Почеркознавство

План:

1. Поняття, зміст, завдання криміналістичного документоведения. Документи як джерела криминалистически значимої информации.

2. Слідчий огляд документов.

3. Криміналістичне дослідження письма.

o Використання почерку для розшуку та ідентифікації виконавців рукописей.

o Підготовка матеріалів для экспертизы.

o Загальні відомості про методику проведення почеркознавчої экспертизы.

4. Техніко-криміналістичне дослідження документов.

o Встановлення факту зміни документов.

o Встановлення факту підробки відбитків, печаток, штампов.

o Відновлення змісту ушкоджених письмових документов.

o Дослідження документів, підроблених поліграфічним способом.

o Криміналістичне дослідження фото-кино-видеодокументов.

5. Криміналістичні обліки документов.

Поняття, зміст, завдання криміналістичного документоведения. Документи як джерела криминалистически значимої информации.

Криміналістичне документоведение є галузь криміналістики, у якій досліджується природа листи, способи виготовлення документів і майже встановлення в особливостям листи, способів підробки документів конкретних осіб, розробляються наукові основи використання котра міститься в документах інформацією цілях розкриття і розслідування злочинів. Криміналістичне документування полягає в досягненнях природних, технічних наук, узагальненні слідчої і судової практики. Завдання, розв’язувані криміналістичним документоведением, можна розділити втричі группы.

Перша група — встановлення ознак і властивостей виконавця (автора) документа: статі, віку, психічного й фізичного станів, професійних та інших навыков.

Друга — визначення природи, якісного складу, груповий приналежності, інколи ж місця, часу виготовлення матеріалів документа (папір, барвники, сургуч, клей тощо.), встановлення коштів, умов і способів виготовлення (підробки) документа або його окремих реквізитів (підписів, відбитків, печаток, Штампів), виявлення невидимих і слабовидимых записів, текстів спалених документів і майже т.п.

Третя — рішення ідентифікаційних завдань: ототожнення виконавця документа — по письмовій мови і почерку, пишучої машинки — по машинописному тексту; множної техніки — по виготовленим у ньому оттискам тексту і т.п.

Ці завдання конкретизуються і вирішуються під час проведення два види досліджень документів — криміналістичного дослідження листи і техникокриміналістичного дослідження документів. Попри відоме чимало документів (за призначенням, природі, походженню), на розмаїтість засобів і коштів на свою виконання, копіювання, підробки, що використовуються цього матеріалів і коштів, відповідно, методик дослідження документів і майже розв’язуваних з допомогою цих методик завдань, загальними залишаються об'єкти дослідження — документи як джерела криминалистически значимої інформації, а певних межах закономірності відображення і наступного вивчення такий інформацією процесі розслідування злочинів. Саме у цьому контексті правомірно казати про криміналістичному документоведении як єдиної галузі криміналістичної техніки, що вивчає природу документів, закономірності відображення в них ознак і властивостей виконавців, слідів на документи у цілях зміни її змісту. І на цій основі розробляються кошти й методи криміналістичного дослідження документів мають у цілях розкриття і розслідування преступлений.

У криміналістиці як документів виступають різноманітні матеріальні об'єкти, містять інформацію про обставини досконалого чи підготовки до злочину. Цю інформацію має певне значеннєве утримання і має друкованими чи рукописними літерами, цифрами, символами, кодами.

Залежно від способів фіксації інформації, розрізняють письмові акти, графічні зображення (креслення, малюнки, схеми), фото-киновідеоматеріали (негативи, позитиви, кінострічки, відеокасети), об'єктиносії закодованої інформації (магнітні стрічки ЕОМ, і магнітофонів, магнітні диски комп’ютерів, перфоленты, перфокарти і т.п.).

Залежно від кримінально-процесуальній значимості виділяють документи — письмові докази декларативності й документи — речові докази (ст. 88 КПК РРФСР). Документи — письмові докази містять відомості про юридичні фактах, що у їх сенсовому змісті. Письмовими доказами може бути оригінали (диплом, технічний паспорт, накладна), і навіть дублікати чи копії, завірені в встановленому порядке.

Документи — речові докази містять сліди злочинного впливу (травлення, підчистка, дописка, наявність підробленого відбитка пресі й ін.). Як документи — речові докази можуть виступати лише подлинники.

За характером вміщених даних розрізняють справжні і підроблені документи. Справжніми є такі документи, у яких реквізити і зміст не відповідають дійсності. Підробка то, можливо повної (виготовлення повністю підробленого документа) чи часткової (внесення в справжній документ змін). Відповідно, у юридичній практиці розрізняють два виду підробки — інтелектуальний матеріальний. При інтелектуальному підробці викладені у документі відомості відповідають дійсності. Наприклад, виготовлення документа від імені неіснуючою організації. Матеріальний підробку є внесення змін — у справжній документ шляхом дописування, підчистки, травлення і т.д.

При виявленні, вилучення і дослідженні документів — речовинних доказів керуються загальними правилами роботи з речовими доказами, які у ст.84−86 КПК России.

Слідчий огляд документов.

Фундаментальна обізнаність із документами у викритті і розслідуванні злочинів починається зі своїми слідчого огляду, успіх якого забезпечується дотриманням низки правил. Працювати з документами за її виявленні рекомендується в рукавичках чи з допомогою пінцета, оскільки невідомо, які сліди ними є і їх розташовано. Не дотримання цієї правила може викликати ушкодження наявних чи поява нових, не які стосуються злочину слідів. Не можна брати документ мокрими руками, класти його за вологі чи забруднені предмети. На письмових документах не можна робити написів на лицьової чи зворотному сторони. Не слід перегинати листи у місцях, не збігаються з вже наявними перегинами, оскільки кількість і місцезнаходження складок має значення для з’ясування характеру і умов виконання записів, є з характерних ознак документа.

Вологі документи просушують при кімнатної температурі в розправленому вигляді. Приобщаемый до діла документ не можна підшивати за краю. Доцільно вмістили його в розправленому вигляді чи складеним за тим самим які є складкам в конверт між листами чистої щільною папери чи картону. Необхідні написи на конвертах виробляються до приміщення у яких документов.

Магнітні стрічки ЕОМ, магнітні диски комп’ютерів, аудіо-відео касети слід оберігати від впливу полів постійних чи змінних магнітів, і навіть приладів, випромінюючих магнітні хвилі (генератори, радіоприймачі, телевізори і т.п.).

Вивчення документа рекомендується розпочинати з встановлення його призначення, з’ясування основного тексту і наявних у ньому інших написів (резолюцій, позначок). У цьому визначається відповідність забезпечення і цільового призначення документа. Якщо виникають сумніви у дійсності, то слід ознайомитися зі зразком аналогічного справжнього документа. Крім того, вивчається стан лицьової і зворотному сторін, країв документа. Коли документ заповнений від імені юридичної особи, то звертають уваги на відповідність форми бланка, відбитків друку, фотознімків, захисної сітки аналогічним реквізитам в справжньому документі задля встановлення ознак підробки. Такими ознаками, зокрема, може бути: — невідповідність форми, кольору та реквізитів; - суперечливість змісту, орфографічні помилки, нестандартний шрифт, використання що з вживання бланків, печаток тощо.; - сліди механічного впливу (при підчищанні записів відбувається разволокнение чи відшарування папери, при травленні чи змиванні тексту хімічними реактивами папір стає тендітній, у ньому з’являються розмиви, плями); - сліди дописування чи внесення записів дома віддаленого текста.

(невиправдано збільшені чи зменшені проміжки між словами, рядками, незвичне їхню прихильність); - сліди підробки шляхом композиції (уклейка цифр, переклейка фотографій чи частин 17-ї та т.п.) як незбіжних ліній захисної сітки, елементів печаток, якості фотопаперу; - сліди підробки відбитків печаток і штампів, зумовлені по нерівності ліній, штрихів літер, у тому різної величині, по неоднаковому розташуванню осьових ліній літер щодо напрями радіуса в круглих печатках і розбіжності осьових ліній літер перпендикуляру до лінії рядки у штампів; - сліди підробки підписів (звивистість ліній, з’являється внаслідок уповільнення руху руки, наявність перерв в штрихах, расплывов і точок ними, викликаних зупинками руки при копіюванні тощо.); - сліди під час монтажу аудіой видеомагнитных стрічок (ознаки склеювання, різне тембром про силу звучання, сторонні шумы).

Під час огляду і попереднє дослідженні документів застосовується технічні засоби й ефективні методи, виключають ризик ушкодження документа. Частіше всього при цьому використовуються методи візуального вивчення з допомогою певних прийомів і застосуванням науково-технічних коштів, і навіть на просвіток. Як джерела висвітлення застосовуються настільні лампи, электрофонари, спеціальні освітлювачі (типу ОН-17) чи природне висвітлення. За необхідності можна скористатися лупами, наявними в слідчому валізі, світлофільтрами. Особливу увагу звертається на ознаки підробки (підчистки, травлення, дописування тощо.), на виявлення інформації, яка можна використовувати в розшуковий роботі й у процесі доказывания.

Оскільки сама документ є речовинним доказом, результати її огляду (відповідно до вимогами ст. 182 КПК Росії) необхідно відбивати в протоколі огляду, де вказується його повне найменування, основні реквізити, розмір, квіти папери, стан її поверхні, характер країв, наявність ушкоджень, вигляд і колір барвників, тексту тощо. Документ то, можливо сфотографований. Фотознімки разом із оригіналом долучатимуться до протоколу осмотра.

Криміналістичне дослідження письма.

Дослідження рукописів ставляться до найпоширеніших криміналістичних експертиз. Основна їхня мета ідентифікація виконавця. Однак найчастіше з допомогою вирішуються питання, що стосуються авторства, умов виконання рукописів, цільової установки пише (підробка чи спотворення почерку), якостей її особи і ознак зовнішності (підлогу, вік, стан сп’яніння тощо.). Як об'єктів таких досліджень може бути об'ємні рукописи (щоденники, листи) і стислі записи (підписи, цифри, малюнки, символи), у яких проявилися стійкі індивідуальні особливості письма.

Криміналістичне дослідження листи виходить з загальні положення теорії ідентифікації, на даних психофізіології вищої нервової діяльності людини, лінгвістики. Останнім часом у тих цілях широко використовуються можливості кібернетики, математики інших наук.

Уміння писати купується внаслідок тривалого навчання дітей і тренувань. Окремі ідентифікаційні ознаки почерку починають виявлятися в дітей віком вже у 3−4 класі. Проте їх сукупність, достатня для ідентифікації по почерку, зазвичай, формується в 5−6 класі, коли сукупність складних рухових навичок, обумовлених діяльністю центральної нервової системи людини, доводиться до автоматизму, проявляючись у досить стійких ідентифікаційних ознаках письма.

Прийнято розрізняти: — технічні навички (посадка людини в листі, розташування папери, тримання пише кошти тощо.); - графічні навички (відтворення письмових знаків та його поєднань); - навички письмовій промови (словниковий склад парламенту й побудова тексту, пропозицій і т.п.).

Сукупність технічних і графічних навичок, отображающихся в рукописи, характеризують почерк людини. Під упливом волі, аналогических особливостей людини, зусиль листи, зовнішнього середовища й інших суб'єктивних і об'єктивних чинників в почерку з’являється багато особливостей, сукупність яких стає неповторною. У почерках різних осіб могли трапитися окремі однакові ознаки, та їх сукупність в кожного людини индивидуальна.

Попри розмаїття причин, викликають зміни почерку, система рухів (динамічний стереотип) загалом, вироблена протягом багато часу, щодо стійка. Це означає, можливість ідентифікації людини по почерку зберігається в часі та навіть за спробах навмисного спотворення або за зміні почерку на старості, що виявляється у сповільненості листи й тотального зниження координації рухів, в спрощення будівлі букв.

Зміни у почерку можуть з’являтися також за особливі умови листи: незвичні поза пише, кошти й матеріал листи, незвичне стан пише (сп'яніння, порушення тощо.), порушення функцій костном’язового апарату чи нервової системи (травми, нервові захворювання і т.п.), нарешті, при навмисному спотворенні почерку (маскування чи наслідування почерку іншу людину). Проте за наявності досить об'ємного рукописного тексту й у таких випадках нерідко зберігається сукупність індивідуальних ознак почерка.

Ознаки письмовій промови — це манера викладу тексту, загальний рівень грамотності, стилістичні і граматичні особливості мови, словниковий запас.

Виділяються такі це основна прикмета письмовій речи.

Стилістичні - характеризують манеру викладу думок, мову, архітектоніку тексту. За наявними тестами, зазвичай можна зустріти до слідчої практиці, про стилі викладу вдається судити з складу слів і побудові пропозицій. Так говорити про официально-деловом, науковому, производственно-техническом, публіцистичному, розмовному стиле.

Лексичні ознаки характеризують загальний словниковий запас, вживання термінів, властивих особам певних професій, місцевості тощо. У тому числі можна назвати: профессионализмы — слова, специфічні особам певних професій; архаїзми — застарілі слова висловлювання; діалектизми — слова мовні звороти, використовувані у певному місцевості; варваризмы — вживання слів з деяких інших мов; жаргоризмы — слова штучного, умовного мови певних груп людей (жаргона).

Граматичні ознаки відбивають знання виконавцем граматичних правил листи. Відповідно до ними загальний рівень грамотності виконавця окреслюється низький, середній і высокий.

Ознаки почерку діляться на дві групи: — загальні, які характеризують почерк загалом в розумінні системи рухів; - приватні, що відбивають особливості рухів під час написання окремих літер, їх частин 17-ї та межбуквенных соединений.

Загальні ознаки умовно можна розділити втричі великі группы.

1. Ознаки, відбивають ступінь сформованості і характеру письмоворухового досвіду. Це виробленість почерку, тобто. володіння технікою листа на відповідність до загальноприйнятої системою скоропису — высоковыработанный, средневыработанный, маловыработанный; координація рухів — точність і систематичність рухів під час написання літер, дотримання їх розміру, нахилів (висока, середня, низька); темп листи (швидкий, повільний, середній); будова почерку — складність рухів (простий, спрощений, усложненный).

2. Ознаки, відбивають структурні характеристики рухів. Це переважна форма рухів (прямолинейно-угловатая, округла, змішана), напрям рухів (правоокружное, левоокружное, змішане); розмір почерку, що визначається по середньої висоті малих літер літер (малий — при висоті літер до 2 мм, великий — понад п’ять мм); протяжність рухів по горизонталі - розгін почерку: стиснений (малий розгін), розгонистий (великий розгін), середній (висота малих літер знаків дорівнює їх ширині); зв’язність почерку, тобто здатність пише виконати, неотрывая пише приладу від папери, певну кількість знаків — можуть бути великими (разом пишуться 6 і більше знаків), середній (від 4 до 6) й малої (трохи більше 3 літер); тиск почерку: сильний (ширина основних штрихів перевищує ширину з'єднувальних), середній, почерк без тиску і смешанный.

3. Ознаки, відбивають просторову орієнтацію фрагментів в рукописі і рухів (топографічні), виявляється у особливостях розміщення самостійних фрагментів документів: заголовків, підписів. При про оцінку їхньої ідентифікаційної значимості приймають до уваги узвичаєні правила компонування фрагментів тексту, розміщення підписи (на покутті, у центрі, на нижележащей рядку), розміщення тексту щодо країв листи паперу: наявність, величину і розташування полів, розмір інтервалів між рядками, становище рядків щодо горизонтальних зрізів аркуша" й другие.

Приватні ознаки почерку: — форма рухів і під час і поєднанні літер та його элементов.

(прямолінійна, дуговая, петлевая, кутова, звивиста); - напрям рухів під час написання. Розрізняють руху знизу вгору, згори донизу, левоокружные, правоокружные; - протяжність рухів. Вона характеризується відносним розміром штрихів різних елементів літер; - зв’язність рухів, тобто вид сполуки елементів в буквах, і навіть вид сполуки літер між собою (згуртований чи з інтервалами); - відносне розміщення точок початку, закінчення, перетину і з'єднання рухів; - послідовність рухів, якими виконуються різні елементи літер та їхні сполуки; - складність рухів і під час літер. Розрізняють звичайні, ускладнені і спрощені руху, проти прописями.

Использование почерку для розшуку та ідентифікації виконавців рукописей.

У слідчої практиці зазначені ознаки почерку використовують у цілях рішення пошукових і ідентифікаційних завдань. У кількох випадках виявлення рукописних текстів (письма-угрозы, підроблені медичні рецепти тощо.), виконаних невідомим обличчям, складається пошукова таблиця, через яку виробляється порівняльне дослідження почерків перевірених осіб. Для складання розшуковий таблиці, передусім вивчається зміст рукописи, аналізуються ознаки письмовій мови і почерку. З їхніх числа вибирають найхарактерніші (помітні), мало поширені і стійкі ознаки — зазвичай шість вісім. Більшість таблиці складається з характеристики цих ознак та його графічних замальовок. Потім намічається коло осіб, які могли виконати досліджуваний документ, і організується безпосередня перевірка їх почерків — розшук виконавця документа.

Подготовка матеріалів для экспертизы.

Для призначення почеркознавчої експертизи у розпорядження експертів надаються досліджуваний документ (оригінал) і доброякісні порівняльні зразки рукописи можливого исполнителя.

Копії документа чи фотознімка видаються експерту лише у виняткових случаях.

Розрізняють що вільні та експериментальні зразки рукописи (почерка).

Вільні зразки — рукописи, підписи, виконані поза зв’язки Польщі з скоєнням злочину, порушення кримінальної справи. Ними може бути документи особистої й службової листування, автобіографії, заяви, конспекти тощо. Вільні зразки почерку (підписи) умовно повинні відповідати досліджуваного тексту (підписи) за часом написання, темпу листи, умовам виконання рукописи, стану писавшего.

Зазвичай, як вільних зразків почерку потрібно менш 5−6 сторінок рукописного тексту, для вільних зразків підписи — щонайменше 10 (по 5−6 підписів кожному аркуші), виконаних розриву у времени.

Експериментальні зразки — рукописи (підписи), виконані по пропозиції слідчого, оперативного працівника спеціально для порівняльного дослідження. Вони повинні бути близькі за змістом до досліджуваного тексту виконані умовах. Експериментальні зразки можна отримати під час написання під диктовку слідчого чи шляхом самостійного написання будь-якого тексту. У цих цілях складається, спеціальний зв’язний текст, у якому повторюються слова, що у досліджуваному документі. Якщо обличчя, яка має відбираються зразки почерку, намагається змінити почерк, можна прискорити диктовку, збільшити обсяг тексту чи оголосити перерву, щоб що пише забув, які зміни він вносив в почерк.

Експериментальні зразки потрібно виконати з допомогою пише приладу тієї самої виду та на папері тієї самої якості (за щільністю, кольору, розмірам, линовке), як і досліджуваний документа щонайменше ніж 10−15 аркушах і дружина мають відтворювати весь досліджуваний документ чи утримувати окреме слово (фрази), що у досліджуваному документі. Експериментальні підписи виконуються на 5−6 аркушах по 10−15 підписів на каждом.

У Постанові про призначення почеркознавчої експертизи повинні прагнути бути зазначено обставин, що мають значення для почерковедческого дослідження. Питання експерту необхідно формулювати точно, наприклад: ким (у складі конкретних осіб) виконано текст, окремі записи, підписи; однією або різними особами виконані тексти, підписи на кількох документах або фрагменти щодо одного документі та т.п.

Так формулюються питання, що стосуються властивостей особистості виконавця рукописи, його фізіопсихологічного стану, професійної приналежності, часу виконавця документа. Результати такого дослідження мають, зазвичай, ориентирующее (пошукове) значение.

Общие відомості про методику проведення почеркознавчої экспертизы.

Розрізняють умовно чотири стадії ідентифікаційного дослідження рукописів: I — попереднє дослідження, II — роздільне дослідження, III — порівняльне дослідження, IV — оцінка результатів і формулювання выводов.

При попередньому дослідженні експерт перевіряє наявність представлених матеріалів і оцінює їх достатність для експертизи, усвідомлює ці запитання, знайомиться з документом загалом, потім із конкретним об'єктом (текстом, його частиною, або підписом). У другий стадії роздільно проявляються й аналізуються ознаки листа на досліджуваному документі та зразках. На третьої стадії здійснюється зіставлення виявлених ознак листи: спільне коріння й приватних, які збігаються і різняться. Експерт звертає увагу до частоту повторюваності різних варіантів рухів у виконанні одним і тієї ж літер як і досліджуваної рукописи, так й у зразках почерку гаданого виконавця. Найбільше ідентифікаційне значення мають приватні й мало поширені ознаки. Окреме і порівняльне дослідження супроводжуються упорядкуванням розробок та таблиць ознак. У заключній стадії дається оцінка які збігаються і різняться ознак. У своєму висновку експерт повинен пояснити їх походження, спираючись на внутрішнє живе і сформулювати висновок — дати чіткі та конкретні відповіді поставлені слідчим вопросы.

Техніко-криміналістичне дослідження документов.

У слідчої практиці найчастіше виникають необхідність встановлення дійсності документів, визначення часу, засобів і коштів на свою виготовлення, виявлення у яких ознак підробки, виявлення невидимих і слабовидимых записів, відновлення змісту згаслих, спалених документів. У цих цілях проводиться їх техніко-криміналістичне дослідження, основу якої лежать методи і засоби, спеціально розроблені криміналістикою, і навіть запозичені з хімії, фізики, поліграфії, інших природничих і технічних наук. З допомогою техникокриміналістичного дослідження документів вирішуються діагностичні і ідентифікаційні завдання. До важливим їх ставляться: — визначення способу виготовлення документів чи їхніх окремих частин, реквізитів; - встановлення факту і способу зміни початкового змісту документа; - виявлення слабовидимых і невидимих, зокрема залитих, заклеенных, закреслених записів, і навіть текстів ушкоджених (спалених, згаслих тощо.) документів; - встановлення родової (видовий) приналежності матеріалів документів, їх ідентифікація; - визначення часу виготовлення документів чи їхніх частин (абсолютного і відносного); - ідентифікація технічних засобів, які використовувалися виготовлення чи копіювання документов.

Види технічного дослідження документів прийнято розрізняти по безпосереднім об'єктах дослідження: папери, підписів, машинописних текстів, відбитків печаток і т.п.

Що стосується завданням і об'єктах технічного дослідження документів розроблено спеціальні методики, що застосовуються безпосередньо слідчим гаразд огляду і попереднього дослідження документів і майже під час проведення экспертиз.

Установление факту зміни документов.

Підроблені бланки документів найчастіше виготовляються у вигляді малювання чи друкування з кліше. Кліше отримують шляхом набору типографського шрифту, фотоцинкографическим способом, гравіюванням рукою та інші способами. Кожен з цих способів притаманні специфічні признаки.

Бланки, сфальсифіковані шляхом малювання, відрізняються нерівномірної завтовшки штрихів, неоднаковими за розміром та конфігурації однойменними літерами, нестандартним малюнком, наявністю з тексту граматичних помилок, і логічних протиріч, слідів олівцевої підготовки й копіювання через копіювальну бумагу.

Для кліше, гравірованого вручну, характерні нестандартний шрифт, злами в овальних елементах знаків, звивистість рядки, дзеркальне зображення знаків і т.п.

Для кліше, виготовленого фотоцинкографическим способом, притаманні: потовщення шару фарби з обох боків штрихів і вдавленность штрихів літер, зміна розмірів відбитка від оригіналу через порушення масштабів зйомки, недостатня чіткість дрібних штрихів і деталей, нерівні краю і розриви в штрихах, освіту округлостей кутів внаслідок травлення кислотой.

Встановлення факту зміни початкового змісту документів припускає наявність ознак підчистки, травлення чи змивання колишніх записей.

Підчистка є механічне видалення штрихів із єдиною метою зміни його початкового змісту. Ознаками її є: порушення вікової структури верхнього шару папери, у результаті вона стає більш шорсткуватої і тонкої, що виявляється під час розгляду документа на просвіток. При підчищанні нерідко пошкоджуються штрихи линовки, захисної сітки і низкою що є письмових знаків. У той самий час залишається рельєф віддаленого тексту, яка у поєднаному вигляді утисненої з лицьової і опуклостей зі зворотного боку аркуша. Знову написані літери, цифри мають нерівні краю штрихів, які утворюються через підвищення що вбирає здібності шорсткуватої папери. Іноді виявляються залишки штрихів початкового тексту як частинок барвного речовини, не які стосуються які є написам. Сліди механічного впливу часом маскуються приглаживанием, внаслідок чого можуть утворитися характерні траси від предметів, застосованих для полировки.

Травлення — навмисне видалення записів чи його частини шляхом знебарвлення барвника штриха хімічними реактивами (кислоти, луги, окислювачі). Ознаки травлення є у порушенні проклейки папери, матовості або зміну кольору паперу на місцях травлення. Папір у тих місцях нерідко набуває жовтуватий відтінок; утворюються тріщини, спостерігається знебарвлення чи зміну записів, виконаних дільниці, схильному до впливу травящего речовини; наявність залишків слабовидимых штрихів початкового тексту, записів різного кольору, розбіжність у люмінесценції який травленню дільниці і іншої поверхні документа (холодне свечение).

Ознаки травлення виявляються з допомогою лупи, мікроскопа, досліджень, у ультрафіолетових променях, що контрастувала фотозйомки, зйомки видимої і ифракрасной люмінесценції і т.д.

Змивання полягає у видаленні штрихів із поверхні документа у вигляді різних розчинників. Чимало ознак, характерні для травлення, виявляються і за змиванні. Вони, зазвичай, виявляються з допомогою коштів, рекомендованих щоб виявити травления.

Дописка залежить від зміні початкового змісту документа шляхом внесення на вільні місця нових літер, цифр, слів та його сочетаний.

Ознаки дописування: розбіжності у колір і відтінках штрихів, початкових і нових записів, розміщення окремих записів з тексту, в ширині штрихів і виробленості почерку, яким виконані сопоставляемые записи; стислі чи збільшені проміжки між літерами, словами, рядками; наявність домішок в одних штрихах відсутність в інших і пр.

Іноді дописку можна знайти у вигляді виявлення логічних протиріч щодо змісту документа. Дописка то, можливо встановлено шляхом огляду документу з допомогою лупи чи мікроскопа в розсіяному чи косопадающем освещении.

Заміна фотографічних карток здебільшого виробляється у документах, що засвідчують особу, цінні папери тощо. Найбільш поширеними прийомами є: o повна заміна фотографії; o монтаж фотознімка (на документі залишає частина колишнього знімка з які є у ньому відбитком друку, а до неї подклеивают фотографію іншої особи; o нанесення на підкладку старої фотокартки частини емульсійної шару інший фотографії; o заміна частини цінних паперів; o вклеювання номеров.

Заміна аркушів є у трудових книжках, паспортах та інших документах, які з кількох аркушів. На заміну листів на документах вказують: розбіжність у відтінку та якість папери різних аркушів одного документа; розбіжність нумерації сторінок; розбіжність серії і номери аркушів документа, ж розмірів та конфігурації країв аркушів; розбіжність у типографическом тексті заміненого аркуша з остальными.

Встановлення факту підробки подписи.

Найчастіше трапляються такі способи підробки: з пам’яті, коли підпис відтворюється з урахуванням запам’ятовування раніше яку побачив підписи; малюванням, коли підпис відтворюється з допомогою зразка справжньої підписи; копіюванням, коли підпис обводиться чорнилом чи кульковою пастою. Зустрічається кілька радикальних способів підробки підписів копіюванням: наскрізь, з допомогою копіювальної папери, шляхом передавливания штрихів загостреним предметом із наступною обведенням слідів тиску; з допомогою речовин, які мають копирующей здатністю (виготовлення проміжного кліше); фотопроекционный спосіб. З іншого боку, підпис то, можливо перенесена вологій копировкой.

Для зазначених засобів копіювання, крім фотопроекционного, характерні звивистість штрихів і незграбність овалів. Для копіювання на просвіток з допомогою креслярського апарату (пантографа) характерно наявність олівцевих штрихів попередньої підготовки. Для підробки фотографічним способом властиво повне збіг досліджуваної підписи з тим, з якою отримана фотокопія. Фотографічним способом зазвичай виготовляють факсиміле. Підписи, завдані з його за допомогою, мають мікроструктуру штрихів, специфичную для металевих клише.

Чимало ознак аналізованого виду підробки підписів можна знайти під час огляду документу з допомогою лупи, мікроскопа в косопадающем і розсіяному світлі. Ознаки сповільненості рухів, здвоєність штрихів, расплывы барвника, сліди ретуші, мікроструктуру виявляють і фіксують фотографічними методами.

В усіх випадках виробництва експертизи підписів досліджувану підпис рекомендується порівнювати із зразками підписи особи від чийого імені вона выполнена.

Установление факту підробки відбитків, печаток, штампов.

Печатки і штампи — це спеціально виготовлені граверних майстерень чи поліграфічних підприємствах кліше, має встановлену форму, розмір, шрифт й формує відповідні певним зразкам. Їх виготовляються з каучуку чи металу. Практиці відомі кілька радикальних способів підробки. Основні їх: плюмаж друку на документі, отримання відбитка з допомогою саморобного кліше, перекопирование справжнього відбитка на підроблений документ.

Плюмаж зображення друку чи штампа на документі є найпростішим способом підробки. Йому притаманні такі ознаки: нестандартність шрифту і нерівномірне розміщення тексту, несиметричність розташування літер, слів, і рядків, спотворення малюнків (герба, емблеми) і т.п., наявність граматичних помилок з тексту і неправильне його значеннєве зміст, сліди підготовки відбитка (проколи папери від циркуля, залишки олівцевих штрихов).

За виконання відбитку печатки чи штампа з допомогою саморобного кліше, виготовленого шляхом гравировки, травлення, хизування на папері, вирізання з щільних матеріалів (гуми, лінолеуму, дерева і т.д.), собранного з друкарських літер, залишаються характерні ознаки, які можна виявлено у процесі огляду чи спеціального дослідження. До таких ознаками ставляться: нестандартність шрифту, неоднакові розміри літер і інтервалів з-поміж них, відсутність отсечек в буквах, наявність дзеркального відображення літер і знаків, наявність кіл річних кілець в відбитках дерев’яних кліше, наявність кругових ліній чи паралельних борозенок від металевих кліше, нерівномірний розподіл барвника в відбитку, звивистість в утолщениях штрихів, ламані лінії рядків і другие.

Названі ознаки виявляються з допомогою збільшувальних приладів, масштабних сіток, транспортира під час огляду документа в косопадающем світлі чи опроміненні документа ультрафіолетовими променями. У процесі огляду і дослідження відбитків, виготовлених із допомогою підроблених кліше, бажано використовуватиме порівняння відбитки справжніх печаток штампов.

Перекопирование відбитку печатки чи штампа з справжнього документа може бути прямим (дзеркальне відображення), але найчастіше шляхом подвійного копирования.

Ознаками підробки відбитка, отриманого подвійним копіюванням є: слабка забарвленість штрихів, расплывыкрасящего речовини у яких, відсутність глянцю папери, відмінність у люмінесценції ділянки, де міститься відбиток, наявність штрихів, не які стосуються зображенню друку, але перекопированных разом із нею.

Якщо посилення откопированный відбиток обводиться барвником, то спостерігаються ознаки рисования.

До іншим способам підробки зазначених відбитків ставляться виготовлення друку чи штампа шляхом монтажу з допомогою літер і цифр, вирізані з справжніх печаток і штампів, що з эксплуатации.

Використання поширених у час печаток і штампів зі смененным шрифтом то, можливо виявлено при порівнянні з справжнім відбитком про особливості шрифту, розміщення окремих знаків і рядків щодо друг друга.

Іноді виготовлення підроблених документів використовуються справжні друку чи штампи інший організації, та заодно маскується їх зміст. Для цього він печатку під час торкнутися аркушу папери злегка повертається, її відбиток виходить расплывчатым «змазаним » .

Якщо печатку перенесена на документ з допомогою ксерокса, методом сканування з допомогою комп’ютера, то знайти підробку можна за огляді зворотного боку документа. Тут немає проникнення барвника друку, у структуру папери. З іншого боку, підписи таких документах найчастіше розташовуються на зображенні печати.

Восстановление змісту ушкоджених письмових документов.

Нерідко в злочинних цілях документи піддаються пошкодження чи знищення (спалення, розрив документа на частини, анулювати чи заливання барвником певних місць у тексті і т.п.).

У криміналістиці розроблено методи відновлення змісту подібних документів. Для відновлення перерваних документів їх останній частині спочатку сортують за якістю папери, линовке, кольору штрихів, почерку та інших ознаками. У цьому відшукують частини, які мають одна чи дві сторони рівні, тобто. є кути чи краї документа. Внутрішню частина документа заповнюють які залишилися шматками, які добираються за форми і змісту. Монтують розірваний документ на склі, та був накривають його другим склом такої ж розміру та окантовывают з обох боків клеющей лентой.

Можливість виявлення змісту текстів згорілих документів у що свідчить визначається складом папери, барвного речовини тексту, інтенсивністю і температурою горіння. При виявленні згорілих документів, передусім, варто надати їм еластичність для запобігання руйнації у процесі вилучення. Щоб запобігти ушкодження не можна брати згорілі документи руками, пінцетом. При вилучення таких документів листом папери чи картону створюють легкі потоки повітря, під упливом документ переміщають на шматок скла. Потім його зволожують парами води чи розчином гліцерину з допомогою пульверизатора. Струмінь рідини направляють вгору, щоб дрібні його частки осідали на документ згори. Принаймні зволоження документ розправляють і накривають іншим склом. Для транспортування скла окантовывают з обох боків. Згорілий документ можна також ознайомитися розмістити у коробку, выложенную ватою. І тут доцільно спрямовувати документ для криміналістичного дослідження з кур'єром, щоб за транспортуванні він був поврежден.

На згорілих документах методом фотографування з тіньовим освітленням вдається виявити утиснені штрихи тексту. Текст, виконаний графітовим олівцем, друкарською фарбою, що містить сажу чи солі металів, а також надрукований на пишучої машинці то, можливо відновлено фотографуванням в інфрачервоних променях. Можливо виявлення тексту шляхом термічної обробки. Спалені документи можуть міститися у різних стадіях: высушивания, обугливания, испепеления, озоления. Найчастіше доводиться працювати з документами, які у стадії обугливания. Якщо такого документа помістити між двома термостойкими скельцями, довести в муфельній печі до испепеления, то фон стає більш світлим, у ньому виявляються штрихи, містять графіт, сажу чи солі металів. Для виявлення тексту можна застосовувати та інші методи: фотозйомка в рентгенівських променях, люминесценция.

Закреслені і залиті барвником тексти вдається прочитати, застосовуючи світлофільтри, электроннооптичний перетворювач. Текст, залитий чорнилом тієї самої кольору, досліджують в ультрафіолетових променях. Якщо текст залитий чорнилом фіолетового чи синього кольору, той зміст його бути виявлено фотографуванням із застосуванням світлофільтра тієї самої кольору, як і чорнило. Коли текст виконано з одного боку папери, яку можна зволожити бензином, унаслідок чого вона стає напівпрозорої. Потім документ фотографують в що проходить свете.

Дослідження машинописних текстів проводиться, зазвичай, з метою ідентифікації пишучої машинки і виконавця, встановлення кількості примірників, надрукованих у одну закладку, і навіть способу зміни їх содержания.

Пишучі машинки характеризуються загальними й навіть приватними ознаками. До загальним ставляться: величина кроку головного механізму (крок листи), величина межстрочных інтервалів, тип клавіатури, комплект знаків, мірка шрифта.

Крок головного механізму — відстань, яким пересувається каретка під час удару по клавішах. Розмір кроку визначається шляхом виміру відстані між односменными знаками і розподілу його за кількість знаків з-поміж них, включаючи проміжки. Точність виміру перевіряється на кількох рядках. З цією метою є також спеціальні трафарети, вимірювальні сітки. У різних пишучих машинках величина кроку головного механізму неоднакова, становить 2,12 — 3,00 мм.

Величина межстрочных інтервалів — цей період між нижніми закінченнями (лінією підстави) знаків і низкою розташованих рядків. Нерівномірна величина інтервалів свідчить про друкуванні із вимкнутим интервальным механізмом або про його неисправности.

Марки шрифту різняться за величиною (висоті, ширині) й малюнку. По розмірам шрифти діляться на великі (за висотою понад 2,25 мм), середні (від 2,0 до 2,25 мм) й дрібні (до 2,0 мм). До широким ставляться шрифти шириною 2,40 мм, до середнім — 2,30 мм вузьким — 2,20 мм. Однойменні знаки різних марок шрифту для пишучих машинок відрізняються одна від друга не лише розмірами, а й конфігурацією окремих знаків, чи їх элементов.

Ідентифікація конкретної пишучої машинки проводиться у разі приватним ознаками, отобразившимся в друкованому тексті. Приватні ознаки обумовлені особливостями механізму пишучої машинки і шрифту. До перших ставляться усунення окремих знаків за вертикаллю і горизонталі, відхилення від осі знаків від вертикалі, регулярне порушення інтервалів, нерівномірність інтенсивності забарвлення відбитків, непараллельность лінії підстави (вершин) малих літер і заголовних літер, непараллельность рядків. Приватні ознаки шрифту виявляється у викривлення елементів знаків, втрати отсечек, розширенні окремих ділянок штрихов.

У машинописних текстах можуть відбитися ознаки, дозволяють одержати деякі відомостей про виконавця документа: сила і рівномірність удару, витриманість рядки, полів, наявність помилок, і т.п.; особливості розміщення тексту та її частин (пагінація, розташування заголовка, підписи, дати, розміру абзацевых рядків і др.).

Якщо виконавець і автор цих документа один і той ж обличчя, ідентифікаційними ознаками будуть та ознаки письмовій промови (особливості стилю викладу, лексики, граматики) і т.п.

Нині випускаються пишучі машинки з унифицированными шрифтами, безрычажные, які від рычажно-сегментных колись всього наявністю у блоці друку монолітного литероносителя і можливість його швидкої заміни при друкуванні. Такі машинки складніше ідентифікувати по видрукуваним ними текстам і навіть встановити групову приналежність цих машинок неможливо. Проте після тривалої експлуатації у з’являються ряд стійких ідентифікаційних признаков.

Для безрычажных машинок рішення ідентифікаційних завдань здійснюється за тією ж методике, что й у рычажно-сегментных, але з декотрими особливостями. Так, найбільшу цінність для безрычажных машинок представляють результати визначення марки шрифту (за нею можна встановити марку литероносителя), його присутність серед тексті рельєфних незабарвлених відбитків, залишків барвного речовини вугільної стрічки. Для експертного дослідження крім машинописного документа необхідні 1−2 аркуша зразків шрифту, надрукованих на перевіреній пишучої машинці, приблизно один і той водночас з досліджуваним документом. Якщо на момент призначення експертизи минуло тривалий час, то зразки відбитків всіх знаків пишучої машинки друкуються доі після промивання шрифту. Вільні зразки машинописного тексту повинні прагнути бути близькі за змістом до досліджуваного тексту і будуть виконані на однаковою з нею папері. Експериментальні зразки виконуються кваліфікованої друкаркою, причому стрічка мусить бути однаковою за кольором і зношеності з тим, яку під час виготовлення досліджуваного документа.

Исследование документів, підроблених поліграфічним способом.

Кошти множної техніки і знаходять способи друку, використовувані при виготовленні поліграфічної продукції, прийнято розділяти на друкарські й оперативніші. До перших относятсявысокий, глибокий і плаский трафаретний способи друку. До других — печатку з допомогою ксерокса, ротапринта, электрографического апарату і т.п.

При високому способі друку зображення наноситься на папір виступаючими ділянками друкованої форми, тому барвник в шрифтах форм розподіляється нерівномірно. Для відбитків високої друку характерний рельєф, званий в поліграфії тиском, що утворюється друкованими элементами.

При пласкою друку що друкує і пробельный елементи перебувають у однієї площині, барвник в штрихах відбитка розподіляється рівномірно і рельєф отсутствует.

При глибокої друку друкують елементи є поглиблення, заповнені фарбою. Для глибокої друку характерні: відсутність рельєфу, неоднакова товщина барвного шару в відбитках, що пояснюється різним глибиною друкувальних елементів форми. Друкуюча форма для пласкою та глибокої друку виготовляється зі спеціальних металевих пластин. Для високої друку застосовуються набір і цинкографическое клише.

З способів оперативної друку найпоширенішим є ротапринтный. Йому притаманна самі ознаки, що у пласкою друкарською печати.

Сучасні методики дозволяють вирішувати діагностичні і ідентифікаційні завдання: встановити спосіб виготовлення форм та його отпечатков;предприятие, у якому виготовлені деяких видів друкованих форм; ідентифікувати друковані форми, лінотип, у якому відлиті рядки — і т.п. Шляхом комплексного криміналістичного дослідження вирішуються питання спосіб (фабричний чи саморобний) виготовлення документа, про ідентичності друкованих форм і збереження одержаних копій документів і майже пр.

Криминалистическое дослідження фото-кино-видеодокументов.

З поширенням фото-кино-видеотехники, звукозаписувальної апаратури результати її використання (як і самі апаратура) дедалі більше опиняються у ролі речові докази під час розслідування преступлений.

Фотознімки, відеострічки і відеоплівки: є матеріальнофіксовані зображення різних об'єктів. Ці документи, вилучені у підозрюваних у скоєння злочинів осіб, або изготавливаемые у процесі слідства, містять інформацію, причинно пов’язану з подією злочину чи що стосується процесу розслідування (фіксація ходу і результатів слідчих дій). Нерідко такого роду документи досліджуються для встановлення учасників, з’ясування характеру і етапів розвитку подій (документальна чи оперативна зйомка при масові заворушення, пожежі і т.п.). Інколи виникла потреба встановити зміна змісту документів, наприклад шляхом монтажу фотознімків з подальшим перефотографированием, кінострічок, видеопленок.

До ознаками фотомонтажа належить різкий контраст по контуру окремих деталей зображення — навколо голови, частин тулуба, предметів одежды.

При підробці відеоплівки і кінострічки найчастіше вдаються до видалення чи вклеиванию їх частин. Ознаки таких дій виявляється у різкому зміні зображення, наявності місць склеивания.

Важливу інформацію задля встановлення обставин досконалого злочину можуть утримувати фонограми. Вони може бути засобом скоєння злочинів (наприклад, використовувані з метою вимагання шляхом загроз і залякування), предметами злочинного зазіхання за її підробці і результатом фіксації ходу проведеного слідчої дії чи здійснюваних оперативно-розшукових заходів у процесі розкриття преступления.

У перелічених випадках об'єктами дослідження виступають магнітні стрічки, дріт, диски та інші носії інформації. Там відбиваються дві групи слідів: механічного і электроакустического впливу. Механічні сліди утворюються від стрічкопротяжного механізму, і звукозаписного пристрою. Такі сліди утворюються на робочої поверхні стрічки як мікроі макротрас і відбивають особливості спрямовуючої стійки, головок (записувальною, яка стирає) й ведучого валу магнітофона. Вони можуть із успіхом використовуватися з метою ідентифікації. У результаті взаємодії магнітного шару стрічки і записувальною голівки утворюються электроакустические сліди, які характеризують ознаки не лише записаного звуку (промови, музики), а й магнітофона: число звукових доріжок та його розмір, швидкість переміщення стрічки, шуми стрічкопротяжного механізму, включення і вимикання запису і інші. Шляхом дослідження зазначених об'єктів і названих груп слідів можна встановити ознаки монтажу магнітної стрічки: невідповідність супутнього записи фонового супроводу, відмінність характеристик електричних імпульсів, різні за якості шматки магнітної стрічки, наявність місць склеювання і т.п.

При криміналістичному дослідженні фото-кино-видеодокументов можуть бути ідентифіковані: знімальна і лабораторна апаратура, негативи по позитивів, зображені на фотознімках предмети, будівлі, ділянки місцевості, світлочутливі матеріали і хімічні реактиви, кошти відеоі аудіозаписи, зафіксовані на фонограмі голоси покупців, безліч інші объекты.

Криміналістичні обліки документов.

У органах внутрішніх справ вирішення завдань з розкриття і розслідування злочинів організований криміналістичний облік певних об'єктів, до яких і ці рішення. Основне значення криміналістичного обліку документів полягає у виявленні підроблених документів і майже припиненні злочинну діяльність використовують їх посадових осіб, в встановленні осіб, котрі займаються підробкою деяких документів і майже рішенні інші завдання, що з розслідуванням преступлений.

У межах МВС РФ організований облік підроблених документів, виготовлених поліграфічним способом, облік паспортів розшукуваних осіб і втрачених паспортів, облік викрадених і втрачених технічних паспортів на транспортні средства.

Обліку підлягають бланки підроблених документів, виготовлених із використанням поліграфічної чи іншого множної техніки, кліше, набору друкарських літер. Ведення подібного обліку дозволяє визначити єдиний джерело проходження підроблених документів, віддрукованих з однієї набору, кліше чи з допомогою однієї й тієї ж розмножувального апарату. У картотеки поміщаються оригінали документів. У окремих випадках, наприклад, якщо вилучено примірника документа, від нього роблять фотокопію, яка разом із негативом зберігається в картотеці учета.

У межах МВС, ГУВС, УВС функціонує централизованно-местный облік паспортів розшукуваних осіб і втрачених паспортів — автоматизована інформаційно-пошукова система (АИПС «Паспорт »). У межах цією системою підлягають обліку: викрадені і втрачені паспорти й їх бланки; паспорти, отримані з підробленими документам; паспорти осіб, оголошених у федеральний розшук, особливо небезпечних рецидивістів, які підлягають взяття під адміністративний нагляд; паспорти безвісти зниклих і оголошених у федеральний розшук громадян; паспорти психічнохворих осіб, ухиляються від лікування та профілактики схильних до здійснення небезпечні життя і здоров’я громадян дій; паспорти які перебувають на централізованому обліку осіб, інформацію про переміщенні яких представляють оперативний інтерес для органів внутрішніх дел.

У АИПС «Дорожнє рух «є підсистема «Техдокумент », у якій зосереджені інформацію про викрадених і втрачених технічних паспортах на транспортні засоби, счетах-справках крамниць та придбанні транспортних засобів. Використання відомостей цього обліку дозволяє виявляти випадки підробки і крадіжки технічних паспортів і розповсюдження документів придбання транспортного средства.

Крім цього, у экспертно-криминалистических підрозділах МВС автономних республік УВС крайоблисполкомов, ГУВС ведуться обліки підроблених медичних рецептів отримання наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів і зразків почерків подделывающих їх посадових осіб. З допомогою цих обліків вдасться встановити сфальсифіковані у тому ж обличчям рецепти і використовувані їхнього підробки кошти. Колекція зразків почерку дозволяє визначити виконавця рукописного тексту рецепта.

1. Попов У. А., Криміналістика, Юридична література, М., 1996.

2. Юридична енциклопедія, М., 1997.

3. Сірий І. З., Криміналістика, М., 1996.

4. Ю. І. Скуратов, У. М. Лебедєв, Коментар до Кримінального Кодексу РФ,.

ИНФРА М-НОРМА, 1997.

5. Наказ МВС № 400 від 31.08.93 г.