діяння відбуваються у зв’язку з виконанням своїх службових, трудових обов’язків у процесі здійснення функцій влади, організаційно-розпорядчих і административно-хазяйственных функцій, також потрібен встановити загальні обставини, підлягають встановленню під час розслідування даних творення злочинів. У процесі роботи доведеться вивчити деякі особливості розслідування аналізованої категорії злочинів. Особливо потрібно зробити це лише щодо особливо суспільно злочинів пов’язаних із професійною діяльністю як-от: посадові розкрадання, хабарництво, злочинну порушення правил техніки безпеки і др.

Об'єктом нашого дослідження буде сфера, у якій відбуваються злочину, пов’язані з високою професійною деятельностью.

Працюючи також потрібен виявити предмет дослідження, то є, деякі особливості тактичних прийомів і коштів розслідування злочинів, пов’язаних із професійною деятельностью.

З даних положень, потрібно буде розглянути, і виявити особливості розслідування злочинів, пов’язаних із фаховою деятельностью.

ГЛАВА 1. КРИМІНАЛІСТИЧНУ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ,.

ПОВ’ЯЗАНИХ З ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

1.1. ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ.

ДІЯЛЬНІСТЮ, ЇХ ОЗНАКИ, КЛАССИФИКАЦИЯ.

Поняття «злочин, що з професійною діяльністю», не є кримінально-правовим. У кримінальному законі про неї немає упоминания.

Це вживається лише криміналістичної літературі. Їм позначається досить велика група різних видів злочинів, мають схожість із погляду низки важливих ознак, їх криміналістичних характеристик і методів расследования.

Криміналістична ж сутність (чи криміналістичні характеристики) цього виду злочинів, знання і кожної забезпечує їх успішне розкриття, проявляється у комплексі признаков[1].

Маю на увазі такі признаки:

1) суб'єктами аналізованих злочинів є працівники управлінських, виробничих, комерційних та інших структур, реалізують своїх функцій у сфері економіки, кредитів і фінансів України й інших галузях трудовий деятельности;

2) злочин ними відбуваються у зв’язку з виконанням своїх службових, трудових обов’язків у процесі виробництва, зберігання, збуту, забезпечення схоронності виготовленої і своєї продукції, здійснення (відповідної діяльності, що регламентують лад і умови здійснення відповідної діяльності, що регламентують правничий та обов’язки її учасників (законов,.

Держстандартів, інструкцій, наказів тощо) сказаного який суперечить те що ряді диспозицій статей) контролю над її якістю, правильністю фінансових операцій, надання фінансових та інших послуг для населення й інших напрямів деятельности;

3) основу злочинів лежить порушення правил нормативного характеру, визначальних спрямованість, регулюючих лад і умови здійснення відповідної діяльності, що регламентують право й обов’язки її учасників (законов,.

Держстандартів, інструкцій, наказів тощо) сказаного який суперечить те що ряді диспозицій статей КК РФ, застосовуваних за її кримінально-правової кваліфікації, безпосередні свідчення про порушення тих чи інших правил немає. У разі вказане обставина передбачається ролі необхідного елемента злочинного деяния.

Облік всієї сукупності вищевказаних ознак дозволяє відмежовувати дані злочину від подібних із нею щодо окремих ознаками, але з які входять у аналізовану групу діянь (наприклад, від злочинів, скоєних членами трудових колективів у сфері побуту; від злочинів, здійснені у сфері економіки, але не зв’язки й з виконанням професійних функций).

Важливе значення виявлення і розкриття аналізованих злочинів має (облік те, що усі вони подібні в основних принципових рисах і з погляду механізму следообразования, кола й правничого характеру носіїв і джерел криминалистически значимої інформації. Це подібність зумовлено насамперед таким чинником, як закономірна зв’язок злочинів із професійною діяльністю, і навіть тими закономірностями, які лежать у основі цієї бурхливої діяльності (вона виникає, здійснюється, застосовується й припиняється на нормативної основі. Ця обставина виступає як найважливішим з детермінант цієї бурхливої діяльності, що обумовлюють її стабільність, стійкість, повторюваність всіх його основних сторон).

Функціонування у процесі виробничої діяльності грошових коштів, знарядь праці і, коштів виробництва, контрольної продукції, інших предметів, відбиток цієї бурхливої діяльності у, технологічних, бухгалтерських та інших документах, також істотно впливає на механізм відображення злочинів процес формування як «про самої діяльності, і про злочини, що з ней.

По злочину такий категорії особливе значення набуває роботу з документами, щоб ці фігури справжність чи підробленість осіб, їх исполнивших, виявити у яких противоречия[2].

Невипадково, тому типовими носіями і джерелами інформації, що збираються при виявленні і розслідуванні зазначених злочинів, являются:

1) фінансова, оперативна, технічна, технологічна й інша документація підприємств, організацій, установ, і навіть підприємств, які перебувають із ним договірних засадах, документи їх вищих організацій, державних та громадських органів, виконують контрольно-наглядові функції на підприємствах (в організаціях, учреждениях);

2) суб'єкти всіх видів зазначеної деятельности;

3) різні матеріальні об'єкти, функціонуючі під час підготовки і здійснення відповідного виду професійної деятельности.

(знаряддя праці, технологічні кошти, продукти діяльності тощо.), її результатів, контролю качества-проверки її правильності і эффективности.

З погляду мотивів друга злочинів, які розглядають у нашій стабільній роботі зазвичай характеризується корисливими спонуканнями, тобто неправомірними діями достатнього особи, які цілеспрямовано відбуваються з єдиною метою отримати істотну вигоду без незаконного безоплатного звернення державних або громадських засобів у свою власність, або власність інших (наприклад, приховування шляхом заплутування обліку що виникла внаслідок халатності із метою запобігання матеріальну відповідальність, посадові хищения)[3]. Інша ж частина аналізованих нами злочинів характеризуються мотивами іншого характеру: в прагненні відзначитися сміливістю, готовністю вдатися до риск[4]. Вилучити вигоду переважного характеру, зумовленому такими спонуканнями, як кар'єризм, протекціонізм, сімейність, бажання прикрасити дійсне становище, отримати взаємну послугу, заручитися підтримкою рішенні якогось питання, приховати свою некомпетентность[5]. До того ж небажанням дуже себе переобтяжувати себе зміною, з погляду злочинців заробітки. Остання група злочинів являє собою приклад кримінально карного, недбалого, безпекою, недобросовестностного поведінки суб'єктів у сфері їхній трудовий діяльності що виражається в халатності при виконанні посадових обов’язків, зневага до правил техніки безопасности.

Злочин те й інше плану відбувається у сфері комерції, виробництва (у промисловості, сільське господарство, будівництві та так далі), соціальній та сфери обслуговування, управління фінансової та інших видів деятельности.

Відповідно до вищезазначеного, доходимо висновку, що поняттям «злочин, що з професійною діяльністю» позначається досить велика група різних видів злочинів, передбачених у різних розділах Кримінального кодексу Російської Федерації і важливим що об'єднує в одну групу ознаками є закономірна зв’язок злочинів із професійною діяльністю, тобто вчинення посадовими особами різноманітних злочинів під час здійснення функції представників то влада або виконують организационно-распорядительные, адміністративно-господарські функции.

1.2. СПІЛЬНІ ОБСТАВИНИ, ПІДЛЯГАЮТЬ УСТАНОВЛЕНИЮ.

ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ С.

ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.

У справах зазначеної категорії підлягають встановленню такі обстоятельства:

— об'єкт, у якому можна говорити про подія — предприятие.

(організація, установа), у зв’язку з дійсністю якого злочин (найменування, місцезнаходження, галузева приналежність роботи, його й завдання, структура); необхідно розрізняти місце порушення ними закону (Держстандартів, інструкцій, правив і таке інше) і важливе місце наступу (можливого наступу) шкідливих последствий;

— конкретний ділянку підприємства (цех, склад) й посвідку професійної діяльності, що з злочином (виробнича, фінансова, комерційну діяльність і др.);

— характер, вигляд і конкретні становища правил нормативного характеру, хто був порушено під час проведення преступлений;

— обставини скоєного (час, місце, мети, мотиви, спосіб злочини минулого і т.д.);

— коло осіб, брали участь у діяльності, у зв’язку з якого було скоєно злочин (як рядових працівників, і посадових осіб), їх функції, що конкретно кожним і як було зроблено на період скоєння преступления;

— особи, брали участь у скоєнні преступления;

— соціальна, професійна і кримінальна характеристика каждого.

(стаж працівника за фахом, роль скоєному, частка злочинної наживи і т.д.);

— характеристика шкідливих наслідків, обумовлених злочином (їх характер, вид, місце, час наступу, розмір заподіяного й дуже далее);

— причинний зв’язок між злочинним дією (бездіяльністю) і наступними шкідливими наслідком (або тим, які настали по будь-яким причин, але могли наступить).

З іншого боку, коли розслідується злочин, досконале з корисливих спонукань, і злочин, скоєне систематично, на думку Кривенко Т., не обходжено також «встановити склад організованого злочинного групи, наявність організатора, розподіл ролей, ступінь участі й винність кожного члена групи, дії учасників організованого злочинного групи з приховання слідів преступления"[6].

Слід також з’ясувати і ті вопросы:

1) у яких проявилася корислива зацікавленість суб'єкта преступления;

2) у яких діях знайшла выражение;

3) що у своїй преследовались;

4) у період часу, як саме, стосовно якого майна реалізовані це ще (вид, вартість, джерело походження майна України та т.д.);

5) чи є злочин одноэпизодным чи многоэпизодным, не пов’язане вона з іншими злочинами, досконалими на професійної й інший основах.

При розслідуванні злочину, пов’язаних із професійною діяльністю важливо встановити факт порушення правил досліджуваної у справі діяльності, здійснювану з урахуванням послідовного рішення наступних задач:

— з'ясування, як і відповідно до вимог встановлених правил нормативного характеру мала здійснюватися діяльність, з якою пов’язується злочин (встановлення нормативної моделі даної деятельности);

— встановлення як здійснювалася в действительности.

(встановлення фактичної моделі даної действительности);

— зіставлення згаданих нормативної та фактичній моделей і виявлення цій основі наявних з-поміж них розбіжностей, відступів від нормативних вимог, тобто порушень, певних положень тих чи інших правил.

Одержання знання допущених порушень створює базу на вирішення черговий завдання — з’ясування особи порушника. Це досягається путем:

— дослідження правового статусу суб'єктів досліджуваної діяльності, їх професійних обязанностей;

— встановлення, як і як ними було зроблено на процесі даної діяльність у цікавий для слідства період времени;

— зіставлення обов’язків і буде реалізованих функцій й визначення у такий спосіб хто, і які обов’язки не виконані взагалі, виконані частково, выпоены неналежним образом.

За кожним справі слід повно й всебічно досліджувати обставини скоєння злочину, старанно з’ясовувати хто, і які конкретно пункти правил порушено, чи є причинний зв’язок між тими порушеннями і наступними шкідливими наслідками або наявністю реальній небезпеці наступу таких последствий.

Виходячи з цього передбачається дослідження питання у тому, якими правилами (общефедеральными, відомчими тощо) регулюється досліджувана операція, вид роботи, діяльність й яке їхній вміст. Це дозволяє скласти уявлення у тому, як і відповідно до вимог правил, якими способом, за яких має досліджуваний об'єкт, які обов’язки мають виконувати учасники діяльності. Відомості про колі і характері зазначених правил може бути отримані (шляхом запитів) на підприємствах, вищих органах, органів фінансового, санітарного, ветеринарного, рибного, архітектурного, технічного та інших видов[7] контролю (нагляду), шляхом допиту працівників підприємств, вивчення спеціальної нормативно-довідкової литературы.

При встановленні обставин розслідуваної злочину також необхідно практичну бік розслідуваної професійної діяльності. Вона складає основі пошуку, фіксації, вилучення і дослідження носіїв інформацією таких сферах как:

1) за місцем здійснення діяльності, зі якої пов’язано преступление.

(вони можуть протікати як у підприємстві, і поза ним, наприклад, у разі виїзний торговли);

2) за місцем наступу шкідливих наслідків (він завжди збігаються з місцем перебування підприємства, або виконаною деятельности);

3) деінде, однак пов’язаних із фаховою банківською діяльністю та досконалим злочином (наприклад, за місцем збуту викраденого имущества).

У цих цілях слідчому слід проводить:

1) огляд різних приміщень, ділянок території підприємства, і навіть предметів засобів і продуктів діяльності працівників предприятия;

2) допит зазначених лиц;

3) виїмка як дослідження документів, у яких відбивається їх деятельность;

4) судові экспертизы.

При дослідженні злочинів, пов’язаних із професійною діяльністю, нерідко проводиться інвентаризація материально-товарных цінностей і надходження коштів, контрольні обміри споруд, виїмка зразків, контрольні закупівлі виробів на сфері виробництва й торгівлі, проводиться документальна ревізія. У цьому реалізуються різні методи підготовки і виробництва зазначених діянь П. Лазаренка та заходів, фіксації, дослідження і отриманих результатов.

Перелік що така методів у науці досить значний. Певні ставлення до них дає номенклатура методів криміналістичного дослідження документів у справах злочинах (передусім маскируемых), що з господарської діяльністю. Їх особливістю і те, що вони базуються на знанні закономірного характеру відображення зазначених злочинів у документах підприємства у вигляді протиріччя змісті однієї й тієї ж документа, протиріч між змістом кількох взаємозалежних документів (або різних примірників одного документа), протиріччя між змістом документи й фактичним змістом дел.

З огляду на це розробити й подати широко застосовують у слідчої практиці такі методы:

— перевірка документів формою (чи всі необхідні реквізити є і чи нема у тому числі таких, що викликають сомнение);

— арифметична перевірка (визначення правильності підсумкових показників, підрахованих як у вертикалі, і по горизонтали);

— зіставлення різних примірників однієї й тієї ж документа, різних частин однієї й тієї ж документа, первинних документів з результатами їх бухгалтерської обробки, і навіть зіставлення різних за характеру документів що відбивають рух тієї чи іншої имущества;

— зустрічна перевірка документів (звірення наявних у однієї організації записів з документами, оформленими по взаємозалежним операцій із іншими организациями);

— зіставлення документів з чорновими записами, перевірка відповідності відомостей, які у документі фактичному характером і обсягу операцій, і навіть фактичному наявності сировини, матеріалів їхній якості, вазі, якості відповідності Держстандарту й дуже далее;

— з'ясування, виконувалася у дійсності операція, зазначена у документі (шляхом зіставлення документальних даних із результатами опитувань звідси осіб, вказаних у документі, і навіть документальних відомостей з тими даними, зафіксованими з допомогою технічних средств).

Розкриття злочинів, які спричинили наступ шкідливих наслідків, які належать до категорії подій (виявлення великих нестач, товароматериальных цінностей, вибухи, пожежі на підприємствах, завалення споруджуваних і эксплуатированных будинків, масовий падіж худоби, отруєння споживачів харчової продукцією тощо.) здійснюється за наступній схеме:

— збирання даних, характеризуючих місце, час, механізми та інші обставини суспільно шкідливого события;

— встановлення безпосередньої причини даного события;

— встановлення основний причини події (тобто дій чи бездіяльності, що зумовили можливість безпосередньої причины);

— встановлення особи злочинця, мотиву, цілі й інших обставин содеянного.

У цьому слід зазначити, що: «попередня перевірка може розумітись оскільки викладено у частині 2, ст. 109 КПК (може бути витребувані необхідні матеріали й отримані пояснення, і навіть оглянуті місця происшествия"[8].

Рішення названих завдань здійснюється путем:

1) огляд місця пришестя й прилеглих щодо нього территорий;

2) виявлення і допити його очевидців, потерпевших;

3) напрям вилучення дома події об'єктів на експертні исследования;

4) визначення кола підприємств (якщо ні даних зв’язок події за діяльністю певного підприємства) з діяльністю яких може пов’язуватися подія, організацій, їх обстежень, перевірок тих чи інших сторін своєї діяльності з допомогою фахівців органів державного фінансового контролю, представників общественности;

5) виїмки, дослідження документів підприємства міста і дослідження, які у них даних у процесі доказывания;

6) допит працівників предприятия.

Основне значення задля встановлення істини у справі має з’ясування безпосередньої причини події. Даним обставина встановлюється шляхом огляду місця події, предмета злочинного докази, виробництво судебно-экспертного дослідження цього предмети й інших об'єктів, допиту свідків, виїмки і дослідження документів підприємства. Результати тим що у цьому сенсі роботи створюють базу на вирішення черговий завдання — встановлення основний з правової погляду причини происшествия.

Кримінальні справи порушуються за матеріалами службових розслідувань контролюючих органів щотижня. Відповідно до статтею 112 КПК РРФСР при до того що причин підстави кримінальну справу возбуждается[9]. Дані матеріали зазвичай складаються з актів розслідування, висновків його; актів про нещасних випадків та інших подіях; планів, схем, ескізів, іноді фотографій з місця події, зафіксованих тут об'єктів; виписок із правил досліджуваної діяльності; пояснення працівників підприємств і деяких інших документов.

Вміщені у яких даних про місці, часу, причинах події, відповідальних при цьому обличчях та інших обставин можуть зробити істотну допомогу досліднику у висуванні версій, організації, плануванні розслідування. У цьому необхідно враховувати, що їхні висновки працівників органів державного устрою і позавідомчого контролю вимагають докладного аналізу, оцінки й дослідження слідчим шляхом, оскільки проведені ними розслідування не грунтуються на нормах процесуального законом і регулюються відомчими інструкціями, положеннями, методиками.

На обгрунтованість, правильність висновків його впливають та інші чинники об'єктивно-суб'єктивного розслідування. Суб'єкти непроцесуального розслідування часто вже не зацікавлені у встановленні справжньої картини скоєного, оскільки вади на підприємств можуть можуть свідчити про неналежне рівні поточного нагляду із боку перевіряючих лиц.

Тому у випадку порушення справи з зазначеним матеріалам необхідно забезпечувати планування, організацію та проведення процесуального розслідування в такий спосіб, щоб всебічно, повно, об'єктивно досліджувати на процесуальної основі як встановлені, і невстановлені непроцесуальні розслідування або досить досліджені, але важливі справи обставини, і навіть висновки та судження обгрунтованість яких під сумнівом. У першому етапі розслідування може виникнути необхідність прийняття мер:

— щодо організації та проведенню огляду місця происшествия;

— з ознайомлення з характером діяльності підприємства, умовами і режимом роботи окремих підрозділів, і конкретних лиц;

— збирання ориентирующих даних про гаданих порушеннях правил, їх зв’язків, поведению;

— з виявлення кола правил, які регулюють діяльність підприємств, їх изучению.

Важливе наукове і практичного значення має питання про співвідношення актів службового розслідування, висновків які взяли у яких участь фахівців і висновків технічних, санітарних, ветеринарних та інших судових экспертиз.

У окремих випадках по аналізованим справам не проводиться експертизи, де є необхідність. Найчастіше це пояснюється неправильним підходом до оцінки висновків службового (непроцесуального) розслідування, котрі часто ототожнюються з висновком экспертизы[10].

Тим більше що, акти або довідки про результати непроцесуального розслідування будь-якого обставини, хоча ще й отримані з запиту органу слідства й суду, що неспроможні розцінюватися як укладання експертизи й служити підставу до відмови у проведенні судової експертизи. Експертиза повинна призначатися завжди, коли для цього є підстави, вказаних у законі та за умови, що з непроцессуальном розслідуванні питання, що стосуються до компетенції комісії, не дозволені чи дозволені в повному обсязі, висновки фахівців викликає сумніви, оскаржуються обвинувачуваними, свідками чи суперечать інших матеріалів справи, фахівці висловили суперечливі думки про причини происшествия.

Необхідність призначення відповідної судової експертизи відсутня, тоді як укладанні непроцесуального розслідування повно освітлені обставини події, висновки не суперечать матеріалам справи, не оскаржуються обвинувачуваними чи інші особами, службова діяльність яких проверялась.

Розглянуті загальних положень розслідування не відбивають специфіки методів розслідування окремих видів зазначених злочинів. Тож складання уявлення про цю специфіки ми докладніше розглянемо особливості розслідування деяких злочинів цієї категорії, які найчастіше трапляються до слідчої практике.

ГЛАВА 2. АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РАССЛЕДОВАНИЯ.

АНАЛІЗОВАНОЇ КАТЕГОРІЇ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

2.1. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИННИХ НАРУШЕНИЙ.

ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

Кримінально-правова сутність зазначеного виду правопорушень, як відомо, залежить від такій поведінці відповідними суб'єктами при виконанні ними своїх службових функцій, різних виробничих робіт чи трудових операцій, які відповідають чинним для даних видів діяльності вимогам техніки безпеки і з необережності тягне у себе травмування або загибель людей, чи інші тяжкі последствия.

Втім, обстановку скоєння злочинів зазвичай визначають обставини, що характеризують речові, техногенні, просторові й інші особливості місця травми, характер виконуваних у своїй робіт, тимчасові, психологічні й різні виробничі чинники. Саме це особливості призначають у значною мірою характер злочинного поведінки окремих учасників праці, його механізм, і, почасти, вигляд і тяжкість наступивших последствий.

По офіційними даними у країні у середньому щороку виробництві травмується більш 360 тисяч чоловік 7,6 тисяч жителів погибают[11]. Грамотне і запропонував ефективне розкриття і розслідування злочинних порушень правил техніки безпеки вимагає взаємодії об'єднання зусиль і можливостей ініціативи, під керівництвом, при координації спільної діяльності з боку слідчої, у якого перебувають відповідні матеріали і кримінальну справу з державною інспекцією праці вирішення завдань попереднього расследования[12].

З огляду на закону з кожній справі про злочинних порушеннях техніки безпеки встановлюється такі основні обстоятельства:

1) події злочину (час, місце, механізм та інші обстоятельства);

2) характері і масштаби шкідливих наслідків преступления;

3) винність певного обличчя, що характеризують його дані, пом’якшувальні і обтяжуючі ответственность;

4) причини умови які сприяли преступлению.

Місце злочину у разі порушення правил техніки безпеки: об'єкт, у якому можна говорити про подія — підприємство у цілому, цех, відділення цеху, виробничий ділянку, робоче місце, їхніх назв, дислокація. Необхідно розрізняти місце порушення правил техніки безпеки і важливе місце наступу (можливого наступу) шкідливих последствий.

Слід також з’ясувати умови, у яких розвивалося преступление:

1) вигляд і характер роботи (робіт) за виробництва яких було порушення правил техніки безпеки (вибухові роботи у шахті, обслуговування електричної плавильної печі, конвертора, спорудження будинку, монтаж чи демонтаж устаткування, ремонт певного устаткування, машини, механізми й дуже далее);

2) назва, призначення, стан будинку, споруди, устаткування, машини, механізму, що з подією, зокрема у необхідних случаях:

— технічна обгрунтованість проекту (відповідність нормам проектирования);

— фактична реалізацію пілотного проекту (не допущені чи відступу від проекту й якщо так, те, що вони висловилися, наприклад, в заміні матеріалів менш міцними, зменшення розмірів несучих елементів конструкции);

— правильність вибору місця задля встановлення оборудования;

— надійність фундаменту під оборудование;

— факт проведення або проведення попередніх випробувань технічних засобів, час, організатори, виконавці, результати испытаний;

— вид, характері і час останнього ремонта.

Важливо установить:

1) правила розподільні виробничу діяльність у з якою можна говорити про подія, обстановку, факт, механізм порушення правил техніки безпеки (дію або бездіяльність, у якому виразилося порушення певних правил техніки безпеки, спосіб порушення правил):

— перший шлях активний (тобто розпорядження, вказівку виконати певну виробничу операцію з відступом від вимог, і правил техніки безопасности);

— пасивний (тобто невиконання дій, предписываемых правилами техніки безопасности);

2) наслідки порушення правил техніки безопасности;

3) причинную зв’язок між порушенням правил техніки безопасности;

4) обличчя, постраждале внаслідок порушення правил техніки безпеки (постраждалий), все анкетні данные;

5) обличчя, допустившее порушення техніки безпеки, все анкетні данные;

6) причини умови, які сприяли порушення правил техніки безопасности.

На початковому етапі знають попереднього слідства злочинних порушень правил техніки безпеки робота слідчого часто здійснюється це й паралельно з роботою комісії, проводить спеціальне розслідування нещасного случая.

Слідчому і комісії доводиться взаємодіяти у зв’язку з різними діями зокрема — оглядом, місця події, виявлення свідків й одержання від нього і постраждалих даних про подію, отриманням від підприємств необхідної документації і із нею. Взаємний обміну інформацією має регулярний характер, бажано провести його щодня, визначити зручний обох сторін время.

Взаємодія слідчого та комісії здійснюється за принципом пріоритету слідчого. Його пропозиції щодо координації, які суперечили цілям і національним завданням спеціального розслідування і котрі виступають поза межі компетенції комісії, враховуються нею у разі планування своєї работы.

Право першочергового виробництва огляду місця події належить следователю[13]. Тож членів комісії є обов’язковим вимога слідчого про неприпустимість внесення змін — у матеріальну обстановку на місце події до її фіксації в протоколі слідчого огляду. Особливо це ж стосується об'єктів, містять інформацію про причини й обставин події. У кількох випадках, коли огляд місця події виявляється проведеним членами комісії до прибуття слідчого, останній попередньо одержує вигоду від них докладну усну інформацію про об'єкти огляду, її результати, змін у обстановке.

Планування расследования.

У справі щодо порушення правил техніки безпеки, як й у справах інших категорій, заходять у різні типові слідчі ситуації, складається план розслідування у цілому (загальний) і плани проведення окремих слідчих дій. Планом слідчої дії передбачаються питання, підлягають з’ясовуванню з урахуванням відомих обстоятельств.

У справах аналізованої категорії на початковому етапі знають розслідування відомими обставинами зазвичай являются:

1) хто став жертвою нещасного случая;

2) загальний характер повреждений;

3) якої шкоди заподіяно людям, устаткуванню, помещениям;

4) коли стався нещасний випадок чи авария;

5) зовнішня обстановка, коли він стався нещасний случай.

(відсутність огороджень, захаращеність проходов).

Використовуючи й інші дані, слідчий висуває припущення тому, що у початковий момент не известно:

1) про особу які порушили правила техніки безопасности;

2) про характер допущених порушень: мотивів дії відповідних лиц;

3) про наявність причинного зв’язку між порушеннями правив і нещасним случаем;

4) про віддаленіших наслідки від нещасного випадку (втрата працездатності, розмір ущерба);

5) про обставини, які сприяли преступлению.

Необхідно, щоб план розслідування передбачав дослідження всіх висунутих версій, різняться між собою в особах попередньо винним у порушенні правил техніки безпеки, характером і мотивів діянь П. Лазаренка та іншим признакам.

Загальний план розслідування складається по тому, як зібрано і осмислено первоначальна інформація у справі і висунуті основні версії. Тому доцільно відразу після ухвалення справи до свого провадження попередньо намітити проведення початкових действий[14].

Початковими слідчими діями під час розслідування злочинних порушень правил техніки безпеки являются:

— огляд місця події та трупа;

— судово-медична експертиза трупа;

— виїмка вивчення документів (правила безпеки праці, діючих цьому підприємстві; документів, характеризуючих технічний інструктаж цьому підприємстві; контролю над дотриманням правил техніки безпеки тощо), допит потерпілих, судово-медична експертиза потерпілих, отримали повреждение;

— допит очевидців происшествия;

— допит осіб, відповідальних за стан техніки безпеки в цехи, дільниці тощо. Іноді гаразд початкових слідчих дій проводиться слідчий експеримент. Комплекс і послідовність зазначених дій визначається особливостями початкових слідчих ситуацій, утворюють в кожному конкретному случае.

Окремі слідчих дій й інші заходи следователя.

Огляд місця події проводиться невідкладно, після отримання повідомлення про нещасливий випадок з виробництва. Це отриманню найповніших даних про подію, його причини і смерті про колі можливих свідків, ознайомлення з виробничим процесом і технічним устаткуванням, що з нещасним случаем.

Огляду у справах зазвичай піддаються такі объекты:

— всю територію в кордон місця происшествия;

— установка, верстат і той агрегат, у яких стався травматичний випадок та його захисні ограждения;

— вимірювальні, регистрирующие прилади й комунікаційні лінії, пов’язані з аналізованої установкой;

— сировину, інструменти, і особисті захисні кошти потерпевшего;

— матеріальні сліди самого происшествия;

— труп та її одежда.

За виробництва є необхідність залучення фахівців. Крім спеціалістів у галузі судової медицини може бути запрошені дозиметрист, інженер-механік, будівельник, хімік, фахівець у галузі охорони праці та інші особи, які мають необхідними спеціальними пізнаннями. Переважно, щоб фахівець був представником сторонньої організації, що виключало його зацікавленість у результаті справи. Під час огляду місця події як додатковий кошти фіксації рекомендується робити фотозйомку (чи відео зйомку) криминалистически значимих об'єктів. Крім фотознімків чи відеоматеріалу рекомендується скласти схему чи план місця події, зробити експертизи найбільш важливих вузлів, деталей машин і немає механізмів, захисних огороджень та інших пристосувань. Слід також зробити вимір стану фізичної середовища місця події; хімічний склад повітряної середовища, температури повітря, його вологість і швидкість; рівень шуму й вібрації, рівень запиленості, характеристики пилу; освещенность.

Під час огляду трупа дома події особливу увагу варто привертати до його позу стосовно верстата, машині чи іншому агрегату, на якому стався нещасний випадок. Становище трупа часто допомагає встановити причину нещасного случая.

При вилучення будь-яких предметів і слідів як речовинних доказів треба враховувати особливості події. Наприклад, вибухом агрегатів чи механізмів необхідно вилучити частини, деталі, і вимірювальні прилади разорвавшихся об'єктів й надалі піддати окремому огляду і експертному исследованию.

До протоколу огляду місця події слід витратити план місця происшествия.

Допит потерпілих і свидетелей.

Свідки і потерпілі допитуються наскільки можна невдовзі після події за тим, щоб деталі події добре збереглися у тому пам’яті, а взаємний обмін відомостями та взаємне навіювання було вилучено або перебувають мінімальними. З ними необхідно встановити психологічний контакт. Установлення психологічної контакту позначає ввічливе, коректне поведінка следователя.

При допиті потерпілих треба враховувати ушкодження, що вони отримали, і якщо ушкодження безпечні життю і здоров’я, може бути допитаний дома події, і якщо він відправлений у лікарню, слід допитати його там. Допитавши постраждалого про обставини нещасного випадку, необхідно з’ясувати його кваліфікацію, забезпеченість індивідуальними захисними засобами, справність устаткування, верстата, агрегату, де вона працював, проходження їм інструктажу технічно безпеки, причини від нещасного випадку (на думку потерпілого), не страждає він фізичними вадами (зір, слух тощо.), мешающими йому правильно сприймати навколишню обстановку.

Свідки, очевидці допитуються про які спостерігалися ними обставин події, стан техніки безпеки цьому ділянці, про можливі причинах цієї події і які сприяли йому умовах. З-поміж інших свідків доцільно допустити осіб, які й небилиці очевидцями, але працювали у однієї бригаді чи групі з постраждалим. Потім допитуються інженерно-технічні робітники виробничих ділянок, у яких можна говорити про происшествие.

Особи, відповідальні за стан безпеки праці в ділянці, де стався нещасний випадок, допитуються у тому, як організований інструктаж технічно безпеки, як конкретно инструктировалось потерпіле обличчя, чого й звідки б допущено порушення тощо. При потреби у ролі свідків можуть бути допитані працівники Гострудинспекции.

Вилучення, огляд вивчення документов.

Основні інформацію про діючих цьому підприємстві правилах праці та техніки безпеки та його змісті, даних про технічному режимі роботи чи операції, і під час мало місце подія, даних про проходженні постраждалим інструктажу технічно безпеки, інформацію про обличчях, відповідальних за безпеку відповідних робіт на виробничих ділянках, даних про виробничому травматизме на підприємствах можна отримати із різних документів, наявних на кожному цукрозаводі. Також яка цікавить слідство інформація то, можливо отримана з матеріалів спеціального відомчого розслідування та об'єктивності даних технічної інспекції праці профспілок, органів Гострудинспекции, Держтехнагляду «у своїй інспектор за працею зможе надати допомогу й в складанні необхідні розслідування схем технологічного процесу документів мають у цієї організації» вказує у роботі Лапін Е.С. 15].

Факти з безпеки праці, які потрібно вивчати, можуть кваліфікуватися чотирма группы:

— норми, правила, інструкції технічно безпеки, діючі для цього виду робіт чи виробничої операции;

— матеріали (речові, Рострудинспекции та програмах технічної інспекції праці), якими обставини і травматичного происшествия;

— документи, що характеризують технічний режим даної работе.

(операції) і технічний стан відповідного інструмента, установки;

— документи, що дають характер організації та стан охорони праці в даному виробничому ділянці, підприємстві целом[16].

З документами бажано ознайомитися в оригіналі, особливо з документами, реєструючими проходження працівниками інструктажу технічно безпеки. Вилучати слід такі, які містять важливі розслідуваної справи відомості. Під час огляду і звіряння справжніх документів, крім докладного вивчення її змісту, зіставлення які у них відомостей коїться з іншими даними, доцільно одна з увагу привернути до себе їх реквізити (дати, підпис т.п.), зовнішній вигляд, також те, як складаються і оформляються деякі з неї і особливо документи, регистрирующие факт проходження працівниками навчання дітей і інструктажу по техніці безпеки (зазначена чи форма інструктажу, зазначено у ніж конкретно полягає інструктаж, чи лише зазначено на дату инструктажа).

Наступний етап расследования.

Після початкових слідчих дій розслідування злочинних порушень правил техніки безпеки зводиться продовження збирання, аналізові досягнень і перевірці документів, пред’явлення обвинувачення, допиту обвинувачуваного і низці наступних слідчих дій. Також проводяться очні ставки, експертизи, виїмка і обшук для вилучення документів і майже огляд документів, а іноді слідчий експеримент після початкових слідчих дій зазвичай накопичується значний фактичний матеріал, дозволяє окреслити коло осіб, які підлягають залученню як обвинувачувані. Відповідальними особами може стати керівники цього підприємства, в тому числі головний інженер, головний механік, головний технолог, і навіть керівники окремих підрозділів, начальник цеху, майстерні, лабораторії, майстер, бригадир. Відповідно до роз’ясненнями Пленуму Верховного Судна СРСР відповідальність по ст. 140 КК РРФСР несуть ті посадові особи, у яких покладено обов’язок з охорони праці та технічні обов’язки чи контролю над їх соблюдением[17].

Допит обвиняемого.

Тактичні особливості допиту обвинувачуваних за зазначеними белам в значною мірою пов’язані з своєрідністю особистості обвинувачуваних та їхніх ставленням до учиненому на обвинуваченню. Налагодження контакту з обвинувачуваними у справах вимагає хорошого знання слідчим спеціальності даного виробництва, вміння технічно правильно сформулювати спеціальні і питання відповідно прийняти показання обвинувачуваних по виробничим вопросам.

При допиті обвинувачуваних, дають правдиві свідчення й цілком визнають своєї вини, основним завданням слідчого є здобуття влади та фіксація показань повному обсязі їх поінформованості, і навіть уточнення, деталізація і перевірка окремих обставин і доказів, складових зміст обвинувачення. Усі технічні прийоми спрямовані на вирішення зазначеної задачи.

У кількох випадках виникнення при допиті конфліктним ситуаціям дуже ефективні, тактичні прийоми, які впливають на свідомість допитуваних, їх позитивні риси викликають бажання до правдивим, відвертим показанням (наприклад, роз’яснити опитуваному, що небажання давати показання здатне затягти слідство, що щиросерде зізнання, що є пом’якшувальною провину обставиною, вимагає дачі повних і правдивих показань, звернути увагу, що безмотивное й уперте небажання допомогти слідству у встановленні істини ставить під характер обвиняемого).

Там, коли обвинувачуваний під час допущеного їм порушення зазначених правил діяли із явним ризиком собі оточуючих осіб, доцільно у процесі їх опитування з’ясувати, керувалися вони у поведінці певними об'єктивними критеріями, як вони визначили ступінь можливої небезпеки. Це в нагоді правильно оцінити рівень протиправності вольового поведінки обвиняемого.

З метою точної фіксації сказаного, то, можливо використані звукозапис показань обвиняемого.

Судові экспертизы.

Відповідно до ст. 79 КПК обов’язково призначення судебномедичної експертизи задля встановлення причин смерті Леніна і тяжкості отриманих ушкоджень пострадавшим.

Також у випадки потреби у спеціальних дослідженнях механізмів чи процесів виробничої діяльності встановлення обставин, виявлення й усунення причин подій, які спричинили (які можуть спричинити) нещасний випадок із особами чи інші важкі наслідки судебно-техническая экспертиза.

Об'єктами судово-медичної експертизи може бути: живі особи, трупи, одяг, взуття постраждалих, інші предмети, медичні документы.

Ця експертиза проводиться співробітниками республіканських бюро судебномедичної экспертизы.

Встановлення причин смерті потерпілого сприяє з’ясовуванню характеру і безпосередньої причини події. Формулювання експерту виробляються залежно від характеру розслідуваної події та даних про ньому, якими володіє слідчий. Тому вони можуть носити як навчальну форму (наприклад, як і причину смерті?), і конкретну (настала чи смерть внаслідок опіку, закритті дихальних шляхів вспучивающими речовинами тощо). Необхідно з’ясувати питання, що стосуються механізму освіти ушкоджень кісткової та часу наступу смерті постраждалого, унаслідок чого можливо встановлення часу події, а також зв’язок події за наступними последствиями.

З допомогою судово-медичної експертизи може бути з’ясовано і такі обстоятельства:

— зв'язок захворювання (якщо є) з розслідуваним событием;

— ступінь втрати трудоспособности;

— наявність алкогольного сп’яніння пострадавшего;

— ступінь шкідливості умов праці в объекте.

Наведені переліки питань є вичерпними, вони конкретизуються і доповнюються відповідно до особливостями кожного конкретного деля.

Судебно-техническая експертиза дозволяє питання, пов’язані з встановленням механізму події, і навіть зі спеціальним науковотехнічним тлумаченням окремих вимог правил техніки безопасности.

Як експертів технічно безпеки можуть залучатися інженерно-технічні працівники промислових підприємств, співробітників проведення науково-дослідницьких і проектних інститутів, викладачів вузів і технікумів відповідного профілю і експертів лабораторій судової экспертизы.

У результаті розслідування і на його результатам з урахуванням виявлених причин й обставини слідчому слід і профілактичні меры.

Профілактичні заходи є доцільним після виявлення об'єктів слідчого профілактичного впливу (обмізковування можливих дієвих у кожному даному випадку профілактичних заходів (індивідуальновиховних, роз’яснювальні, інформативні) і виділення найбільш сприятливих слідчих ситуацій щодо даної роботи (продовження прояви обставин, що породжують аварійну ситуацію, момент щирого каяття правопорушників, готовність трудового колективу сприймати інформацію слідчого та др.).

Ці заходи необхідні, позаяк у останнім часом різко погіршувалася охорона праці, особливо у приватних підприємствах, де виробничий травматизм в 2,5 разу вищу, ніж державних. За рівнем травматизму зі смертельною результатом (на 1000 працюючих — 0,133) Росія значно випереджає економічно розвинених країн (Німеччина 0 0,080; США — 0,054; Японія — 0,020; Великобританія — 0,016)[18].

Адміністрація будь-якого підприємства, організації, установи зобов’язана забезпечити «умови праці, відповідальні вимогам безпеки і гигиены…"[19].

2.2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗКРАДАНЬ ИМУЩЕСТВА,.

ДОСКОНАЛИХ ШЛЯХОМ ПРИСВОЄННЯ, РОЗТРАТИ ИЛИ.

ЗЛОВЖИВАННЯМ СЛУЖБОВИМ ПОЛОЖЕНИЕМ.

До злочинів пов’язаних із професійною діяльністю ставляться також розкрадання, скоєних посадовими особами шляхом присвоєння, розтрати чи зловживаючи службовим положением.

Характеризуючи розкрадання з криміналістичних позицій, передусім відзначимо їх особливо небезпечні, оскільки вони спрямовані проти економічної основи держави, завдають серйозний матеріальним збиткам економіки та собственнику.

Відповідно до кримінальний кодекс Російської Федерації «Розкрадання чужого майна є незаконне і безплатне його вилучення в власника з корисливої метою та звернення його на користь викрадача чи інших осіб (ст. 160 КК РФ)[20]. Шляхом присвоєння чи розтрати зазвичай викрадають майно що у безпосередньому володінні винного, який набув чинності службових обов’язків, договірних відносин, спеціального доручення чи інших встановлених законів підстав здійснював щодо похищаемого їм майна правомочність з розпорядження, управлінню, використанню, доставці і зберігання. Суб'єктом розкрадань шляхом присвоєння, розтрати чи зловживаючи службовим становище є організацій та підприємств, мають вільний доступом до похищаемому майну, користуються ним, здійснюють з нею необхідні робочі операции.

Предметом розкрадання звичайно є грошові чи матеріальні ценности.

Розкрадання майна, скоєні шляхом присвоєння, розтрати чи зловживання службовим становищем практично неможливо приховати, оскільки вони становлять багато слідів, які виявляються внаслідок ревізій, інвентаризацій, проведення оперативно пошукових заходів. Розкрадачі змушені описати дійсний обсяг продукції, технічний процес у документах: розкраданням майже завжди супроводжують — хабарництво, зловживання службовим становищем, спекуляція, службова фальсифікація і порушення правил техніки безопасности.

Розкрадання, які скоювалися зазначеними шляхами, за способом їх здійснення можна розділити на два вида:

1) прості розкрадання, тобто скоєні шляхом безпосереднього заволодіти майном без будь-якого хитрощі і маскування, наприклад, присвоєння чи розтрата грошей кассиром;

2) замасковані розкрадання, скоєних з использованием:

— підробки документів, прибуткових чи видаткових записів в дисконтних реестрах;

— створення неврахованих надлишків у процесі производства;

— створення неврахованих надлишків і видача торговельних і складських организациях;

— незаконного і оманливого отримання грошових средств.

Кожен із вищевказаних способів злочинів на професійної основі має різноманітний механізм його застосування. Наприклад, підробку є у дійсності оформлення документа, але з хибним змістом, чи підробці самого документа; невраховані зміни у виробництві можуть створити шляхом недовкладення сировини, завищення його расхода.

Надлишки товарів для розкрадання створюються винними також за виконанні низки виробничих операцій, кожної у тому числі притаманні свої дуже численні способи скоєння преступления[21].

Початковий етап будь-якого розкрадання — створення неврахованих товароматериальных цінностей. Процес створення надлишків, визначається умовами виробничої галузі, у якій відбувається розкрадання. Створення надлишків є розкрадання чи приховування недостачі. Для розкрадання цінностей потрібно вивести і реалізовані. Тому способи скоєння розкрадань містять у собі дії як зі створення надлишків, а й у їх вилученню, реалізації, і навіть маскування слідів злочинів. Приховання розкрадань майна відбувається і шляхом виготовлення неврахованої продукції, вироблюваної з нелегально придбаних сировини й матеріалів за рахунок прихованої від подружжя економії, розкрадання коштів шляхом підробки і іншими способами[22].

Обставини, підлягають установлению.

1. Подія злочину: джерела розкрадання, вкрадене майно, факт злочинного заволодіти майном, епізоди реалізації похищенного.

Джерела розкрадання може бути выявлены:

— перевіркою даних бухгалтерського обліку, якщо вкрали облічене имущество;

— встановлення підробки в документах розшифровуванням підроблених дисконтних записів у разі замаскованих хищений;

— виявлення конкретних фактів створення неврахованих резервів майна, коли має місце розкрадання неврахованої имущества.

Викрадений майно выявляется:

— при транспортуванні його доречно реалізації; у місцях реализации;

— в прихованих місцях зберігання похищенного;

— безпосередньо в расхитителей[23].

У цьому дуже важливо точно встановити період, протягом якого відбувалося розкрадання й усе іншої перелік умов, характеризуючих обстановку, у якій відбувалося дане злочинну деяние[24].

2. Коло осіб, що у хищениях.

Щоб виявити всіх учасників груп, необхідно з’ясувати їх образ життя, потреби, коло знайомств, характер їхніх стосунків. До групи розкрадачів можуть входить:

— посадові особи одного підприємства (можливо, разом із іншими його работниками);

— посадові особи різних підприємств однієї чи кількох ведомств.

Необхідно вивчити особистість кожного з учасників розкрадання. Що стосується кожного мали бути зацікавленими з’ясовані цілі й мотиви скоєння злочину, ступінь винності, конкретна роль скоєному, в заподіянні матеріальних збитків; обставини, пом’якшувальні чи обтяжуючі провину кожного з що проходять у справі лиц.

3. Розміри викраденого і заподіяної ущерба.

Кількість викраденого може визначатися різними приемами:

— виявленими і вилученими ценностями;

— показаннями свидетелей;

— виходячи з документів, у яких реалізації викраденого вносилися изменения;

— записами «чорнової бухгалтерії», що потенційно можуть вести расхитители;

— розміром виявленої недостачи.

Вартість викраденого обчислюється з урахуванням різної ціни викрадених предметів. Крім розміру викраденого і відшкодування втрат, необхідно доводити, яким саме організаціям заподіяно збитків і хто конкретно зобов’язаний його возместить.

У цьому важливо своєчасно забезпечити схоронність документів, мають основне доказательственное значение.

Так, у справі за обвинуваченням у розкраданні зав. складом заводу з ремонту радіотелевізійної апаратури під час перевірки органами ВБЕЗ були вилучено документи, обгрунтовують виявлену нестачу дефіцитних радіодеталей на суму 18 тисяч карбованців, і навіть була забезпечена збереження. У результаті більшість документів знищили бухгалтерією підприємства під виглядом закінчення термінів зберігання. Відсутність цих документів Демшевського не дозволяє слідчому встановити причин і точний розмір що виникла недостачі, що стало приводом для припинення дела[25].

4. Причина й умови, які сприяли здійсненню хищений.

Для встановлення цих обставин вивчається діяльність керівництва підприємства (організації, установи), що з забезпеченням схоронності майна. Необхідно з’ясувати такі конкретні вопросы:

— як здійснюється добір кадрів при посаді, пов’язані з матеріальної ответственностью;

— дотримувалися чи правила збереження і видачі майна, відповідали вони встановленим требованиям;

— як організований контролю над збереженням тих матеріальних цінностей, зокрема, як проводилися інвентаризації, документальні ревизии;

— що не стані перебував облік грошових та інших операций;

— як реагувала адміністрація на порушення правил обліку, порушення технології виробництва, факти хищений.

Планування і організація початкового етапу розслідування хищений.

Особливості порушення кримінальної дела.

Підставою для порушення справ цієї категорії зазвичай є відомості про наявність в які поступили до слідчому матеріалах ознак цих діянь, конкретними ознаками таких розкрадань можуть быть:

1) затримка викраденим имуществом;

2) правильно встановлена недостача чи вилученням тих матеріальних цінностей або коштів у значних розмірах за відсутності даних, які свідчать про не злочинному їх происхождением;

3) відпустку, вивезення майна без оформлення документов;

4) виявлення в складських, виробничих чи інших приміщень тих матеріальних цінностей, не відображених у документах, завищення проти фактично витраченого чи втраченого, списаного у розхід имущества;

5) встановлення бестоварности окремих операцій із матеріальними ценностями;

6) підробку первинних бухгалтерських документів, в документах облікового оформлення, регістрах аналітичного і синтетичного учета.

На початку розглядання зазвичай виникають ряд найбільш типових слідчих ситуацій. До найчастіше встречаемых ситуацій можна віднести следующие:

— надійшли матеріали документальної ревізії, інвентаризаційних та інших відповідних наглядових, контролюючих органів щотижня чи прокуратури; матеріали містять свідчення про велику нестачу чи надлишок злочинного походження. Використання чинника раптовості утруднено тим, що початок розслідування перестав бути несподіваний особам, причетним до виявленими злоупотреблениям;

— первинні відомості надійшли від органів кримінальної міліції, органів боротьби з організованою злочинністю. Вони містяться даних про злочинну діяльність (оперативно-пошукові) ще затриманих розкрадачів при транспортуванні чи реалізації викраденого. Обсяг ознак, вказують на факт розкрадання, не завжди однаковий. Використання чинника раптовості під час розслідування можливо, й необхідне успіху розкриття преступления.

У зв’язку з цим після порушення кримінальної справи досліджувати таку можливість вільно використовувати повною мірою чинник раптовості проведення слідчих дій. До вад оперативно-розшукової методу виявлення розкрадань слід віднести обмежені можливості аналізу облікової документації, підтверджує виявлені факти розкрадань. У зв’язку з цим мусить бути зроблена негайна виїмка підроблених документів, проведена інвентаризація і документальна ревизия[26].

Інколи справа виявлення окремих фактів розкрадань й за наявності підстави для припущень, що, використовуючи посадове становище, і раніше допускали аналогічні мінімум протиправні дії виникає необхідність проведення ревизии.

Відповідно до ст. 70 КПК РРФСР слідчий вимагатиме виробництво ревізії як первинної (у разі, коли він не здійснювалася), і повторної (коли ревізія проводилася ще до його порушення кримінальної справи). Ревізія може здійснюватися фахівцями одного чи кілька спеціальностей (комплексная).

Вимога дослідника проведення ревізії оформляються постановою, яке іде керівнику вищестоящої стосовно до цієї організації. Відповідно до цією постановою керівник відомства своїм приходом призначає ревізійну комиссию.

Якщо потрібно виявити дійсне стан коштів і тих матеріальних цінностей, слідчий разом з ревізією організує інвентаризацію. Слідчий знайомиться з складом ревізорів, цікавиться їх компетентностью.

Завдання слідчого має бути конкретним, цілеспрямованим, складеним з урахуванням данных.

По отриманні акта ревізії слідчий з’ясовує, повністю чи виконано поставлене завдання. Аналізуючи матеріали ревізії, зіставлення його з зібраними доказами, він встановлює, яке для справи має його результати. Необхідно старанно перевірити слідчим шляхом які у акті свідчення про обставини, можливо пов’язані з розкраданнями, не вдовольняючись їх з’ясовуванням засобами ревизии.

Якщо ж нові запитання неможливо дозволити ні допитом ревізора, ні консультацією фахівця, ні додаткової чи повторної ревізією, то призначається бухгалтерська экспертиза.

Особливості проведення слідчих действий.

Там, коли кримінальну справу порушується за результатам оперативно-розшукової діяльності, розслідування зручно розпочинати з затримання на гарячому. Затримання на гарячому планується на комплексі наступних слідчих і організаційних дій: особистий обшук підозрюваного; обшук за місцем скоєння злочини минулого і місця проживання затриманого; слідчий огляд документів і майже цінностей, виявлених у ході дій, складових заплановану тактичну операцію, допит подозреваемого.

У нещасних випадках, коли відсутні умови затримання на гарячому, розслідування можна розпочати із виробництва обшуку за місцем проживання розкрадача. Найбільший ефект такий її варіант розслідування дає при наявності інформації у тому, що винний зберігає чи переробляє викрадені матеріали в собі дома.

Особливістю обшуку стосовно справ цієї категорії і те, що з винних нерідко можна знайти (вдома, робочому місці) «чорна бухгалтерія», тобто записи про злочинних комбінаціях, зокрема, про сумах, призначених до вилученню, про номерах документів, які підлягають знищення чи виправленню, про поділ похищенного.

За виробництва обшуку й виїмки у справах розкраданнях доцільно запрошувати спеціалістів у галузі економіки та бухгалтерського обліку для використання у ролі консультантів виявлення, збирання, огляду бухгалтерських документів, виробляючи обшук чи виїмку і виявивши документи, такий фахівець допоможе вилучити ті, які можуть містити відомості для аналізу відповідних господарських операцій, і навіть підказати, де саме можна знайти оригінали інших документів, другі екземпляри, копії, зверне увагу на слідчого на частина документації, має основне значення для справи, ще, фахівець допоможе допомогти щодо значення окремих виявлених документів чи їхніх частин. І все-таки висновок фахівців також мають аналізуватися слідчим, як у роботі Лотків О.Н.: «нерідко тримають у практиці зустрічаються факти некритичного підходи до висновкам фахівців. Слідчі без належного аналізу її змісту і методів дослідження, обгрунтованості висновків приймають висновки спеціалістів як безспірне доказ. У той час багато укладання експертів не грунтуються на дослідженні документів, містять бездоказові висновки, необ'єктивну оцінку досліджуваних фактов"[27].

Студійовані під час обшуку предмети і документи є доказами по делу.

Спосіб зберігання шуканих, місце їхніх перебування, встановлені за її обшуку і виїмку, власними силами грають роль докази. Тож якщо гроші, предмети, цінності виявили схованках, це обставина набуває значення серйозної докази і бути зафіксовано у протоколі, ні з застосуванням фотозйомки чи видеозаписи.

Вилучення — самостійне слідчі дії виготовляють підставі мотивованої постанови слідчого з вилучення певних предметів, які мають значення для справи, якщо відомо, що й у кому вони находятся.

Найчастіше документи вилучаються на підприємствах, де їх зазвичай зберігаються, і, зазвичай, за умови пред’явлення постанови на виїмку видаються добровільно, а виїмка документів виробляється принудительно.

Потреба документах, мають доказательственное значення, може виникнути у будь-якій стадії розслідування. Обсяг і рівень їх конкретизації в основному визначає слідчий і вказує це у постанові. Однак у деяких випадках виникла потреба вилучити документи, які стосуються системі господарських операцій чи діяльності кількох матеріально відповідальних осіб. Виконана достатньої обсязі виїмка документів забезпечує якісне проведення ревізії судово-бухгалтерської, економічної, почеркознавчої та інших экспертиз.

Огляд і слідче дослідження документов.

Успіх розслідування присвоєння, розтрати чи зловживаючи службовим становищем великою мірою залежить уміння слідчого виділяти і вивчати бухгалтерські й інші документи, оскільки вони практично завжди є найважливішим джерелом інформації. Робота слідчого з документами здійснюється за огляді і слідчому исследовании[28].

Факти з цих справах під час огляду вивчаються з погляду законності і повноти операції, зафіксованої в документації. Разом з тим, обов’язково потрібно з’ясувати, є вони справжніми чи підробленими (в цілому або частково). У цьому комплектуються і досліджуються групи документов:

1) безпосередньо пов’язані з операцією переміщенню цікавлять слідство тих матеріальних цінностей і вказують на відповідальних ми за неї осіб (та проектні акти, накладні, рахунки, ведомости);

2) побічно пов’язані з цікавій для слідчого зазначеної вище операцією (даних про отриманні пакувальних допоміжних матеріалів, тари на виготовлену продукцію та др.);

3) які стосуються фіксації дій зі вивезенню і транспортування викрадених тих матеріальних цінностей (перепустку до вивезення із території підприємства, дорожні накладні, шляхові листки і др.).

Ці документи вивчаються з погляду відповідності чинним нормативних актів, і навіть шляхом звірення одного примірника документу з іншим державам і застосування техніко-криміналістичних средств.

Слід відрізняти слідче дослідження документів та їхні слідчий огляд. Попереднє дослідження перестав бути процесуальним дією — це особиста дослідження об'єктів слідчим, що у процесуальних документах не відбивається, доказової силою не має, а слідчий огляд документа — процесуальне дію, передбачене КПК РРФСР, оформляється протоколом і є доказательством.

Допит підозрюваного в розкраданні рекомендується проводити відразу після завершення затримання на гарячому. На допиті підозрюваного повинні з’ясовуватися факти, які послужили основою його затримання. У вона найчастіше докази, отримані під час затримання розцінюються підозрюваним як вирішальні у його викритті, тому допитуваний, як правило, не заперечує своєї вини. Слідчий повинен використовувати народних обранців і докладно дати раду засобах здійснення релігійної і приховування виявленого факту розкрадання. Як справедливо зазначає Густов В. А.: «маючи дані спосіб, яким скористався винний (винні) можна визначити характер, вид, місце перебування слідів розкрадання, що необхідне цілеспрямованого пошуку доказів, організації та планування розслідування дела"[29]. Допитуваному необхідно самому запропонувати показати які зміни з урахуванням документації утворилися внаслідок протиправних дій. Маючи відомості одержані від підозрюваного з цих питань на наступні етапи розслідування можна буде потрапити перевірити, не чи опитуваний й раніше аналогічними способами.

Допит обвинувачуваних у справах розкраданнях рекомендується вести по епізодам й за можливості з пред’явленням документів. Сам вид документа може викликати в обвинувачуваного деякі асоціації, це може допомогти їй пригадати подробиці проведення господарської операції, відбитій у цьому документі і назвати її участников.

Ефективність допиту у цій категорії справ залежить тільки від професіоналізму слідчого, а й від ретельної підготовки до нему.

Першим елементом підготовки до проведення допиту є глибоке вивчення матеріалів справи. Також необходимо:

— скласти перелік запитань, які підлягають з’ясовуванню (план);

— уточнити дані наявні з цих питань в матеріалах дела;

— досліджувати документи і матеріалів ревізії, вирішити у яких межах повноважень і послідовності вони мають пред’являти при допиті, підготувати і усвідомити можливі тактичні прийоми застосування зазначених документів і майже материалов;

— отримати за необхідності відповідну консультацію фахівців, щоб впевнено орієнтуватися у предметі допроса;

— уточнити, яких осіб додатково необхідно викликати на допит поруч із допрашиваемыми;

— вивчити особистість допитуваного обличчя і її інтересів, схильності, психологічні якості, морального образу, спосіб життя, стосунки з особами, що проходять по делу;

— визначити місце та палестинці час допиту, і навіть потрібні кошти звукоі видеозаписи.

У цьому будь-яке докази, насамперед показання обвинувачуваного, і навіть свідків, має бути перевірено і підкріплено іншими доказами. Щоб стало можливим така перевірка, самі показання би мало бути максимально конкретизовано, до фіксації деталей обстановки, місця й часу тієї події, про яку даються показания.

Залежно від змісту показань їхнього перевірки і підкріплення повинен бути використаний весь арсенал слідчих дій, організаційних заходів, технічних средств[30].

При проведення допиту необхідно, задля унеможливлення змови чи оказывания тиску, вжити заходів, виключають спілкування між собою осіб, викликаних для допиту за справою, і навіть доцільно по цікавого для слідство епізоду допитати одного дня усіх фізичних осіб, мають до цього причетними. Час допиту встановлюється слідчим із урахуванням обставин справи й виконання вимог закону, якою допускається допит в нічний час, крім випадків, не терплять зволікання (ст. 150 КПК РСФСР).

У справах про розкраданнях як свідків можуть бути допитані: свідки-очевидці; особи, мають прямий стосунок до написання звітності; особи адміністративно-технічного персоналу, які запевняють документи з виконанні певної роботи (бригадири, начальники ділянок); робітники і службовці, безпосередніх учасників і виконавців виробничих процесів та виконання робіт, під час яких відбувалися розкрадання; працівники охорони з пропускною системи; особи, які мають ставлення до службову діяльність (рідні, близькі, знайомі); працівники, здійснюють керівництво контроль над роботою організації, де допущено розкрадання (що проводили інвентаризацію, ревізії, проверки).

Натомість, слідчий для ефективне використання допиту здійснює систему тактичних прийомів, комбінацій, залежно від сформованій ситуации.

Судові экспертизы.

Розслідування розкрадань, скоєних шляхом присвоєння, розтрати чи зловживання службовим становищем вимагає судових експертиз, коли потрібно отримати висновок безстороннього фахівця, який володіє спеціальними познаниями.

Відповідно до постановою Пленуму Верховного Судна СРСР «Про судову експертизу з кримінальних справ»: «Суди і органи дізнання і попереднього слідства, у відповідно до закону проводять експертизу для встановлення обставин, мають важливого значення, коли необхідні спеціальні знання з науці, техніці, мистецтві чи ремесле"[31].

Найчастіше проводяться судово-бухгалтерські, технологічні, плановоекономічні, товароведческие, хімічні, строительно-технические, криміналістичні, почеркознавчі экспертизы.

Розглянемо дані экспертизы.

Судебно-бухгалтерская експертиза призначається у разі, коли без застосування спеціальних пізнань у сфері бухгалтерського обліку слідчий неспроможна розв’язати сутнісно справи питання. Підстави на її призначення визначається конкретними обставинами справи, може бути призначена як матеріалами ревізії, і за документами і записів обліку, представленим слідчим. Эксперту-бухгалтеру видаються до роботи матеріали ревізії (якщо вони є), документи, необхідних встановлення наявності або відсутність недостачі (первинні зведені рахунки, оперативно-технічні та інших.); протоколи обшуків, вилучень, вилучення документів; протоколи огляду документів, які з певних обставинам (наприклад, проведення почеркознавчої експертизи) не долучено до діла; укладання інших экспертиз.

Вирішивши призначити судебно-бухгалтерскую експертизу, слідчий зобов’язаний сформулювати питання експерту та чесно викласти в постановлении.

Ще один вид судової експертизи, який отримав поширення слідчої практиці, є планово-экономическая, коли він експертиекономісти можуть виявити характерні ознаки економічних невідповідностей, які з порушенні сполученості показників, характеризуючих виробничо-господарську діяльність у целом.

З допомогою планово-економічної експертизи визначаються негативні економічні наслідки і на їх обсяг, з’ясовуються умови, що призвели до злоупотреблениям.

Товарознавча експертиза призначається до розв’язання питань точності визначення якості продукту, товару, відповідність нормам Держстандарту, зразкам, встановлення сортності, ціни, стандартності упаковки товару та відповідність цих показників записів, які містяться на ярликах, етикетках, накладних, обгрунтованість списання відходів та природною убыли.

У цьому (документи дані атрибути) дані документи повинен мати не лише відповідні атрибути приватного характеру: певну форму, підпис, дату тощо., а й необхідні властивості і реквізити, які надають їм офіційний характер: реєстраційний (вхідний) номер, штамп або ту оцінку ухвалення документа, резолюцію компетентного посадової особи і т.п. 32].

Ця експертиза призначається під час розслідування розкрадань в промисловості, торговле.

Технологічна експертиза досліджує процеси виготовлення й зберігання продукції, взаємозв'язок між змінами у технологій і кінцевими результатами, розмірі економії сировини й полуфабрикатов.

З її допомогою можна встановити фактичні витрати сировини, енергії, додаткові компоненти під час виробництва продукції; обгрунтованість норм витрати; потужність виробництва та можливості виробництва; реальність випуску якісної продукції і на певної кількості; достовірність технологічної документації; резерви своєчасного виявлення несправності оборудования.

Строительно-техническая експертиза дозволяє таке: проводилися чи певні будівельні праці та що не обсязі; правильно чи відбиті об'єм і характер роботи у документах; точно чи застосовані розцінки і визначено вартість робіт; якими матеріалами у якому кількості витрачені; чи відповідають виконані роботи проектно-кошторисної документації; обгрунтована чи технічно проектно-кошторисну документацію і др.

Дуже поширеними під час розслідування розкрадань є криміналістичні експертизи дослідження документів. У разі потреби у встановленні конкретної особи, що виконував рукописний текст у різних документах: накладних, убраннях, рахунках, службових листах, договорах. У пропонованих випадках призначається судебнопочерковедческая экспертиза.

Також може призначатися судебно-техническая експертиза. До предмета относятся:

1) встановлення способів підробки документов;

2) визначення послідовності виконання фрагментів документа.

(дописок), і навіть давність документа;

3) відновлення початкового змісту документа;

4) диференціація і ідентифікація матеріалів листи (папери, чорнила, олівців та інших барвників, що застосовувалися під час виготовлення документа);

5) ідентифікація пишучих машинок по тексту;

6) визначення способів підробки відбитків печаток і штампів наступна їх идентификация.

До висновку експерта прелагается що залишилися після дослідження речові докази, зразки, і навіть: фотоаблицы, схеми, графіки, документи та інші ілюстративні матеріали, що підтверджують висновок експерта. Кожне додаток супроводжується пояснювальними написами і підписується экспертом[33].

Доцільно попереднє ознайомлення, та був ретельне вивчення попереднього ув’язнення. У цьому перевіряється дотримання експертом процесуальних норм, його компетентність, повнота досліджень, наукова обгрунтованість, відповідність висновків, і висновків дослідницької частини й ін. Для роз’яснення, уточнення і укладання дозволяється допит експерта. За наявності обгрунтованих сумнівів щодо правильності висновки його повноті призначається повторна чи додаткова экспертиза.

Оцінивши висновок експерта, слідчий вирішує про його доказательственном значенні й можливості використання отриманої інформацією процесі расследования.

2.3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА,.

ПОВ’ЯЗАНОГО З РОЗКРАДАННЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО.

І ГРОМАДСЬКОЇ ИМУЩЕСТВА.

Розслідування хабарництва що з розкраданнями державного устрою і громадського майна має низку особливостей. Найважливіша з них полягає у тому, що слідчому задля встановлення факту дачі-одержання хабарі нерідко доводиться з’ясовувати обставини останній і в такий спосіб застосовувати подвійну методику расследования.

Найчастіше хабарі мають місце при розкраданнях майна, не оприбуткованого у документах, шляхом виготовлення неврахованої продукції з нелегально придбаних за чи створюваних для підприємства прихованих від обліку резервів сировини й напівфабрикатів. Хабарництво у своїй носить багатоканальний розгалужений характер. Часто хабарі передаються розкрадачами систематично, оскільки реалізація злочинних задумів планують тривале время.

Як взяткополучателей можуть виступати посадові особи тієї галузі народного господарства, де відбувається розкрадання, що стоїть в різних щаблях службової драбини, і навіть особи інших відомств, яких у тому чи іншого залежить сама можливість організації, подальшу долю цих злочинної роботи і безпеку дельцов-расхитителей.

Обговоривши судову практику у справах хабарництві Пленум Верховного Судна СРСР зазначає, що особливо небезпечні представляють випадки отримання хабарів посадовими особами, діючими за попередньою змовою з розкрадачами державного та громадського майна, валютниками, спекулянтами та інших. злочинцями, створюють систему підкупів та кругової поруки[34].

Для успішного вирішення завдань виявлення, розкриття і розслідування хабарництва велике значення мають ознаки, які можуть опинитися можуть свідчити про хабарництві. Серед цих ознак є такі, котрі за своєму характером і змісту однаково дозволяють судити у тому, що хабарі могли передаватися посадових осіб як підприємства, де відбувалося розкрадання, і вищих організацій, контролюючих органів щотижня: встановлення фактів неналежного реагування з боку чи інших компетентних посадових осіб на сигнали про скоєних розкраданнях, колись всього на офіційні матеріали про затримання розкрадачів на гарячому, виявлених вони недоліків, пересортицах, не оприбуткованих виробах і сировини й т.п.; виявлення в службових кабінетах, за місцем проживання посадових осіб й інших місцях, їх перебування значних сум грошей, цінностей, явно перевищують можливість їх законного накопичення (придбання); встановлення фактів ремонту квартир, особистого транспорту, будівництво особистих гаражів, дач, і виконання інших робіт у інтересах посадових осіб силами або коштів підконтрольних, підвідомчих тощо. підприємств; забезпечення посадових осіб, членів їхнім родинам, близьких путівками у будинки відпочинку чи санаторії, квартирами тощо. благами із підприємств, у яких відбувалися хищения.

На можливість дачі розкрадачами хабарів посадових осіб своїх чи вищих підприємств та безліч контролюючих органів можуть вказувати також такі обставини как:

— довільне на власний розсуд зміна встановленого порядку облік і звітність для підприємства, що проте відбита в актах проведених ревізій, проверок;

— призначення керівні посади або прийом працювати з матеріальної відповідальністю осіб, у минулому засуджених за корисливі злочини, або інакше серйозно котрі скомпрометували себя;

— використання розкрадачами завищених норм витрати сировини, зокрема норм, затверджених не вищим органом, а самим предприятием;

— поверхове проведення ревізій, інвентаризацій, порушення термінів проведення або проведення їх вовсе;

— систематичне проведення ревізій у тому ж складом ревизоров;

— встановлення фактів незаконних звільнень чи інших порушень правий і інтересів осіб, які перерізали собі вади на діяльності підприємства, де відбувалося розкрадання, виступав із критикою розкрадачів чи іншим чином реагували на які є їм відомими випадки розкрадання чи злоупотреблений.

Початкові слідчі действия.

На початковому етапі слідства, коли така інформація хабарництво ще можлива та ознаки, що вказують їхньому вчинення недостатньо чітко визначено, повинні плануватися версії загального характеру. Відомо, що ознаки, що вказують на хабарництво зовні выглядят:

1) або як обставини, які сприяли хищениям.

(безконтрольність, неналаженность обліку, і т.п.);

2) або як допущені тим чи іншим посадовою особою невиконання службового боргу, порушення встановлених правил, інструкцій, наказів та інших актов.

Розглянемо особливості розслідування хабарництва, що з розкраданнями за ознаками першої группы.

Поширеність що така хабарництва на підприємствах нерівномірно, тому, що хабарництво, що з розкраданнями, поширеність її вищою там, де понад відбуваються розкрадань (такими є підприємства міста і організації державної системы).

Коло посадових осіб, яким даються хабарі, великою мірою залежить від способу розкрадань і господарства. За всього різноманіття способів на промислове підприємство розкрадання переважно здійснюються з допомогою виготовлення неврахованих виробів. Теж і в підприємствах громадського харчування: надлишки створюються з допомогою фальсифікації продуктів, а розкрадання тягнуть у себе хабарі, обмани споживачів. У торгівлі поруч із обманом покупців, найчастіше розкрадачі займаються незаконним списанням товарів на псування, бій, уцінку, приймають та реалізовують лівий товар, розтрачують грошові средства[35].

Поки виріб вийде із виробництва промислового підприємства міста і буде реалізовано, вони проходять тривалий шлях виготовлення й по всьому його протязі кілька контрольних «пунктів» (лабораторія, ВТК, склад, плановий відділ, бухгалтерія і ревізійний апарат, охорона). І, аби здолати кривду був цей шлях з неврахованими виробами розкрадачам доводиться вживати заходів до усунення зазначених перешкод: підкуповувати посадових осіб зазначених контрольних подразделений.

Натомість, працівники бухгалтерії приховування махінацій втягують у хабарництво ревізорів вищестоящої організації, а директор (коли він замішаний у злочині) зазвичай шукає заступника серед посадових осіб вищестоящої організації, у своїй оплачує «прихильність» начальства будь-якими подачками (випивкою, грішми і т.п.).

Наслідки дій хабарників, створюють умови для розкрадань можуть мало ніж відрізнятиметься від наявних іноді у організаціях криміногенних недоліків, тому слідчому необходимо:

1) вжити заходів для викриття розкрадачів, встановлення каналів збуту викраденого, цілей використання грошових средств;

2) з’ясувати, що викликало розкрадання, і хто був усунути згадані недоліки, які використовували розкрадачі, і чому виконав свої обов’язки: не усунув порушення, не перешкодив злочинної деятельности.

Активне викриття розкрадачів створюють вони уявлення, що хабарництво теж розкрито і якщо частка коштів вони передавали посадових осіб, то й далеко не усі приховувати це, а прийняти провину означає, самому відшкодувати повністю виміряти ціну хищения.

Щоб розкрити хабарництво, що з розкраданнями неврахованої своєї продукції промислове підприємство, слідчий повинен з’ясувати, яким чином створювали надлишки. Найчастіше це з допомогою використання завищених норм витрати сировини й матеріалів на одиницю вироби. З іншого боку, з допомогою списання в відходи і шлюб, природну спад, погіршення якості і т.п.

Виявивши подібні факти, слід допитати працівників відділу технічного контролю з питань допущених порушень при маркуванню і з’ясувати, не криється для цього хабар якогось із посадових осіб. Виявивши коло хабарників, слідчий повинна звернути увагу до здійснення контролем із боку вищестоящої організації та з’ясувати, чому можна було розкрадання. Заодно слід відзначити, що виготовлення і збут неврахованої продукції відбувається очах робочих, тому із них слід шукати свідків подій, поінформованих зв’язках розкрадачів зі взяточниками.

Основні слідчі действия.

Для розкриття хабарництва однією з відповідальних слідчих дій є допит розкрадачів і тих посадових осіб, яким за припущенням слідчого та які є матеріалам передавалися хабарі. Викриття хабарника на допиті потрібно випускати з використанням даних про його своїх правах і обов’язків, скоєних нею грубих порушеннях, причетності до розкраданням, зацікавленості у справах розкрадачів і т.д.

Серед результативних слідчих дій є й обшук, бо виявлення у підозрюваного отриманні хабарів виробів, вироблюваних на підприємстві, де відбувалися розкрадання, і навіть грошей, ощадних книжок, може бути важливою доказом преступления.

Також ефективним засобом викриття хабарників є раптова проведення перевірок і затримка доказом злочину, оскільки коли винний виявляється при раптової перевірці захопленим зненацька, то найчастіше буває я не готовий до хибним показанням і він змушений зізнатися в розкраданні, скоюване з відома директора, а нерідко тримають у давати хабарі йому з викрадених средств.

Тривалість розкрадань з підприємства міста і не виявлення її дають слідчому підстави для висування та версії хабарництво ревізорів, членів інвентаризаційних комісій. При розслідуванні такої справи необхідно з’ясувати, чи були будь-які сумнівні документальні операції, що залишилися поза увагою ревізора. Треба лише оглянути прибутково-видаткові документи. Особливу увагу варто привернути до себе інвентаризаційні відомості, товарні, касові звіти для виявлення пологов, підчищень, виправлень, неправильних записів. Що стосується необхідності слід призначити повторну чи додаткову ревізію, судебно-бухгалтерскую експертизу дані яких можна використовуватиме викриття підозрюваного у хабарництві ревизора[36].

Про поведінку, инвентаризаторов під час проведення перевірок слід допитати працівників торгового підприємства, матеріально відповідальних осіб, діяльність яких перевірялася, і самої підозрюваного. Аналізуючи документи, хід що проводилися підозрюваним ревізій, інвентаризацій, оперуючи свидетельскими показаннями свідків і ін. даними з погляду встановлення різниці між помилкою і зловживанням ревізора необхідно, за наявності, довести винуватцю, що відбувається не помилка, а вчинення навмисних дій. Це і виявлення взяточничества.

Тактична виявлення хабарництва ревізорів, инвентаризаторов здійснюється з урахуванням конкретної історичної ситуації, особистості підозрюваних, свідків, їхніх стосунків, обставин події, наявних доказів і т.д.

І тому, передусім, допитуються члени колективу, де він працював гаданий хабародавець, потім, залежно від показань і зібраних даних, виробляється допит ревізора, инвентаризатора і навіть з’ясовується, як проводилася ревізія, перевірка, які й чому допустили порушення, що виявлено залишилося не виявленими у роботі матеріально відповідального особи, спрямовувати допит на виявлення даних, характеризуючих проверяемого і, пов’язану з розкраданням, освіту недостачі, приховуванням слідів злочини тощо. Для слідства важливо, якщо ревізор дасть будь-які викривні чи контрастують дані щодо матеріально відповідального особи. При допиті останнього вони нерідко є вкрай результативним засобом розкриття фактів давати хабарі ревізору, членам інвентаризаційних комісій і всіх випадках на додачу до цих показанням слід зібрати які підтверджують їхнє докази для використання допросе.

Після допиту ревізора, инвентаризатора допитується матеріально відповідальну особу. Роблячи основний упор зроблено на з’ясування причин освіти недостачі, встановлення обставин розкрадання, потрібно, з допомогою використання відомого прийому пред’явлення доказів у наростаючою ступеня їх значимості, викликати в допитуваного уявлення, що слідству ж добре відомо про його злочинну діяльність. На показаннях ревізора, викривальних допитуваного чи які здавалися підозрюваному невигідними, з погляду перспектив приховування злочинну діяльність, має приділятися особливу увагу. Це наводить допитуваного до думці, що ревізор, з метою піти від відповідальності, своїми показаннями погіршив його становище й понад щось залишається, як зізнатися не лише у розкраданнях, а й у давати хабарі ревізору, инвентаризатору[37].

Якщо показаннях матеріально відповідального особи буде названо імена тих, хто знає про щодо хабарів, повинно бути грунтовно допитано. І вже потім, з урахуванням даних, слід знову допитати ревізора, якому передавалися хабарі, у разі потреби провести очні ставки з взяткодателями та посадовцями, інформованими щодо хабарів. Їх показання, в поєднанні з документами і фактами порушення ревізором, инвентаризатором своїх службовими обов’язками, відхиленнями від правил ревізії і перевірок, є найважливішими доказами отримання хабарів, що використовуються викриття ревізорів у вчиненні цього преступления.

Розглянемо деякі особливості розслідування хабарництва, що з розкраданнями за ознаками, які виглядають, як порушення посадовою особою встановлених правил, інструкцій, приказов.

Розслідування таких справ, на відміну раніше розглянутих, як правило, починається зі з’ясування обставин дачі-одержання хабарі. У цих випадках слідчий перевіряє: де, коли, як і організації отримана продукція; лише до чи різним системам ставляться постачальник і покупець; чи були у одержувача наряди з цього продукцію та правильно вони були оформлені, видано; якщо були, то ми не були вони прострочені чи использованы.

З’ясування викладених питань допоможе відновити, кого і які дії можна було дана хабар. Щоб співаку визначити характер порушень, за які можна було дана хабар, слідчому необхідно ознайомитися з системою діяльності, снабженческо-бытовой організацією і лобіювання відповідних посадових осіб, ведення документації, порядком надання заявок, визначення потреб предприятия.

За наявності порушень посадовою особою тих чи інших службових розпоряджень, слід оглянути і вилучити документи, з яких було отримана продукція (наряди, доручення, накладні, пропуску, рахунки і др.).

Поруч із оглядом документів за всі які виникають питанням повинні бути допитано особи, які стосуються отпуску-получению сировини, матеріалів, устаткування. Допит підозрюваних у дачі та отриманні хабара слід тоді, коли слідчий має необхідними для їх викриття. Також для з’ясування виникаючих питань може бути призначена ревізія, економічна експертиза, зроблено допити осіб, поінформованих стосунках хабарників, обставин планування розкрадання, складання відповідних планових фінансових документів. На підставі зібраних матеріалів приймаються заходи до викриттю взяточников.

Скоєння цих злочинів як підриває нормальну діяльність владних і управлінських структур, дуже серйозно підриває престиж, створює у великої кількості людей ставлення до можливості вирішити питання, отримати бажане, врятувати себе чи інших осіб від кримінальної відповідальності з допомогою підкупу посадових осіб, зокрема осіб, котрі посідають державницькі посади, встановлювані Конституцією РФ, або Федеральними законами, або законами суб'єктів РФ[38].

На думку, керівникам даних структур необхідно разом з слідчим при розкритті цього виду злочинів проводити обов’язкову профілактичну роботи й проводити жорсткий відбір кадрів при на керівні должности.

2.4. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ СПРАВ Про ВИПУСКУ НЕДОБРОЯКІСНОЇ ПРОДУКЦИИ,.

НЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ.

ВИМОГ БЕЗОПАСНОСТИ.

Приступаючи до розгляду цього виду злочинів охарактеризуємо випуск недоброкачественно, нестандартній і некомплектної продукции.

Характеризуючи злочину цього виду з криміналістичних позицій, передусім, відзначимо їх особливо небезпечні, оскільки вони спрямовані проти економічного підгрунтя держави, завдають серйозний матеріальних збитки економіки та собственникам.

Злочини мають ряд специфічних чорт, утрудняють їх виявлення, розкриття, розслідування й предупреждение:

1) це, зазвичай, групові організовані преступления;

2) відбуваються вони за участі тих, хто зобов’язаний вживати заходів по відповідності своєї продукції до ГОСТу;

3) відбуваються ці діяння особами, мають високий освітній рівень цін та котрі займаються професійної діяльність у цій сфері производства.

Під випуском з промислового підприємства недоброякісної, нестандартній чи некомплектної продукції і на товарів розуміється (передача чи відправка такої продукції споживачеві (одержувачу), так само як прийняття її) його виготовлення і підготовка передачі споживачеві, тобто приведення товару до стану готовності вилетіти (реалізації) споживачеві. У відповідність до чинним кримінальним законодавством, дані злочину випливає низка признаков:

1) спрямовані на випуск чи продаж товарів, виконання робіт чи надання послуг, німим вимогам безпеки життя або здоров’я споживача, або неправомірну видачу чи використання офіційного документа, який засвідчує відповідність зазначеної продукції, робіт чи послуг вимогам безопасности;

2) заподіяння шкоди здоров’ю человека[39].

Суб'єктом злочину визнається обличчя, що є виробником своєї продукції, чи посадова особа управомоченное видавати офіційний документ, підтверджує відповідність продукції вимогам безпеки і ГОСТу.

Відповідно до чинним постановою № 1 Пленуму Верховного Судна СРСР від 5 квітня 1985 р.: «недоброякісної повинна визнаватися продукція, що цілком, або без істотною переробки неспроможна бути використана по назначению.

Некомплектної вважається продукція, випущена без окремих деталей, запасними частинами, та інших елементів, передбачених стандартом, технічними умовами, прейскурантами, зразками (еталонами), за винятком випадків, як у договорі між підприємствами предусмотрена.

постачання продукції без окремих, непотрібних покупцю виробів (частин) які входять у комплект"[40].

При розслідуванні даних злочинів, зазначає на свій статті Грінберг М.С. «встановити факт порушення інструкції будь-якого підприємства природно легше, ніж провести глибокий економічний аналіз причин, викликали нарушение"[41].

У нашій роботі розглянемо особливості розслідування справ, якими посадові особи підприємства, установи, організації допустили випуск недоброякісної, не стандартної чи некомплектної продукції, не що відповідає вимогам безопасности.

Обставини, підлягають установлению.

1. Подія злочину. — Встановлюється підприємство, його місце перебування і відомча приналежність і недоброякісність, нестандартність чи некомплектність продукції. При цьому важливо з’ясувати — факт одиничного чи кількаразового цієї продукції, час випуску. Визначається — кількість і вартість продукції, випущеної даним підприємством, і навіть частка цих товарів стосовно до всьому випуску цієї категорії продукції. Слідчому необхідно з’ясувати — обставини випуску недоброякісної, нестандартній чи некомплектної продукції і на — місце виявлення цих товарів, — наслідки випуску недоброякісної, нестандартній і некомплектної продукції (аварія, шкідливі наслідки здоров’ю людей, загибель худоби і т.д.).

2. Винність звинувачуваних у скоєнні злочини минулого і мотиви преступления:

— конкретні дії директора, головного інженера чи начальника ВТК промислового підприємства, які спричинили цих товарів, або неприйняття ними необхідних заходів для запобігання такого выпуска.

(бездействие);

— що конкретно не виконувалося директором, головного інженера чи начальником ВТК, або виконувалося несумлінно. Причинний зв’язок між дією (бездіяльністю) зазначених осіб і випуском продукции;

— умисел суб'єктів злочину на випуск недоброякісної, нестандартній чи некомплектної продукції, або необережність стосовно такому выпуску;

— мотиви, якими керувалися посадові особи, котрі припустилися випускати продукцію чи товаров.

При встановленні винності зазначених осіб в першій-ліпшій нагоді необхідно довести їх можливість запобігти випуск товарів, які відповідають вимогам безпеки. Зокрема, підлягає встановленню фактичне перебування на роботі якого у період скоєння преступления.

Встановлюються також обставини, що характеризують особистість обвинувачуваного, пом’якшувальні чи обтяжуючі його відповідальність, характері і розмір шкоди, заподіяної злочином, також з’ясовується слідчим обставини, які сприяли здійсненню преступления[42].

Так у справі за обвинуваченням цеху Абаканської міської ТЕЦ за порушення техніки безпеки, яке у цьому, що 20 червня 1998 року на Абаканської міської ТЕЦ внаслідок руйнації зварних швів обрушився автоподъемник з автомобілем ГАЗ-31 і смертельно травмував Латковского. У перебіг слідства було встановлено, що дефект зварювальних швів до руйнації зробити було неможливо. Шлюб їх виготовляти автоподъемника допустили фирмой-изготовителем.

Вини адміністрації ТЕЦ встановлено не было.

Матеріали кримінальної у частині випуску продукції, який відповідає вимогам безпеки, були виділені окреме провадження і передані до прокуратури міста Минусинска[43].

Тут ми бачимо, що з уважнішому з’ясуванні обставин справи встановлено, що таке відповідальність має нести підприємствоизготовитель.

Планування і організація початкового етапу расследования.

На початковому етапі розслідування основними цілями являются:

1) забезпечення схоронності доказів випуску недоброякісної, нестандартній чи некомплектної продукции;

2) виявлення тих фактів випуску даних товаров;

3) придбання навичок, необхідних під час розслідування кримінального дела.

Слідчому слід ознайомитися особливостям технологічного процесу виготовлення цього виду продукції, діяльністю відділу технічного контролю, порядком облік і звітність цього підприємства, відносинами на поставку з одержувачами продукції. У своїй роботі Андрєєв І.С. пише: «Поруч із проведенням ревізій, контрольних закупівель і перевірок, ознаки зловживання можна виявити методом технологічного і економічного аналізу виробничого процесу, криміналістичної перевіркою доказів. Технологічний аналіз роботи конкретного підприємства може бути здійснений у всій ланцюга виробничого процесу — від отримання сировини — до виходу продукції або у протилежному напрямі - від готової продукції до надходження сировини. Технологічний процес цьому підприємстві доцільно розпочати з вивчення спеціальної літератури, консультацій із фахівцями та особистого ознайомлення з технологічної лінією і його документальним супроводом. Потім вивчити Держстандарти даний вид виробів, вивчити фактичні параметри вироби і зіставити його з параметрами Держстандарту. Результати зіставлення дозволяють виявити випадки невідповідності виробів вимогам державного стандарта"[44].

Якщо потрібно, слід накласти арешт на наявну продукцію (якщо вона знищена або переработана).

Слідчому, спочатку, необхідно вилучити необхідну для розслідування документацію, оглянути арештовану з участю фахівців, за необхідності вилучити зразки. У цьому, одразу ж, допитати посадових осіб та інших співробітників про обставин недоброякісної, нестандартній і некомплектної продукції і на причини цього. Вирішується питання призначення у справі документальної ревізії. Встановлюються факти інших, якщо вони були, зловживань. Якщо були й інші випуски, то якщо продукція виявлено, вжити заходів для її сохранению.

Необхідно у стислі сроки:

1) оглянути продукцію та накласти їхньому арест;

2) вивчити документацію за якістю цієї і документацію, що підтверджує відповідність продукції вимогам безпеки и.

Держстандарту (якщо вона есть);

3) провести товароведческую экспертизу;

4) допитати одержувача продукції про його якості аж, умовах поставки, збереження і т.д., позаяк у відповідності зі ст. 7 част. З Закону РФ.

«Про захист прав споживачів» від 7 лютого 1992 р.: «Якщо безпечного використання товаром (роботою, послугою), зберігання, транспортування і утилізації необхідно дотримуватися спеціальні правила, виготовлювач (виконавець) зобов’язаний вказати цих правил в супровідній документації товару, на етикетці, маркіруванням чи іншим чином, а продавець зобов’язаний донести цих правил до потребителя"[45].

Особливості подальшого расследования.

При подальшому розслідуванні піддаються глибокою моральністю і об'єктивної перевірці пояснення й показання осіб, несучих згідно із законом кримінальну відповідальність за випуск недоброякісної, нестандартній чи некомплектної продукції. Чільну увагу має приділятися не питання, чому було виготовлено таку продукцію, а питання, чому таку продукцію було випущено. При плануванні розслідування слід передбачити виробництво слідчих дій вкладених у з’ясування від інших обставин, які входять у предмет показывания, зокрема, наявність чи відсутність провини даної особи, форми провини й дуже далее.

Об'єктивності розслідування справ цієї категорії сприяє точне виконання норм процесуального закону, які стосуються правам обвинувачуваних при призначенні експертиз, повнота і доброякісність експонованих експертами вихідних даних, компетентність і неупередженість експертів і т.д.

За даними злочину підлягають вилученню документы:

1) за якістю товару (Держстандарти, ОСТы, ТУ й інша нормативно-технічна документація, зокрема зразки, документи, містять претензії одержувачів товарів до качеству);

2) відділу технічного контролю (довідки з особового складу ВТК, записки, накази, інструкцією, і т.д.);

3) інші документы.

Огляд промислової продукції проводиться у разі місцеві виявлення. Вона то, можливо виявлено складі готових виробів підприємства, складах і базах торгуючих підприємств, підприємствах роздрібної торгівлі, підприємстваходержувачах продукції, майстерня гарантійного ремонту за місцем проживання покупця продукции.

Під час огляду необхідно встановити і відобразити в протоколі огляду і додатках щодо нього ознаки й особливо продукції, якщо є підстави виявлено не залучаючи спеціальних пізнань, які свідчать, що вона є недоброякісної, нестандартній чи некомплектної, і навіть особливості й маркування даних товарів. Слідчому крім понятих і фахівців до контролю слід залучити представників адміністрації підприємства, біля якого виробляється огляд. За необхідності потрібно застосувати додаткове засіб фіксації (фотографування, відео зйомка, звукозапис і вилучення зразків товаров).

Свідки у справі цієї категорії допитуються з урахуванням їхньої роду деятельности.

Працівники ВТК допитуються про організацію перевірки якості, стандартності і комплектності продукції, про причини выпуска.

Службові особи підприємства — про заходи, вкладених у підвищення якості продукції, про причини випуску даних товаров.

Робітники цехів — про судовий процес виробництва та молодіжні організації контролю над її качеством.

Робітник бухгалтерії, юрисконсульти — про які поступили претензії, рекламациях, позовах за якістю випущеної продукции.

Торгові працівники — щодо умов приймання і збереження товарів, про претензії за якістю продукції з боку покупателя.

Покупці (споживачі) — вади продукции.

Працівники позавідомчих інспекцій — про обставини, що з виявленням цієї продукції. На експертних перевірках можуть утримувати багато доказової інформації, і навіть дані ці можуть стати підставою для профілактики правопорушень. Дослідник Козлов Ю. Г. у роботі пише: «Позавідомча експертиза норм витрати матеріальних ресурсів по колишньому дуже важливо засобом профілактики злоупотреблений"[46].

Судові экспертизы.

Розслідування справ про випуск товарів, невідповідних вимоги безпеки і Держстандартам вимагає судових експертних досліджень, коли потрібно одержати офіційне висновок безстороннього фахівця, який володіє спеціальними познаниями.

Найчастіше виробляються судебно-товароведческая експертиза, судебнотехнічна експертиза, судебно-бухгалтерская экспертиза.

Судебно-товароведческая експертиза призначається до розв’язання питань точності, визначення якості продукції, товару, відповідність нормам Держстандарту, зразкам, встановлення сортності, ціни, стандартності, упаковки, маркування, транспортування і збереження товару та відповідність цих показників записів, які містяться на ярликах, етикетках, в накладних, обгрунтованість списання відходів та природною убыли.

Судебно-техническая експертиза призначається для з’ясування питань, що з виявленням дефектів продукції, причин освіти цих дефектів, технології виробництва, організації та технічним забезпеченням контролю якості продукции[47].

Судебно-бухгалтерская експертиза призначається задля встановлення посредствам дослідження документів кількості і вартість випущених підприємством недоброякісних, нестандартних і некомплектних виробів, визначення розмірів шкоди від рівня цього і дозвіл інших питань, потребують спеціальних пізнань у сфері бухгалтерського учета.

Профілактичні заходи є доцільним після виявлення об'єктів слідчого, профілактичного впливу, продумування можливих і найдійовіших у кожному конкретному случае.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Наприкінці нашого дослідження слід зазначити деякі підсумки роботи. Працюючи виявили, що необхідно під час розслідування злочинів відмежовувати злочину пов’язані з їхньою професійною діяльності від подібних із нею щодо окремих ознаками, але з які входять у аналізовану групу діянь (наприклад, від злочинів, скоєних членами трудових колективів у сфері побуту; від злочинів, які відбуваються у сфері економіки, але не через відкликання виконанням професійної функції) і в злочинів цієї категорії існує закономірна зв’язку з професійною діяльністю, тобто у зв’язки й з виконанням своїх службових, трудових обов’язків у процесі виробництва, зберігання, збуту, забезпечення схоронності виготовленої і своєї продукції, здійснення контролю над її якістю, правильністю фінансових операцій, надання фінансових послуг для населення й інших напрямів деятельности.

Встановлено, що у основі злочинів лежить порушення правил нормативного характеру, визначальних, регулюючих лад і умови здійснення відповідної діяльності, що регламентують правничий та обов’язки її учасників (законів, Держстандартів, інструкцій, наказів тощо.). На думку, важливу особливість під час розслідування злочинів, пов’язаних із фаховою діяльністю є своєчасне реагування на сигнали з боку суспільства про факти зловживань, на як це можливо, повне, об'єктивне і всебічне з’ясування обставин справи і уважне вивчення матеріалів комісійної (не процесуального) расследования.

У дослідженні цієї теми вивчалася наукова література, наукові статті, постанови Пленумів Верховного Судна з кримінальних справ. У результаті роботи останню роль зіграли матеріали, зібрані в Прохаськовому ході проходження виробничої практиці у прокуратурі міста Абакана.

Здається, що у у науці буде розроблено у досконало методика розслідування злочинів, пов’язаних із професійною деятельности.

Злочини цієї категорії відбуваються у сфері комерції, виробництва, соціальній та сфери обслуговування населення і управління. Під час перебування чергу, до кожної зі таких підсистем злочинів (наприклад, злочину, які скоювалися у сфері промислового виробництва) можна виділити їх складові, з обліку окремих видів злочину, характеру порушених правил (наприклад, злочину за економічній галузі, пов’язані з порушенням техніки безпеки, злочину, пов’язані з порушенням правил торгівлі), внутрішньовидовий специфіки способів злочинних зазіхань, характеру і особливості шкідливих наслідків содеянного.

Основна мета таких класифікацій — здобуття влади та використання у наукових закладів та практичні додаткових знання специфіці відповідних підгруп, видів тварин і різновидів злочинів, що з професійної деятельностью.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛИТЕРАТУРЫ.

I. Закони та інші нормативні акти. 1. Конституція Російської Федерації (прийнята Державної Думою 12 грудня 1993 року). 2. КК РФ (Кримінальним кодексом Російської Федерації, прийняті Государственной.

Думою 24 травня 1996 року). 3. КПК РРФСР (ухвалений третьої сесією Верховної Ради РРФСР п’ятого скликання 27 жовтня 1960 року). 4. Програма соціальних реформ Російській Федерації на період 1996;2000 рр. затверджена Постановою Уряди Російської Федерації от.

26 лютого 1997 року № 222//Собрание законодавства РФ, 1997. — № 10. — ст. 11 173. 5. Закон Російської Федерації «Про захист прав споживачів» від 7 февраля.

1992 р. у редакції Федерального закону від 9 січня 1996 г.//Ведомости з'їзду народних депутатів РФ і Верховної Ради РФ. — 1992. — № 15. — ст. 766; Збори законодавства РФ, 1996. — № 3. — ст. 140. 6. Становище «Про розслідуванні і свідомому урахуванні нещасних випадків з виробництва», затверджене постановою президії ВЦРПС 13 серпня 1982 р. — №№ 11;

6.

II. Наукова література. 1. Лотків О.Н., Кривенко Т. Д., Куранова Э. Д. Удосконалення практики боротьби з розкраданнями, посадовими злочинами за умов господарювання. Методичне посібник. — М., 1990. — 36 з. 2. Корчагін О.Г. Деякі злочину за галузі використання техніки: кримінально-правові і криміналістичні аспекти. — Владивосток:

Далекосхідний університет, 1993. — 144 з. 3. Густов Г. А. Розкрадання торгувати. Навчальний посібник. Частина 1. -.

Архангельськ, 1989. — 87 із чотирьох. Густов Г. А. Виявлення способу посадового розкрадання у складній ситуації. Факторний аналіз: Навчальний посібник. — Л., 1985. — 78 з п’ятьма. Метрологічна експертиза технічної документації. — М.: Видавництво стандартів, 1992. — 184 із шостої. Розслідування злочинних порушень правил техніки безпеки. Загальні засади. — М., 1990. — з. 80. 7. Розслідування й попередження хабарництва. — М., 1983. — 137 з. 8. Розслідування випуску неякісної продукції. — Л., 1977. — 55 с.

III. Наукові статті. 1. Аслаханов А. А. Проблеми кримінально-правової боротьби з взяточничеством//Государство право. — 1993. — № 4. — з. 81−88. 2. Грінберг М.С. Посадові злочини минулого і крайня необходимость//Государство право. — 1989. — № 5. — з. 64−71. 3. Гладышев Ю. О. Ознаки обману, як засіб скоєння злочинів у сфері торговли//Юрист. — 1999. — №№ 5,6. — з. 40−43. 4. Головльов Ю. В. Господарські злочину: поняття і система//Государство право. — 1993. — № 4. — з. 78−81. 5. Гаухман Л. Проблеми кримінальної відповідальності за посадові злочин з КК РФ 1996 г.//Уголовное право. — 1999. — № 4. — з. 3−9. 6. Завидів Б. Д. Укладання експерта й його оцінка следователем/Следователь.

— 1998. — № 9. — з. 40−42. 7. Козлов Ю. Г., Осипенко О. В. Недоліки матеріально-технічного постачання і хозяйственно-корыстная преступность//Государство право. -.

1998. — № 6. — з. 78−85. 8. Кривенко Т., Курганова Еге. Розслідування злочинів у кредитнофінансової сфере//Законность. — 1996. — № 1. — з. 19−25. 9. Лапін Е. С. Про шляхах взаємодії слідчого державним інспектором з охорони праці під час розслідування злочинних порушень правил охорони труда//Следователь. — 1999. — № 7. — з. 41−43. 10. Мелікян М. Н. Про специфіці доказів у ході попередньої перевірки інформації про преступлениях//Государство право. — 1998. — № 9. — з. 76;

82. 11. Кузнєцова Н.Ф., Аргунова Ю. Н. Про ефективність кримінально-правової охорони трудових прав граждан//Государство право, 1996. — № 10. — з. 64−71. 12. Щеголев Ю. В. Кримінально-правова характеристика службового подлога//Юрист. — 1999. — №№ 5−6. — з. 48−51.

IV. Матеріали юридичної практики. 1. Постанова № 1 Пленуму Верховного Судна «Про судову експертизу з кримінальних справ» від 16 березня 1971 р. Збірник постанов ПТУ СРСР. — з. 786. 2. Постанова № 1 Пленуму Верховним судом СРСР «Практику застосування судами законодавства про відповідальність за випуск з промислових підприємств недоброякісної, нестандартній чи некомплектної продукції і на за випуск на продаж таких товарів у торгових підприємствах» від 5 квітня 1985 р. (Зі змінами, внесеними постановою Пленума.

Верховного Судна № 12 від 29 вересня 1988 р.). Збірник постанов ПВС.

СРСР. — з. 659. 3. Постанова № 16 Пленуму Верховного Судна СРСР «Практику застосування судами кримінального законодавства, спрямованих охорону безпечних умов праці та безпеки бур’янистих будівельних та інших робіт» від 5 грудня 1986 г.//Сборник постанов ПТУ. — з. 754. 4. Постанова № 4 Пленуму Верховного Судна СРСР «Про судової практиці у справах зловживання владою чи службовим становищем, такого перевищення чи службовими повноваженнями, халатності та посадову підробку» от.

30 березня 1990 року. — БВС СРСР, 1990. — № 3. 5. Постанова № 3 Пленуму Верховного Судна СРСР «Про судової практиці у справах хабарництві» від 30 березня 1990 р. БВС СРСР, 1990. — № 3. 6. Річ № 123 451 прокуратури р. Абакана.

V. Навчальна література. 1. Андрєєв І.С., Грамович Г.І., Порубов Н.І. Криміналістика: Навчальне пособие/Под ред. Порубова Н.І. — Мн.: Вищу школу, 1997. — 344 з. 2. Коментар до карному кодексу Російської Федерации/Под общ. ред. прокурора РФ, проф. Скуратова Ю.І., предс. Верх. Судна РФ Лебедєва В.М.

— М.: ИНФРА-М — НОРМА, 1996. — 832 з. 3. Коментар до Кримінального Кодексу Російської Федерації. — М.: Проспект,.

1997. — 760 із чотирьох. Криміналістика. Підручник для вузов/Отв. редактор проф. Яблоков Н. П. -.

М.: БЕК, 1995. — 708 з п’ятьма. Криминалистика/Под ред. доктора юр. наук, проф. Образцова В. А. — М.:

Юристъ, 1997. — 760 з.: мул. 6. Керівництво для следователя/Под ред. Селиванова Н. А., Снеткова В. А. -.

М.: ИНФРА-М, 1998. — IV. 732 із сьомої. Кримінальну право Росії. Особлива частина вже: Учебник/Отв. ред. доктор юр. наук, проф. Здравомыслов Б. В. — М.: Юристъ, 1996. — 560 с.

———————————- [1] Криміналістика. Підручник для вузов/Отв. редактор проф. Яблоков Н. П. — М.: БЕК, 1995. — 708 с.

[2] Кривенко Т., Курганова Еге. Розслідування злочинів у кредитнофінансової сфере//Законность. — 1996. — № 1. — з. 19−25.

[3] Постанова № 4 Пленуму Верховного Судна СРСР «Про судової практиці по справах зловживання владою чи службовим становищем, такого перевищення чи службовими повноваженнями, халатності та посадовому підлозі» від 30 березня 1990 року. — БВС СРСР, 1990. — № 3.

[4] Розслідування злочинних порушень правил техніки безпеки. Загальні становища. — М., 1990. — з. 80.

[5] Гаухман Л. Проблеми кримінальної відповідальності за посадові злочин з КК РФ 1996 года//Уголовное право. --1999. — № 4. — з. 3−9.

[6] Кривенко Т., Куранова Т. Розслідування злочинів у кредитнофінансової сфере//Законность. — 1996. — № 1. — з. 19−25.

[7] Постанова № 6 Пленуму Верховним судом СРСР «Практику застосування судами кримінального законодавства, спрямованих охорону безпечних умов праці та безпеки гірських, будівельних та інших робіт» від 5 грудня 1986 р. Збірник постанов ПТУ СРСР. — з. 754.

[8] Мелікян М. Н. Про специфіці доказів у ході попередньої перевірки інформації про преступлениях//Государство право. — 1998. — № 9. — з. 76−82.

[9] Мелікян М. Н. Про специфіці доказів у ході попередньої перевірки інформації про преступлениях//Государство право. — 1998. — № 9. — з. 76−82.

[10] Лотків О. Н, Куранова Э. Д., Кривенко Т. Д. Удосконалення практики боротьби з розкраданнями, посадовими злочинами за умов господарювання. Методичне посібник. — М., 1990, 36 с.

[11] Програма соціальних реформ Російської Федерації на період із 1996;2000 рр., затверджена Урядом РФ від 26 лютого 1997 р. № 222//Собрание законодавства РФ. — 1997. — № 10. — з. 11−173.

[12] Лапін Е. С. Про шляхах взаємодії слідчого державним інспектором з охорони праці під час розслідування злочинних порушень правил охорони труда//Следователь. — 1999. — № 7. — з. 41−43.

[13] Лапін Е. С. Про шляхах взаємодії слідчого державним інспектором з охорони праці під час розслідування злочинних порушень правил охорони труда//Следователь. — 1999. — № 7. — з. 41−43.

[14] Розслідування злочинних порушень правил техніки безпеки. Загальні становища. — М., 1990. — з. 80.

[15] Лапін Е. С. Про шляхах взаємодії слідчого державним інспектором з охорони праці під час розслідування злочинних порушень правил охорони труда//Следователь. — 1999. — № 7. — з. 41−43.

[16] Корчагін О.Г. Деякі злочину за галузі використання техніки: кримінально-правові і криміналістичні аспекти. — Владивосток: Далекосхідний університет, 1993. — 144 с.

[17] Постанова № 16 Пленуму Верховного Судна СРСР «Практику застосування судами кримінального законодавства, спрямованих охорону безпечних умов праці та безпеки бур’янистих будівельних та інших робіт» від 5 грудня 1986 г.//Сборник постанов ПТУ. — з. 754. [18] Кузнєцова Н.Ф., Аргунова Ю. Н. Про ефективність кримінально-правової охорони трудових прав граждан//Государство право, 1996. — № 10. — з. 64−71.

[19] Частина 3. Стаття 37 Конституції РФ.

[20] Коментар до Кримінального Кодексу Російської Федерації. — М.: Проспекта, 1997. — 760 с.

[21] Гасилов Г. А. Розкрадання торгувати. Навчальний посібник. Частина 1. — Архангельськ, 1989. — 87 с.

[22] Криміналістика: Навчальне пособие/Под ред. Порубова Н.І. — Мінськ: Вища школа, 1997. — 344 с.

[23] Головльов Ю. О. Господарські злочину: поняття і система//Государство право. — 1993. — № 4. — з. 78−81.

[24] Криміналістика. Підручник для вузов/Отв. ред. проф. Яблоков Н. П. — М.: Бек, 1995. — 708 с.

[25] Лотків О.Н., Кривенко Т. Д., Куранова Э. Д. Удосконалення практики боротьби з розкраданнями, посадовими злочинами за умов господарювання. Методичне посібник. — М., 1990. — 36 с.

[26] Керівництво для следователя/Под ред. Селиванова Н. А., Снеткова В. А. — М.: ИНФРА-М, 1998. — IV. 732 с.

[27] Лотків О.Н., Кривенко Т. Д., Куранова Э. Д. Удосконалення практики боротьби з розкраданнями, посадовими злочинами за умов господарювання. Методичне посібник. — М., 1990. — 36 с.

[28] Гладышев Ю. О. Ознаки обману, як засіб скоєння злочинів у сфері торговли//Юрист. — 1999. — №№ 5,6. — з. 40−43.

[29] Густов Г. А. Виявлення способу посадового розкрадання у складній ситуації. Факторний аналіз: Навчальний посібник. — Л., 1985. — 78 с.

[30] Лотків О.Н., Кривенко Т. Д., Куранова Э. Д. Удосконалення практики боротьби з розкраданнями, посадовими злочинами за умов господарювання. Методичне посібник. — М., 1990. — 36 с.

[31] Постанова № 1 Пленуму Верховного Судна «Про судову експертизу по кримінальних справ» від 16 березня 1971 р. Збірник постанов ПТУ СРСР. — з. 786.

[32] Щиголев Ю. В. Кримінально-правова характеристика службового подлога//Юрист. — 1999. — №№ 5−6. — з. 48−51.

[33] Завидів Б. Д. Укладання експерта й його оцінка следователем/Следователь. — 1998. — № 9. — з. 40−42.

[34] Постанова № 3 Пленуму Верховного Судна СРСР «Про судової практиці по справах хабарництві» від 30 березня 1990 р. БВС СРСР, 1990. — № 3.

[35] Аслаханов А. А. Проблеми кримінально-правової боротьби з взяточничеством//Государство право. — 1993. — № 4. — з. 81−88.

[36] Розслідування й попередження хабарництва. — М., 1983. — 137 с.

[37] Розслідування й попередження хабарництва. — М., 1983. — 137 с.

[38] Кримінальну право Росії. Особлива частина вже. Учебник/Отв. ред. доктор, професор Здравомыслов Б. В. — М.: Юрист, 1996. — 560 с.

[39] Коментар до карному кодексу Російської Федерации/Под общ. ред. прокурора РФ, проф. Скуратова Ю.І., предс. Верх. Судна РФ Лебедєва В.М. — М.: ИНФРА-М — НОРМА, 1996. — 832 с.

[40] Постанова № 1 Пленуму Верховним судом СРСР «Практику застосування судами законодавства про відповідальність за випуск з промислових підприємств недоброякісної, нестандартній чи некомплектної продукції і поза випуск на продаж таких товарів у торгових підприємствах» від 5 квітня 1985 р. (Зі змінами, внесеними постановою Пленуму Верховного Судна № 12 від 29 вересня 1988 р.). Збірник постанов ПТУ СРСР. — з. 659.

[41] Грінберг М.С. Посадові злочини минулого і крайня необходимость//Государство право. — 1989. — № 5. — з. 64−71.

[42] Розслідування випуску недоброякісної, нестандартній чи некомплектної продукції. — Л.-Д., 1977. — 55 с.

[43] Річ № 123 451 прокуратури р. Абакана.

[44] Андрєєв І.С., Грамович Г.І., Порубов Н.І. Криміналістика: Навчальне пособие/Под ред. Порубова Н.І. — М. Н.: Вищу школу, 1997. — 344 с.

[45] Закон РФ «Про захист прав споживача» від 7 лютого 1992 р. До редакцій Федерального закону від 8 лютого 1996 г.//Ведомости з'їзду народних депутатів і Верховної Ради РФ, 1992 р. — № 15. — ст. 766; Збори законодавства РФ 1996. — № 3, ст. 140. [46] Козлов Ю. Г., Осипенко О. В. Недоліки матеріально-технічного постачання і хозяйственно-корыстная преступность//Государство право. — 1998. — № 6. — з. 78−85.

[47] Метрологічна експертиза технічної документації. — М.: Видавництво стандартів, 1992. — 184 с.