Методика розслідування вымогательства

РефератДопомога в написанніДізнатися вартістьмоєї роботи

Методика розслідування вымогательства (реферат, курсова, диплом, контрольна)

Нижегородський державний університет ім. Н.І. Лобачевского.

Вищий коледж управління і предпринимательства.

Кафедра юриспруденции.

До У Р З Про У, А Я Р, А Б Про Т А.

з дисципліни: Криминалистика.

Варіант № 22.

Тема: Методика розслідування вымогательства.

Керівник работы:

Методист колледжа:

НИЖНІЙ НОВГОРОД.

2002 г.

Однією з найнебезпечніших зазіхань на державну чи громадську власність, і навіть на стоять особисті інтереси громадян є здирство (як основна стаття організовану злочинність), яке порівняно швидко поширилося між регіонами країни у різні форми прояви. Високий рівень суспільної небезпечності здирств у тому, що об'єднуються стійкі високоорганізовані злочинні групи, що розділяють між собою зони впливу, породили нове нашій країні злочинну явище — рекет. Ведучи паразитичний спосіб життя, застосовуючи погрози та шантаж, підкуп й різні провокації, вымогатели-рэкетиры разлагающе впливають інших нестійких граждан.

Злочини цієї категорії мають значної громадської небезпекою і високої латентностью; боротьби з ними представляє самостійну багатоаспектну, зокрема і криміналістичну проблему.

Однією з найважливіших теоретичних проблем вдосконалення розслідування загалом і криміналістичної методики зокрема представляється розробка криміналістичної характеристики окремих видів злочинів, котра, за праву головне елементом таких методик і включає у собі найбільш загальне, типове, обуславливающее цю методику.

1. Кримінально-правова і криміналістичну характеристика вымогательства.

Криміналістична характеристика вимагання — це сукупність інформації йдеться про типові ознаках даного вила злочинів, вона постійна і відрізняється вероятностно-статистическими даними, указывающими на ступінь взаємозв'язок харчування та взаємозалежності її елементів. Кожен з цих елементів представляє сукупність обставин, особливостей, ориентирующих слідчих у визначенні напрямів расследования.

Важливе криміналістичне значення мають узагальнені відомостей про об'єкті (предметі) злочинного зазіхання. Для здирств, вкладених у заволодіння майном громадян, суспільних соціальних і державних організацій характерна двостороння спрямованість: на особистість потерпілого й передати майно. Тут, як й у випадках скоєння убивств, здійснюється грубе зазіхання вищі блага людини — його життя і здоров’я, заради злочинного заволодіти чужим майном чи правом на него.

Встановлення предмета злочинного зазіхання при вимаганні завжди сприяє швидшому і правильному встановленню інших обставин цього виду злочинів. Вигляд і їхні властивості предмета злочинного зазіхання коррелированны коїться з іншими елементами криміналістичної характеристики. Поки що буде встановлено, який матеріальний предмет піддавався злочинному зазіханню під час проведення злочину, до того часу неможливо визначити об'єкт зазіхання і правильно кваліфікувати дане деяние.

Аналіз слідчої практики показує, що безпосереднім предметом злочинного зазіхання при вимаганнях є: гроші й інші папери; коштовності і прикраси; тілі, радіо-, відеоапаратура; автомототехника; предмети фірмової одягу, взуття та ін., і навіть специфічним предметом є послуги, чи блага.

На відміну від кримінально-правового поняття предмета злочину, предметом зазіхання в криміналістичному аспекті - може бути людина, тобто. його тілесна організація. Зазвичай, це особи із високим рівнем матеріального забезпечення. В багатьох випадках злочинці мали відомостей про протиправності настільки високих доходів свої жертви, і навіть чимале значення грає виктимологический аспект, який зумовлює низку злочинів даного вида.

Здирство піддаються, передусім особи, займаються комерційної, кооперативної і індивідуально-трудової діяльністю; значній своїй частині здирств піддаються водії таксі й обличчя, займаються приватним візництвом; на решту припадають й інші об'єкти вимагання: фотографы-индивидуалы, керівників Західної й організатори культурно-видовищних закладів, співтовариства шахраїв, використовують азартні гри, повії та інших, наприклад, особи, продають різні предмети речових ринках тощо. Ці дані варіюють залежно від регіону країни, пори року, міської чи сільській місцевості і т.д.

Слід зазначити, що з цієї категорії злочинів, предмет злочинного зазіхання багато в чому детермінує механізм скоєння вимагання, спосіб скоєння цього виду злочину, особистість преступника-вымогателя, следовую картину.

Для криміналістичної характеристики предмет злочинного зазіхання важливий насамперед як следообразующий об'єкт — які сліди може залишити на взаємодіючих об'єктах (злочинці, обстановці місця події). Криміналістична особливість предмета злочинного зазіхання при вимаганнях у тому, що у своїй — природі він частина обстановки, у якій відбувається злочин, а окремих випадках може бути елементом способу скоєння преступления.

Серед елементів криміналістичної характеристики вимагання спосіб скоєння злочину представляється визначальним, тому розглянемо його докладніше. Спосіб скоєння злочинів має величезну значення для практики побудови методики розслідування злочинів взагалі та вимагання зокрема. Ще Б. М. Шавер писав, що «методика розслідування окремих видів злочинів завжди визначається методами скоєння злочинів. Під час розробки питань приватної методики завжди мусять іти від методу скоєння злочину до методу його розкриття ». Це тим, що став саме через спосіб, переважно, і проявляється процес відображення злочинного акта. У ньому, як у дзеркалі, відбивається злочинну діяльність особи, його мотиви і цілі, і навіть безпосередній об'єкт злочинного зазіхання і следовая картина преступления.

Усі способи вимагання можна розділити втричі групи, взявши за підставу квалифицирующие ознаки цього виду злочинів, де засобом на потерпілого служат:

1. Загроза застосування насильства до потерпілого чи близьким йому лицам.

1. Загроза оголошення ганебних даних про ньому або його близких.

1. Загроза ушкодження чи знищення майна (ст. 95, 148 УК.

РФ).

Відповідно до цих підставах, перша група способів представляє здирство, скоєний із застосуванням насильства, й насамперед — психічного. До них належать: a. загроза словом (у своїй способі вимагач сам на сам із потерпілим придушує його волю і це змушує виконати пред’явлені вимоги); a. передача загрози засобами зв’язку (телефоном, телеграфу, радіо та т.п.); a. передача загрози з допомогою листи і звукозапису (цей спосіб часто використовують здирники під час захоплення й утриманні заручників з єдиною метою выкупа).

Для якнайшвидшого досягнення мети злочинці під загрозою примушують свою жертву писати своїх рідних і близьким записки, чи записують на магнітну стрічку мова заручників зі зверненнями до родичів, де потерпілі зверталися про допомогу, і потім ці касета, і підкидні листи сягали своїх адресатов.

Значне місце у цій групі способів вимагання займають способи, які характеризуються психічним насильством з допомогою технічних коштів. Це як: a. демонстрація знарядь скоєння насильства; a. демонстрація результатів насилия.

Для цих способів характеризуєтся тим, що у алегоричній формі жертві натякають про тяжкі наслідки відмови від виконання вимог вымогателей.

Наприклад, трапляються випадки, коли додому потерпілому надсилали вінки чи труни, до під'їзду будинку чи у вікно за місцем проживання підкинули трупи тварин із відірваними головою чи іншими частинами тіла, і навіть надсилали фото із зображенням небіжчиків, і т.п., натякаючи цим про так само наслідки для потерпевшего.

Завершують першу групу способи, яка реалізується через застосування фізичного насильства. До них віднести: a. позбавлення особисті права і свобод можливо потерпілих, яка реалізується обмеженням діяльності жертви; її розкраданням, ув’язненням в безлюдні потаємні місця, про які знає тільки вузький коло осіб; a. безпосереднє застосування фізичного насилия.

Другу групу утворюють способи, доцільність яких полягає у загрозу оголошення даних про потерпілому або його близьких. Це з численних груп, яку можуть становити способи погрози та шантажу оголошенням таємниць комерційної діяльності; технологічних процесів; оголошенням даних про незаконно одержуваних доходах, послугах тощо., і навіть оголошенням ганебних даних про потерпілому або про його близких.

Наступну групи становлять способи, реалізація яких здійснюється через вбачають загрозу знищення чи пошкодження належить або ввіреного потерпілому майна. Особливість даних способів у тому, що через псування, ушкодження і знищення майна здирника змушує свою жертву підкоритися їх требованиям.

Вимагання як злочинну діяльність входять також основні три елемента: підготовку, вчинення і приховування. Проте скоєння злочину особливий тим, вона як процес включає стадії: загрозу і заволодіння предметом зазіхання, які відділені у часі друг від друга. Загроза при вимаганні, зазвичай, передує завладению предметом вимагання, однак у окремих випадках загроза і заволодіти зливаються за одну дію — скоєння злочину і є важливим елементом способу. Тож у структурі способу скоєння вимагання необхідно розрізняти чотири елемента: a. підготовку до злочину; a. скоєння злочину; a. заволодіння майном; a. приховування слідів преступления.

Скоєння вимагання призводить до виникнення безлічі самих різноманітних слідів, які поряд з іншими джерелами інформації дозволяють як правильно кваліфікувати скоєне, а й вибирати кошти й методи на розкриття і розслідування даних злочинів. Саме следовая обстановка дома події представляє матеріальні джерела інформації, дозволяють розпізнати ознаки елементів криміналістичної характеристики, пов’язані особою злочинця. З використанням елементів криміналістичної характеристики вимагання розслідування насамперед необхідно досліджувати сліди, утворювані дома происшествия.

Следовая картина — поняття збірне, у тому числі опис матеріальних й ідеальних відбиття і умов, існуючих на даний момент виявлення преступления.

Масив судової та слідчої практики показує, що на даний час матеріальні джерела інформації під час розслідування здирств використовуються дуже рідко. Під той є низка причин об'єктивного і суб'єктивного характера:

1. багатоелементна структура місця події, неврахування якої призводить до неповноті осмотра;

1. специфічний характер які виникають слідів, що існують тільки в останній момент скоєння вымогательства;

1. складність фіксації слідів, віддзеркалюваних під час здійснення загрози із застосуванням психічного насилия;

1. відсутність спеціальних технічних засобів і методик їх применения.

Багатоелементна структура місця події означає, що його не представляє створення єдиного цілого, а включає по крайнього заходу три ділянки, на яких відбувається здирство, а именно:

1) місце здійснення угрозы;

2) місце сприйняття загрози и.

3) місце заволодіти предметом вымогательства.

Для деяких способів вимагання ці елементи можуть об'єднуватися, проте до більшості вони територіально разобщены.

Деякі способи скоєння здирств, зокрема, загроза з застосуванням психічного насильства, відбуваються органолептичними засобами, переважно словом (промовою). Такі звукові сліди відсутні дома події, під час скоєння злочину, оскільки звуковий слід рухливий і затихає під час руху. Оскільки сліди вимагання існують місці події, то фіксація їх об'єктивними засобами ускладнена тим, що вона пов’язані з установкою технічних засобів у місцях ймовірного скоєння вимагання. Зараз нерідко трапляється, коли потерпілий за власною ініціативою записує мова здирника, та був матеріал звукозапису передають у правоохоронні органы.

Разом про те дома скоєння вимагання і інші матеріальні сліду-відображення, наприклад, сліди ніг, рук, мікрочастинки; следы-предметы: гармати реалізації фізичного насильства (електронагрівальні прилади, колюще-режущие гармати, гармати й устрою тортур та т.п.). На місці заволодіти предметом вимагання залишаються сліди ніг, рук, мікрочастинки, запахові, і навіть звукові сліди. Тому огляд всіх елементів місця події: місця здійснення загрози, місця сприйняття погрози та місця заволодіти предметом вимагання має першорядне значение.

Характер слідів, оставляемых при вимаганні, великою мірою залежить від способу вимагання, місця скоєння, об'єкта злочинного зазіхання, особи і інших обстоятельств.

Поруч із матеріальними отображениями дома події вимагання є велика кількість джерел (слідів) ідеальних відбиття. Це «ідеальні сліди », які зафільмували подія злочину за пам’яті потерпілих свідків, підозрюваних, обвинувачуваних. Нині вони переважають у системі доведення, а окремих випадках є єдиними доказательствами.

Кожен джерело містить різне кількість інформації, зі свого інтерпретує в допиті. Тому головною задачею слідчого чи оперативного працівника є тактично грамотне і повне вилучення відображеною інформації про вимагання і процесуальне закріпити цю розшифровку на матеріальному носії. У цьому слід враховувати об'єктивні умови й повноти сприйняття джерела. Так, свідкиочевидці, зазвичай, що неспроможні спостерігати все картину вимагання, частіше лише у своїх показаннях вони повідомляють лише про окремих епізодах події, а за низкою справ про вимаганнях свідків-очевидців взагалі бывает.

Обережно слід ставитися до показанням потерпілих, деякі в силу нервового потрясіння, сприймають картину події у спотвореному вигляді. Іноді їм, що злочинців було, ніж насправді або що що це люди «величезний на зріст «тощо. Тому одержану інформацію треба старанно заново перевіряти, зіставляти коїться з іншими доказательствами.

Не можна отримати повного ставлення до криміналістичної характеристиці вимагання загалом, не маючи відомостей про особистості злочинця. У структурі криміналістичної характеристики вимагання особистість злочинця цікавить насамперед у плані тих специфічних ознак і властивостей, які корелюють коїться з іншими елементами криміналістичної характеристики і, зі способом, предметом вимагання, і навіть зі слідовий картиною цього виду преступлений.

Досліджуючи особистість здирника, злочинців цієї категорії можна зарахувати до двом типам:

1. особи, які здійснили здирство без підготовки, спонтанно. Таких здирників належать до типологічною групі - «випадкові злочинці «;

1. особи, котрі вчинили здирство з попереднім подготовкой.

Таких здирників належать до типологічною групі - «злісні злочинці «.

Для першої категорію осіб властиве невиражена диференціація між позитивними і негативними потребами. Особливо це для неповнолітніх. Вони вважають, що таких поведінкою стверджують свій авторитет серед проживання. Важливу роль цьому і преса, яка створила вымогателям-рэкетирам ореол непереможності. Тому здирство було ще і модним. Більшість осіб цієї категорії працює чи навчається, характеризується позитивно, займається спортом (огородження на багатьох високі розряди, трапляються випадки — майстра міжнародного класса).

Такий зовні респектабельний спосіб життя створює певний імунітет від будь-яких підозр із боку правоохоронних органов.

До другої типу належить особистість здирника з переважної злочинної установкою: характеризується наявністю таких негативних чорт, в силу яких вона шукає такі криміногенні ситуації, у яких можливо скоєння злочину, за необхідності створює їх і вдається до все доступні йому кошти і сили досягнення поставленого злочинної мети. Особливістю цього і те, що набагато частіше відбуваються по кілька епізодів здирств, і навіть інші злочини протягом щодо короткого часу. Їх способи скоєння злочинів характеризуються сталістю, більшої підготовленістю, продуманістю, зухвалістю, скритністю. Більше половини здирств скоєно ними з застосовує зброю чи спецзасобів, заздалегідь подготовленных.

Для групи осіб, які стосуються типу «злісні злочинці «характерно об'єднання в організовані злочинні групи, щоб займатися організованими здирствами. Ці групи у вигляді цілком заслуговують здобуття права їх називали групами рекетирів, тому, що форми і за змістом вони становлять співтовариство мафіозного типу, і служать потужним каталізатором антигромадського поведінки що оточують їх членів общества.

Факт скоєння вимагання організованого злочинного групою має як кримінально-правове і криміналістичне, але що й соціальнопсихологічне значення. Вона полягає у цьому, що організовані злочинні групи найчастіше виявляють тенденцію до зростання їх чисельності. Залучення у групу нових співучасників йде, як з ініціативи злочинної групи, коли їй необхідні ті чи інші особи на вирішення специфічних завдань (володіють прийомами різного вила рукопашного бою, фахівці з радіотехніці, електроніці та інших.), і за бажання самих «новачків », яких приваблює можливість легкої наживи. Намітилася тенденція значного омолодження співучасників цієї категорії злочинів — це особи віком, як правило, від 16 до 35 років. Особливо тривожить те, що у злочин молодь йде свідомо, створюючи навіть деяке ідеологічне обгрунтування про відновлення соціальну справедливість, символи, атрибутику і т.п.

Залежно від конкретних обставин злочинні групи формуються по признаку:

1. проживання з членів щодо одного микрорайоне;

1. загального місця їхньої роботи чи учебы;

1. спільних інтересів, занять, времяпрепровождения;

1. минулих злочинних зв’язків чи спільного відбування наказания;

1. родинних, національних зв’язків чи землячества.

Відмінною рисою таких організованих злочинних груп є вироблення їх членами певної системи захисту у вигляді підкупу різних посадових осіб, і навіть залякування потерпілих та свідків, прагнення не залишати слідів скоєних преступлений.

Організована злочинну групу здирників — це ієрархічно побудована структура злочинну діяльність як промислу, функціонуюча під охороною корупції. Основними структурними елементами такі групи можуть быть:

1. організатор групи («лідер «чи «еліта »). Практика свідчить, що наявність судимості втрачає значення до створення авторитету організатору групи, як це було раніше. Перші ролі виходять особи, раніше не засуджені, але з вольовим характером, заповзятливі, перенявшие злочинний досвіду у результаті близьких контактів із засудженими (є групи у яких не судимо жоден член групи). Слід зазначити, що з здирників велика кількість осіб із високим рівнем розвитку інтелекту (студенти, ІТП тощо.). Чимало працівників державні органи, віддаючи інтереси служби, надавали здирникам заступництво й необхідні консультації. Є факти їхньої особистої участі у злочинних акціях. Вони і вони становлять наступний елемент структуры;

1. група прикриття (адвокати, корумповані представники апарату державних і правоохоронних органов);

1. бригадири (зазвичай, колишні спортсмени, очолюють отряды.

" бойовиків "). Кількість таких загонів чи бригад існує у залежність від соціально-економічних умов тієї чи іншої региона;

1. «бойовики «(чи охоронці). Це нижчий рівень організованою групи, є безпосереднім виконавцем. Однак у про злочинну групу здирників, як відомо, можуть бути особи, виконують та інші кримінальні функції, наприклад, розвідники, зв’язківці, навідники, складальники данини, власники «общаку «і т.п.

2. Виявлення, аналіз ознак здирства й тактика перевірочних действий.

Своєчасне виявлення ознак вимагання є першочерговим завданням для правоохоронних органів під час розкриття і розслідування злочинів цього виду. Як зазначалося, вимагання здійснюються у різний спосіб, від яких реалізація наміру. Законодавець формує склад цього злочину як вимога передачі майна, чи права нею (ст. 95, 148 КК РФ). Це злочин визнається кінченим вже з пред’явлення незаконного вимоги, то уже є щодо закону вже у момент загрози злочин відбулося. Загроза, виражена при вимаганні, спрямована як те що, щоби пригнобити волю потерпілого й примусити його відмовитися від опору, а й у то, щоб змусити його виконати пред’явлене щодо нього требование.

Для своєчасного виявлення ознак вимагання треба зазначити джерела, що сприяють отриманню даних про скоєному чи що готується вимаганні. Таку групу ознак становлять особливості способів скоєння здирств, що виникають унаслідок психічного і фізичного насильства над потерпілим чи близькими йому особами, що проявляється у загрозу словом — коли винний безпосередньо сам чи через інших передає потерпілому вимога про передачу певного майна чи права; як зазначалось, велика кількість здирств відбувається з засобів зв’язку; дуже багато способів вимагання здійснюється через листи і касети для магнітофонів, які преступники-вымогатели підкидають жертві. Характерним тих способів і те, що лише погроза висловлюється не самими предметами, а змістом інформації, яка зафіксована ними, що не можна сказати про двох наступних засобах вимагання, коли застосовувані загрози полягають у демонстрації знарядь скоєння злочину, і навіть демонстрація результатів насильства. Загроза за цих засобах передається формою і характером ушкодження. Характерні ознаки творяться у результаті цих способів вимагання, як позбавлення права і свободи потерпілого або його близьких, наприклад, викрадення, ув’язнення, обмеження діяльності, і навіть застосування електронагрівальних приладів, позбавлення їжі та води і т.п.

Наступну групу ознак про вимагання становлять способи, яка реалізується через загрозу оголошення ганебних даних про потерпілому або його близьких. Лідерство у тому числі займають ті, які реалізуються через оприлюднення даних про незаконно одержуваних доходах, послугах тощо. Ці злочину характеризуються своєї латентностью, тому потерпілі, знаючи незаконність свої доходи, воліють краще платити «данина «здирникам, ніж заявляти про вимагання в правоохоронні органи. Способи цієї групи здирники реалізують через висловлювання загроз про оголошенні таємниць комерційної роботи і технологічних процесів, і навіть про оголошенні ганебних відомостей особистого характера.

Особливу групу ознак злочинну діяльність здирників становлять сліди псування, ушкодження і знищення майна, і власності потерпілого із єдиною метою схилити його до виконання тих дій, яких від нього требуют.

Залежно від конкретної слідчої ситуації джерелами поінформованості про факти вимагання може бути: адміністратори та інші працівники обслуговуючого персоналу готелів, кафе, барів, нічних клубів, кемпінгів, мотелів тощо., де злочинці проводять свій вільний час, організують азартні ігри і злодійські зустрічі; водії таксі; картежные гравці і вони аморального поведінки, особливо звані в злочинному середовищі «центрові повії «, власники ігорних кубел, морально разложившиеся спортсмени, які працюють серед антигромадських элементов.

Крім носіїв ідеальних образів, джерелами даних про вимаганні є «німі «свідки, речові докази, найчастіше до них віднести сам предмет вимагання. Ці джерела даних про вимаганні звичайно для оперативного працівника заздалегідь відомими і встановленими. Досягнення цього здійснюється ряд заходів, які забезпечують залучення самих джерел в сферу діяльності суб'єктів з виявлення, розкриття і розслідування злочинів. Наприклад, злочинці ще заволоділи предметом вимагання — це дає слідчу ситуацію, яку потерпілий або його близькі повідомляють правоохоронному органу про вимагання і намір злочинців. Залежно від висловлених загроз, можливості і бажання потерпілого або його родичів працювати з органом дізнання, проводиться система оперативно-розшукових заходів, які забезпечують отримання первинної інформації про злочин та злочинці. Коли існує загроза життя і здоров’я, першому етапі немає можливості у обсязі задіяти весь арсенал наявних зусиль і коштів. Зокрема, не в цій ситуації доцільно демонструвати реагування міліції сформовану ситуацію: відкрито здійснювати огляд місця події, проводити широкі опитування людей, можливо стали свідками вимагання, подвірні обходи, виклики в орган внутрішніх справ родичів потерпілих (особливо заручників), відвідання їх квартир чи будинків. Тому, за необхідності підстрахування життя і здоров’я потерпілого початкові оперативно-пошукові заходи щодо його визволенню, інколи ж для гарантованого огорожі життя і здоров’я потерпілих, що є волі, проводяться зашифровано.

Значне місце у розкритті і розслідуванні здирств мають криміналістичні й оперативніші обліки. Останні представляють колекції фотознімків, відеофрагментів поведінки осіб антисоціальної спрямованості. Якщо потерпілий бачив здирника і запам’ятав деякі ознаки його зовнішності, то виробляється розшук злочинця по картотеці осіб, поставлених на оперативний облік. І тому потерпілому пропонують переглянути, наприклад, альбом осіб, які перебувають під адміністративним наглядом, або фотознімки осіб, схильних до здійснення злочинів даного виду. Якщо потерпілий дізнається здирника на фотознімку, він підлягає всебічної проверке.

Теоретично криміналістики таке «впізнання «по фотознімкам називають оперативним впізнаванням. Якщо пред’явлення для пізнання має на меті отримання судові докази, то оперативне впізнання по АБД представляє можливість уточнення результатів пошуку злочинців і створення умов отримання доказательств.

Під час проведення початкових слідчих дій чи оперативнопошукових заходів із єдиною метою перевірки підозрюваних у скоєнні вимагання, буває, що немає доказів, а є лише оперативнопошукові дані, або, що доказів замало прийняття якогото процесуального рішення. Така ситуація отримала найменування в літератури і практиці - розкриття злочину від імені до встановлення факту здійснення ним злочину. Щоб з цій ситуації, передусім складається запит в АБД. Після набуття відомостей, які характеризують особу, здійснюється процесуальна перевірка отже встановлюють конкретну особу, скоїла здирство або причетна до нему.

3. Побудова, розробка версій і планування расследования.

Розкриття і розслідування здирств є багатогранну діяльність, що вимагає різнобічних знань, великого професійного майстерності життєвого досвіду. Вона немислима без планування, як однієї з найважливіших принципів методики розслідування преступлений.

Основою планування є версія, побудована відповідності зі слідчої ситуацією, посталої певному етапі розслідування. Процес побудов версій — це логічне моделювання ймовірних суджень з урахуванням суб'єктивної оцінки слідчим зібраної інформацію про обставин, які підлягають доведенню. Тому зміст версій зводиться до пояснення готівкової інформації. У цьому план розслідування будується з урахуванням реальні можливості перевірки висунутих версій у реальному слідчої ситуації. Для початкового етапу розслідування вимагання реальними і найбільш типовими є такі три слідчі ситуации:

1. досконале діяння є здирством, затримано обличчя, підозрювану в вымогательстве;

1. відомо обличчя, скоїла здирство, але це сховалося з місця происшествия;

1. досконале діяння є здирством, але дуже недостатня чи взагалі немає інформацію про вымогательстве.

Щоб вийти з кожній ситуації слідчий будує відповідні версії, яких може бути кілька. Так, на основі інформації, котра міститься У першій ситуації, слідчий, передусім, повинен встановити чи є у діях затриманого ознаки вимагання, можливо відбулася добровільна передача майна або надання якихабо послуг, тобто. містять чи дії підозрюваного ознаки вимагання; скоєно чи здирство затриманим, можливо він був лише посередником; далі треба встановити, що безпосереднім предметом вимагання, як саме воно скоєно, де, коли, з допомогою яких коштів, силами якого воно совершено.

Друга ситуація характеризується інформацією, що дозволяє достовірно очікувати, що скоєний злочин є здирством — відомо кількість злочинців, і навіть окремі ознаки їх зовнішності і одягу; іноді імена, якими вони одне одного називали, особливості усній промови; характер скоєних злочинних діянь П. Лазаренка та застосовуваних засобів насильства, напрям, у якому зникли злочинці, які використовувалися транспортні засоби та т.п. Тут сутність приватних версій буде спрямовано на розшук злочинця. Оскільки чимало даних про ньому відомі, то розшук його здійснюватися від следов-предметов. Тож якщо потерпілий досить добре запам’ятав і відтворює на допиті ознаки зовнішності рекетира, можна побудувати розшукову версію, що він можливо був поставлений на криміналістичний облік. Якщо потерпілий пам’ятає колір, марку і певну частину номерного знака автомашин, то зазвичай розшук залежить від речі: кому належить автомашина, зареєстрованої різні види обліків — на підприємствах, органів ГИБДД.

Характерними для цій ситуації можуть бути такі версії про скрывшемся вымогателе:

1. злочинець місцевий або гастролер;

1. з урахуванням зовнішніх ознак зробити припущення щодо національності і районі проживания;

1. по мови і наявності татуювань, по специфічного жаргону важко передбачити, що злочинець раніше судим.

У найбільш складному становищі слідчий виявляється при плануванні дозволу третьої ситуації, коли інформацію про можливий здирнику відсутні або незначні. У таких випадках висуваються самі версії, що й за другий ситуації, проте ступінь конкретності цих версій виявляється значно меншою, вони більше подібні з типовими. Саме з цій ситуації характерно найбільше випадків хибних заяв і коментарів інсценівок, нібито скоєних вымогательств.

Як відомо, планування починається з побудови, висування загальних версій подію злочину. Такі версії може бути за змістом типовими, оскільки недолік вихідної інформації перешкоджатиме їх конкретизації цьому етапі расследования.

Типова версія то, можливо побудована для події злочину за цілому, так окремих його обставин, які підлягають доведенню. Так, для здирств типовими версіями, побудованими по суб'єкту злочину, можуть быть:

1. вымогатель-одиночка, вимагач зі складу організованою группы;

1. вимагач раніше судимый;

1. вимагач вперше робить преступление;

1. вимагач местный;

1. вымогатель-гастролер і т.д.

Типові версії про вимагання може бути побудовано щодо мети скоєння злочину, наприклад, здирство мало на меті легені й швидкого збагачення, здирство мало на меті приховування іншого злочину, здирство мало на меті помсти, скажімо, процвітаючому особі у комерційній діяльності тощо. При розслідуванні вимагання можуть висуватися та інші типові верcии, наприклад, по способом вчинення вимагання, безпосередньому предмета здирства й др.

Версія, як пізнання, забезпечує вилучення об'єктивної інформації подію, принаймні розслідування дедалі більше відображає зміст встановлюваних фактів. Фактичні дані, що утворюють об'єктивну бік вимагання, встановлюють під час слідства не відразу. Процес їх виявлення, збирання і дослідження, у криміналістиці підрозділяється на два етапу: початковий — від порушення кримінальної до встановлення підозрілого й пред’явлення звинувачення й наступний — до закінчення расследования.

На кожному з етапів розслідування процес планування має специфічних рис, зумовлені переважно відмінностями розв’язуваних завдань, і навіть характером і змістом вироблених действий.

До основному завданню, які виникають спочатку розслідування вимагання можна отнести:

1. уточнення цілей і мотивів вымогательства;

1. отримання інформації ознаки злочини і обличчях, його які вчинили, засобах вимагання, використовуваних транспортних засобах і т.п.;

1. прийняття рішень про переліку невідкладних слідчих дій, час і місце їх проведення; про цілі і засобах організації розкриття вимагання по «гарячих слідах » ;

1. вибір технічних засобів і тактичних прийомів на вирішення поставлених завдань початкового етапу розслідування вымогательства;

1. визначення тактики використання оперативної информации;

1. формування форм і умов залучення громадськості, підсобного апарату (довірених осіб) і розподіл обов’язків між ними.

План розслідування, як матеріальне відображення мисленнєвої діяльності слідчого, крім версій та соціальні обставини, які підлягають установленню і доведенню, містить вибір процесуальних і непроцесуальних засобів отримання доказової і орієнтує інформації. До них належать слідчих дій, оперативнопошукові міри і організаційні мероприятия.

Приступаючи до планування наступного етапу розслідування вимагання треба перевірити, як було реалізований план початкового етапу розслідування, чи всі відбито версії і (наскільки глибоко, які виникли протиріччя, прогалини. І тому слідчий або следственнооперативної групи у складі аналізують, встановлюють причинні зв’язок між ними, формують нові приватні версії, намічають шляху їхнього разрешения.

4. Особливості тактики початкових і всіх подальших слідчих действий.

Збирання доказів у кримінальному судочинстві здійснюється усіма слідчими діями, названими в кримінально-процесуальному законі. Проте криміналістичну методика розслідування окремих видів злочинів ранжирує в відповідності до характеру злочину. Оскільки окремі злочину характеризуються особливостями обставин, які підлягають доведенню, остільки та слідчі дії їхнього встановлення набувають спеціальну забарвлення. Для методики розслідування здирств такий специфічний характер притаманний затримання, обшуку, допиту і пред’явленні для пізнання. Саме особливості цих слідчих дій розглядаються ниже.

Затримання підозрюваного за здирство — одна з поширених слідчих дій, обумовлених характером злочину, особистістю злочинця. Затримання не тільки засіб збирання доказів, вона й позбавляє підозрюваного можливості сховатися чи зашкодити перебігу розслідування, створює слідчому умови для негайного його допиту і фіксації обставин, які мають значення для справи, дозволяє своєчасно вирішити питання про обрання заходи пресечения.

У методиці розслідування вимагання часто виникають дві ситуації затримання: а) затримка доказом злочину і б) затримання у процесі розшуку. Затримання на гарячому найчастіше проводиться у разі заяві потерпілого. Тут два варианта:

1. затримання здирника під час передачі предмета, грошей, ценностей;

1. після передачі здирнику предмета вимагання чи виконання потрібних условий.

Природно, що заявник може повідомити інформацію про предметі вимагання. Тому слідчий чи оперативний працівник мають можливість вільно використовувати ознаки предмета вимагання для викриття злочинця. Як уже відзначалося вище, найчастіше предметом вимагання є гроші. І тому гроші, які потерпілий збирається передати здирнику, попередньо оглядаються у присутності понятих, переписують номери купюр чи позначають спеціальними засобами. Про виконану роботу складається протокол.

Зазвичай затримання здирника виробляється тоді, коли його вже отримав предмет вымогательства.

Однією з основних умов, які забезпечують успішне проведення зазначеної тактичної операції, є ретельна і цілеспрямована її підготовка. І тому вивчаються, передусім, можливості следственнооперативної групи, яка виробляти затримання, умови, в яких проводитися дана операція, і особливо психологічні і фізичні особливості особи, що підлягає затримання, бо ці дані є одним із центральних місць на етапі підготовки. Встановлюються його анкетні дані, особливі прикмети, ознаки зовнішності, одягу та манери її носіння. Необхідно з’ясувати життєвий досвід задерживаемого — піддавався чи раніше затриманням чи арештам, як поводився під час їхньої проведення, володіє чи спеціальної підготовкою (бойовими прийомами самбо, карате, боксом), чи володіє вогнепальною або холодним зброєю, отрутами та т.п.

У результаті вивчення особистості задерживаемого необхідно одержати інформацію про злочинних зв’язках, взаєминах із родичами і сусідами, можливості надання йому допомоги з боку навколишніх у місці гаданого проведення операции.

Зазначена інформація необхідна для обґрунтованої і публічно достовірного прогнозування поведінки задерживаемого до, під час та після здійснення операции.

За безпосередньої захопленні важливо застереження від помилки у визначенні об'єкта затримання. Обираючи місце і знаходять способи дії, необхідно враховувати звані «вуличні ситуації «, котрі за об'єктивних причин виникатимуть в останній момент затримання. Члени оперативної групи повинні найретельнішим чином ознайомитися з поведінкою і діями підозрюваного, щоби вчасно запобігти його спроби до втечі, нападу працівники міліції та не дати позбутися від улик.

Після здійснення фізичного захоплення затриманого швидко видаляють в заздалегідь обраний і охоронюване членами слідчо-оперативної групи місце, які мають розташовуватися в безпосередній близькості до місця захоплення. Цими місцями може бути непросматриваемые на вулиці ніша арки вдома, кут внутрішнього двору житловий будинок чи адміністративного будинку, під'їзд. Тут проводиться попереджувальний особистий обшук задерживаемого. У цьому ні у жодному разі не можна вимагати в обыскиваемого пред’явлення документів, що засвідчують документів, що засвідчують особу, і навіть предметів, які можуть мати значення для кримінальної справи. За такого варіанту дій у задерживаемого з’являється можливість витягти і застосувати зброю, а документи і предмети знищити. Документи (як та обладунки) би мало бути вилучено оперативним работником.

За виробництва запобіжного особистого обшуку слід застосовувати такі тактичні прийоми, як обшук затриманого стоячи, лежачи, з упором рук в стіну. За виробництва особистого обшуку обыскиваемый повинен завжди перебувати у нестійкому становищі, а котрий обшукує - вагітною «рівноваги » .

Поруч з іншими слідчими діями у викритті винних осіб, які вчинили шантаж і встановленні істини у справі велика роль належить обшуку. Сутність обшуку як слідчої дії полягає у примусовому обстеженні тіла, і одягу людини, приміщень, ділянок місцевості, транспортних засобів для відшукання знарядь злочини минулого і розшуку злочинців, предметів, цінностей, інших об'єктів, які можуть мати значення для справи. Обшук є невідкладним слідчим дією й у випадках, не терплять зволікання, то, можливо зроблено (без санкції прокурора, але з наступним повідомленням в добовий срок).

Метою виробництва обшуку є виявлення, передусім, предметів здирства й засобів у його скоєння. Предметом вимагання найчастіше є гроші, цінності, і навіть послуги, що їх потерпілим на користь здирника. Зрозуміло, під час обшуку не шукають послуги, оскільки це діяльність, а намагається знайти матеріальні сліди її, наприклад, документи, якими її результат, які дають здирнику отримати якусь річ, гроші, земельну ділянку, квартиру тощо. Перелік конкретних предметів обшуку змінюється залежно від цієї ситуації і часу обшуку: проводиться він у ході вже яке ведеться розслідування, або відразу ж потрапляє після порушення кримінальної справи — відразу після затримання здирника. Що шукати, більшою мірою визначається особистістю обыскиваемого, його місцем організованого злочинного групі: у бойовика шукають, переважно, кошти й сліди вимагання, а й у керівника — цінності, документи, засоби зв’язку, транспорту, й т.п.

Специфіка обшуку у справах вимаганнях полягає у чіткому визначенні мети, прогнозуванні конкретних розшукуваних предметів та його слідів; з’ясування характеру можливих матеріальних слідів, виконання послуг потерпілим на користь здирника тощо. Усе це вимагає підготовки до обшуку, що полягає у збиранні даних про місці, де здійснюватиметься обшук та інших обставин, що з здирством, передусім, особою преступника-вымогателя.

Підготовка до обшуку має власну специфіку. Особливо, якщо здирство скоєно організованого злочинного групою, у якій налагоджений механізм взаимооповещения, підстрахування та інших дій у разі провала.

На місце обшуку слідчо-оперативну групу прибуває непомітно для обыскиваемого. У разі потреби виставляються посади на дверях і вікон. Входити в обыскиваемое приміщення слід всієї групою, включаючи понятих. Якщо є дані, що злочинець озброєний і має намір надати збройне опір, то проводиться оперативна комбінація, забезпечує безпека продукції та успішність проведення обыска.

Сам процес виробництва обшуку, обстановка, де він відбувається, безумовно припускають певні стосунки між слідчим і обличчям, яка має його виробляють, відбувається взаємний обміну інформацією, а також психологічне вплив друг на друга. У процесі обов’язково реалізуються розумові завдання слідчого. Слідчий повинен будувати ідеальні моделі дій особи, яка має виробляється обыск.

При розслідуванні вимагання допит — як одне з найбільш поширених, а й у тактичному відношенні - одна з найскладніших слідчих дій. Він, як і всі розслідування, виробляється у суворому відповідність до уголовно-процессуальными нормами, без будь-якого примусу допитуваного шляхом будь-яких незаконних действий.

Предмет допиту залежить як від процесуального становища допитуваного, і від цього, який інформацією може розташовувати. У дію цієї положення у допиті слід розрізняти основну інформацію, тобто. що стосується предмета допиту, й отримати додатковий, що характеризує психічне стан допитуваного. Інформація, з одного боку, має доказательственное значення, з другого, визначає тактику допиту (тактична информация).

Сутність допиту полягає у востребовании від допитуваного показань з допомогою прийомів криміналістичної тактики, розроблених з урахуванням узагальнення передовий слідчої практики.

У результаті допиту підозрюваного у вимаганні слід з’ясувати обставини, які стосуються події злочину, де, коли, як і обстановці воно скоєно; хто запропонував зробити здирство, був організатором, керував її найближчими днями і виконанням; яка роль про злочинну групу належить допитуваному, які були його дії і роль при вимаганні, у яких полягала роль і дії інших співучасників; коли й якій підставі організувалася група; які зв’язку й взаємовідносини склалися між членами групи; які заходи конспірації дотримуються, які технічні засоби використовувалися під час проведення здирства й зброї групи; в яких осіб планувалося здійснити здирство, які заходи робилися з приховання слідів злочини минулого і предметів вимагання, як ділилися кошти й інші цінності між співучасниками злочину, де вони зберігалися, яким способом мислення й які цілі витрачалися, хто, крім осіб, що у нападі, обізнаний із злочинної деятельности.

Окрему увагу слід приділяти показанням формування, функціонуванні і типі злочинної групи (випадкова, організована, типу компанії, злочинна організація). Важливим є докладний встановлення стадії освіті злочинної групи, виявлення осіб, з яких складається ядро чи актив, і навіть даних про особу із оточення злочинної групи. Не слід відкладати «на потім «виявлення організатора злочину. Практика свідчить, що як пізній допит є менш ефективним, так співучасники під впливом своїх сусідів по камері в слідчому ізоляторі, родичів або досвідченіших співучасників злочину починають повніше й глибше розуміти значення які дають показань про організатора вымогательства.

Версії у тому, хто з тих, що у вимаганні, є можуть бути висунуті виходячи з вивчення міжособистісних взаємин у про злочинну групу як скоєння злочину шляхом виявлення конкретних фактів з повсякденні, співпраці, відпочинку, проведення часу членів злочинної групи, і після скоєння злочинів. У справах про вимаганнях показання співучасників може бути єдиними джерелами докази, хто є організатором злочину. Тому потрібно активніше використовувати рекомендації, створені задля загострення протиріч між співучасниками злочини Боротьба з з метою отримання взаимоуличающих показаний.

Отриману під час допиту підозрюваного інформацію у тому, хто з учасників є злочину, слід найретельнішим чином перевірити, зіставляючи її коїться з іншими доказательствами.

При допиті свідків (потерпілих) необхідно докладно з’ясувати обставини скоєння злочину, стосунки між активними учасниками групових злочинів, види загроз і характеру насильства над потерпілими та його родичами; кількість нападників, їх прикмети; що говорили здирники між собою (звернути увагу до жаргон, прізвиська, імена, особливості речи);какое зброю було в злочинців (тип, марка, зовнішній вигляд); яким транспортом користувалися (тип, марка, зовнішній вигляд, зовнішніх ознак, номерні знаки); як і одязі були здирники (фасон, колір, фактура матеріалу); загальні та приватні ознаки цінностей, якими заволоділи злочинці (вид, упаковки, позначки на банкнотах, облігаціях, заводський номер і т.д.).

Не слід обмежуватися лише колом очевидців злочину. Для з’ясування умов, які сприяли здійсненню вимагання, соціальній та цілях прийняття профілактичних заходів, необхідно допитати співробітників підозрюваних, членів їхнім родинам, знайомих, друзей.

Предмет допиту визначається характером виду злочину. До нього можуть входити обставини, які сприяли скоєння злочину. Практично предметом допиту можуть бути будь-які обставини, мають значення задля встановлення істини по розслідуваної делу.

У процесі спілкування з допитуваним, слідчий обирає найбільш ефективний, з його погляду, варіант поведінки. З урахуванням ситуації він намічає певний тактичний прийом чи систему прийомів, які мають досягти наміченої цели.

Слід зазначити, що ні останнє його місце займає поінформованість слідчого чи оперативного працівника про можливості використання криміналістичної тактики і техніки, вміння використовувати знання на практиці. Загальновідомо, що «застосування НТС під час слідчих дій надає певний психологічний впливом геть всіх учасників слідчої дії. Використання НТС під час розслідування, в частковості під час проведення такого слідчої дії, як допит, створює сприятливе тло щоб одержати доказової інформації, дозволяє не лише фіксувати показання, а й створює певний психологічний клімат, коли допитуваний замислюється, як поводитися, які показання давать.

Звукозапис може надати на допитуваного і дисциплінуюче вплив, особливо що він цурається показань, поводиться визивно, допускає погрози та образи на адресу свідка і потерпілого, із якими проводяться очні ставки. Не слід забувати, що фонограма допиту дозволяє після закінчення у більш затишній обстановці знову проаналізувати хід і результати слідчої дії, виявити допущені під час допиті тактичні помилки та прорахунки, або ті протиріччя, та неправдоподібності у показаннях допитуваного, які були помічені під час допроса.

Пред’явлення для пізнання — одна з ответственейших і трудомістких слідчих дій під час розслідування справ, що з здирством. Оскільки способи вимагання різні, остільки і прийоми встановлення його теж однакові. Якщо загроза вимагання здійснюється психічним взаємодією, безконтактно з допомогою технічних засобів (телефон, звукозапис, лист), то встановлення злочинця виробляється шляхом пізнання по звукової мови (голосу), або виробництвом різних судових экспертиз.

У практиці розслідування справ про вимаганнях об'єктами пізнання найчастіше є люди. Це безпосередньо виконавціздирники; їх співучасники, наприклад, охоронці, шофера, зв’язкові- «листоноші «, організатори злочинних груп. Нерідко трапляється пред’явлення для впізнання та коштів вимагання, особливо предметів і пристроїв, з допомогою яких вимагач фізично впливав на потерпевшего.

Пред’явлення покупців, безліч речей ввозяться відповідність до кримінальнопроцесуальними правилами виробництва слідчих дій, з використанням загальних тактичних прийомів, відомих у науці криминалистике.

Попри те що, що у криміналістичної тактиці прийоми виробництва таких видів пізнання відомі, проте за справах вимаганні вони теж мають деяку специфіку. Остання обумовлена способом скоєння вимагання, оскільки злочинець приховує свою особистість: вдягає маску, наклеює вуса, бороду, накладає грим тощо., тобто. прагне змінити зовнішні признаки.

Специфіка таких видів пізнання полягає у тактиці підготовки й тактиці самого пред’явлення для опознания.

Підготовка, зазвичай, включає попередній допит опознающего, оголошення йому про мету майбутнього слідчої дії, добір об'єктів, у тому числі буде пред’явлено упізнаваний об'єкт. Тут слід враховувати два нюансу: а якому стані перебуває опознающий, як якого найчастіше є потерпілий, за яких спостерігав здирника, як довго, був чи злочинець в масці, гримі, які застосовував гармати погрози та фізичної сили; б) що не стані психічному і фізичному перебував упізнаваний: затриманий, допитувався чи, перебував чи лікуванні і т.д.

Є думка, що проводити впізнання здирників недоцільно, оскільки вони надають негативний вплив на потерпілих і свідків. Здається, що у відповідних випадках впізнання в натурі доцільно замінити упізнанням по фотознімкам і відеозаписами, особливо коли є побоювання, що пред’явлений для пізнання підозрюваний (обвинувачуваний), у якого сильним вольовим характером, здатний надати на слабовільного, нерішучого чи нестійкого в моральному плані потерпілого (свідка) негативний вплив чи психологічний тиск (мімікою, жестами, інтонацією у розмові, окремими репліками), висловити загрозу навпаки, розжалобити опознающего. Внаслідок цього то, можливо хибне заяву потерпілого (свідка) у тому, що не впізнав подозреваемого.

Якщо здирство здійснювалося за безпосередньої взаємодії, коли потерпілий бачив злочинця і чув його мова, то можна впізнати наступного по звукової мови. Тактика такого пізнання відома криминалистике.

Якщо загроза вимагання здійснюється з допомогою зв’язку (телефон, переговірний пристрій, радіостанція), то такі випадки і впізнання проводиться з допомогою тих самих або так само технічних коштів связи.

Тактичні прийоми пред’явлення особи по звукової мови залишаються однаковими. Опознающий і упізнаваний перебувають у різних закритих приміщеннях і не бачать одне одного. Кімнати з'єднані засобами зв’язку. Слідчий запрошує щонайменше 4-х понятих і помічника у складі слідчих або працівників органу дізнання. Потім за команді слідчого упізнаваний і особи, у тому числі він пред’являється, у порядку (за бажання впізнаваного) передають звукову мова, а опознающий слухає і сличает результати опознания.

Коли звукова мова здирника записана на магнітофоні, відеомагнітофоні, впізнання може здійснюватися по фонограмме.

Слідчий під час підготовки готує щонайменше трьох зразків записи промови будь-яких осіб, під час слідчої дії відтворює фонограми записи промови, зокрема і фонограму із записом промови впізнаваного. При цьому слідчий пропонує зрозумілим назвати порядок відтворення пред’явлених фонограм, що проект відбиває в протоколі. Опознанная фонограма під конкретним номером фіксується в протоколі. Решта прийоми залишаються прежними.

Такі особливості виробництва зазначених слідчих дій при розслідуванні справ про вимаганнях, а відомості отримані з допомогою, перепроверяются, доповнюються під час інших слідчих дій, що створює передумову до повного і максимально об'єктивного розслідування події, й у кінцевому підсумку — покарання винної за досконале вымогательство.

1. Кримінально-процесуальні кодекси РФ від 01.07.2002г; 1. Кримінальним кодексом РФ від 13 червня 1996 р. N 63-ФЗ (редакція від 19.06.2001 р.); 1. Криміналістика. Підручник для вищих юридичних навчальних закладів./ Під ред. О.Г. Філіппова. — Спарк, Москва, 2000; 1. Розслідування здирств (методичні і тактичні аспекти)/ Прим. авт.- сост. О. Н. Коршунова, Е.Б. Сєрова. — СПб., 1995; 1. Бажанов С. В., Лацигин М. В., Ледащев С. В. Розслідування вымогательства.

— Володимир, 1997; 1. Іванов С. Організація і тактичні проблеми розслідування вимагання, совершённого злочинними групами. — Іжевськ, 1998.

Показати весь текст

Заповнити форму поточною роботою