Типичные слідчі ситуації та слідчі версії початкового етапу розслідування шахрайств

Типичные слідчі ситуації та слідчі версії початкового етапу розслідування шахрайств, скоєних над ринком недвижимости.

В справжнє час характер шахрайства нашій країні став складнішим і витонченими. Скоєних злочину відрізняються гнучкою адаптацією до нових економічним умовам, маскуванням під висновок і здійснення законних цивільно-правових угод, оперативним реагуванням на кон’юнктури ринку, використанням технічних новацій.

Исследование типових слідчих ситуацій, які виникають за розслідуванні шахрайств, скоєних ринку нерухомості дозволяє визначити такі ситуаційні моделі, виходячи з яких формуються слідчі версії і плануються дії спочатку расследования.

Преступления, предметом яких є гроші, одержувані плату за нерухомість, скоєних шляхом, «продажу» чужій нерухомості. Зазвичай, після виконання цього злочину шахраї ховаються. У цьому можливі два варіанта: а) інформацію про шахраї вкрай незначна; б) потерпілий може розташовувати значної інформацією щодо особі совершившем шахрайство, іноді навіть знати его.

В даному разі, інформація щодо істоти самої злочинної угоди є повної. Основне напрям розслідування визначається необхідністю закріплення матеріальних слідів злочину, розшуку особи, вчинила шахрайство, виявлення можливих співучасників, встановлення інших епізодів злочинну діяльність даних лиц.

В ролі слідчих версій можуть у тому випадку висуватися такі: злочинець мав доступом до документів осіб на володіння «проданої» нерухомістю, а отже: а) обізнаний із її істинними господарями, США можуть навіть бути співучасниками злочину; б) міг заволодіти документами якщо вони передавалися господарем нерухомості комусь, наприклад, для оформлення приватизації і т.п.

Разработанная версія служить основою вивчення наступних джерел інформації: а) документальних — документи з угоді (правовстановлюючі документи на нерухомість; довідки з домоуправління, зокрема. довідка про відсутність претензій, виписка з домовик книжки, копія финансово-лицевого рахунки, книжки по квартплаті; довідки з БТІ - форма 11-А і 22-А); доручення якщо вони використовувалися під час укладання угоди; паспорт істинного власника нерухомості; зразки підписів істинного власника і злочинця та інших.; б) особистісних — показання потерпілого; показання справжнього власника проданої нерухомості; показання родичів та сусідів власника нерухомості; впізнання посадовими особами які мали ставлення до оформлення угоди (нотаріус, працівники органів юстиції та інших.) істинного власника прав на недвижимость.

На підставі розроблених версій здійснюється планування розкриття шахрайських дій. Питання, підлягають вирішенню: як і зовнішність шахрая, були чи аналогічні випадки шахрайства у минулому. До планованих дій слід віднести допит потерпілого та свідків, складання словесного портрета, виїмку і огляд документів, проведення судебно-технической експертизи документів і майже почеркознавчої експертизи, перевірка за обліками МВС; огляд «проданої» недвижимости.

В тому випадку першочергові завдання розслідування можна визначити так: отримання докладну інформацію від потерпілого про характер злочини минулого і обставини скоєння, стосовно особи злочинця та молодіжні організації оперативно-розшукових мероприятий.

Достаточно рідкісної для аналізованих є ситуація, коли шахрай виявляється, затриманий на гарячому. Проте, такі ситуації також трапляються, наприклад, у разі, коли потенційний потерпілий, засумнівавшись в законності чиненої угоди, звертається до органи внутрішніх справ до її скоєння.

В разі затримання шахрая на гарячому число початкових слідчих дій зазвичай включаються: особистий обшук затриманого; встановлення її особистість і місця проживання; огляд одягу; допит потерпілого, допит затриманого; обшук за місцем проживання та роботи затриманого; встановлення політики та допит всіх можливих очевидців та свідків. Послідовність запропонованих слідчих дій не може змінюватися залежно від створеної конкретної обстановки.

Преступления, предметом яких є гроші, одержувані плату за нерухомість, а корислива мета злочину досягається шляхом штучного визнання угоди недійсною. У цьому угода має законний характер, визнання недійсності ввозяться рамках громадянського процесу. У цьому разі шахрай відомий, формально виконує рішення арбітражного суду, а розкриття даного злочину, тобто. доказ прямого наміру скоєння шахрайства представляє складність.

В цьому випадку особлива складність полягає у встановленні суб'єктивної боку шахрайства, можливої тільки основі достатньої сукупності прямих і непрямих доказів. У цьому лише досить «грубі» шахрайські дії можуть кваліфікуватися по ст. 159 КК РФ, часом теоретично можлива кваліфікація по ст. 165 КК РФ, але випадки викриття обману носили одиничний характер.

В той час подібну практику отримала настільки стала вельми поширеною, що зажадала втручання Конституційного суду. У Постанові Конституційного Судна РФ від 21 квітня 2003 р. у справі перевірці конституційності положень пунктів 1 і 2 статті 167 ДК РФ говориться, що й по возмездному договору майно придбано в особи, яке мало права його відчужувати, власник може звернутися до суду гаразд статті 302 ДК РФ із позовом про витребування майна з володіння особи, котрий придбав це (виндикационный позов). Якщо ж у такій ситуації власником заявлено позов про визнання угоди купівлі-продажу недійсною і застосуванні наслідків її недійсності у вигляді повернення переданого покупцю майна, і за розв’язанні такого спору судом буде встановлено, що покупець є сумлінним покупцем, полягає у задоволенні позовних вимог щодо порядку статті 167 ДК РФ має бути отказано.

Это рішення мало широкий суспільного резонансу і очевидно стане досить надійної захистом для сумлінних покупців, водночас воно демонструє необхідність удосконалення низки норм громадянського права, насамперед що з реєстрацією прав нерухомість і операцій із них і законодавчим закріпленням прав власників — сумлінних покупців нерухомості. У у світовій практиці нагромаджено значний досвід як і захисту, найчастіше до складу якого відповідальність органу реєструючого декларація про нерухомість і фінансову схему страхування ризику втрати права нерухомість [1].

Преступления, предметом якого є декларація про нерухомість, одержуване злочинцем в результаті здійснення шахрайською операції. У цьому обличчя скоїла шахрайство відомо, але сліди злочину старанно замасковані - або шляхом маскування угоди під цивільно-правову, чи іншим чином (у деяких випадках відбувається навіть вбивство продавця недвижимости).

Типичные слідчі ситуації, які під час скоєнні таких злочинів можна диференціювати так.

Заявление про злочині подає потерпілий. У разі встановленими є обставини купівлі-продажу, даних про особистості злочинця чи злочинців.

Часто, отримавши нерухомість, в такий спосіб, шахраї прагнуть якнайшвидше позбутися від нього, тим щонайменше, той процес займає час і якщо оперативно-пошукові дії і валовий збір доказательственных даних проводяться швидко, ймовірність успішного розслідування досить висока.

Первоначальная інформацію про злочині часто йде від родичів або близьких потерпілого. Іноді надходить заяву про зникнення людини, а результаті обставин від його зникнення з’ясовується, що доти потерпілим було зроблено угода продажу нерухомості. У разі зусилля слідства мають бути спрямовані встановлення таких обставин. Чи пов’язані між собою факт зникнення і угода купівлі-продажу. Є зникнення людини спробою приховати шахрайські дії з придбання нерухомості, чи це що з ним інше злочин, метою якого було заволодіння грошима потерпілого, одержаними у результаті законної угоди купівлі-продажу.

Преступления, які скоювалися юридичних осіб. Діючи від імені фірми, шахраї маскують своє що у протиправної діяльності. Формальним власником отриманого майна стає саме юридична особа (в переважній більшості випадків це гроші за «продану» нерухомість мурованому домі), відповідно наслідки невиконання зобов’язання лягають в нього. Саме ця обставина нерідко дозволяє шахраям ухилитися від ответственности.

Завладев грошима потерпілих від імені юридичної особи шахраї уникають прямого звернення його до своєї власність. Вибудовуються цілі ланцюжка угод, а завдані збитки у разі не як розкрадання, бо як результат невдалої фінансово-господарської деятельности.

Первоначальные слідчих дій, якщо шахрайство відбувалося від імені юридичної особи зазвичай мають: виїмку і огляд установчих та інших документів перевіреній фірми; огляд чи обшук службових приміщень; допити посадових осіб й інших співробітників фірми; розшук майна, грошей немає та цінностей фірми; встановлення усіх фізичних осіб, які постраждали від дій даного юридичного лица.

Главные напрями аналізу фактичної діяльності юридичної особи, спрямованого на з’ясовування істинних цілей своєї діяльності можуть визначити наступним образом:

1) Юридична обличчя, залучаючи чужі кошти, нібито для будівництва, приймає на себе обов’язків, за виконання яких відповідає своїм майном. На цьому слід, що з розслідуванні необхідно з’ясувати: ніж мало юридичне обличчя виконання прийнятих зобов’язань, крім отриманого майна, чи, яке фінансове становище юридичної особи та його виробнича база?

2) Мета підприємницької діяльності - отримання прибутку. Це неодмінна і найважливіша частина поняття підприємницької діяльності. Тому необхідно перевірити, наскільки керівництво юридичної особи мало на меті отримання прибутку. Відсутність такої мети може засвідчувати й про відсутності наміри виконувати обязательства.

Важно проаналізувати картину зміни фінансового становища у поступовій динаміці, внаслідок реального розпорядження керівництвом юридичної особи отриманими засобами. Якщо така діяльність сприяла погіршення фінансового становища, то стає зрозуміло, керівники юридичної особи як заволодівали обманом чужим майном, а й явно позбавляли юридична особа можливості виконати зобов’язання перед потерпілими. У разі доцільно призначення судебно-экономической і судово-бухгалтерської експертизи. Проведення цих експертиз дозволяє визначити обгрунтованість планів фірми пов’язаних із будівництвом нерухомості, фактичний обсяг їх виконання, ступінь відповідальності посадових осіб, характер взаємовідносин даної фірми з іншими організаціями, наприклад, дочірніми чи інші фірмами якими міг здійснюватися переклад одержуваних від грошей і інші питання, дозволяють встановити об'єктивної картини преступления.

Имеют значення й обставини, які стосуються особистості підозрюваного (підозрюваних), колись всього, спосіб життя. У разі можна навести такі дії: запросити відповідні органи про наявність та професійно-кваліфікаційний склад реєстрованого майна підозрюваного; оформити запит про реєстрованих придбаннях підозрюваного в протягом період дії юридичної особи, служив прикриттям для скоєння шахрайських дій; оформити запит в ТГНИ про наявність рахунків підозрюваного у учреждениях.

Практика показує, що часто шахрай «вкладає» отримані кошти в власне майно, а своїх близьких. Тому доцільно зазначену перевірку провести у питаннях осіб, які мають його найближче окружение.

В процесі розслідування у справі про потенційне шахрайство у сфері купівлі-продажу нерухомості може бути висунуто версію причетності до злочинної угоді посадових осіб, наприклад працівників ЖЕУ, БТІ та інших. У разі необхідно встановити мало чи особу можливість вільно використовувати своє службове становище для сприяння досконалої угоді, яка була його роль організації даного преступления.

Типичными початковими слідчими діями у разі є обшук, проведений як за місцем роботи, і за місцем проживання підозрюваного, його допит, виїмка документів і вилучення тих, що можуть свідчити про незаконність дій (бездіяльності) посадової особи. Поруч із підозрюваним допитуються і свідки, котрі можуть дати показання про обставини, що з розслідуваним событием.

Возникающие на початковому етапі розслідування типові слідчі ситуації утворюють гаданий ряд вихідних слідчих даних, завданням ж слідчого є визначення у кожному даному випадку реальної слідчої ситуації і формулювання слідчих завдань із позиції встановлення повної картини злочину. Зібрана спочатку розслідування інформація дозволяє слідчому визначити можливий характер злочину, його природу і виробити програму дій, вкладених у розслідування кожного конкретного злочину.

Астафьев Денис В’ячеславович, адвокат Крайовий палати адвокатів Краснодарського краю, аспірант кафедри криміналістики, кримінального процесу саме, оперативно розшуковий діяльності Кубанського державного університету, р. Краснодар

Список литературы

[1] Копейкин Г. Б. Міжнародний досвід із захисту прав власників — сумлінних покупців нерухомості і системи реєстрації прав на нерухомого майна і операцій із ним // Законодавство і економіка. 2003. № 2. З. 47−56.