Розкрадання на складі-сховищі

Ліга відродження науки России.

Міжнародний «ІНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ».

Кафедра кримінального права.

Завдання № 8.

«Розкрадання на складе-хранилище».

Студента юридичного факультета.

___________________________.

Спеціальність 21 100 «Юриспруденция».

Курс 5 група ______ залікова книжка № ___________.

Керівник: ___________.

р. Архангельск.

2002 г.

План.

1.

Введение

.

2. Оцінка ситуации.

3. Етапи ведення дела.

4. Хищение.

5. Расследование.

6. Планування слідчої работы.

7. Слідчі версии.

8. Ситуаційна задача.

9. Документи реалізації поставленої задачи.

10. Використовувана литература.

Криміналістика, як із галузей правових знань, прямо ставлення до боротьби з злочинністю. Її завдання у цьому, щоб у основі вивчення і узагальнення слідчої і судової практики, і навіть активного використання досягнень природничих і технічних наук, розробляти наукові методи розкриття і запобігання злочинам. Досягнення криміналістики як науки надають всебічне і щонайглибше впливом геть практичне застосування юридичних норм оперативному роботі. Криміналістична техніка і слідча тактика, розроблювані криміналістикою, застосовуються як у процесі розслідування, і у ході судового розгляду кримінальних справ є їхньою основой.

Розслідування злочинів — це складна, різнобічна діяльність, здійснювана лише управомоченными особами, у певні, встановлені законом терміни. У цьому ставиться завданням виявити все суттєві обставини що відбувся злочини минулого і встановити осіб, його які вчинили. З метою виконання зазначених завдань необхідно вміле побудова слідчих версій, виробництво різних слідчих дій, наприклад допитів, обшуків, оглядів, проведення експертизи. Без організуючого початку, без цілеспрямованості всі ці складна діяльність не забезпечить успіху. Саме з цього є необхідною планування следствия.

Криміналістичне вивчення злочинну діяльність, її елементів, їх співвідношень виробляється у тісного зв’язку з вивченням тих наслідків, коли діяльність залишила після себя.

Будь-яке злочин залишає по собі (навіть незначні) следы-последствия. Внаслідок цього виникає інформація про обставин та особливостях конкретного преступления.

Наслідки будь-якого злочину знаходять себе у навколишньому світі. Зміни у неживої природою є простими формами відблиски і проявляються у вигляді фіксованих матеріальних слідів, відбитків, відбитків, різноманітних руйнацій, ушкоджень, змін матеріальних об'єктів (речей, документів тощо.). Відбитки на живу природі за своєю формою більш складні. Виявляються як уявних образів злочину, його окремих частин, учасників у пам’яті людей.

Проте, й ті та інші наслідки, незалежно від середовища, у якій виявляються, однаково є засобами пізнання злочину, допомагають його основні риси і характерні риси, скласти криміналістичну характеристику злочину. Фахівець, проводить розслідування, повинен уявити про типових криминалистически значимих рисах різних видів злочинну діяльність, вміти цілеспрямовано виявляти необхідну цього інформації і зіставляти її з криміналістичної характеристикою відповідного виду преступления.

Криміналістична характеристика злочину є сукупність певних ознак, характеризуючих ту чи іншу злочин, які з особливостях способу, механізму, і обстановки його від вчинення. Криміналістична характеристика дає чітке уявлення про злочині, про його суб'єкт. За рівнем типізації криміналістичну характеристика розділяться на видову, групову і характеристику окремого преступления.

Криминалистически значимі ознаки злочину зберігають у даних про способі, механізмі і обстановці скоєння злочину, на особливостях суб'єкта преступления.

Спосіб скоєння злочину є систему поведінки суб'єкта до, в останній момент і після виконання злочину, оставляющую певні сліди, які у згодом дозволяють скласти уявлення суть досконалого діяння, своєрідності особистості правопорушника. По структурі спосіб скоєння злочину який завжди однорідний. Він може складатися з всіх трьох ланок (поведінка до, в останній момент і після виконання злочину), з цих двох (у різних варіантах) і вже з ланки (поведінка в останній момент злочину). Значимість спосіб також може бути різною в залежність від виду злочину: для навмисного злочину спосіб має велике значення, для ненавмисного — менш значительное.

Технологічну бік злочину відбиває механізм його від вчинення, тобто. порядок зв’язку окремих етапів, обставин підготовки, здійснення релігійної і приховування слідів злочину. Розуміння послідовності дій злочинця дозволяє правильніше дати раду деталях розслідуваної справи, виявити можливі місця перебування саме ті, але значимих следов.

Криміналістична оцінка неодмінно повинна включатиме й збір даних про властивості особистості суб'єкта злочину. У кожному злочині є сліди особистості людини, його здійснив, дозволяють будувати висновки про спеціальних знаннях злочинця, його соціально-психологічних властивості, віці, досвіді та прочее.

Безсумнівно, величезну роль відіграє й збір відомостей об'єкт злочину. Це дозволяє повніше охарактеризувати особистість злочинця, мотиви скоєння злочину, допомагає точніше окреслити коло осіб, серед які слід шукати преступника.

Оцінка ситуации.

Ситуація — це сукупність сформовані обставини (умови місця, часу, довкілля), у яких скоєно злочин (кримінальна ситуація) чи нагальні моменти розслідування (слідча ситуация).

Кримінальна ситуація у своє чергу підрозділяється на предкриминальную (обставини інші чинники, взаємодіючі в період підготовки до злочину), власне кримінальна (в останній момент скоєння) і посткриминальная (умови, у яких знищуються чи ховаються сліди преступления).

У найзагальніших рисах його з метою оцінки ситуації необхідно усвідомити следующее:

— коло обставин, які підлягають установлению;

— обставини, у яких установлены;

— наявність і характеру джерел отриманої інформації, каналів, за якими цей інформація поступила;

— чинники, які б і що перешкоджають збору информации;

— стан наявних, необхідні проведення расследования;

— напрям, шляху й форми подальшої роботи з расследованию.

Слідчі ситуації у умовах мають тенденцію до повторюваності. За наявністю чи відсутності подібних ознак слідчі ситуації діляться на типові і атипичные.

При типізації слідчих ситуацій враховується їх подібність з якогото одному суттєвого ознакою чи подібність комплексу ознак. У цьому до уваги беруться подібні ознаки кримінальних ситуацій, місця, часу злочину, його последствия.

До типових початкових ситуацій можна віднести следующие:

— є даних про подія злочину, але не відомо, ким воно совершено;

— є даних про кримінальному походження наступивших наслідків, але відсутні відомості про причинах;

— є даних про подію злочини минулого і злочинці, але немає даних про окремих обставин скоєного (спосіб скоєння, мотиви і пр.).

Етапи ведення дела.

Інформації про скоєнні злочину або про події за ознаками злочину вступає у правоохоронні органи різними шляхами від різних джерел. Незалежно від форми інформації (письмово чи усно), від рівня її переконливості, джерела (конкретну особу чи анонімно), — завжди інформація повинна бути зареєстрована і буде поставлено на учет.

Потім цю інформацію вивчається, оцінюється та перевіряється. Такі перевірки дістали назву попередніх. Вони може бути короткочасні і тривалі (але у межах терміну, встановленого законом). Завдання попередньої перевірки — з’ясувати, чи справді скоєно суспільнонебезпечне діяння і якщо так, то чи є ознаки преступления.

Щоб відповісти на ці запитання посадової особи, проводящему попередню перевірку, необходимо:

— виїхати цього разу місце події та провести його осмотр;

— отримати пояснення від осіб, яких надійшла информация;

— вивчити необхідні документы;

— доручити фахівцям щодо документарних перевірок, необхідних експертиз, лабораторних исследований;

— вивчити довідкову, нормативну літературу за даними вопросам.

Через війну проведеної діяльності робиться одне із трьох выводов:

— при недостатності даних, вказують на ознаки злочину, перевірку продолжить;

— відмовити в порушенні кримінальної справи за відсутності даних про наявність преступления;

— порушити кримінальну справу, прийняти або його до производству.

З часу порушення кримінальної справи пошукова діяльність набуває інший правової статус — починається попереднє розслідування. Воно відбувається вже у режимі процесуального доведення. Проводиться для встановлення істини у справі, створення умов для правильного застосування закону. Попереднє розслідування ввозяться двох формах: у вигляді дізнання й у формі попереднього следствия.

Суб'єктами дізнання є оперативні працівники та керівники органів дізнання системою МВС, дізнавачі і командири військових частин, начальники ВТУ, органів пожежного нагляду та інших структур, перелічених в кримінально-процесуальному законе.

Попереднє слідство проводиться слідчими прокуратури, слідчими органів внутрішніх справ України та служб контррозвідки. При виробництві попереднього слідства всі із виробництва слідчих дій слідчий приймає самостійно, крім, коли законом передбачено отримання санкції прокурора. Слідчий несе відповідальність за законне проведення, своєчасність слідчих действий.

Однією із завдань проведення розслідування є виявлення і перевірка зібраних фактів і трансформування їх процесуальним шляхом в доказательства.

Завершення розслідування відбувається за наявності наступних условий:

— все, висунуті у справі версії, глибоко і всебічно проверены;

— всі значення для справи, джерела інформації визначено й досліджені, а отримана інформація належно оцінена і использована;

— у справі установлено всіх обставини, що входять до предмет доведення. Отримані від нього знання не містять прогалин, протиріч, не породжують сумніви щодо їх достоверности.

Хищение.

Розкрадання — це протиправне дію, спрямоване на вилучення чи звернення чужого майна на користь викрадача, яка завдала збитки власнику (чи власнику) цього майна. Розкрадання, які скоювалися шляхом присвоєння та розтрати, передбачені статтею 160 КК РФ.

Присвоєння і розтрату чужого майна слід відрізняти від крадіжки. Основним розмежувальним ознакою зазначених форм розкрадання є ставлення суб'єкта злочину до похищаемому майну. При присвоєння чи розтраті майно як довірене винному, перебуває у її правомерном володінні, але наділений щодо цього майна, і певними правомочностями. При крадіжці ж суб'єкт або не має нічого спільного до похищаемому майну, або отримує лише доступу до нього до виконання суто технічних, виробничих функцій, які, проте, не породжують з його боці ніяких правомочий щодо володіння, користування, розпорядженню чи відповідальної охране.

Розкрадання цього виду (шляхом присвоєння та розтрати) за способом їх скоєння можна розділити на 2 виду: розкрадання оприбуткованого і крадіжка не оприбуткованого майна. Простий розкрадання є безпосереднє незаконне заволодіння майном без будь-якого хитрощі і маскування (наприклад, пряме присвоєння не оприбуткованого майна). Замасковані розкрадання оприбуткованого майна відбуваються з використанням підроблених дисконтних документів, шляхом підробки прибуткових і видаткових записів, актів списання і т.д.

Реалізація таких способів може здійснюватися з допомогою різних механізмів: підробка справжнього документа, належне заповнення документів явно неправдивими даними, незаконне списання у вигляді природною убування і пр.

Спосіб скоєння злочину найчастіше буває ключовим в характеристиці, т.к. дозволяє вірно знайти місце й предмета розкрадання, осіб, що у ньому, конкретні обставини, підлягають з’ясовуванню, характері і перебування слідів злочину, документів які підлягають вивченню і прочее.

Необхідно вивчити обстановку, у якій відбувалося розкрадання. Наприклад, стан контролю над збереженням тих матеріальних цінностей, т.к. такі чинники існують, зазвичай тривалий час і зникають до моменту розслідування. Для обстановки, у якій відбуваються злочину, зазвичай властивий невисокий організаційний рівень господарську діяльність, контроль схоронності майна, не налагоджено належним рівнем служба бухгалтерського обліку, і отчетности.

Чимале значення мають значення і особистісні дані злочинців. Складні, замасковані розкрадання роблять в більш зрілому віці, мають життєвий і злочинний досвід. З урахуванням особистісних даних гаданих злочинців вибираються тактичні прийоми й ефективні методи расследования.

Підставою для порушення справ про розтраті і присвоєння звичайно є відомості про наявність в які поступили до слідчому матеріалах ознак подібних діянь (встановлена недостача чи надлишки матеріальних цінностей, відпустку чи вивезення майна без оформлення документів, виявлення в складських приміщеннях цінностей, не відображених у документах і т.д.).

Найчастіше справи про розтратах і присвоєння порушуються за матеріалами документальних ревізій. Якщо необхідні додаткові матеріали, здійснюється їх доследственное збирання самим слідчим (зажадання саме ті документів, отримання пояснень, проведення ревізій тощо.). У цьому слідчому слід звернути увагу до такі вопросы:

— здійснювалася чи перевірка уповноваженими те що лицами;

— дотримано чи порядок перевірки, встановлений для цієї галузі хозяйства;

— описані у акті ревізії конкретні порушення і перевірені чи они;

— розглянутий чи матеріал перевірки керівниками цієї організації і яким заключение;

— які пояснення дано особами, відповідальними за виявлені факты.

За наявності отриманих матеріалах достовірних ознак розкрадань порушується кримінальна дело.

Расследование.

На початку розслідування необхідно перевірити достовірність фактів, що послужили підставою для порушення кримінальної справи, збирання якої бракує інформації та попередження спроб приховати сліди преступления.

Необхідно встановити конкретне посадова особа, якому довірене майно, мотиви його дії, його характеристика з місця праці та жительства.

Успіх значною мірою залежить уміння слідчого працювати з бухгалтерськими документами, т.к. саме документи у що така злочинах відіграють істотну роль.

Документи вивчаються з погляду законності і повноти операції, зафіксованої у документі. З’ясовується, чи є документ справжнім чи фальсифікованим. У цьому по проверяемым документам необхідно выяснить:

— чи є нормативні документи цього підприємства, відповідним законодавчих актів, який регламентує роботу даної отрасли;

— якою мірою регламентується контроль діяльності працівників даного предприятия;

— повноту бухгалтерско-учетных документов;

— звернути увагу до наявність документів, побічно підтверджують вивезення привласненого майна з предприятия.

Інколи справа, коли у процесі розслідування постає запитання, для дозволу яких необхідні спеціальні знання у галузі бухгалтерії, призначається судебно-бухгалтерская експертиза. СБЭ має відповісти на такі вопросы:

— уяснены протиріччя між обставинами справи та даними ревизий;

— перевірений і встановлено чи момент і розмір недостачі чи надлишків товарно-матеріальних цінностей, час і важливе місце виникнення недостачи;

— перевірено чи обгрунтованість списання сировини, матеріалів, продукции;

— перевірений і визначено чи розмір матеріального ущерба.

Якщо факт розкрадання вже встановлено оперативно-пошуковими заходами (ВБЕЗ): задокументовані епізоди розкрадань, відомі місця зберігання, виявлено місця збуту, встановлено умови, які б розкрадання, — то завдання слідчого входить конкретизація існуючих версій, перевірка отриманих фактів, висування з урахуванням отриманих фактів нових версій. Початковими слідчими діями у разі є: затримка доказом злочину, обшук на роботі і проживання, перевірка і виїмка документів, огляд і виїмка предметів, які можуть бути, у згодом доказами у справі, огляди приміщень, допит підозрюваних і свидетелей.

Планування слідчої работы.

Планування є обгрунтоване матеріалами справи визначення колій та коштів, з допомогою яких за найменшої витраті зусиль і часу має бути розкрито злочин, викрито обвинувачуваний, виявлено причини умови, які сприяли здійсненню преступления.

У результаті розслідування відбувається інтеграція знань і уявлень слідчого зі знаннями й уявленнями інших, фахівців, експертів, і додаток їх до конкретної слідчої ситуації із єдиною метою виявлення окремих криминолистически значимих деталей. Потік різнобічної інформації, який спирається слідчий, має власну специфіку через те, що він складається зі свідчень і оцінок людей, тобто. є продуктом волі і потрібна свідомості тих суб'єктів, із якими слідчий взаємодіє. У цьому його найголовнішим метою та завданням залишається розкриття і всебічне розслідування злочину. Індивідуальних можливостей слідчого, зазвичай, недостатньо, тому вузькі фахових знань, які мають інші фахівці, стають конче необхідні також, особливо у початковому етапі. Вони, зазвичай, виражаються у формі різноманітних висновків і експертиз. Але такі дані, всю компетентність фахівців, не є остаточними, тому практики-следователи нічого не винні зупинятися в одній версії, проробка всіх варіантів — от їх завдання. Слідчий залежно від цієї ситуації вносить у програмі розслідування і свій досвід, враховує готівкові сили і засоби. У результаті ця програма стає гнучким, динамічним планом расследования.

Структура планування расследования.

Задля більшої ефективності розслідування його планування по можливості слід починати не одразу після порушення кримінальної дела.

Вихідними положеннями планування є побудови слідчих версій визначення кола обставин, які підлягають встановленню. Безперечно, що фрагментарний і проблематичний характер вихідної інформації про злочинному подію, його суб'єкт, формі провини та інших істотних обставин перешкоджає розробці докладного плану у справі загалом. Умовно можна розділити навколишній слідчого потік інформації на два розділу. Один (зовнішній) надходить щодо обстановки та соціальні обставини розслідуваної злочину, і навіть від залучених до розслідування фахівців; другий (внутрішній) це які у пам’яті слідчого знання і набутий поняття, здобуті процесі навчання дітей і практичної работы.

Маючи обидва джерела однаково, слідчий починає планування слідства. Він здійснюється в следующем:

1) визначення тих слідчих дій, які потрібно провести задля встановлення істотних обставин відповідно до тій чи іншій слідчої версії (допити, обшуки, огляди, проведення экспертизы);

2) визначення змісту обсягу тих слідчих дій, які заплановано провести (які питання доцільно поставити при допиті того чи іншого свідка, чи перед експертами, або що шукати під час обшуку); 3) встановлення послідовність здійснення намічених слідчих дій; 4) визначення часу виробництва наміченого слідчої дії; 5) вибір місця проведення слідчих действий;

6) визначення кола учасників тієї чи іншої слідчого действия;

7) вибір тих науково-технічних коштів, які треба застосовувати при виробництві даного слідчої дії чи котрі може бути применены;

8) визначення тих документів, і навіть предметів, які потрібно зажадати від установ, посадових осіб і окремих граждан;

9) визначення завдань оперативно-розыскному апарату милиции.

Здійснюючи планування, слідчий повинен керуватися певними принципами, які іменуються принципами планування слідства. Ними являются:

1) принцип використання слідчого досвіду і наукових рекомендаций;

2) принцип индивидуальности;

3) принцип динамичности.

Слідчі версии.

Версія не що інше, як одне з можливих пояснень розслідуваної події у цілому, або окремих його обставин. У залежність від цього слідчі версії іменуються загальними чи частными.

Натомість, слідчими версіями називаються засновані на фактах і що підлягають перевірці припущення слідчого про причини й обставин що сталося преступления.

Зазвичай, версія будується з урахуванням тих даних, якими має слідчий, бо як їх ніколи недостатньо, щоб із вичерпної повнотою та достовірністю встановити цікаві для слідства обставини, то допускаються кілька імовірних пояснень, а отже, висувається кілька. Усі вони представляють судження, які можна або хибними, або істинними. Оскільки початковому етапі невідомо, яке з нього чи реальні, а яке помилково, то, на цьому правило, за яким необхідно висувати стільки версій, скільки можна буде говорити які відповідають завданню розкрити злочин пояснень які є обстоятельствам.

Необхідність висування всіх слідчих версій, реально можливих, у цій ситуації, і включення їх у план розслідування є важливим умовою його обгрунтованості і правильності. Недотримання його запровадження, захоплення однієї версією, хоча ще й правдоподібною, практично призводять до з того що злочин залишається нераскрытым.

Перевірка лише однієї версії і ігнорування інших версій можуть спричинити також необгрунтоване притягнення до кримінальної відповідальності осіб, не винних у скоєнні злочину. Помилки такого роду трапляються, коли слідчий не враховує версії, висунуті інші учасники процесу, зокрема обвинувачуваним чи потерпілим. Версія обвинувачуваного — це також зі пояснень розслідуваної злочину, але з його позицій. Розпорядження ст. 20 КПК про всебічності, повноті і об'єктивності дослідження обставин справи вимагає, щоб ця версія було включено в план і проверена.

Приступаючи до розслідування, слідчий, зазвичай, немає достатніми даними, що дозволяє відразу виявити ті обставини, які він встановити відповідно до вимог ст. 68 КПК. На початку розслідування перед слідчим виникає зазвичай завдання із багатьма невідомими. Аби розв’язати її й пояснити досліджуване подія та її окремі обставини, слідчий вдається до такого прийому, як побудова версий.

Усі висунуті версії би мало бути перевірені. Тут велике значення набуває правильне формулювання питань. Питання допомагають виявити причини слідства, які виводяться з версии.

Приблизний їх план побудови та версии.

Перший етап: визначення безпосередніх цілей розслідування й у уточненні цілей рівня, сформульованих у процесі побудови версій і виведення їх логічних следствий.

Другий етап: виділення общеверсионных запитань і обставин, т. е. тих логічних наслідків, які повторюються за її виведення з різних версий.

Третій етап: виявлення вневерсионных запитань і обставин, які, який був складовими будь-якої версії, тим щонайменше підлягають обов’язковому встановленню гаразд з так званого «простого інформаційного поиска».

Четвертий етап: визначення та облік коштів, що у розпорядженні слідчого. При плануванні розслідування термін «кошти» розуміється в широкому значенні — як людські, матеріально-технічні, інформаційні, часові й інші чинники, які треба враховувати при розкритті і розслідуванні преступлений.

П’ятий етап: завдання, бо як відомо, завдання — ця мета, дана за певних умов. Поєднання цілі й коштів, виявлених на попередньому етапі, дозволяє визначити характер організаційноуправлінської ситуації (упорядкована — досить ресурсів чи неупорядкована — ресурсів вочевидь не досить) і тим самим сформулювати вартісну перед слідчим завдання. Нині прийнята класифікація завдань із двом найбільш загальним типам — на перебування і доказ. Тип важливо визначити відразу, оскільки він визначає метод її вирішення. Метою завдання на перебування є пошук певного об'єкта, невідомого у цій завданню, але задовольняючого її умові, яке пов’язує невідоме з вихідними даними. Мета завдання на доказ полягає у встановленні правильності чи помилковості деякого становища (висловлювання), його підтвердженні чи спростуванні. Слідчий своєї діяльності нерідко зіштовхується і із необхідністю дозволу завдань третього типу — на перебування і доказ. Правильно сформульоване завдання дозволяє надалі успішно спланувати як окремі дії, і всю діяльність суб'єктів розслідування. На цьому етапі слідчий виявляє конкретну организационно-управленческую ситуацію, визначає її характер (тип), робить попередній, загальний висновок про достатній кількості сил, часу й коштів. Шостий етап: розробка, аналіз стану і оцінка варіантів можливих моделей процесуальних, оперативно-розшукових та інших дій, вкладених у підтвердження чи спростування логічних наслідків встановлення вневерсионных обставин. На цьому етапі слідчий приймає рішення використовувати певні кошти. Чим різноманітніший характером заплановані дії, що ширша їх пошукові можливості, то більше вписувалося ймовірність досягнення оптимального результату. Аналізуючи цей етап планування слідчий приймає як організаційні, а й процесуальні, і тактичні решения.

Під час розробки і прийняття тактичних рішень найрельєфніше проявляється необхідність органічного поєднання планування і прогнозування. Хоча прогнозування носить допоміжний характер по відношення до планування, воно значно його збагачує. Інтеграція конкретних прийомів планування і прогнозування дозволяє розробити оптимальні тактичні рішення, прогнозування забезпечує безперервний стимул і орієнтир для планування. Сьомий етап: визначення найоптимальнішої черговості раніше намічених діянь П. Лазаренка та заходів. У цьому слідчий повинен керуватися як організаційними, а й тактичними міркуваннями, у зв’язку з ніж перевагу себто невідкладність і терміновості віддається діям і заходам, невчасне проведення яких може призвести до знищення чи зміни доказів, неможливості виявлення носіїв інформації, ускладнення встановлення й затримання підозрюваних, що є загальними для перевірки всіх, чи кількох версій (епізодів), без здійснення яких подальша реалізація плану стає скрутної і навіть неможливою, оскільки вони служать інформаційної чи тактичної базою щодо подальших дій, зокрема виконуваних іншими особами (слідчі доручення, пошукові, оперативні, ревизионно-проверочные завдання й т. п.), які відрізняються найбільшої трудомісткістю і тривалістю проведення (будівельні, бухгалтерські експертизи, документальні ревізії, судебно-биологические дослідження та т. буд.), про те, щоб «з їхньої тлі», у процесі їх виробництва іншими виконавцями здійснювати інші дії і проводити інші заходи. Восьмий етап: визначення, по-перше, безпосередніх виконавців, і, удругих, термінів виконання і приблизну тривалість намічених дій. Дев’ятий етап: об'єднання окремих планів, розроблених в кожному епізоду, і навіть планів проведення вневерсионных і общеверсионных (общеэпизодных) заходів у єдиний зведений план розслідування у справі. Це об'єднання відбувається механічно. Попри попередню оптимізацію, що проводиться попередніх (особливо у 2-му, 7 і 8-му) етапах планування, слідчий знову коригує окремі розділи (складові частини) єдиного плану розслідування. Десятий етап: облік результатів реалізації сформованого плану і внесення до нього змін, що визначає специфіку цього етапу і розгляд його у часто як додаткового. Така структура планування є основним схемою формування планів початковому чи етапі розслідування, і навіть по кримінальної справи загалом. Формуванню плану майбутньої діяльності слідчого передує визначення типу, і характеру слідчої ситуації і виявлення процесів побудови версій. Практично між всіма етапами виникають як прямі, а й зворотний зв’язок, оптимізують і які роблять надійнішою всієї системи планування. Кінцевий результат процесу планування — готовий сформульований план розслідування. Назвемо основні елементи змісту плану: 1. Безпосередні мети, т. е. логічні слідства, виведені з прийнятих до перевірки версій чи які конкретизовано як детальних питань, і навіть вневерсионные обставини, підлягають встановленню. 2. Ресурси, перебувають у розпорядженні слідчого, зокрема залучені різні періоди часу до виконання запланованих діянь П. Лазаренка та заходів. Це насамперед виконавці —працівники слідства, дізнання, експерти, фахівці, громадські помічники. Сюди слід віднести матеріально-технічні кошти — транспорт, зв’язок, криміналістичну і іншу техніку. 3. Слідчі, оперативно-пошукові, организационно-подготовительные, інші дії і природні заходи. При плануванні враховуються можливості найоптимальнішого поєднання названих діянь П. Лазаренка та заходів, їх комплексне чи роздільне виконання. 4. Тактические прийоми, складові зміст перелічених процесуальних і непроцесуальних дій, які можна коротко є такі у плані в ролі самостійного елемента. Найчастіше що стоїть рівень планування, тим менше питому вагу тактичних аспектів. 5. Терміни виробництва слідчих, оперативно-розшукових та інших дій. Хоча за традиційної формі плану у ньому звичайно відбивається тривалість тієї чи іншої заходи, слідчий має це завжди враховувати. 6. Результати виконання плану та її коригування. Що ж до планів окремих слідчих дій, всі вони мають певної специфікою, отличающей їхню відмінність від планів інших, вищих уровней.

Грамотне планування розслідування з складним кримінальних справ на основі повної відпрацювання слідчих версій одна із найважливіших умов встановлення об'єктивної истины.

Ситуаційна завдання № 8.

У процесі проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками БЕЗ знайшли факти розкрадань на складе-хранилище сільгосппродукції завідуючої складом Степанової шляхом складання актів на списання і знищення низки продуктов.

1) Факт розкрадання й імовірний правопорушник установлены.

2) Джерела отриманої інформації визначено (співробітники БЭП).

3) Необхідно ознайомитися з результатами перевірки БЕЗ, зі своїми документами для роботи даного склада.

4) Визначити розмір шкоди, завданого даним преступлением.

5) Визначити період, протягом якого відбувалося цей злочин, був це одиничний чи який повторювався факт.

6) Визначити наявність спільників, шляхи та засоби вивезенню та реалізації похищенного.

7) З’ясувати стан адміністративного контролю над роботою цього складу, рухом товару у ньому (зажадати документи, які регламентують порядок роботи складу, пропускної режим, накази про призначення роботу, про матеріальну відповідальність, посадові інструкцією, і пр.).

8) Призначити судебно-бухгалтерскую експертизу (перевірка факту недостачі товарно-матеріальних цінностей, обгрунтованість списання продукції, дотримання форми складання актів на списання тощо.). Слід врахувати, що з документами, додаткові перевірки і ін., до порушення кримінальної справи слід провести в 3-х денний срок.

9) Треба мати у вигляді, що перевірочні дії можуть бути лише у витребування предметів, документів і майже отриманні пояснень від громадян, і посадових осіб. Проведення слідчих дій на стадії порушення кримінальної справи заборонена. Виняток зробили тільки до огляду місця події (ст. 178). У наявності достатніх даних, вказують на ознаки преступления,.

(тобто. відомі обставини у справі збігаються з ознаками, зазначеними у статті кримінального кодексу) і відсутність обставин, зазначених ст. 5 КК, винести постанову про про порушення кримінальної справи. Про прийнятий рішенні (порушення чи відмову у порушенні кримінальної справи) обов’язково повідомити заявителю.

(ОБЭБ). Копію постанови обов’язково направити прокурору.

ПОСТАНОВА про порушення кримінальної справи і прийняття його до производству.

р. Архангельск.

" 22 «ноября2001 г.

Слідчий управління внутрішніх справ р. Архангельська Сидоров І.І., розглянувши повідомлення про злочині: розкрадання сільськогосподарської продукції зі складу за адресою м. Архангельськ, вул. Силикатчиков, д. 5, яке надійшло від відділу БЕЗ р. Архангельська 21 листопада 2001 г.,.

ВСТАНОВИВ: внаслідок оперативно-розшукових заходів, проведених ВБЕЗ р. Архангельська біля складу за адресою вул. Силикатчиков, д. 5, належить АТ «Севзаповощснаб», виявлено факти недостачі сільськогосподарської своєї продукції суму Вісімдесят у п’ять тисяч рублів. Також було встановлено факти незаконного списання зазначеної продукції з підробленим актам списання грн. Степанової В.А., що є завідуючої даним складом.

Беручи до уваги, що є достатні дані, що вказують на ознаки злочину, передбачених статтею 160 ч.2 КК РФ,.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Порушити кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 160 ч.2 КК РФ.

Порушити кримінальну справу щодо Степанової Віри Анатоліївни, в діяннях якої вбачаються ознаки злочину, передбачених статтею 160 ч.2 КК РФ .

2. Кримінальна справа прийняти до свого провадження і взятися до його расследованию.

3. Копію цієї постанови направити прокурору по особливо важливим справам Сергєєву О.Н. прокуратури Архангельської области.

Слідчий __________________ Сидоров И.И.

Копія цієї постанови спрямована прокурору по особливо важливим справам Сергєєву О.Н. прокуратури Архангельської области.

" 22 «листопада 2001 р. в 16 год 10 мин.

Про прийнятий рішенні повідомлено заявнику начальнику ВБЕЗ Петренко Б. Б. й довіреній особі, щодо якої порушила кримінальну справу Степанової В.А.

Слідчий __________________ Сидоров И.И.

ПРОТОКОЛ огляду документов.

р. Архангельск.

" 22 «ноября2001 г.

Огляд розпочато в 10ч 00мин.

Огляд закінчено в 10ч 30мин.

Слідчий управління внутрішніх справ р. Архангельська Сидоров И. И.,.

у присутності начальника складу Степанової В.А., і понятых:

1. Петрова В. П., проживаючого по адресу…

2. Ковальова Е. П., проживаючого за адресою… відповідно до ст. 164, частиною першої ст. 176, частинами першої - четвертої і шостий ст. 177 КПК РФ справив огляд Акта на списання сільгосппродукції від 10.11.2001 г.

Перед початком огляду який бере участь особам розтлумачено їхніх прав, обов’язки, і відповідальність, і навіть порядок виробництва огляду документов.

Зрозумілим, ще, на початок огляду розтлумачено їхніх прав, обов’язки, і відповідальність, передбачені ст. 60 КПК РФ.

__________________.

(підпис понятого).

__________________.

(підпис понятого).

Який Бере Участь особам також оголошено про застосування технічних коштів: увеличительная лупа зі збільшенням 1×5.

Огляд проводився вдень за сухої ясної погоді, природному освещении.

Оглядом встановлено: а) Сума Акта списаної продукції становить 12 000 (Дванадцять тисяч) рублів; б) підпис постраждалого учасника комісії, Георгяна В. К., що підтверджує непридатність сировини, зроблено кульковою ручкою синього кольору, лінії підписи нерівні, перериваються у трьох місцях, під чорнилом чітко проглядаються лінії олівця, повторяющие лінії підписи Георгяна В. К. в) гербова печатка організації виконано чорним, лінії змазані, зі збільшенням чітко видно мікрочастинки завданого порошка.

Перед початком огляду від що беруть участь осіб — завідуючої складом Степанової В.А. — зроблено протест про незаконність огляду її документов.

Протокол прочитаний вголос. Зауважень до протоколу нет.

Поняті: __________________________.

__________________________.

Інші які беруть участь особи: __________________________.

Справжній протокол складено відповідно до ст. 166 і 167 КПК РФ.

Слідчий __________________ Сидоров И.И.

ПОСТАНОВА про призначення подчерковедческой судової экспертизы.

р. Архангельск.

" 22 «ноября2001 г.

Слідчий управління внутрішніх справ р. Архангельська Сидоров І.І., розглянувши матеріали кримінальної справи N 1,.

УСТАНОВИЛ:

У Акті про списання сільгосппродукції від 10.11.2001 г.:

а) відзначаються значних змін в підписи Георгяна В.К.

б) гербова печатка АТ «Севзаповощснаб» нанесена з допомогою технологічних средств.

З викладеного і керуючись ст. 195 (196) і 199 КПК РФ,.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Призначити подчерковедческую судову експертизу, виробництво якої доручити Архангельської судової экспертизе.

2. Поставити перед експертом питання: а) чи є підпис Горгяна В. К. справжньої; б) нанесена чи печатку АТ «Севзаповощснаб» оригіналом чи скопійована з допомогою технічних засобів (каких);

3. Надати у розпорядження експерта матеріали: Акт на списання сільгосппродукції від 10.11.2001 г.

Слідчий __________________ Сидоров И.И.

Права й обов’язки, передбачені ст. 57 КПК РФ, мені розтлумачено «__ «______________ р. Одночасно я попереджений__ про кримінальної відповідальності по ст. 307 КК РФ за надання явно помилкового заключения.

Експерт __________________.

1. Антонян Ю. М. Особливості розслідування злочинів. М., 1982 г.

2. Криміналістика. під ред.Н. П. Яблокова. М., 2000.

3. Криміналістика. під ред. В. А. Образцова М., 1995 г.

4. Використання результатів оперативно-пошукової деятельности.

Доведення з кримінальних справ. Ю. В. Кореневський, М.Є. Токарєва. М.

2000 г.

5. Строгович М. С. Психологія злочину. М., 1994 г.

6. Андрєєв В.В. Слідчі версії й особливо їх побудови. М., 1990 г.

7. Кримінальним кодексом РФ (ред. 29.12.2001 г.).

8. Кримінально-процесуальні кодекси РРФСР (ред. 29.12.2001 г.).

9. ФЗ «Про введення на дію кримінально — процесуального кодексу РФ».

18.11.2001 р. 10. Додатка до кримінально — процесуальному кодексу РФ.