Митні органи як органи дізнання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАИНЫ.

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМИЯ.

| |Факультет управління | | |та міжнародно-правових відносин | | |Кафедра митного і морського права | | |Науковий керівник | | |викладач |.

| |Допущена до захисту | | | «_____ «____________________1999 р. |.

| |Завідувач кафедри | | |професор |.

| | Одеса 1999 р. | |.

Тема:

" Митні органи — як органи дізнання «.

ПЛАН.

| |Запровадження |стор. 2 | | |Боротьба контрабандою. Формування інституту «дізнання «в | | | |митних органах України. |стор. 4 | | |Поняття контрабанди як злочини. |стор. 9 | | |Доведення з кримінальних справ про контрабанду. |стор. 18| | |Орган дізнання (дізнавач), його правове становище. |стор. 30| | |Порушення кримінальної справи. |стор. 40| | |Поняття дізнання. |стор. 46| | |Виробництво невідкладних слідчих дій. |стор. 53| | |Взаємодія органів дізнання з органами попереднього | | | |слідства й з оперативно-пошуковими органами. |стор. 79| | |Прокурорський нагляд над діяльністю органів дізнання. |стор. 88| | |Укладання |стор. 91|.

З прийняттям Декларації про державний суверенітет України 16.06.90 р. і Акта України 24.08.91 р., картами світу з’явилася нова держава Україна, яке здійснює верховенство, самостійність, повноту і неподільність влада Республіки не більше її території, незалежність" і рівноправність в зовнішніх сношениях.

Як перед будь-яким суверенним державою, перед Україною постало завдання визначення своєї самостійною митною політики, створення власної митної системи та здійснення митного регулювання у своїй території, зміцнення митної границы.

Для охорони митного кордону України, захисту економічних інтересів країни, Закон України «Про митному справі України «від 25.06.91 були створено митні органи Республіки, і почав бурхливо розвиватися митне законодавство. Наприкінці 1991 року було прийнято Митному кодексі України, після якого настав низку актів, регулюючих митне залежить від Україні, що дозволяє казати про виникненні у системі права України самостійної галузі - митного права.

Ця галузь права має забезпечити здійснення проведення Україною своєї самостійною митною політики, спрямованої як у інтеграцію в світове співтовариство, і право на захист вітчизняних економічних интересов.

Митне це право України дедалі більше ж виконує функцію боротьби з організованою міжнародної злочинністю, у запобіганні наркобізнесу, незаконної торгівлі зброєю, у позиційному захисті культурно-історичного надбання Украины.

Перехід до ринкової економіки, зміна внутрішніх та зовнішніх форм економічного обороту, значне зростання злочинів у економічній галузі в Україні потребує нині уваги до питанням економічної безпеки країни у умовах лібералізації зовнішньоекономічних связей.

Про важливість боротьби з контрабандою свідчить те, що указом президента України від 30.12.94 голова Державного митного комітету України був уведений у складі Координаційного Комітету боротьби з корупцією й організованою преступностью.

Успіх боротьби з контрабандою великою мірою залежить з гарного знання карного і кримінально-процесуального права, митного і зовнішньоекономічного законодавства України, вмілого застосування положень криміналістики у процесі расследования.

Аналіз розглянутих судами справ про контрабанду показує, що розслідування щодо що така справам значною мірою специфічно, що характером і особливостями злочинних дій контрабандистів. У той самий час під час дізнання у справах працівниками митних органів допускається і інших недоліків, що дуже негативно впливає процес розслідування і судового розгляду дела.

Завдання справжньої роботи у тому, щоб у основі аналізу законодавчого чи іншого нормативного матеріалу, юридичної літератури та конкретних кримінальних та адміністративних справ, висвітлити основні питання правового становища митних органів — як органів дізнання, і навіть проведення дізнання у справах контрабанде.

1. БОРОТЬБА З КОНТРАБАНДОЮ. ФОРМУВАННЯ ИНСТИТУТА.

" ДІЗНАННЯ «У МИТНИХ ОРГАНАХ УКРАИНЫ.

Контрабанда — явище дуже старе. Дотепи про контрабанді, тобто. незаконному нелегальному перевезенні товарів з однієї країни у іншу є в давньогрецьких і давньоримських историков[1].

Саме поняття «контрабанда », запозичене з італійської мови та яке увійшло в численні сучасні мови світу (contrabando, від contra — проти і bando — урядовий указ) включає поняття порушення ними закону держави або урядового розпорядження. Слово «контрабанда «також означає товар чи будь-якою заборонений до ввезення і вивезенню предмет, таємно провезенный чи пронесений через державну границу.

Поняття «контрабанда «як правопорушення з’явилося 14 столітті у період зародження капіталізму і бурхливого розвитку товарно-грошових відносин, коли країни визнали собі невигідним безперешкодний ввезення і вивіз товарів. Пізніше законодавчому порядку було встановлено правила провезення товарів через державний кордон. Для контролю за провозом товарів хороших і стягування мит та інших зборів, встановлених державою, на сухопутний кордони й у портах було створено спеціальні державні установи — таможни.

Будь-яке порушення правил, встановлених законом та інші нормативними актами, провезення чи проносу товарів хороших і цінностей з-за кордону з приховуванням їхню відмінність від контролем із боку митниць, одержало назву контрабанди, а винних у скоєнні таких дій підлягали наказанию[2].

З кінця 18 століття на початок 20 століття Україна у складі Російської імперії. Тому історія розвитку України тісно переплітається з історією розвитку Російської імперії. Це як економічної політики, і митної політики, як його складеного элемента.

Самодержавство, що склалося у Росії середині 17 століття запровадило в 1653 Митний статут, що мав у собі митний тариф — звід митних мит, встановлений для оподаткування товарів, пропускаемых з-за кордону. Заходи російської держави в митному законодавстві були підкріплені відповідними заходами, спрямованими до посилення митної охорони з метою припинення контрабандного ввезення та вивезення товарів. Контрабандним шляхом переправлялися, переважно, ті товари, які оподатковувалися високими ввізними митами чи промисловість і продаж яких становили прерогатива держави (тютюн, горілка та інші). Найважливішим заходом щодо посилення боротьби з контрабандою було установа в Росії у 1754 року прикордонної варти, як особливого корпусу військ охорони державного кордону в митному і военно-полицейском відносинах. Пізніше була створена спеціальна митна стража[3].

У 1782 року Катерина ІІ заснувала митну варту західному кордоні за вигляді «особливої митної прикордонної кайдани й посадили варти для відрази потайної провезення товарів ». Вона з митних наглядачів, що дозори дільниці. Якщо наглядач чи які під його початком об'їждчики було неможливо самостійно затримати контрабандистів, вони мали переслідувати їх до найближчого селища, у якому зверталися за допомогою до місцевих властям[4].

З метою посилення охорони сухопутної державного кордону та припинення контрабанди в 1828 року набрало чинності нове Положення про устрої прикордонної митної варти, відповідно до яким цей стража зі своєї організації скидатися на військове підрозділ регулярної армии[5].

Митний статут 1904 року давав право прикордонної варті і митному нагляду у найбільш небезпечному в контрабандну відношенні районі - в прикордонних губерніях Царства Польського — провадити у прикордонної смузі завширшки 875 сажнів від кордону (близько двох км) обшуки і виїмки вдома і інших житлових приміщеннях тих-таки умовах, які було встановлено для поліцейських чинів, які заміняють судових слідчих під час виробництва слідчих действий.

Митний статут 1910 року уточнив деякі питання боротьби з контрабандою, надавши органам митного нагляду самостійно виявляти ініціативу у виробництві обшуків і вилучень контрабандних товарів не більше 100-верстной смуги від лінії сухопутну частину кордону всередину країни й від морських берегів з участю поліції, а й за межами 100-верстной смуги — з допомогою світових суддів, судових засідателів та поліції. Цим статутом деталізувалися також процесуальні питання розгляду, оскарження, виконання справ про контрабанде[6].

Термін «дізнання «виник давно, він відомий російському дореволюційному процесу. У дореволюційної Росії дізнання була непроцессуальную діяльність, здійснювану, переважно, чинами полиции[7].

" У діловому порядку дізнання відрізняється від слідства тим, що відбувається для попереднього посвідчення, чи є підставу розпочати слідству; тому суворий порядок останнього, і порушується при дізнанні, а роблять одні розпитування без присяги. — …походить від слів «дознавать, дознать що », що означають: «допитуватися, впізнавати, дізнаватися, разведовать, доведываться, розшукувати, доходити розшуком, довідуватися, засвідчуватись у яких, впізнавати докладно і завжди вірно «[8].

Основним органом дізнання в дореволюційної Росії була поліція, яку покладалося виявлення протизаконних діянь й з, винних в їх скоєнні. Ця обов’язок здійснювалася шляхом дізнання — тобто. негласного розвідування. Саме розшук був основний функцією дізнання. Особливий порядок виробництва розслідувань встановлювався у разі порушення статутів казенного управління (митного, лісового господарства та інших). Дізнання у випадках проводилося посадовою особою відповідного відомства і оформлялося протоколом, куди вносилися дані, дозволяють дозволити питання, необхідно чи ні порушення кримінальної дела[9].

Після Жовтневої революції 1917 року Радянським урядом — Радою Народных Комиссаров — РНК було прийнято рішучі заходи для припинення контрабанди. Так було в частковості, було видано Декрет РНК від 03.01.21 р. «Про реквизициях і конфіскаціях ». Митне заклад був вправі конфісковувати «товари, визнані контрабандними ». Поруч із, Декрет допускав можливість здійснення митних служб оперативних і слідчих дій. Для виявлення контрабандних товарів, таємно завезених з-за кордону чи призначених до таємному вивезенню зарубіжних країн, митні службовці заслуговують не більше 7-верстной прикордонної смуги, виробляти обшуки і виїмки завжди, коли є підозра в приховуванні контрабанди. Поза меж прикордонної смуги митні службовці могли здійснювати такі дії з участю кримінальної чи загальної міліції. Затримані у процесі обшуків, вилучень товари доставлялися в митницю, де їм робили огляд і опис із наступною (за необхідності) конфіскацією. Порядок реквізицій і конфіскацій встановлювався Декретом РНК від 17.10.21 г[10].

Слід також згадати про заснування Центральної комісії з боротьби з контрабандою при Всеросійської надзвичайної Комісії - ВЧК — відповідно до Декрету РНК від 08.12.21 р. комісії з боротьби з контрабандою створювалися при місцевих особливих відділах ВЧК з участю представників військового відомства та митного контроля[11].

Ухвалений 1922 р. Кримінально-процесуальний закон чітко визначив завдання дізнання і кількість органів дізнання, і навіть коло слідчих дій, які можуть проводити органи дізнання. До органів дізнання було зараховано: органи міліції та карного розшуку, органи Головного політичного управління, органи інспекцій (податной, продовольчої, санітарної, технічної, торгової, праці), які можуть проводити дізнання у справі, що належать до їх ведению[12].

Отже, карно-процесуальні дії щодо боротьби з контрабандою з компетенції митних установ було вилучено й у повному обсязі (як і формі дізнання, і у формі попереднього слідства) було передано органам державної безопасности.

Багаторічна практика боротьби з контрабандою показує, що часто виявляються факти контрабандного ввезення та вивезення предметів в процесі здійснення митного контролю. Разом про те неможливість до останнього часу своєчасного проведення невідкладних слідчих дій зі виявлення злочину істотно утрудняло викриття осіб, які роблять контрабанду. Для усунення згаданих недоліків законодавець ще Митному кодексі СРСР 1991 року додав митним органам держави функцію виробництва дізнання з кримінальних справ про контрабанде[13].

Відповідно до пунктом 3, статті 6 закону України «Про митному справі України «від 25.06.91 р. до компетенції митних органів України віднесена функція боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил.

12.12.91 р. Верховною Радою України ухвалили Митному кодексі України, який набрав чинності з 01.01.92 року. Відповідно до статтею 102 ТК України митні органи України є органами дізнання у справах контрабанді. Дізнання у справах контрабанді ведеться митними органами України у відповідно до законодавства Украины.

Процес становлення та розвитку митного справи в самісінький Російської імперії, надалі у СРСР носив складний і суперечливого характеру. Хоча загалом цей період було накопичено цінний і дуже корисний досвід, не враховуючи і використання який неможливо створити, й продовжувати удосконалювати сучасне митне законодавство України. Статус митної служби, як та інших митних інститутів, функції, повноваження, організаційна структура не залишалися незмінними, вони видозмінювалися, пристосовувалися відповідно до внутрішніми зовнішніми економічними інтересами і потребами государства.

2. ПОНЯТТЯ КОНТРАБАНДИ ЯК ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

Відповідно до статтею 70 Кримінального кодексу — КК України контрабандою визнається переміщення товарів, валюти, цінностей та інших предметів через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю чи крім митного контролю, досконале у крупних розмірах або групою осіб, организовавшихся щоб займатися контрабандою, так само як таке ж незаконне переміщення історичних і культурних цінностей, сильнодіючих, радіоактивних, вибухових речовин, зброї та боєприпасів боєприпасів (крім гладкоцівкової мисливської зброї і боєприпасів щодо нього). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі терміном від 3 до 10 років із конфіскацією имущества.

Відповідно до статтею 701 КК України (закон України «Про поводження України наркотичних коштів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів «від 15.02.95 р.) передбачається кримінальна відповідальність контрабанду наркотичних коштів, психотропних речовин чи прекурсорів, тобто. право їх переміщення через митний кордон України, з приховуванням чи крім митного контролю, що карається позбавленням волі терміном від 3 до 10 років із конфіскацією майна чи ні таковой.

Ті самі діяння, скоєні повторно або за попередньому змови групою осіб, так само як якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини у крупних розмірах, — карається позбавленням волі від 5 до 12 років із конфіскацією имущества.

Контрабанда наркотичних коштів, психотропних речовин чи прекурсорів, досконала особоопасным рецидивістом або організованою групою, так само як якщо предметом контрабанди були наркотичні засоби чи психотропні речовини в особливо великих обсягах, карається позбавленням свободи терміном від 8 до 15 років із конфіскацією имущества.

Контрабанда належить до злочинів до держави. У відповідність до частиною 2 статті 71 КК України контрабанда є важким злочином — тобто. які представляють підвищену громадську опасность.

Безпосереднім об'єктом контрабанди є встановлений порядок переміщення тих матеріальних цінностей, і навіть окремих предметів і речовин, вилучених у вільного обороту, через митний кордон Украины[14].

Залежно від предмета контрабанди, додатковими об'єктами контрабанди можуть быть:

1. громадська безпеку (якщо предмет контрабанди — зброю, боєприпаси, вибухові вещества);

2. здоров’я населення (якщо предмет контрабанди — наркотичні засоби, отруйні сильнодіючі, радіоактивні, психотропні вещества);

3. політичних інтересів (якщо предмет контрабанди — література, шкідлива в ідеологічному плане)[15].

Не всяке переміщення предметів через митний кордон України визнається контрабандою, що з аналізу змісту статті 70 КК України та статей 115, 116 ТК України. Для складу якихось злочинів контрабанди обов’язковим знаком є переміщення предметів контрабанди, досконале у крупних розмірах чи групою осіб, организовавшихся для заняття контрабандой.

Примітка: Під великим розміром слід розуміти контрабанду, якщо загальна вартість її предметів становить 200 і більше встановлених мінімальних розмірів зарплати (стаття 70 КК Украины).

Під групою осіб, организовавшихся щоб займатися контрабандою, слід розуміти 2 і більше осіб, спеціально які об'єдналися з єдиною метою із єдиною метою спільного Думи й неодноразового переміщення через митний кордон товарів. Для наявності цієї ознаки необхідно, щоб повинна була певна стійкість групи і щоб їх учасники діяли, як соисполнители злочину. Тому особи, лише які сприяли здійсненню контрабанди, повинні нести кримінальну відповідальність співучасть у цьому преступлении[16].

У нещасних випадках, коли цих немає, настає адміністративна відповідальність відповідно до статтями 115, 116 ТК України, які передбачають переміщення предметів через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, крім митного контролю. Зазначені ознаки (великі розміри чи група) не ставляться до випадків контрабанди отруйних, сильнодіючих, радіоактивних, психотропних, вибухових речовин, історичних і культурних цінностей, наркотичних засобів і прекурсорів, зброї та боєприпасів боєприпасів. Для визнання таких випадків контрабандою досить самого факту незаконного переміщення цих предметів через митний кордон Украины.

Відповідно до пунктом 3 статті 15 ТК України за «переміщенням через митний кордон України «розуміють ввезення на митну територію України, вивезення з цим території чи транзит територію України товарів чи предметів будь-яким способом.

Територія України, з якої Україна має виняткової юрисдикцією щодо митного справи, становить єдину митну територію. Межі митної території є митної кордоном України (статті 3, 4 ТК Украины).

Незаконним визнається таке переміщення товарів чи інших цінностей через митний кордон, яке здійснювалося крім митного контролю, з приховуванням від митного контролю, без відповідного разрешения[17].

Контрабанда вважається закінченим злочином з фактичного незаконного переміщення через митний кордон, за наявності хоча самого з ознак, вказаних у ст. 70 КК України. До кримінальної відповідальності за цими статтями залучаються також особи, які займалися приготуванням до вчинення злочину (підшукання чи пристосування коштів або знарядь або інше навмисне створення умов скоєння злочину: — частина 1 статті 17 КК України), і навіть особи, які зробили замах на злочин (навмисне дію, безпосередньо спрямоване з його вчинення, при цьому злочин був доведено остаточно з причин, які залежать від волі винного: — частина 2, статті 17 КК Украины).

Повторність (частина 2 статті 701 КК України) означає вчинення вказаних у статті 701 КК України дій (однієї чи кількох) дві держави і успішніше саме, а то й минули всі терміни давності притягнення до кримінальної відповідальності за попереднє злочин або знято чи погашена судимість за раніше досконале таку ж преступление.

Скоєння контрабанди за попередньою змовою групою осіб (частина 2, стаття 701 КК України) передбачає контрабанду, у вчиненні якої брали участь 2 і більше особи, які заздалегідь (на стадії приготування) домовилися спільну (як виконавці) її совершении.

Основним критерієм визначення обтяжуючих цей злочин ознак (частина 2 статті 701 КК України) «як особливо небезпечні наркотичні засоби і психотропні речовини », «великий розмір «і навіть «особливо великий розмір «(част. З статті 701 КК України) засобів і речовин є ступінь їхнього впливу (вагу і кількість) на організм человека.

Скоєння цього злочину особливо небезпечним рецидивістом (част. З статті 701 КК України) буде тільки тоді ми, коли винну особу було визнано особливо небезпечним рецидивістом до скоєння аналізованої контрабанди вироком суду, хто розпочав чинність закону, і судимість в установленому порядку була знято чи погашена[18].

Скоєння злочину організованою групою (част. З статті 701 КК України) передбачено як обставину, обтяжливої відповідальність (п. 2 статті 41 КК України). Під організованою групою слід розуміти стійке об'єднання 2 і більше осіб, що зорганізувались для спільної злочинної деятельности[19].

Контрабанда перестав бути злочином з частини 2 статті 7 КК України, якщо затримані товари (крім зброї, боєприпасів, вибухових, радіоактивних, сильнодіючих, отруйних речовин), хоч і переміщалися через митний кордон за наявності ознак, вказаних у статті 70 КК України, але малоцінними і кількість був незначний. Така контрабанда містить склад адміністративного правонарушения[20].

З його змісту статті 115 ТК України, приховуванням від митного контролю є: — використання схованок й інших засобів, утрудняють виявлення предметів; - надання одним предметів виду інших; - надання митному органу як підставу для переміщення: підроблених документів; документів, отриманих незаконним шляхом; документів, містять неправдиві дані; документів, є основою переміщення інших предметов.

Зі змісту статті 116 ТК України переміщенням крім митного контролю є: переміщення поза місця розташування митниці; поза часом виробництва митного оформления.

Відповідно до Закон України «Про звернення Україні наркотичних коштів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів» від 15.02.95 р., наркотичні засоби — це рослини, сировину, речовини, природні чи синтетичні, класифіковані як вони міжнародних конвенціях, а також інші рослини, сировину й речовини, які мають небезпеку обману здоров’я населення разі зловживання ними і віднесені до зазначеної категорії Комітетом контролю над наркотиками при Міністерстві охорони здоров’я України (далі Комітетом). До них належать опій, героїн, морфін, гашиш, анаша, марихуана, мак, коноплі, ефедрин, кодеїн, промедол і другие.

Психотропні речовини — будь-які природні чи синтетичні речовини і матеріалів, класифіковані як вони міжнародних конвенціях, і навіть інші речовини і матеріалів, які мають небезпеку обману здоров’я населення разі зловживання ними віднесені до зазначеної категорії Комітетом. До них належать (ДЕТ, ДМТ, ЛСД, мескалин, алобарбитал, фенамін, пентобарбитал, седуксен, тапезам, эуноксин, фенозенам і другие.).

Прекурсори — речовини та його солі, класифіковані у міжнародних конвенціях як хімічних матеріали, що використовуються приготування наркотичних засобів і психотропних речовин, і навіть хімічні речовини і їх солі, що використовуються із метою і віднесені до зазначеної категорії Комітетом. До них належать етиловий спирт, ацетон, сірчана кислота і другие.

Примітка: Особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини, і навіть це і особокрупный розмір цих засобів і речовин визначається Комітетом (стаття 701 КК Украины).

Вибухові речовини — це порох, динаміт, тротил, нітрогліцерин і інші хімічні речовини, їх сполуки чи суміші, здатні вибухати без доступу кисню (пункт 4 Постанови Пленуму Верховного Судна України від 08.07.94 № 6 «Про судової практиці у справах розкраданні, виготовленні, зберіганні та інших незаконних діяннях із зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами») Основним характерною ознакою зброї, бойових припасів був частиною їхнього призначення для ураження живої мети, а також і знищення чи пошкодження довкілля (пункт 4 Постановления).

До вогнепальному зброї можна адресувати види бойового, спортивного, нарізної мисливської зброї (крім гладкоцівкової мисливського) для постріли з якого використовується сила тиску газів, які виникають при згорянні вибухової речовини (пістолети, кулемети, автомати, гвинтівки і інше) (пункт 4 Постановления).

До холодного зброї ставляться кошти й пристосування, відповідальні стандартним зразкам чи історично сформованим типам зброї, чи інші предмети, мають колючий, колючо-ріжучий, рубящий, дробящий або ударний ефект (багнет, стилет, ніж, кинджал, нунчаки, кастет, арбалет й те) (пункт 5 Постановления).

Бойові припаси — це патрони до зброї, артилерійські снаряди, бомби, міни, бойові частини торпед і ракет, і навіть інші вироби і вибухові влаштування у складеному вигляді, споряджені для стрільби з вогнепальної зброї або російського виробництва вибуху (пункт 4 Постанови) До радіоактивним речовин слід зарахувати речовини, активність радіонуклідів яких перевищує межі, встановлені діючими нормами (уран, торій, цезій, радій, стронцій, плутоній та інші) (закон України «Про використання ядерної енергії і радіаційній безпеці» від 08.02.95 р.). Норми і правила ядерній сфері та радіаційній безпеці, транспортування і збереження ядерних матеріалів та радіоактивних речовин підтверджує Міністерство охорони довкілля та безпеки України. Отруйні речовини — речовини в твердому, порошкоподібному чи рідкому вигляді, вживання яких навіть і із незначною перевищенням дози можуть призвести до смерті (сульфат атропіну, миш’як, стрихнін, сублімуйте, ціанистий калій і другие).

Сильнодіючі речовини — лікарські й інші кошти, вживання яких поза призначення чи з порушенням норм дозування може заподіяти тяжкий шкода організму людини (гормональні препарати і другие).

Відповідно до закону України «Про лікарські засоби» від 04.04.96 р. речовини зізнаються отруйними чи сильнодіючими Міністерством охорони здоров’я Украины.

Під «предметами» слід розуміти будь-які предмети, переміщувані через митний кордон України (пункт 10 стаття 15 ТК Украины).

Відповідно до статтею 74 ТК України заборонені до переміщенню через митний кордон Украины:

а) під час ввезення: предмети, здатні запо-діяти збитки здоров’ю чи загрожувати життя населення і ще тваринного світу, або призвести до руйнації довкілля; продукція, що містить пропаганду ідей війни, расизму, расової дискримінації, геноциду й інша, що суперечить відповідним нормам України, товари, імпорт яких здійснюється з порушенням прав промисловості чи інтелектуальної собственности;

б) під час вивезення: предмети, складові національне, історичне чи культурне надбання українського народу, що визначається відповідність до законів України; товари, експорт яких здійснюється з порушенням прав промисловості чи інтелектуальної собственности;

в) при транзиті: предмети, здатні запо-діяти збитки здоров’ю чи загрожувати життя населення Криму і тваринного світу, або призвести до руйнувань оточуючої среды.

Конкретний перелік предметів, які підпадають під дію справжньої статті, стверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів Украины.

Під «валютою і цінностями» слід розуміти перемещаемую через митний кордон України валюту України, іноземної валюти (іноземні грошові знаки; платіжні документи й інші цінних паперів (акції, облігації, векселі, акредитиви, чеки й інші фінансові та банківські документи), виражені в іноземній валюті чи монетарних металах, монетарні метали (золото, срібло, метали платиново-иридиевой групи (паладій, іридій, платина, родій, осмій, рутеній) у вигляді і стан, за винятком ювелірних, промислових і побутових виробів із неї і брухту цих виробів; коштовним камінням (діамант, алмаз, сапфір, смарагд, перли, рубін) у вигляді та інші цінності, перелік яких визначається законодавством України (пункт 14 статті 15 ТК України, закон України «Про державне регулювання видобутку, виробництва та використання дорогоцінних металів і коштовного каміння й контролю над операціями із нею» від 18.11.97 р., Декрет Кабінету міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.93 г.).

До історичним і культурних цінностей ставляться предмети, які становлять значну художню, історичну, наукову цінність (предмети старовини та мистецтва (картини, ікони), музичні інструменти, поштові марки та інші). Відповідно до законодавством України вивезення культурних, історичних цінностей може бути здійснений тільки з дозволу Міністерство культури Украины.

Під «товарами» слід розуміти будь-яку перемещаемую через митну кордони України продукцію, що є об'єктом купівлі-продажу або обміну (спиртні, тютюнові вироби, кави, шоколад, автомашини, нафтопродукти, чорний метал та інші як продовольчі і промислові товари) (пункт 11 статті 15 ТК Украины).

Об'єктивний бік контрабанди — незаконне переміщення зазначених предметів через митний кордон Украины.

Суб'єктом злочину то, можливо громадянина України, іноземний громадянин, обличчя без громадянства, досягли 16 лет.

З суб'єктивної боку контрабанда припускає наявність прямого наміру. Винний усвідомлює обставини і характеру незаконного переміщення предметів через митний кордон України та хоче розлучатися з порушенням встановлених правил вивезти їх із України або завезти Украину[21].

3. ДОВЕДЕННЯ ПО КРИМІНАЛЬНИМ СПРАВАМ Про КОНТРАБАНДЕ.

Контрабандна діяльність проводиться таємно із дотриманням відповідних заходів маскування. Воскресіння Ісуса контрабандистів органи попереднього слідства й дізнання, зазвичай, зіштовхуються з хитрим і завбачливим противником, котра приймає різноманітні, найчастіше дуже витончені заходи конспірації. Особливу увагу приділяють контрабандистами застосуванню різноманітних прийомів та способів приховування найвразливіших місць у контрабандної діяльності, забезпечення безпеки підготовки, доставки, зберігання товарів хороших і здійснення злочинних угод, тим паче, що досвідчені їх обізнаний із методами роботи органів дізнання і попереднього слідства й намагаються протиставити їм свої контрзаходи. Проте злочинну діяльність, зокрема. і контрабандна, аби вона була замаскована, є певну сукупність багатьох процесів, явищ, предметів, які торкаються одна одної з іншими процесами, предметами, явищами об'єктивної дійсності і, вступаючи із нею у взаємодія, позначаються на вигляді слідів, станах предметів, динамічних процесів, а також у свідомості людей. Отже, завдяки відображенням, як результатам взаємодії злочинну діяльність з ознаками об'єктивної дійсності є об'єктивно існуючі змогу виявлення зовнішніх ознак злочинну діяльність, отже, і її познания[22].

Відповідно до пунктом 4 статті 101 Кримінально-процесуального кодексу України — КПК України — митні органи є органами дізнання по справах контрабанде.

Доведення у процесі є здійснювану в передбаченому законом порядку органом дізнання діяльність, з участю інших суб'єктів процесуальних правовідносин, збирання, дослідженню, перевірки й оцінці фактичних даних (доказів), використанню в встановленні істини у справі, обгрунтуванні висновків, і прийнятих решений[23].

Доведення — обов’язок особи, котра здійснює дізнання (дізнавача). Дізнавач зобов’язаний прийняти усі передбачені Законом заходи для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи (частина 1 статті 22 КПК Украины).

Об'єктивна істина — відповідність висновків розслідування об'єктивної дійсності, фактичним обставинам розслідуваної события.

Всебічність дослідження обставин справи означає, що дізнавач зобов’язаний висунути всіх можливих версії, які випливають із обставин справи, про характер злочини минулого і про особу його які вчинили, досліджувати усі сторони розслідуваної события.

Повнота дослідження обставин справи означає встановлення всіх обставин, які входять у предмет доведення по делу.

Об'єктивність дослідження означає неупередженість осіб, здійснюють розслідування справи, з’ясування умотивованості й перевірку обставин як які викривають особу у скоєнні злочину, і виправдувальних, як обтяжуючих і пом’якшувальних провину подозреваемого[24].

Предмет доведення — коло обставин, які підлягає встановити у справі із його правильного разрешения.

Довести — отже підтвердити істинність чогось фактами, незаперечними доводами[25].

Відповідно до статтею 64 КПК України за виробництві попереднього розслідування з кримінальної справи підлягають доказыванию:

1) подія злочину (час, місце, спосіб мислення та інші обставини скоєння преступления);

2) винність підозрюваного у скоєнні злочину і мотиви преступления;

3) обставини, що впливають ступінь і характеру відповідальності підозрюваного, і навіть інші обставини, що характеризують особистість подозреваемого;

4) характері і розмір шкоди, заподіяної преступлением.

Стаття 23 КПК України наказує органам дізнання виявляти причини умови, які б здійсненню преступления.

При розслідуванні справ про контрабанду підлягають встановленню такі обстоятельства:

1. Мало чи місце незаконне переміщення через митний кордон Украины.

(або приготування до цього чи замах цього) товарів, валюти, цінностей, інших предметів, так само як сильнодіючих, отруйних, вибухових, радіоактивних, психотропних речовин, наркотичних коштів, зброї та боєприпасів боєприпасів (факт контрабанди). Необхідно доводити як сам собою факт переміщення, і його незаконность.

2. Обстановка скоєння контрабанди. За кожним епізоду контрабандної діяльності необхідно з можливою точністю встановлювати: коли (рік, місяць, число, час) у яких пунктах контрабанда переміщувалася з-за кордону (України або з України). Такими пунктами може бути прикордонні залізничні станції, автопереходы, морські, річкові і авіаційні порти міжнародного повідомлення, і навіть місця нелегального переходу митного кордону. При встановленні фактів збуту чи придбання предметів контрабанди слід виявляти час і важливе місце укладання угод. Обов’язковому встановленню підлягають час, місце, обстановка здійснення підготовчих дій, зокрема, виготовлення й оформлення підроблених і підроблених документів або документів, отриманих незаконним шляхом, переобладнання транспортних засобів, виготовлення схованок, місце та палестинці час навантаження чи вивантаження товарів хороших і прочее.

Під «обстановкою скоєння злочину «розуміється система різноманітних взаємодіючих між собою доі в останній момент злочину об'єктів, явищ і процесів, характеризуючих місце, час, речові природно-кліматичні й інші умови довкілля, поведенческопсихологічні зв’язку учасників злочину, інші чинники об'єктивної реальності, що визначають можливості, умови й інші обставини скоєння преступления[26].

3. Предмети контрабанди. Це товари, валюта, цінності й інші предмети, вибухові, сильнодіючі, отруйні, радіоактивні, психотропні речовини, наркотичні засоби і прекурсори, зброя терористів-камікадзе і боеприпасы.

Тут треба враховувати, що характер предметів контрабанди, вивезених із «України, як і і ввезених до України, різний. У процесі розслідування необхідно встановити вартість, кількість предметів контрабанди, суму й інші дані, що характеризують їх цінність і масштаби контрабандної деятельности.

4. Способи здійснення релігійної і підготовки контрабанди. «Спосіб скоєння злочину — це детермінована умовами зовнішнього середовища й психофізичними властивостями особистості система взаємозалежних действий.

(діяльність) з підготовки, скоєння прихованню злочину, що з використанням знарядь і засобів, умов, місця й часу, відповідних мети скоєних действий[27].

При скоєнні контрабанди з приховуванням переміщуваних об'єктів від митного контролю необхідно встановити, що саме спосіб приховування використовувався контрабандистом. Зі змісту статті 115 ТК Украины:

а) використання схованок та інших засобів, утрудняють виявлення предметов;

б) надання одним предметів виду других;

в) надання митному контролю підроблених документов;

р) надання митному контролю документів, отриманих незаконним путем;

буд) надання митному контролю документів, містять хибні сведения;

е) надання митному контролю документів, є основою переміщення не пред’явлених предметів, а других.

В усіх випадках необхідно встановити, у яких саме конкретно полягав використаний спосіб, які саме відомості у тих документах неправдиві, які підробки документів зроблено або які у яких є підробки, що з себе представляє схованку (спеціально обладнане чи пристосоване сховище), які прийоми використовувалися приховування тайника.

Обов’язковому встановленню підлягають способи підготовки до здійснення контрабанди; як, з допомогою яких прийомів і засобів і ким підготовлявся схованку, якими прийомами і коштами, що й ким підроблялися документи, які незаконні шляху використовувалися щоб одержати документів, де ті документи отримані. Що стосується переміщення предметів контрабанди крім митного контролю, тобто. поза місця розташування митниць, потрібно встановити, які транспортні засоби використовував при цьому злочинець, звідки отримав інформацію про місце, у якому мав намір перетнути кордон, здійснював для цього будь-які підготовчі дії, якими документами чи поясненнями виправдовував перетин кордону у тому месте.

Для придбання дефіцитних і, особливо, вилучених у громадянського обороту товарів, виділені на контрабанди, злочинці самі чи інших осіб часто вдаються до хабарництву, порушення правил про валютні операції, розкрадання, порушення правил здачі державі дорогоцінних металів і каміння, посадовій підлогу, підробці документів і майже іншим протиправних дій. Виявлення колій та способів придбання предметів контрабанди сприяє встановленню спільників обвинувачуваного, виявлення і вилученню речові докази, відкриттю раніше не відомих фактів контрабандної роботи і інших преступлений.

Збуваються контрабандні товари зазвичай або самим контрабандистом, або через осіб, із якими контрабандисти вступив у злочинну змову і який реалізують предмети контрабанди. Але, іноді, у випадках особи, реалізують предмети контрабанди може бути не присвячені в контрабандна походження цих предметов.

5. Хто вчинив контрабанду. Для правильного дозволу кримінального справи, застосування запобіжних заходів, недостатньо встановити лише ознаки, належать особі, як суб'єкта злочину (досягнення певного віку, судимість, свідомість та інші). І тому необхідно зібрати відомості, що характеризують підозрюваного особистість (сімейний стан, риси характеру, ставлення до праці, стан здоров’я, поведінка, спеціальні знання і набутий другие).

Там, коли злочин відбувається організованою злочинної групою, вона стає самостійним об'єктом криміналістичного вивчення і однією з елементів криміналістичної характеристики цього злочину. У цьому вивчаються особливості цієї групи з погляду ступеня її організованості, структури, розгалуженості, рольових функцій її його учасників і інше. З’ясування цих особливостей злочинної групи дає можливість краще зорієнтуватися у напрямах пошуку фактичних даних, необхідні розкриття всіх його ланок злочинну діяльність члени групи і занепаду всіх основних епізодів своєї діяльності. Необхідно отримати максимально детальну соціально-демографічну характеристику контрабандистів, які у справі, відомостей про їх минулої злочинну діяльність членів групи і аналіз усіх основних епізодів своєї діяльності. Необхідно отримати максимально детальну соціально-демографічну характеристику контрабандистів, які у справі, відомостей про їх минулої злочинної діяльності, і навіть дані, які можуть свідчити про участь цих осіб, у інших преступлениях.

Слід враховувати, що деякі випадках водії транспортних коштів, які перевозять вантаж з-за кордону, можна використовувати контрабандистами «в темну », не знають, що вони здійснюють контрабанду товарів по підробленим чи підробленим документам.

6. Намір, мету і мотив скоєння контрабанди. Для контрабанди характерно наявність лише прямого наміру. Мета контрабанди, зазвичай, — прагнення до наживи, до особистого збагачення. Мотив — користь. Необхідно з особливим увагою вивчити злочинну цілеспрямованість дій контрабандистів, бо виключена можливість таємного провезення предметів контрабанди (наприклад, вибухові речовини, зброю, боєприпаси) для скоєння інших та інших злочинів. Слід докладно з’ясувати характер зв’язку контрабандистів з іноземцями, обставини, способи переміщення кордон і придбання таких предметів контрабанды.

7. Характер і величину шкоди, заподіяної контрабандою. Прямий економічних збитків, заподіяна контрабандою внаслідок незаконного вивезення із країни цінностей і товарів. Контрабанда валюти веде спричиняє порушення планомірного грошового звернення на ринку. Держава несе також певний матеріальні збитки у зв’язку з, що таємний провезення товарів з-за кордону виключає можливості стягування мит, акцизних зборів і налогов.

8. Обставини пом’якшувальні, обтяжуючі, виключають відповідальність. Відповідно до ст. 40 КК України у число обставин, пом’якшувальних відповідальність особи, можна включити: запобігання винним шкідливих наслідків злочину чи добровільне відшкодування заподіяного; скоєння злочину під впливом загрози чи примусу або у силу матеріальну годі й інший залежності; скоєння злочину неповнолітнім; скоєння злочину жінкою може вагітності; щире раскаянье чи явка з повинною, і навіть сприяння розкриття цього злочину та інші обстоятельства.

Відповідно до статтею 41 КК України у число обставин, обтяжуючих відповідальність особи можна віднести: скоєння злочину обличчям, раніше вчинили якесь злочин; заподіяння злочином важких наслідків; скоєння злочину організованою групою; підбурювання неповнолітніх до вчинення злочину чи залучення неповнолітніх до брати участь у злочині; вчинення злочини відбуваються з використанням умов громадського лиха; вчинення злочину загальнонебезпечним способом.

Відповідно до статтею 6 КПК України у число обставин, що виключатимуть відповідальність особи можна віднести: відсутність події злочину; виправдатись нібито відсутністю діянні складу якихось злочинів; витікання термінів давності; внаслідок акта амністії, коли він усуває застосування покарання скоєння діяння, і навіть через помилування окремих осіб; щодо особи який досяг одинадцятирічного віку; щодо померлого і інші обстоятельства.

При доведенні обставин, які впливають на ступінь і характеру відповідальності обвинувачуваного необхідно встановити всіх обставин, що пом’якшують, обтяжують, виключають його кримінальну ответственность.

9. Причини й умови, які сприяли скоєння злочину. Це несприятливі умови формування особистості підозрюваного, які сприяли формування в нього злочинних поглядів, звичок, навичок, установок; обставини його життя, попередні здійсненню злочину, під впливом яких в нього виникла рішучість зробити злочин; конкретні вади на діяльності організацій, підприємств, установ, посадових осіб, інших громадян, які (недоліки) полегшили скоєння злочину і заподіяння шкоди. До них можна віднести: недосконалість законодавства, регулюючого зовнішньоекономічну діяльність й господарський оборот у країні; помилки у податкову політику; несформировавшаяся система охорони кордону між пунктами митного контролю; корупцію у вітчизняних органах державної влади й управління; невиконання і неналежне виконання нарядами прикордонних військ та митними працівниками своїх службових обов’язків та другие[28].

Криміналістична характеристика якихось злочинів є вихідним структурним компонентом будь-який методики розслідування окремого виду злочину, зокрема. і контрабанды.

" Криміналістична характеристика — це система даних про криминалистически значимих ознаках злочинів цього виду, відбиває закономірні зв’язок між ними службовець побудові і перевірці слідчих версій на вирішення основних цілей розслідування «[29].

Елементами криміналістичної характеристики є: спосіб скоєння злочину, обстановка скоєння злочину; предмет злочинного зазіхання, особистість преступника[30].

Відповідно до частиною 1 статті 65 КПК України доказами по кримінальної справи є будь-які фактичні дані, основі яких в певному законом порядку органом дізнання встановлює наявність чи відсутність суспільно-небезпечного діяння; винність особи, вчинила це діяння, й інші обставини, що мають значення для правильного дозволу дела.

Під «фактичними даними «слід розуміти не самі факти, а відомості про неї. Факти — події, явища дійсності, які можна «приєднати до діла ». Тому, за доведенні органом дізнання оперує даними про ці події та явища, зафіксованими у показаннях допитуваних осіб, документах та інших джерелах доказательств[31].

Доказами у процесі є переважно фактичні дані, які зібрані самими органами попереднього розслідування у результаті їхні процесуальної діяльності. Але як докази можна використовувати фактичні дані, отримані оперативними підрозділами під час здійснення оперативно-пошукової діяльності (п. 2 ст.10 Закону України від 18.02.92 г. «Про оперативнорозшуковий діяльності «, част. З статті 15 закону України «Про організаційно-правових засадах боротьби з організованою злочинністю «від 30.06.93 г.).

Частина 2 статті 65 КПК України дає вичерпний перелік процесуальних джерел доказів: показання свідка, показання підозрюваного, укладання експерта, речові докази, протоколи слідчих діянь П. Лазаренка та інші документы.

Зміст доказів — фактичні дані, отримані з належних джерел, які матеріальної основою служить не сам джерело, а відповідний процесуальний носій. Процесуальними носіями фактичних даних є об'єкти, які можуть слугувати засобом фіксації, збереження та перенесення доказової інформацією просторі та у часі, і водночас служити джерелом інформації з справі учасники кримінального процесу саме будь-яких стадіях процесса[32].

Збір доказів та його процесуальних джерел — урегульована законом діяльність органів попереднього розслідування з виявлення і фіксації в процесуальних документах і додатках до них слідів злочини, або іншого події як доказової інформації. Процесуальне закріплення (фіксація) доказів є складовою частиною їхнього збору, оскільки готових доказів немає, а є лише матеріальні (що збереглися на матеріальних об'єктах) чи ідеальні (що залишилися у свідомості нашого народу) сліди події як можлива доказательственная інформація. Щоб вони почали доказами у справі, потрібно лише зробити передбачені Законом процесуальні дії, чи закріпити їх протягом десятиліть і результати у відповідній процесуальної формі. Тому збір доказів було б точніше назвати формуванням доказів та його процесуальних джерел, що містить у собі виробництво і процесуальне оформлення слідчих дій та інших процесуальних дій органів попереднього розслідування з виявлення, витребуванню, отриманню і фіксації доказової информации[33].

Закон містить вичерпний перелік способів фіксації доказів та його джерел. Це складання протоколів слідчих дій (стаття 84 КПК України), винесення постанов про приєднання до справі предметів і документів, застосування фотоі кінозйомок, звукота відеозаписи, виготовлення планів, схем зліпків і відбитків слідів (статті 85, 851, 852 КПК Украины).

Принцип вільної оцінки доказів (внутрішнім переконанням) не означає сваволі посадових осіб органів попереднього розслідування. Оцінка доказів є контрольованої. Законом передбачена, що їхня внутрішня переконання полягає в всебічному, повному, об'єктивному розслідуванні всі обставини справи в самісінький сукупності що вони зобов’язані керуватися законом (частина 1 статті 67 КПК України); всі, прийнятих у справі мали бути зацікавленими мотивованими і обгрунтовуватись на аналізі доказів, що є у справі, а чи не на враження, роздумах, припущеннях цих органів прокуратури та лиц.

Необхідною предусловием оцінки доказів та його джерел є перевірка останніх. Основні способи перевірки — аналіз кожного їх окремо, порівняння з іншими доказами та його джерелами, виробництво нових їм повторних слідчих дій, застосування відповідних тактичних прийомів виробництва слідчих действий.

Оцінка доказів та його джерел супроводжує їх збирання і перевірку. Об'єктом оцінки є як докази, і процесуальні джерела, що й містять. До змісту оцінки доказів як фактичних даних (даних про фактах, обставин) входить встановлення їх достовірності, относимости, допустимості і достаточности.

Достовірність доказів означає, що вони правильно, адекватно відбивають матеріальні і нематеріальні (ідеальні) следы.

Относимость доказів визначається їхня придатністю до встановлення наявності або відсутність обставин, що входить у предмет доказів у справі, конкретизованого кримінально-процесуальним законом, і навіть інших обставин, які мають у своєму цій справі характер допоміжних чи супутніх щодо предмета доказывания.

Допустимість доказів визначається законністю джерела, умов та їх отримання. Докази удосталь тоді, коли у своїй сукупності дають можливість встановити всіх передбачених законом обставини справи у тому даному рівні знань про неї, необхідний до ухвалення правильного обгрунтованого рішення за виробництві в деле.

До оцінки процесуальних джерел доказів є визначення допустимості їх використання їх у справі і повноти відомостей, що у них содержится.

Оцінка джерела доказів з погляду повноти відомостей, що у ньому містяться здійснюється шляхом зіставлення їх з змістом аналогічного джерела (наприклад, показання підозрюваного внаслідок різних слідчих дій, допитів, обшуку) чи інших джерел (наприклад, показання підозрюваного й свидетеля).

Оцінюючи джерела доказів з погляду його допустимості необхідно переконатися, чи є він кримінально-процесуальним законом, був порушень за його отриманні, чи позначилися чи могли позначитися такі порушення (якщо вони допущені) на достовірності й повноті відомостей, які містить даний источник.

Оцінка доказів та його джерел є лише розумовологічного банківською діяльністю та у КПК України сформульовані лише загальні правила такий оцінки, які мають методологічний характер. Вони є обов’язковими для державних посадових осіб, які ведуть процес всіх етапах провадження у делу[34].

Свідчення свідків, підозрюваних, укладання експертів, які містять фактичні дані, які стосуються кримінальної справи виступають як засобу доведення. Ці показання отримують і під час слідчих дій. Такими засобами є також речові докази — отримані у встановленому законодавством порядку, предмети, хто був знаряддями злочини, або об'єктом злочинних дій, гроші, цінності й інші речі, нажиті злочинним шляхом і всі інші предмети, які можна коштів розкриття злочинів чи для спростування виникаючих підозр (стаття 78 КПК Украины).

Речові докази мали бути зацікавленими уважно оглянуті, по можливості сфотографовані, докладно описані у протоколі слідчого дії і долучено до діла постановою дізнавача. Речові докази, зазвичай, зберігаються при справі. При передачі справи від органу дізнання органу попереднього слідства речові докази передаються разом із справою (стаття 79 КПК Украины).

До кримінальнопроцесуальним засобам доведення належить і так звані письмові докази: протоколи слідчих діянь П. Лазаренка та інших документів, отримані дізнавачем у справі, тоді як них підтверджуються факти і що обставини, що мають значення до розв’язання справи. У групі тих випадках, коли документи мають ознаки, вказаних у статті 78 КПК України, є речовими доказами і щодо них дізнавачем виноситься відповідне рішення (статті 82, 83 КПК Украины).

4. ОРГАН ДІЗНАННЯ (ДІЗНАВАЧ), ЙОГО ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

Органи дізнання — це органи, уповноважені кримінально-процесуальним законом порушувати і розслідувати кримінальні справи в самісінький зв’язки Польщі з що надійшла до ним інформацією щодо скоєнні злочини минулого і відсутністю можливості в слідчого приступити до виробництва слідства. Дізнання — це розслідування, що здійснюється на силу необхідності органами адміністративної юрисдикції, які наділяються статусом органу дізнання. Всім них функція дізнання перестав бути основними видами діяльності. У кримінально-процесуальному законі дано вичерпний перелік органів, наділених правом виробляти дознание.

Відповідно до пунктом 4 статті 101 КПК України митні органи є органами дізнання у справах контрабанді. У митної системі України дізнання у справах контрабанді проводять Державна митна служба України та підлеглі їй митниці (стаття 102 ТК Украины).

Кримінально-процесуальна діяльність митних органів, як органів дізнання включає в себя:

— прийом, реєстрацію, розгляд, перевірку і дозвіл заяв і коментарів повідомлень про злочини чи вирішення питання порушенні кримінальної справи (статті 94 -100 КПК Украины);

— дізнання (частина 2 статті 104 КПК Украины);

— виробництво слідчих дій гаразд виконання доручень і вказівок слідчого (част. З статті 114; частина 1 статті 118 КПК Украины)[35].

Правове положення органу дізнання виявляється у тому, що він виступає як органу структурі державної влади, наділеного юридичними правами і обов’язками, й подає своєї діяльності те що, щоб забезпечити втілення норм права у життя. Правосуб'єктність органу дізнання носить галузевої характер, оскільки саме норми кримінально-процесуального права є правової передумовою їхньої участі у кримінальному судочинстві, встановлюють обсяг цього участі. Правосуб'єктність цього у юридичної науці, у законодавстві на практиці називається компетенцією і включає у собі владні правничий та нерозривно пов’язані із нею обов’язки, причому правничий та обов’язки розподіляють між підрозділами державного органу та посадовими лицами[36].

Органи дізнання мають тими властивостями, властивих виконавчої влади цілому і який надають їм якість системноорганізованих і головних дійових структур. Орган дізнання має своїм статусом і діє від імені держави, висловлюючи його обов’язкові веління. Застосування заходів впливу зокрема й примусові заходи, є обов’язком як даного органу, але й системи виконавчої влади, всіх інших державні органи. Орган дізнання наділений компетенцією до виконання покладених нею завдань. Орган дізнання є підзаконним органом, орієнтованим на діяльність основі, і виконання закону. Річ не лише у правової субординації, а й у самому характері постійно здійснюваної спеціалізованої діяльності. Органи дізнання діють з урахуванням професіоналізму й принципів державної служби. Його персонал становлять державні службовці, займають посади і виконують своїх функцій відповідно до законодавством про державної службе.

Органи дізнання є структурно-организованными, вони мають штатний розклад, і навіть є необхідне матеріальне, фінансове і інше забезпечення (приміщення, оргтехніка, зв’язок, транспорт тощо.). Причому, вищезгадані властивості органів дізнання пов’язані між собой[37].

Компетенція органів дізнання визначає характері і ступінь їх участі у кримінально-процесуальній діяльності. Те, що є державними органами, провідними кримінальний процес — основний момент їх правового становища. Завдання органів держави (органом дізнання, слідчий, суд, прокурор) у кримінальній судочинстві єдині і вирішуються різними, властивими тому чи іншому органу коштами підприємців і методами. Причому, їхнє рішення вимагає постійного тісної взаємодії, безперервного вдосконалення його форм. Отже, під правовим становищем органів дізнання у процесі слід розуміти становище, закріплене кримінальнопроцесуальним законодавством, що виражається у тому завданнях, компетенції і процесуальних стосунки з іншими органами держави, провідними кримінальний процес, учасниками процесу, особами, що у процессе.

Свою діяльність у кримінальному судочинстві органи дізнання ведуть у відповідність до кримінально-процесуальним законодавством. У процесі попереднього розслідування органи дізнання нерідко використовують норми митного, громадянського, трудового та інших галузей права, але частіше всього застосовуються кримінально-правові норми. Важливе значення для кримінальнопроцесуальної діяльності органів дізнання має що міститься у кримінальній законі визначення злочину. Залежно від цього, яке злочин скоєно, кримінально-процесуальний закон розмежовує компетенцію органів дізнання і попереднього слідства, встановлює певний порядок розслідування. Кримінально-процесуальна діяльність здійснюється за наявності ознак певного складу якихось злочинів, роблять необхідним прийняття кримінально-процесуальних заходів у цілях виконання завдань кримінального судочинства. Зміна кваліфікації може змінитися підслідність справи, спричинити необхідність застосування інший запобіжні заходи тощо. У найзагальніших рисах його співвідношення норм карного і кримінально-процесуального права можна сформулювати так: норми кримінального права визначають підстави кримінальної відповідальності та її характер, а норми кримінальнопроцесуального права — умови і Порядок встановлення події злочину, і запровадження події злочину, викриття і притягнення винних до відповідальності, застосування покарання. Ці норми є спільними правовими підставами кримінально-процесуальній діяльності органів дознания.

Органи дізнання діють з загальних правових підстав, проте виходять у своїй з процесуальних рішень (власних чи тих органів), які заведено називати безпосередніми правовими основаниями.

Отже, загальними правовими підставами діяльності органів дізнання є закони та інші нормативні акти, встановлюють завдання, права, обов’язки, умови і Порядок функціонування цих органів. Власні рішення, і навіть доручення і вказівки слідчого, прокурора, дані органам дізнання у встановленому законом порядку, можна вважати безпосередніми правовими основаниями[38].

Мета кримінального процесу саме — то є захист правий і законних інтересів фізичних, юридичних осіб і держави злочинних зазіхань. Завдання — те, потрібно зробити у тому чи іншому етапі кримінального процесу задля досягнення своєї мети. Завдання кримінально-процесуальній діяльності органів дізнання визначаються загальними завданнями кримінального судочинства. У цілому нині ці завдання сформульовані в статтях 2, 22, 23, 29 КПК України. Ці завдання такі: швидке і повний розкриття злочинів; викриття винних встановлення об'єктивної істини; забезпечення правильного застосування закону від тим, щоб кожен який учинив злочин був притягнутий до відповідальності держави і жоден невинний ні покараний; виявлення й усунення про причини і умов, сприяють здійсненню злочину; відшкодування матеріальної збитків та іншого шкоди, заподіяної преступлением.

Під розкриттям злочину розуміється встановлення особи вчинила преступление.

Викриття винних означає встановлення усіх фізичних осіб, причетним до здійсненого злочину, отримання незаперечних доказів, підтверджують винність кожного з них.

Встановлення об'єктивної істини — це повне, всебічне дослідження всі обставини справи, з’ясування які викривають і виправдувальних, пом’якшувальних і обтяжуючих відповідальність підозрюваного обставин, встановлення всіх фактів, які входять у предмет доведення і необхідні дозволу справи з существу[39].

Досвід свідчить, що повнота розкрити злочин перебуває у найтіснішого зв’язку з його швидкістю. Найповніше розкривається злочин «по гарячих слідах », коли правопорушник затримується і викривається відразу після скоєння протиправного діяння. Швидкість розкриття злочину максимально наближає момент залучення винного до відповідальності держави і його покарання на момент скоєння злочину, що сприяє ефективнішою боротьби зі злочинністю. Навпаки, невчасне і неповне розкриття злочину породжує самі негативні наслідки. Підривається авторитет державні органи, обов’язком якого є боротьби з злочинністю. У осіб, які вчинили злочин і знали про неї, створюється думка про можливість діяння. Такі невикриті злочинці представляють реальну загрозу суспільству, государства.

Завдання забезпечення правильного застосування закону від тим аби кожен який учинив злочин був притягнутий до відповідальності держави і жоден невинний ні покараний міцно пов’язана з попереднім, бо діяльність органів дізнання зі збирання доказів, спрямовану викриття осіб, винних у скоєнні злочину, неможлива не залучаючи закону. І це зрозуміло, адже, тільки реалізуючи розпорядження й дозволу кримінальнопроцесуальних норм взяток докази викривальні злочинця. Зібрані докази, своєю чергою, служать підставою правильного застосування кримінального, кримінально-процесуального та інших законов.

Важливе місце у застосуванні закону органами дізнання належить кваліфікації ними розслідуваних діянь. Правильно кваліфікуючи дії підозрюваного, органом дізнання сприяє вірному подальшому рішенню питань про притягнення обличчя на якості звинуваченого, про переказі обвинувачуваному суду, про визнання підсудного винним, про застосування щодо нього наказания[40].

При розслідуванні кожного злочину органи дізнання зобов’язані з’ясувати безпосередніх причин його від вчинення, встановити умови, які сприяли реалізації злочинного наміру. Про виявлених причини й умовах, які сприяли скоєння злочину, органом дізнання вносить уявлення відповідним державних органів, громадським організаціям, посадових осіб. Уявлення є ефективною формою діяльності органу дізнання з ліквідації про причини і умов, які сприяли скоєння злочину. Відповідний державний орган, громадська організація чи посадова особа, яке здобуло уявлення, зобов’язані роздивитися його, прийняти необхідні міри і повідомити органом дізнання пізніше ніж у в місячний строк із отримання уявлення. Посадове обличчя, що залишило уявлення органу дізнання без розгляду чи невчасно ответившие нею несе адміністративної відповідальності за 57-ю статтею 1856 КоАП Украины.

Орган дізнання зобов’язаний вживати заходів забезпечувати відшкодування збитків, заподіяної злочином і забезпечувати можливої конфіскації майна у справі про злочині, протягом якого можна застосовувати дана додаткова міра покарання. Такими заходами може бути: накладення арешту на майно (вклади) підозрюваного; вилучення майна, нажитого злочинним шляхом, навіщо органом дізнання виносить мотивоване постановление.

Важливим є правильний з’ясування поняття суб'єкта, наділеного правом виробництва дізнання. У кримінально-процесуальному законі і відповідної літературі використовуються терміни «органом дізнання» і «обличчя, котра здійснює дізнання» (дізнавач). Це сформовані самостійні поняття, загальновживана значення яких ширше, аніж значень, складових слів. Орган дізнання, в прикладу, здійснює як дізнання, а й решта видів деятельности[41].

Кримінально-процесуальний закон «це не дає підстав щодо протиставлення повноважень органу дізнання і дознавателя"[42].

Певні елементи цього виду можуть здійснюватися як тим, і іншим суб'єктом. З сказаного можна дійти невтішного висновку, що з дізнання два суб'єкта діяльності: органом дізнання і дознаватель[43].

Кримінально-процесуальний закон, регламентуючи порядок виробництва дізнання, тільки в статтях визначає правничий та обов’язки органу дізнання (статті 4, 23, 29, 65, 81, 97−99, 100, 103, 104, 106, 109 КПК України та інші), а інших — правничий та обов’язки дізнавача (статті 21, 22, 26, 53, 60, 66, 67, 79 КПК України та другие).

Суб'єкти виробництва дізнання зобов’язані виконувати покладені ними завдання й, отже, здійснювати у встановленому законом порядку надані ним владні права. Вони полягають у наданні органу дізнання (дізнавачу) можливість односторонніми діями (актами) породжувати, змінювати, припиняти конкретні правопорушення. Саме тому законодавець при регламентації компетенції органу дізнання (дізнавача) не обмежується зазначенням з їхньої обов’язки, і навіть передбачає об'єм і його конкретний зміст наданих їм прав.

Кримінально-процесуальний закон наділяє суб'єктів виробництва дізнання широким колом прав: — викликати будь-яких осіб, як свідка для допиту чи експертів щоб зробити укладання; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред’явлення предметів і розповсюдження документів, що потенційно можуть встановити необхідні у справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій (стаття 66 КПК України). — об'єднувати і виділяти на окремий виробництво кримінальні справи (стаття 26.

КПК України); - вирішувати питання речовинних доказах (стаття 81 КПК України); - затримати особу, підозрювану у скоєнні злочину (стаття 106 УПК.

України); - застосувати підозрюваного запобіжний захід (стаття 148 КПК України); - приймати постанову по виробництві невідкладних слідчих дій (статья.

104 КПК України) та інші права.

Крім перелічених вище прав, суб'єкт виробництва дізнання несе такі обов’язки: — роз’ясняти бере участі у справі особам їхніх прав забезпечуватиме можливість забезпечення цих прав (стаття 53 КПК України); - заявляти самовідвід (стаття 60 КПК України); - забезпечувати зберігання речові докази (стаття 79 КПК України); - забезпечувати належне оформлення протоколів (статті 84, 85, 851,852 УПК.

України); - виносити постанови про порушення кримінальної діла чи про відмову у справи (статті 98, 99 КПК України) та інші обязанности.

Основою організаційного устрою органу дізнання є єдиноначальність. Воно необхідне для оперативного реагування на поточні події, до швидшого прийняття рішень. Характерною рисою єдиноначальності є персональна відповідальність за рішення і проведення їх у життя. Повноваження органу дізнання неможливо знайти реалізовані без відома його начальника. Можна вважати, у разі, коли кримінально-процесуальний закон говорити про органі дізнання, постанови дізнавача затверджуються начальником органу дознания[44].

У кримінально-процесуальному законі не згадується начальника органу дізнання, тим більше отримав регламентації і питання об'ємі та співвідношенні прав начальника органу дізнання і дізнавача. У цьому підставі окремі автори роблять висновок у тому, що начальника органу дізнання є лише адміністративним керівником відповідного органу дізнання й жодними процесуальними функціями не має, яке відносини із дознавачем носять суто службовий, а чи не процесуальний характер[45].

Більше обгрунтованою, проте, є інша позиція: відносини між начальником органу дізнання і дізнавачем мають будуватися тій самій основі, як і відносини між начальником слідчого відділу і слідчим і носити процесуальний характер.

Зазвичай практично і відбувається. Начальник органу дізнання контролює дії дізнавача, приймає меря до якомога повному, всебічному і об'єктивного виробництву розслідування. З метою такого контролю начальник органу дізнання стверджує постанови про виробництві слідчих дій під час дізнання, бере участь у них. Керівнику органу дізнання належить право перевірки справ, дачі вказівок дізнавачу щодо виробництва тих чи інших дій, кваліфікації злочину. Він може передати справу від однієї працівника дізнання до іншому, доручити розслідування групі працівників. На жаль, зазначені фактично права начальника органу дізнання не отримали закріплення законі. Але бо має у процесі розслідування певні правничий та вона несе певні обов’язки його, безумовно, можна припустити суб'єктом кримінального процесса[46].

Відносини службового підпорядкування дізнавача і начальника органу дізнання нічого не винні підміняти процесуальних відносин. Між ними можуть виникнути розбіжності з принципових питань, що з розслідуванням конкретної кримінальної справи. Зрозуміло, вказівки начальника обов’язкові для дізнавача з службової підпорядкованості, проте, коли йдеться ухвалення рішень щодо істотним процесуальним питанням, не можна все зводити лише у административно-служебным відносинам. У відповідності до статті 67 КПК України дізнавач рішення в справі приймає з урахуванням оцінки доказів у своєму внутрішньому переконання, заснованого на всебічному, повному обсязі й об'єктивному розгляді всіх обставин справи в самісінький сукупності, керуючись законом.

Поняття «дізнавач», в юридичної літературі визначається по різного. Є думка, що дізнавач — це процесуальна постать, наділена законом определяемыми правами і обязанностями[47].

Більше обгрунтованою представляється думка, що дізнавач — це начальник органу дізнання чи відповідне посадова особа цього органу, уповноважена начальником органу дізнання виробництва дознания[48].

Рішення про виробництві дізнання приймається: у центральному апараті Державною митною служби України — Головою служби або його заступниками, на митниці - начальником митниці або його заместителями.

Безпосереднє керівництво дізнанням в митної системи України по конкретним кримінальних справ про контрабанду здійснюється Управлінням по організації боротьби з контрабандою, й порушеннями митних правил Державною митною служби України, а митницях — начальником митниці або його заступниками (пункти 1.6, 1.7 Наказу ГТС України № 587 від 19.09.98 г.).

У регіональних митницях (митницях) є Відділення (Служби) по боротьби з контрабандою, й порушеннями митних правил, структурними підрозділами яких є відділи (сектори) дізнання, працівники яких здійснюють дізнання у справах контрабанді (Наказ ГТС України № 400 від 08.07.98 г.).

Керівники підрозділів дізнання митниць призначаються Головою Служби за узгодженням із керівництвом Управління боротьби з контрабандою, й порушеннями митних правил (пункт 1.9. Наказу ГТС України № 587 від 19.09.98 г.).

Службові особи митних органів України є представниками органу держави. Законні вимоги працівників митних органів України обов’язкові до виконання громадянами і посадовими лицами.

Працівники митних органів України за виконанні покладених ними обов’язків керуються лише законом, діють у його рамцях і підкоряються лише своїм безпосередньому і прямому начальникам. Ніхто інший, крім уповноважених посадових осіб, у разі, передбачені законами, немає права втручатися у законну діяльність працівників митних органів України. Втручання у діяльність працівників митних органів України тягне відповідальність за законами України (стаття 156 ТК Украины).

Митні органи влади й їх посадові особи, котрі припустилися неправомірні дії відповідають відповідно до чинним законодавством. Службові особи митних органів, які порушили чинне законодавство під час виробництва у справах контрабанді, несуть кримінальну, адміністративну, дисциплінарну ответственность.

Збитки, заподіяний неправомірними діями посадових осіб митних органів України за виконанні службовими обов’язками, відшкодовується загальних підставах (стаття 150 ТК Украины).

5. ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ДЕЛА.

Порушення кримінальної справи — акт застосування процесуального права, охоплюючий загальну можливість всіх без винятку слідчих та інших процесуальних діянь П. Лазаренка та застосування заходів принуждения.

Стадія порушення кримінальної справи — це початкова стадія кримінального процесу, утримання утворює діяльність із прийому, розгляду, перевірки й вирішенню заяв і коментарів повідомлень про злочини, з’ясовуванню наявності або відсутність підстав до порушення кримінальної дела.

Для порушення кримінальної справи про контрабанду, дізнання яким віднесено до компетенції митних органів необхідні законні приводи і достатні основания.

Достатні підстави — фактичні дані, що вказують на наявність ознак преступления.

Законні приводи — джерела інформації про преступлении[49].

Стаття 94 КПК України дає вичерпний перелік приводів до порушення кримінальної дела:

1) заяви чи повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб, представників влади, громадськості чи окремих граждан;

2) повідомлення представників влади, громадськості чи окремих громадян, задержавших підозрюваного дома скоєння злочини, або з доказом злочину (з речовими доказательствами);

3) явка з повинной;

4) повідомлення, опубліковані печати;

5) безпосереднє виявлення органом дізнання ознак преступления.

Заяви чи повідомлення представників влади, громадськості чи окремих особистостей може бути усними чи письмовими. Усні заяви заносять у протокол, який підписується заявником і посадовою особою, він прийняв заяву. У цьому заявник попереджується про відповідальність за помилковий донос, що йдеться у протоколі. Письмове заяву має бути підписано обличчям, від якої воно виходить. До порушення справи випливає переконатися у особистості заявника, попередити його про відповідальність за помилковий донос і відібрати від цього відповідну подписку.

Повідомлення підприємств, установ, організацій корисною і посадових осіб мали бути зацікавленими викладені у письмовій форме.

Повідомлення представників влади, громадськості чи окремих особистостей, задержавших підозрювану обличчя дома скоєння злочини, або з доказом злочину, може бути усними чи письмовими (ст. 95 КПК Украины).

Повідомлення за телефону, анонімні заяви й інша інформацію про злочинах, яка носить характеру офіційних повідомлень і заяв про злочини, неспроможна послужити приводом до порушення кримінальної справи і не породжує кримінально-процесуальних правовідносин. Але вона підлягає перевірці в адміністративному порядку і може бути основою виїзду цього разу місце події, призначення ревізії, виробництва інших перевірочних действий.

Приводом до порушення кримінальної справи то, можливо безпосереднє виявлення ознак злочину самим органом дізнання, якому доручено проверка.

Якщо у процесі перевірочних дій буде виявлено ознаки злочину, складається рапорт (документ) про безпосередньому виявленні ознак преступления.

Повідомлення, опубліковані друку — це статті, нотатки, листи і т.п., опубліковані періодичної печати[50].

Явка з повинною — добровільне заяву громадянина органу дізнання про здійсненні їм, або з його участю злочину. Що стосується явки з повинною встановлюється особистість з’явився, після чого складається протокол, в якому докладно викладається зроблене заяву. Також встановлюється причина явки, співучасники злочини і коло осіб, які можуть підтвердити обставини злочину. Явка з повинною є пом’якшувальною обставиною і тому її процесуального оформлення залежить її подальше значення (стаття 96 КПК Украины)[51].

Безпосереднє виявлення органом дізнання ознак злочину, як до порушення кримінальної справи, означає, що самі, без чийогось повідомлення, виявляють злочин та збуджують справа, використовуючи надані їм полномочия.

Що стосується діяльності митних органів України, серед передбачені законами приводів до порушення кримінальної справи, особливу увагу займає безпосереднє виявлення органом дізнання ознак злочину. Так, абсолютна більшість фактів контрабанди (як із ввезення до України, і під час вивезення із «України) можна знайти працівниками митниці під час здійснення митного контролю та спеціальні заходи по припинення незаконного переміщення через митний кордон предметів контрабанди крім митного контроля.

Митний контроль ввозяться цілях забезпечення державними органами, підприємствами та його посадовими особами, і навіть громадянами порядку переміщення через митний кордон України товарів хороших і інших предметов.

Митний контроль здійснюється посадовими особами митниці шляхом перевірки документів, необхідні такого контролю, митного огляду (огляду транспортних засобів, товарів хороших і інших предметів, особистого огляду), передосмотра, обліку предметів, переміщуваних через митну кордони України, соціальній та інших форм (статті 21, 22 ТК України).

В усіх життєвих зазначених випадках відповідне посадова особа митного органу становить протокол про протиправного діяння в відповідно до вимог статті 122 ТК України. Протокол, і навіть вилучені виходячи з статті 128 ТК України предмети і документи (предмети, є безпосередніми об'єктами контрабанди; предмети зі спеціально виготовленими тайниками, для переміщення через митний кордон України з приховуванням таких предметів; і навіть документи, необхідних розгляду справи про контрабанду) передається начальнику митниці або його заступнику, що вирішує питання порушення кримінальної дела.

Також органом дізнання безпосередньо виявляє ознаки злочину за результаті перевірки зібраних оперативних матеріалів; виявлення ознак контрабанди під час виробництва у справах порушенні митних правил (п. 3 статті 140 ТК Украины).

Відповідно до статтею 97 КПК України органом дізнання зобов’язаний приймати заяви та шляхів сполучення про скоєних чи подготовляемых злочинах, зокрема і у справах яке підлягає їх ведению.

Діяльність органу дізнання з перевірки заяв і коментарів повідомлень про злочинах є діяльністю кримінально-процесуальній. Вона докладно регламентується законом і з цього носить процессуально-правовую природу. Основний зміст цієї бурхливої діяльності полягає у встановленні наявності або відсутність в досліджуваному подію ознак злочину. Тобто. така діяльність носить пізнавальний характер. Пізнання у кримінальній процесі може здійснюватися не інакше як і формі доведення. Чинний кримінально-процесуальний закон передбачає такі засобу одержання доказів у стадії порушення кримінальної справи: власне ж отримання заяв і коментарів повідомлень про злочини; б) явка з повинною; в) отримання пояснень від громадян; р) витребовування чи отримання представлених предметів й аналізу документів; буд) виробництво огляду місця происшествия[52].

За заявою чи повідомленню про злочині органом дізнання зобов’язаний не пізніше триденного терміну прийняти одна з таких решений:

1) порушити кримінальну дело;

2) відмовити в порушення кримінальної дела;

3) направити заяву чи сполучення принадлежности.

Одночасно приймаються всі заходи, щоб уникнути злочин чи припинити его.

Якщо ж у заяві чи повідомленні міститься недостатньо даних для вирішення питання щодо порушенні кримінальної справи, то органом дізнання протягом 10 днів виробляє їх перевірку, за результатами якого вирішується питання порушенні кримінальної справи (стаття 97 КПК Украины).

Начальник органу дізнання (начальник митниці або його заступники) розглядає передані йому матеріали й за наявності підстав і підстав, вказаних у статті 94 КПК України та відсутності обставин, що виключатимуть його порушення (ст. 6 КПК України), виносить постанову про порушення кримінальної справи, і навіть доручає дізнавачу виробництво дізнання по карному делу.

Під час упорядкування постанови про порушення кримінальної справи необхідно виходити із вимог, яким має відповідати постанову органу дізнання (дізнавача), викладені у статті 130 КПК Украины.

Про рішеннях, прийнятих органом дізнання (дізнавачем) у разі вказаних у кримінально-процесуальному законі, соціальній та випадках, коли це за необхідне органом дізнання (дізнавач), складається мотивованої постанови. У Постанові вказується місце і його складання, посаду особи, виносить постанову, його, справа, яким виробляється розслідування, та обґрунтування прийнятого рішення, а також стаття кримінально-процесуального закону, виходячи з якій прийнято решение.

Будь-які процесуальні документи повинні відповідати вимогам закону: складатися уповноваженим те що обличчям, за наявності передбачені законами підстав, виконуватися і засвідчуватись в відповідно до вимог закону. Документи повинні відповідати вимогам закону як за формою, і за змістом. Кожен документ має відповідати за змістом фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, містити встановлених фактах. Формулируемые висновки повинні відповідати об'єктивної действительности.

У процесуальних документах все судження мають бути доведені, а висновки — мотивовані і логічно заможні; мають дотримуватися офіційно ділової стиль юридичних документів, і навіть властиві юридичному документа стислість, грамотність, ясність викладу і культуру оформления[53].

Процесуальні документи, які підлягають утвердженню начальником органу дізнання, набуває юридичної чинності з їхнього затвердження последним[54].

Постанови органу дізнання (дізнавача) складається з трьох часток: вступної (ввідна), описательно-мотивировочной і резолютивній (постановляющей)[55].

За відсутності підстав до порушення кримінальної справи, так само як при наявності обставин, що виключатимуть провадження у справі (стаття 6 КПК України), органом дізнання своєю постановою відмовляє в порушенні кримінального дела.

Орган дізнання вправі, після відмови порушенні кримінальної справи, передати матеріали до застосування у порядку заходів адміністративного стягнення (стаття 99 КПК Украины).

Про порушення кримінальної справи про контрабанду органом дізнання невідкладно інформує прокурора, Управління з боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил Державною митною служби України, слідче управління обласне управління Служби безпеки України, куди направляються копії постанови про порушення кримінальної справи (пункт 1.10 наказу ГТС України № 587 ГТС від 19.09.98 г.).

Відповідно до статтею 101 ТК України з припинення міжнародного незаконному обігові наркотичних засобів і психотропних речовин і виявлення осіб, що у такому обороті, митні органи України у кожному окремому разі за домовленістю з митними й іншими відповідними органами інших держав чи основі міжнародних договорів України використовують метод «контрольованій поставки », тобто допускають під своїм контролем ввіз до України, вивезення України чи транзит через її наркотичних коштів чи психотропних речовин, включений у незаконний оборот. У разі прийняття рішення про використання методу «контрольованій поставки «кримінальна справ стосовно особи, здійснює незаконний оборот наркотичних засобів і психотропних речовин, не возбуждается.

" Контрольована постачання «проводиться відповідно до вимогами Інструкції про порядок поведінки контрольованій поставки наркотичних коштів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженої спільним Наказом Державною митною служби України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Державного комітету кордони України № 383Д/547/142/242 для секретного користування від 14.08.95 р. за узгодженням із Генеральної Прокуратурою України та зареєстрованою в Мін'юсті 31.08.95 р. № 318/854.

6. ПОНЯТТЯ ДОЗНАНИЯ.

Попереднє розслідування — здійснювана відповідно до вимогами кримінально-процесуального закону діяльність органу дізнання і слідчого, спрямовану збирання, дослідження, оцінку, перевірку і використання доказів, попередження, припинення і розкриття злочинів, встановлення об'єктивної істини, забезпечення правильного застосування закона.

Юридичною основою здійснення попереднього розслідування є постанову про порушення кримінальної справи. Попереднє розслідування може проводитися тільки по порушеною карному делу[56].

Попереднє розслідування включає у собі дві форми: дізнання і попереднє слідство. У кримінальному процесі дізнання і (попередня слідство як форми попереднього розслідування мають спільні риси і певні відмінності. До загальних рис ставляться: єдині завдання боротьби з злочинністю; рівна обов’язок порушення кримінальної справи в самісінький межах своєї компетенції за наявності ознак злочину; здійснення діяльності з урахуванням єдиного карного і кримінально-процесуального законодавства; дотримання єдиної процесуальної форми під час виробництва слідчих дій; однакову доказательственное значення встановлених даних та другие.

Відмінності між дізнанням і попереднім наслідком стосуються повноважень органів, провідних розслідування; термінів, відведених для виробництва розслідування; процесуального режиму расследования[57].

Ширша розмах органів попереднього слідства у порівнянню з органами дізнання обумовлена поруч обставин. У перший чергу, слід зазначити, розслідування злочинів є спеціальне призначення слідчого. Для органів дізнання функція розслідування — не єдина й далеко ще не основна. З іншого боку, слідчий наділений ширшими процесуальними повноваженнями для розслідування злочинів, має більшої процесуальної самостійністю. При попередньому слідстві передбачені великі змогу забезпечення правий і законних інтересів осіб, утягнутих у орбіту кримінального судопроизводства[58].

Слідчий, не погодившись із вказівками прокурора по найбільш з принципових питань слідства, що стосується притягнення особи як обвинувачуваного, кваліфікації злочину, обсягу обвинувачення, припинення справи, і навіть підсумкового рішення про повернення справи, вправі не виконуючи вказівок, оскаржити їх вищий прокурор (частина 2 статті 114 КПК Украины).

Орган дізнання зобов’язаний виконати будь-яку вказівку прокурора. Оскарження цих вказівок вищий прокурор не призупиняє їхнього виконання (част. З статті 227 КПК Украины).

Постанови слідчого не потребують ні з чийому затвердженні (крім випадків, коли з кримінально-процесуальному закону необхідна санкція прокурора). Дізнавач ж звертається до начальника органу дізнання за твердженням низки основних процесуальних документів, у яких відбивається рішення органу дізнання (про порушення чи відмову порушення кримінальної справи; про яке припинення провадження у справі; про виробництві обшуку, виїмки, огляду; про накладення арешту на майно; про обрання, зміні чи скасування запобіжні заходи; про повернення кримінальної справи щодо підслідності та інші). Начальник органу дізнання вправі не затвердити рішення дізнавача і запропонувати йому інше. Вказівки начальника органу дізнання про виконання процесуальних дій зі кримінальної справи обов’язкові для дознавателя[59].

Попереднє слідство є вища і більше складна форма попереднього расследования.

Дізнання — форма попереднього розслідування, допоміжна по відношення до попередньому слідству, яка полягає у закріпленні слідів злочини і скоєнні початкових і невідкладних слідчих дій про те, щоб цілковите і всебічне розслідування справи було виконано на попередньому следствии[60].

Відповідно до частиною 2 статті 104 КПК України дізнання у справах контрабанді є дізнанням, яким попереднє слідство обов’язково. у разі дізнання є початковий етап стадії попереднього розслідування, на яких обов’язково настає другого продажу та остаточний його етап — попереднє слідство. У цьому дізнання може і здійснюватися, якщо слідчий сам порушить кримінальна справа або прийме його до свого провадження відразу після порушення кримінальної справи органом дознания.

У історії дізнанням називалися різні за змістом явища. Понад те і він, коли здається суперечки щодо понятиеобразующих ознак дізнання вляглися, в юридичної літературі цим терміном користуються подвійно: з одного боку, характеризуючи специфічний вид деятельности[61], з іншого — початковий етап стадії попереднього расследования[62].

Частина процесуалістів взагалі бачить різниці між етапом і деятельностью[63].

Етап — проміжок часу, відзначений будь-яким событием[64].

Дізнання як етап попереднього розслідування характеризується: певним становище у кримінальному процесі, моментом початку будівництва і закінчення, а головне, специфікою здійснюваної тим часом діяльності. Остання, хоча й може укладати зміст проміжку часу (етапу), безумовно характеризує его.

Дізнання — вид діяльності, як виробництво невідкладних слідчих дій, здійснюваний в тимчасовій проміжок між порушенням кримінальної справи і напрямом його за підслідності. Проте, його специфіка обумовлена не моментом початку будівництва і закінчення. Між порушенням кримінальної справи і напрямом його за послідності, поруч із процесуальної, може здійснюватися оперативно-пошукова й інша діяльність. Тож діяльності, що називається дізнання, такий ознака може бути визнаний понятиеобразующим.

Істотним для аналізованого поняття, насамперед, є те, що це, регульована кримінально-процесуальним законом, яка має свої цілі діяльність, здійснювана спеціальним суб'єктом — органом дізнання (дізнавачем) у суворо певної процесуальної формі (слідчих дій і рішення). Інші ознаки є лише відбитком вимог, пред’явлених до дізнанню кримінальнопроцесуальним законам. До них належать: обмежене коло діянь П. Лазаренка та рішень, їхнім виокремленням зміст дізнання (невідкладні слідчих дій і пов’язані із нею рішення); терміни провадження; правової статус суб'єктів, його осуществляющих[65].

Після порушення кримінальної справи органом дізнання починає дізнання (частина 4 п. 2 статті 98 КПК Украины).

Дізнавач виконує у справі невідкладні слідчих дій від своє ім'я. По виконанні невідкладних слідчих дій орган дізнання зобов’язаний передати через прокурора кримінальну справу про контрабанду по підслідності слідчому органу Служби безпеки України (частина 2 статті 104, частина 1 статті 112 КПК Украины).

Дізнання виробляється у термін трохи більше 10 днів із моменту порушення кримінальної справи (частина 2 статті 108 КПК Украины).

Слід підкреслити, що органом дізнання немає права призупинити кримінальну справу про контрабанду, оскільки за нього обов’язково попереднє следствие.

Дізнання у справах контрабанді закінчується упорядкуванням постанови про повернення справи для попереднього слідства, яке стверджується прокурором.

За наявності обставин, передбачених статтею 6 КПК України, органом дізнання припиняє справа мотивованою постановою, копію що його добовий термін спрямовує прокурору (стаття 109 КПК України) й у управління з організації боротьби з контрабандою, й порушеннями митних правил.

У Постанові про повернення справи слідчому може бути зафіксовано підсумок проведеної діяльності. Постанова повинна утримувати інформацію про предметах, вилучених у процесі доведення та його місцезнаходження; про особу, затриманих за підозрою у скоєнні злочини минулого і інші відомості. Усі матеріали, документи повинні прагнути бути підшиті, пронумеровано і занесені в опис. Як постанову ж про напрямі справи слідчому — елемент дізнання, так постанову про порушення кримінальної справи — елемент розгляду, перевірки, дозволу заяв (повідомлень) про злочини, позаяк у ньому вузьке формі зображений результат зазначеної деятельности[66].

На цей час інститут дізнання глибоко досліджений і регламентований кримінально-процесуальним законом. Тому, за дефинировании дізнання слід йти до формулювання не свого суб'єктивного думки, а змісту того поняття, яке використано законодавцем. Для здобуття права відрізняти одне поняття від іншого, за доцільне йменувати їх таким образом.

— проміжок часу між порушенням кримінальної справи і напрямом його за підслідності - етапом дознания;

— здійснювана у період органом дізнання діяльність — діяльність органів дізнання на етапі дознания;

— виробництво органом дізнання невідкладних слідчих діянь П. Лазаренка та прийняття відповідних процесуальних рішень — дознанием[67].

Кримінально-процесуальна діяльність етапі дізнання крім невідкладних слідчих дій включає на свій утримання і рішення. Під останніми прийнято розуміти єдність ухвалення, й оформлення (якщо його потрібно) рішень. Здається, така позиція має бути, як і раніше, що коли частина процесуалістів в зміст дізнання включають лише невідкладні слідчих дій, йдеться про застосовуваних у своїй рішеннях умалчивают[68].

Будь-якому слідчому дії передує прийняття органом дізнання рішення про його виробництві. Більшість із вказаних у законі слідчих дій, виробництво що у компетенції органу дізнання, вимагає винесення мотивованого постанови, і деякі що й санкції прокурора. Тому, безсумнівно, рішення про проведення процесі дізнання слідчих дій є негативним елементом цього виду дій. Процесуальні рішення, пов’язані з слідчими діями, не обмежуються лише рішеннями про їх виробництві. Вони можуть до, під час проведення слідчих діянь П. Лазаренка та після їхнього закінчення. Незалежно від того, виносилось з через це окрему ухвалу або ж зазначений факт будь-яким інакше відбито у матеріалах справи — усі вони суть елементи дізнання. До таких рішенням можна віднести: виклик фахівця, постанову по виробництві виїмки примусово і другие[69].

Нині поки що залишається питанням відкритим питання самостійному проведенні митні органи оперативно-розшукових дій. Пояснюється це наступним. З одного боку, у повній відповідності із статтею 103 КПК України в органи дізнання покладається прийняття оперативно-розшукових заходів у цілях виявлення ознак злочину. Кримінально-процесуальний закон, хоч передбачає застосування органом дізнання оперативно-розшукових заходів, але з розкриває їх поняття, не регламентує умови і Порядок їх застосування. Тому оперативно-пошукові дії неможливо знайти визнані процессуальными[70].

На правильне розуміння співвідношення дізнання як процесуальної роботи і оперативно-розшукової діяльності на повинен відбиватися то обставина, що той і той вид діяльності може дати один і хоча б орган дознания.

Включення деякими авторами оперативно-пошукової діяльність у поняття дізнання наслідок змішання двох близьких, але зовсім різних понять: «дізнання як діяльність «і «органом дізнання, діючий відповідним чином ». Застосування органом дізнання оперативно-розшукових заходів становить самостійну функцію цього важливого органу. Уміле використання результатів цієї функції сприяє ефективної реалізації процесуальної функції розслідування злочинів. Зрощення цих двох функцій неприпустимо, оскільки це може негативно зашкодити оцінці зібраних доказів, об'єктивності розслідування та формування висновків у кримінальній делу[71].

З іншого боку, митні органи не зараховуються до органів, які здійснюють оперативно-пошукові дії не мають у собі відповідних оперативних підрозділів, а проведення таких дій іншими міністерствами, відомствами, організаціями та особами заборонена (стаття 5 закону України «Про оперативно-розшукової діяльності «від 18.02.92 г.).

Такий стан, звісно, обмежує можливості митних органів боротьби з контрабандою, й утрудняє їх роботу. Це пов’язано з тим, що навіть ідеально налагоджене взаємодія митних органів з оперативними службами Кабміну з неминучою відомчої роз'єднаності не дозволяє у випадках терміново отримувати моментально використовувати необхідну оперативну інформацію, постійно зростає і детально координувати проведення слідчих діянь П. Лазаренка та безпосередньо підключати оперативних працівників до дізнавачу митниці, расследующему справа про контрабанде[72].

У Російській Федерації законодавець пішов інакше. Згідно з з Федеральним законом, митні органи Російської Федерації отримали декларація про оперативно-розшукову деятельность[73].

Звісно ж можливим, у разі надання в законодавчому порядку митним органам України права на оперативнорозшукову діяльність, оперативними підрозділами, здійснюють дані заходи можуть бути Відділення (служби) боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил. Нині до структури Відділень (служб) боротьби з контрабандою, й порушеннями митних правил входять підрозділи митної варти на правах відділів (секторів) (пункт 3.6 Наказу ГТС України № 400 від 08.07.98 г.).

Відповідно до Постановою Кабінету міністрів України № 698 яким затвердили Положення про митної варті від 29.06.96, основним завданням митної варти є виявлення, попередження і припинення контрабанди і порушення митних правил поза пунктами розташування пропуску через державний кордон або за межами місця й часу здійснення митного оформлення або російського виробництва підготовчих дій до таких протиправним діянь в районах у взаємодії з Держкомкордону, МВС, СБУ. Митна стража, відповідно до покладений неї завданням, виконує такі функції: організовує й здійснює спеціальні заходи щодо запобігання незаконного переміщення через митний кордон товарів хороших і інших предметів і транспортних засобів. У разі проведення заходів запобігання незаконного переміщення товарів хороших і інших предметів крім митного контролю погоджує свої дії з відповідними підрозділами Держкомкордону, МВС, СБУ, Головне артилерійське управління в державній податковій поліції; відповідно до вимогами законодавства здійснюють адміністративне затримання осіб, які обгрунтоване підозрюються в контрабанді чи порушенні митних правил, проводить відповідне документування їх протиправній деятельности.

7. ВИРОБНИЦТВО НЕВІДКЛАДНИХ СЛІДЧИХ ДЕЙСТВИЙ.

Процесуальні дії органу дізнання, незалежно від своїх завдання, в сукупності спрямовані на всебічне, об'єктивне, повне розслідування кримінальної справи. У юридичної літературі прийнято називати слідчими діями лише з процесуальних дій, які у відмінність з інших (ухвалення про повернення справи, обрання запобіжного заходу і інші) спрямовані на виявлення, перевірку закріплення доказательств[74].

Поняття слідчих дій можна з’ясувати, як передбачена кримінально-процесуальним законом і забезпечена державним примусом сукупність операцій та прийомів, здійснювані під час розслідування злочинів щоб виявити, фіксації та фактичних даних, які мають значення доказів у карному делу[75].

І з слідчих дій «постає як специфічна сукупність пізнавальних прийомів виявлення і відображення доказової інформації певного виду «[76].

Невідкладні слідчих дій є це й початковими, оскільки органом дізнання зобов’язаний виконати їх пізніше 10 діб від дня порушення кримінальної справи. Невідкладність слідчих дій обумовлюється необхідністю діяти за гарячих слідах, то є у умовах, коли обличчя, скоїла злочин може сховатися чи перейти на нелегальний стан, а докази можуть знищити чи перепрятаны. Виробництво дізнання працівників митниці у справі контрабанді фактично є розкриттям злочин з гарячим следам.

Слід сказати, розкриття злочин з гарячих слідах в умовах, утрудняють діяльність дознавателя.

До таких умов входять :

а) раптовість наступу події, щодо якої слід проводити расследование;

б) недолік часу, потрібного прийняття рішень процесуального і тактичного характеру та його реализации;

в) необхідність швидкості процесу розслідування цьому етапі, обумовлена швидким зміною обстановки і слідчих ситуаций;

р) обсяг інформації подію злочини і особі, такою, яка потрібна на прийняття процесуальних і тактичних рішень щодо делу;

буд) необхідність термінового використання всієї знову котра надходить інформації вирішення завдань расследования.

Зазначені обставини необхідно враховувати, у зв’язку з ніж місце виступає питання організації расследования[77].

Задля більшої успіху розслідування велике значення мають загальні становища слідчої тактики, пов’язані з методикою побудови версій і науковим плануванням. Планування є організуючим початком в діяльності органів дізнання із розслідування злочинів. План і слідчі версії визначають напрям розслідування, роблять його цілеспрямованим і забезпечують швидке і повний розкриття преступлений[78].

Старанно проаналізувавши наявні матеріали й усю наявну інформацію, дізнавач висуває спільні смаки й приватні слідчі версії як основу плану расследования.

Слідча версія — «це обгрунтоване припущення щодо окремого факту чи групи фактів, мають чи які можуть мати значення для справи, указывающее на наявність і що пояснювало походження цих фактів, їх зв’язок між собою — і зміст, і служить мети встановлення об'єктивної истины"[79].

Про висування версій необхідно суворо дотримуватися такі становища: — кожна має узгоджуватися з усіма виявленими фактами і відповідним чином пояснювати их;

— висунуті версії мають пронизати практично всі можливі, при в даних обставинах, пояснення досліджуваних фактов[80].

Якщо висунута версія є наслідком глибоко продуманого і логічно правильного аналізу наявних у справі даних, вона дає правильне напрям розслідування і сприятиме швидкому та повного розкриття преступлений.

План розслідування з кожній конкретній справі може бути індивідуальним і динамічним. Якщо у процесі розслідування надходять нові відомості, органом дізнання вносить зміни у складений план розслідування, виключає неподтвердившиеся версії і намічає новые.

Слідча версія є організуючим початком у процесі збирання, дослідження, оцінки доказів. Вона допомагає дізнавачу правильно визначати напрям розслідування, правильно вирішити: де, як шукати докази, потім звернути увагу за її дослідженні, що найістотніше задля встановлення істини по делу[81].

Версії є ядром процесу доведення, логічний центр планування, допомагаючи вирішити, що став саме, у вигляді яких дій, в якій послідовності треба встановити. План без версій перетворився на простий перелік слідчих дій, які пов’язані єдиної целью.

Усі дії і природні заходи над розслідуванням кримінальних справ про контрабанді обумовлюються специфікою цього злочину, характером і обсягом вихідних даних, сформованій вихідної слідчої ситуацией.

Слідча ситуація — сукупність умов, яких у даний момент здійснюється розслідування — тобто та обстановка, у якій протікає процес доказывания[82].

Саме, вихідні дані, що у розпорядженні дізнавача, визначають послідовність проведення невідкладних слідчих действий[83].

З висунутий версій дізнавач визначає основні лінії, по яким вестиметься розслідування, тактичні завдання розслідування. Одночасно з кожної версії намічаються питання, які потрібно з’ясувати, щоб перевірити версію й у кінцевому підсумку, підтвердити її чи опровергнуть.

Після визначення кола питань (обставин), які підлягають з’ясовуванню, намічаються слідчих дій (і навіть оперативні заходи), требующееся їхнього з’ясування. У цьому необхідно обрати правильну послідовність виробництва слідчих дій, яка б забезпечувала якнайшвидше встановлення істини у справі. Це важливо як в організаційному, а й у тактичному відношенні. Тільки своєчасне здійснення необхідних слідчих діянь П. Лазаренка та оперативних заходів дасть можливість успішно зробити розслідування. Яка з неї і що не обсязі необхідно провести визначається конкретними обставинами розслідуваної дела.

Інтереси швидкого й повного розкрити злочин зобов’язують дізнавача у разі планування розслідування правильно визначати послідовність і продовжити терміни виконання слідчих діянь П. Лазаренка та оперативних заходів, щоб забезпечити паралельну перевірку всіх висунутих версій і закінчення розслідування у встановлені сроки.

При визначенні термінів виробництва слідчих діянь П. Лазаренка та оперативних заходів слід також ураховувати час необхідне подготовки.

Як початкових невідкладних слідчих дій зі аналізованої категорії справ спочатку розслідування (при виробництві дізнання) можуть відбуватися :

1) слідчий осмотр;

2) затримання подозреваемого;

3) допит подозреваемого;

4) допит свидетеля;

5) обыск;

6) выемка;

7) призначення экспертизы;

8) освидетельствование;

9) накладення арешту на майно подозреваемого;

10) накладення арешту на почтово-телеграфную кореспонденцію подозреваемого[84].

Кримінально-процесуальний закон встановлює порядок поведінки слідчої дії. Дізнавач, керуючись положеннями закону, намічає тактичні прийоми, щоб забезпечити найефективніший результат слідчої дії. Тактичний прийом — це спосіб дії дізнавача, що він обирає, з що складається слідчої ситуації, особливостей розслідування злочину, особистості преступника[85].

«Тактичний прийом — це найраціональніший і ефективний спосіб дії чи найбільш доцільна у цих умовах поведінка особи, здійснює процесуальне действие"[86].

Застосування тієї чи іншої тактичного прийому передбачає творчий підхід дізнавача до роботи, його активність, наступальний характер його дії, які мають отримання правдивих показань і достовірних доказів. Заодно слід, звісно, пам’ятати, що активність і неабияка наступальність щось мають спільного з психічним насильством і принуждением[87].

За виробництва дізнання потрібно дотримуватися правила про відвід. Дізнавач ні брати участь у справи, якщо підстави, які свідчать про його прямій чи опосередкованій зацікавленості у результаті справи, тож він заявити самовідвід. Якщо відвід дізнавачу заявлено інші учасники процесу, то звідси негайно повідомляється прокурору, що розглядає дозволяє їх у перебігу 24 годин сутнісно (стаття 60 КПК Украины).

Дізнавач виконує у справі невідкладні слідчих дій від своє ім'я. Процесуальні документи, протоколи мають бути оформлені в відповідно до вимог уголовного-процессуального законодательства.

За виконання слідчих дій зі справі, дізнавач зобов’язаний суворо вимог КПК України: вести дізнання об'єктивно, забезпечувати громадян, використовувати надані йому законом повноваження з розкрити злочин і викриття осіб, що його зробили, виявляти злочинні зв’язку. Дізнавач відповідає за обгрунтованість своїх рішень, за законність і якість слідчих дій, що він проводить (пункти 1.10, 1.13 Наказу ГТС України № 587 від 19.09.98 г.).

Якщо дізнавач неякісно проводить невідкладні слідчі дії, органом дізнання (від імені його начальника) вправі, не узгоджуючи з прокурором, замінити його іншою особою чи взяти справу до свого производству.

Про рішеннях, прийнятих дізнавачем під час виробництва дізнання в випадках, вказаних у законі, соціальній та випадках, коли це визнається необхідним дізнавач становить мотивованої постанови (стаття 130 КПК Украины).

За виробництва слідчих дій під час дізнання ведуться протоколи (стаття 84 КПК Украины).

Протокол зазвичай складається з трьох часток: ввідна, описової, заключній. Зміст протоколу залежить від характеру слідчого дії і її выполнения.

У протоколі про кожен слідчому дії мають бути зазначені: місце й час його складання; посада і прізвище осіб, які виробляють дію; прізвища осіб, що у виробництві слідчої дії, їх адреси; роз’яснення їх правий і обов’язків; зміст виробленого слідчої дії; його початку будівництва і закінчення; всі істотні для справи обставини, виявлені у виконанні даного слідчого действия.

Протокол зачитується всім особам, брала участь у виробництві слідчої дії, у своїй їм роз’яснюється їх право робити зауваження. Вставки і поправки мають бути в протоколі перед подписями.

Протокол підписує обличчя, производившее слідчих дій, а також особи, присутні чи що брали участь у виробництві цього дії. Якщо хтось із цих осіб, через фізичні вади чи з інших причин, неспроможна особисто підписати протокол, то тут для підписання протоколу запрошується стороннє обличчя. До протоколу може бути долучено фотознімки, матеріали звукозапису, кінозйомки, відеозапису, плани, схеми, зліпки та інші матеріали, поясняющие його зміст. Якщо обличчя, брало участі у проведенні слідчої дії відмовиться підписати протокол, це йдеться у протоколі і засвідчується підписом особи, яке проводило слідчі дії (стаття 85 КПК Украины).

За виробництва слідчих дій зі застосуванням кінозйомки, відеозапису, звукозапису звідси уведомляются всі учасники слідчого дії на початок його. Перед закінченням слідчої дії матеріали технічного документування пред’являються ознайомлення учасникам слідчої дії. Умови, лад і результати технічного документування позначаються на протоколі. Висловлені ними й зауваження і доповнення заносять у протокол (статті 851, 852 КПК Украины).

Беручи постанову по виробництві будь-якого слідчої дії, дізнавач має враховувати місце і його виконання, можливий коло учасників, необхідність застосування тих чи інших технічних засобів. Слідчих дій мають здійснюватися, переважно, у денний час, тобто із 22.00 до 6.00 по Київському часу, крім випадків, не терплять зволікання (пункт 4.3.8. Наказу ГТС України № 587 від 19.09.98 р.) Тривалість слідчої дії кримінально-процесуальний закон не обмежує. Вона цілком залежить від характеру самого слідчого дії, умов, у яких вона відбувається, і навіть розпорядливість і організованості дознавателя[88].

У необхідних випадках до участі у виробництві слідчого дії може бути притягнутий фахівець. Фахівцем у процесі визнається будь-яке незацікавлене у результаті справи обличчя, що має необхідними спеціальними пізнаннями у науці, техніці, мистецтві чи ремеслі або вміннями і навички у галузі діяльності, яке притягують до брати участь у виробництві слідчої дії для надання сприяння (допомоги) дізнавачу у виявленні, збиранні, вилучення і попереднє дослідженню доказательств[89].

До функцій фахівця, що у проведенні слідчих дій входит:

а) допомогу дізнавачу, шляхом застосування науково-технічних засобів і прийомів, навичок і спеціальних знань у виявленні, закріпленні, фіксації і вилучення слідів та інших речовинних доказательств;

б) що у оперативної оцінці слідів та інших речовинних доказів задля встановлення механізму події, осіб, брали участь у подію й можливостей дослідження виявлених объектов;

в) консультування дізнавача та інших учасників слідчого дії зв’язку з спеціальними питаннями, що виникли під час цього действия;

р) повідомлення дізнавачу необхідних довідкових данных;

буд) допомогу дізнавачу у складанні протоколу слідчого дії, складанні плану місця події; місця виробництва слідчої дії і прочее;

е) допомогу дізнавачу у формулюванні питань, які може бути перед відповідної експертизою, і доборі матеріалів для нее[90].

Перед початком слідчої дії дізнавач засвідчується в особи і компетентності фахівця, з’ясовує його стосунки із підозрюваним; роз’яснює фахівцю його правничий та обов’язки; попереджає про відповідальність через відмову чи відхилення від виконання обов’язків фахівця, про що відбувається відповідна запис в протоколі слідчої дії, яка засвідчується підписом фахівця (стаття 1281 КПК Украины).

При розслідуванні справ про контрабанду фахівець може залучатися до брати участь у будь-якому слідчому дії, але це найбільш ефективної може виявитися допомогу фахівця-криміналіста його участі в огляді документів, місця події, слідів і предметів, обыске.

Під час огляду транспортних засобів може знадобитися допомогу відповідного фахівця, знається на устрої таких транспортних засобів, щодо можливості доступу у визначені приміщення і вузли ними і т.п.

До участі в огляді та вивчення документів у цій категорії справ, крім фахівця-криміналіста, може бути притягнутий специалист-бухгалтер, фінансист чи экономист.

Певну допомогу в огляді різних товарів, які були предметом контрабанди може надати специалист-товаровед.

Допомога специалиста-ювелира може бути необхідної під час огляду ювелірні вироби, виробів із коштовного каміння, дорогоцінних металлов.

Що стосується контрабанди отруйних, наркотичних, психотропних, сильнодіючих речовин і коштів до брати участь у огляді слід залучати специалиста-фармаколога чи біолога; при контрабанді вибухових речовин — специалиста-пиротехника; при контрабанді зброї чи боєприпасів — фахівця у галузі озброєнь; при контрабанді історичних і культурних цінностей — не тільки спеціалістів-мистецтвознавців. Тут вказані фахівці, які найчастіше можуть залучатися до участі в слідчі дії, але право дізнавача цьому плані необмежена, і по-своєму розсуду він може викликати за необхідності до участі у слідчому дії фахівця будь-якого профиля.

У необхідних випадках дізнавач приваблює під час виробництва слідчих дій перекладача. Дізнавач роз’яснює перекладачеві його обов’язки, і попереджає про кримінальної відповідальності за 57-ю статтею 178 КК України у явно неправильний переклад, що робить відповідна запис в протоколі слідчої дії, який засвідчується підписом переводчика.

У кількох випадках, коли з справі необхідно допитувати німого чи глухого, тоді запрошується обличчя, могло второпати їх знаки. (стаття 128 КПК Украины).

Перекладач — незацікавлене у результаті справи обличчя, що володіє мовою, у якому ведеться судочинство, і навіть мовою, яким володіють ще й користуються будь-які учасники процесу привлекаемое до участі в кримінальному процесі реалізації переводов[91].

Відповідно до кримінальнопроцесуальним законом під час виробництва деяких слідчих дій обов’язково присутність щонайменше двох понятих — незацікавлених у справі осіб, яким роз’ясняються їхніх прав і обов’язки, передбачених статтею 127 КПК України: бути присутніми при час слідчої дії, засвідчувати своїми підписами відповідність записів в протоколі тих діях та його результатам, які мали місце у процесі слідчої дії. Зауваження понятих щодо слідчих дій дізнавача підлягають обов’язковому занесенню в протокол.

У справах про контрабанду слідчий огляд здійснюється з метою виявлення й фіксації контрабанди, різних предметів і приміщень, пристосованих на її приховування, різноманітних документів, слідів та інші об'єктів, які мають значення для справи, і навіть для з’ясування обстановки виявлення контрабанди та соціальні обставини її совершения.

«Під слідчим оглядом треба розуміти процесуальне дії дізнавача, коли він, з участю вказаних у законі осіб, виявляє, безпосередньо сприймає, досліджує, оцінює і фіксує стану, властивості та ознаки матеріальних об'єктів, що з розслідуваним подією, з виявлення доказів і з’ясування обставин, які мають значення задля встановлення істини по делу"[92].

Цілі, умови і Порядок слідчого огляду визначені у статтях 190, 191 КПК Украины.

Об'єктами слідчого огляду є: місцевість, приміщення, предмети і документи. Огляду піддається місцевість, де було затриманий на гарячому контрабандист після перетину кордону поза пункту митного контролю чи де було виявлено контрабанда, вилучена в результаті митного огляду чи огляду місця події або обшуку (виїмки); контрабанда і кошти (зокрема, транспортні) на її таємного переміщення з-за кордону; тайники, пристосовані чи виготовлені для приховування контрабанди у її переміщенні чи зберіганні; документи, які свідчать про контрабандної деятельности[93].

Відповідно до статтею 190 КПК України, огляд місця події (місця скоєння злочину) у разі, не терплять зволікання, то, можливо зроблено до порушення кримінальної справи. І тут при наявності відповідних підстав кримінальну справу порушується негайно після огляду місця происшествия.

Огляд предметів і розповсюдження документів, вилучених під час огляду місця події, дізнавач виробляє тому ж місці за місцем виробництва дізнання у справі. За виробництва огляду дізнавач особисто сприймає факти дома, має можливість з урахуванням цих фактів висувати версії про обставини події, що відбулося, розробляє план надалі действий.

Виїзд цього разу місце події виробляється негайно. До прибуттю на місце події, дізнавач зобов’язаний забезпечити його охорону, а після прибуття — з’ясувати, які зміни відбулися цьому місці з скоєння преступления.

До брати участь у огляді дізнавач може залучати фахівців: підозрюваного, свідка, перекладача. У цьому необхідно присутність не менше двох понятых.

Під час огляду місця виявлення контрабанди (схованок) слід звернути увага фахівців і виявляти наявні, можливо сліди пальців рук, взуття, інструментів, транспорту і навіть різні предмети, які можуть бути залишені особами, пользовавшимися тайниками. Фіксація цих слідів може сприяти перевірці показань підозрюваного про обставини закладання схованки й осіб, які взяли у тому участие.

Під час огляду переміщуваних з-за кордону контрабандних товарів безпосередньо на транспортному засобі, та був окремо обов’язково необхідно встановити і зафіксовано їх розміщення, кількість (одиниці або вагу) і родові (видові) ознаки, все маркировочные позначення на товарах, упаковках, пломби на контейнерах чи інших сховищах та його стан, стан сховищ і запірних устройств[94].

З необхідністю огляду і вивчення документів дізнавач зіштовхується вже з перших кроків розслідування, оскільки саме документи найчастіше є засобом прикриття контрабандних товарів при перетин кордону. На початку огляду і вивчення документів виробляється їх так звана формальна проверка.

Вона подає аналіз відповідності документів встановленими формами повноти і правильності заповнення реквізитів документів, наявності у них відповідних підписів, і удостоверительных знаків (відбитків і печаток, штампів та інші), наявності змінених і навіть сумнівних реквізитів (в які є формальні чи логічні протиріччя чи малоактивні стосовно яких можна запропонувати, що вони фальсифіковано). Підробка документів може здійснюватися шляхом підчистки, дописування, зміни записів, травлення, нанесення підроблених відбитків печаток або штампів, підробки підписів, і, нарешті, виготовлення бланків документів і майже заповнення їх злочинцем. Після формальної перевірки обов’язковим другим етапом є так звана нормативна перевірка, що полягає у аналізі сутності зафіксованим облікованим даним або іншим суб'єктам документом господарської, фінансової, управлінської або контрольної операції в аспекті дотримання відповідних норм, правил чи інструкцій, регулюючих виконання зазначених операцій. Пі цієї перевірці може бути виявлено, крім порушень встановлених вимог, ще й ознаки інтелектуального підробки (невідповідність фактам вказаних у документі даних, і навіть виправдатись нібито відсутністю документах відомостей, які мають б за належному їх оформлении)[95].

Протокол огляду складається із дотриманням вимог статтею 85, 195 КПК України. У протоколі огляду описуються конкретні об'єкти огляду, всі дії дізнавача у тому послідовності, у якій здійснювалися, усе, що було знайдено під час огляду із зазначенням точного розташування предметів (щодо предметів також вказується, ким саме і яких технічні засоби (пристосування) застосовувалися, стосовно яких об'єктів й оприлюднювати отримані результати). Наприкінці протоколу перелічені всі речі і документи, які вилучаються, зокрема які підлягають напрямку на експертизу. До протоколу додаються фотознімки і негативи, кіноі відеострічки, плани, схеми, зліпки і відбитки следов.

Огляд — слідчі дії, спрямоване на виявлення різних слідів на тілі людини чи встановлення його психічного стану, ознак алкогольного сп’яніння і прочее.

По кримінальних справ про контрабанду огляд здійснюється з метою виявлення і посвідчення наявності на тілі підозрюваного, свідка слідів цього злочину, особливих прийме, наявність відхилень в психічний стан, при цьому відсутня потреба у судебномедичної экспертизе.

Якщо обличчя, щодо якої винесено постанову про проведення огляду, відмовляється від участі у тому слідчому дії, огляд можна примусово. Огляд виробляються дізнавачем у присутності понятих в ізольованому приміщенні, із дотриманням правил гігієни і санітарії. Дізнавач, поняті (за необхідності перекладач) що неспроможні може бути у огляді особи протилежної статі, якщо це пов’язано з необхідністю оголення цієї особи. І тут, за вказівкою дізнавача, огляд здійснює лікар у присутності понятих однієї статті з особою, підлягає огляду. За необхідності використання знань не окремих галузей медицини, психології до участі в огляді залучаються відповідних спеціалістів. При огляді заборонена дії, які принижують гідність освидетельствуемого особи чи небезпечні щодо його здоров’я. За результатами огляду складається протокол із дотриманням вимог статей 85, 195 КПК Украины.

У протоколі вказується усе те, було виявлено чи встановлено у час обстеження: різні тілесних ушкоджень, травми, татуювання, родимки, інші специфічні ознаки, з допомогою яких здійснюється ідентифікація особи; предмети контрабанди, хто був виявлено на тілі освидетельствуемого особи; сліди речовин, які можуть з’явитися на тілі освидетельствуемого обличчя на через відкликання контрабандою отруйних сильнодіючих речовин, наркотичних засобів і т. п; проби на алкоголь, що були взяті під час використання відповідної апаратури чи пристроїв. Частини цих речовин і навіть відображення проби опечатуються і для дослідження. (стаття 193 КПК України; пункт 4.2 Наказу ГТС України № 587 від 19.09.98 г.).

Виробництво обшуку й виїмки досить детально врегульовано нормами, що у статтях 177−189 КПК України, пунктах 4.3, 4.4 Наказу ГТС України № 587 від 19.09.98 г.

Обшук — слідчі дії, що полягає у принужденном знаходженні у певному приміщенні чи місці, або в особи знарядь злочину, речей та матеріальних цінностей, добутих злочинним шляхом, і навіть інших предметів й аналізу документів або особи, яке скрывается[96].

Дізнавач робить обшук у випадках, коли має достатні дані вважати, що предмети і документи, що мають значення для справи, приховані у певному приміщенні чи місці у будь-якої особи (стаття 177 КПК Украины).

Достатніми підставами для обшуку може бути показання свідка, підозрюваного про зазначених обстоятельствах.

Обшук проводиться у разі мотивованому постанови дізнавача, затвердженого начальником органу дізнання і санкціонованому прокурором. У нещасних випадках, не терплять зволікання, обшук то, можливо зроблено без санкції прокурора, але з обов’язковим повідомленням прокурора про обшук та її результатах в добовий срок.

До не терпить зволікання ставляться випадки :

а) необхідність виявлення й затримання розшукуваного злочинця, коли зволікання робити обшук можуть дозволити розшукуваному скрыться;

б) зволікання робити обшук може викликати знищення важливих доказів у справі чи приховування майна, нажитого злочинним путем;

в) підстави щодо обшуку встановлені під час виробництва невідкладного слідчої дії, а отримання санкції прокурора знадобиться багато времени[97].

У справах про контрабанду проводяться особисті обшуки затриманих, обшуки по місця їхнього проживання та работы.

Предметом обшуку може бути самі предмети контрабанди; документи, які свідчать про підготовці або здійсненні контрабанди; кошти на їх виготовлення; документи, що мати ставлення до підготовки чи здійсненню контрабанди (нотатники, аркуші з записами адрес і телефонів, аркуші з записами розрахунків, візитівки та інші); гроші й цінності, які нажиті злочинним путем[98].

Письмове повідомлення про зробленому обшуку без санкції прокурора пересилається у Державну митну службу відразу після закінчення цього слідчого действия.

Обшук виробляється у присутності двох понятих й обличчя, яке дане приміщення чи повнолітнього члена його сім'ї, а за його відсутності - посадової особи жилищно-эксплутационного заклади, чи представники місцевої державної адміністрації. Обшук в службовому приміщенні, де знаходиться обличчя, щодо якого винесено постанову, ввозяться його присутності чи присутності представників адміністрації підприємства, установи, організації. Для участі у виробництві обшуку можуть залучатися відповідні фахівці, перекладач, а необхідних випадках дізнавач також має право залучати до обшуку працівників міліції (стаття 183 КПК України). У відповідності до статті 182 КПК України у приміщеннях дипломатичних представництв й у приміщеннях сімей дипломатів, які користуються правом дипломатичну недоторканність, обшук роблять лише за згодою дипломатичного представника і лише у присутності прокурора і представника Міністерством закордонних справ Украины.

Коли приміщенні, що підлягає обшуку, є інші громадяни, дізнавач перед обшуком повинен встановити їх особистість й забезпечити контролю над поведінкою під час виробництва цієї слідчого дії чи усунути його з місця обшуку. Такі заходи здійснюються щодо громадян, які увійшли до приміщення під час обшуку. Дізнавач вправі заборонити всім особам, яких він прийняв рішення про їхнє перебування у приміщенні дома обшуку, спілкуватися між собою, користуватися телефоном до закінчення обыска.

Службові особи й україномовні громадяни зобов’язані пред’являти чи видавати документи чи предмети, необхідні дізнавачем (стаття 179 КПК України). Перед початком обшуку дізнавач пропонує особі, який посів приміщення, що підлягає обшуку чи представнику підприємства, установи, організації, де здійснюватиметься обшук, добровільно здати казанные в постанові предмети і документи чи вказати місцезнаходження підозрюваного, який переховується розслідування. Інакше виконати її вимога, дізнавач розпочинає виробництво обшуку примусовому порядке.

За виробництва обшуку, дізнавачем вправі відкривати закриті приміщення і сховища, коли власник відмовляється їх відкрити. У цьому слід уникати не викликаних необхідністю ушкоджень дверей, замків і інших предметів. Після закінчення обшуку обстановка, предмети і речі повинні бути наведено, наскільки можна, попередній вид (стаття 183 КПК Украины).

При виявленні під час обшуку предметів та інших документів необхідно забезпечувати їхню цілісність і недоторканність поверхні там, де може бути сліди пальців рук підозрілого й інших. Якщо процесі обшуку знайшли тайники, то кожен із новачків, як та його вміст і місцезнаходження повинні прагнути бути сфотографовані і оглянуті з дотриманням статей 190, 191 КПК Украины.

Предмети і документи, що у схованці, і навіть, наскільки можна, сам схованку підлягають вилученню. Результати огляду заносять у протокол обшуку приміщення, а виявлені предмети і документи приєднуються до цього протоколу (стаття 186 КПК Украины).

За наявності даних, емоційне обличчя, яка має виробляється обшук чи кому хтонибудь громадянином, що перебували із ним одному будинку приховують при собі документи і предмети, які мають значення для справи, вони підлягають особовому обшуку (стаття 184 КПК Украины).

На проведення особистого обшуку санкції прокурора і одержувачів відповідного постанови не требуется.

Дізнавач має взяти заходи до того що, ніж були разглашены виявлені під час обшуку обставини особистому житті обыскиваемого та інших осіб, які проживають чи тимчасово що у цьому самому приміщенні (стаття 185 КПК Украины).

Особистий обшук може проводитися тільки обличчям тієї статі, як і обыскиваемое обличчя й у присутності понятых.

Предмети і документи, вилучені законом з обігу, за її виявленні під час обшуку, підлягають обов’язковому вилученню незалежно від своїх відносини до діла (стаття 186 КПК Украины).

Відповідно до статтями 85, 188 КПК України дізнавач становить протокол. У протоколі чи поданій щодо нього опису наводиться список вилучених предметів й аналізу документів із їхніх найменування (кількості, заходи, ваги, матеріалу, із якого вони виготовлені) тобто притаманних нього ознак; і навіть місця, де вони перебували на даний момент їх виявлення. З іншого боку, в протоколі має зазначене, був чи предмет (документ) видано особисто обыскиваемым чи вилучено принудительно.

За наявності протоколі зауважень на неправильні дії, допущені під час обшуку, дізнавач пізніше двох днів повідомляє звідси прокурору (стаття 189 КПК Украины).

По кримінальної справи контрабанді разом з проведенням обшуку дізнавач з метою забезпечення можливості громадянського позову і яка уможливила конфіскації майна у цій справі зобов’язаний накласти арешт на майно (вклади, цінності й іншого майна) підозрюваного, де це майно не перебувало. Не підлягають арешту і опису предмети першої необхідності, що використовуються цими особами та членами їхнім родинам. Перелік цих предметів визначено у додатку до карному кодексу.

Про накладення арешту на майно дізнавачем виносяться мотивоване постанову. Накладення арешту на майно здійснюється шляхом його вилучення дізнавачем передача певному особі за зберігання по розсуду дознавателя.

Цими особами може бути власник майна чи повнолітні члени його сім'ї, представник житлово-експлуатаційного заклади, чи місцевої державної адміністрації, інші граждане.

У протоколі опису майна вказується точний список речей, цінностей, інших предметів, куди накладено арешт, їх найменування і інші зовнішні особливості, належність до власності конкретних громадян. Особи, яким передано майно, виконуються наперед під розписку про кримінальної відповідальності у справі 182 КК України у розтрату майна, подвернутого аресту.

Вилучення — слідчі дії, яке виробляється у тих-таки цілях, як і обшук, але у відмінність від обшуку вона виробляється тоді, коли дізнавач має точними даними, що предмети і документи мають значення для справи, знаходяться саме в певного обличчя чи певному месте.

Зазвичай, виїмка виробляється без санкції прокурора. Санкціонується прокурором лише виїмка документів, складових державну таємницю і виїмка в поштово-телеграфних установах кореспонденції, яку накладено арешт. Вилучення проводиться у разі постанови дізнавача (стаття 178 КПК Украины).

Вимоги кримінально-процесуального закону щодо порядку виробництва виїмки, умов виробництва виїмки у приміщенні дипломатичних представництв; осіб, у присутності яких виробляється виїмка, особистого обшуку особи, нерозголошення обставин особистому житті обыскиваемых, вилучення предметів й аналізу документів, протоколу виїмки подібні з вимогами, що висуваються до виробництва обыска.

Накладення арешту на кореспонденцію і його виїмка виробляються відповідно до статті 187 КПК України та санкціонується прокурором під час винесення мотивованого постанови. У справі про контрабанду накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і виїмка здійснюється із єдиною метою розширити можливості органу дізнання з виявлення спільників злочину та його намірів, місць перебування предметів контрабанди, і навіть речей і цінностей, нажитих злочинним шляхом, адрес осіб, які ховаються від розслідування і т.п.

Арешт може бути накладений як у вхідну кореспонденцію на адресу підозрюваного, і на кореспонденцію, яку вона вирушає (є у вигляді листи, телеграми, почтово-телеграфные переклади, бандеролі і т.п.).

У Постанові вказуються: підстави для арешту певної кореспонденції певного обличчя, його адресу (місце проживання чи місце роботи), назва установи зв’язку, яким покладається обов’язок затримувати кореспонденцію, яку вона отправляется.

Огляд і виїмка поштово-телеграфного кореспонденції виробляється у присутності два представники почтово-телеграфного учреждения.

Про результати огляду і виїмки кореспонденції складається протокол. У протоколі слід зазначити, який саме кореспонденція була оглянута і вилучено приєднання делу.

Дізнавач вправі не вилучати кореспонденцію, а відбити в протоколі неї давав (в цілому або частково) чи зняти з неї копію. Якщо кореспонденція найменшого стосунку до кримінальної справи немає, вона посилається адресата, про що вказується в протоколі (пункт 4.4 Наказу ГТС України № 587 ГТС від 19.09.98 г.).

Підозрюваним відповідно до статті 431 КПК України, визнається обличчя, затримане за підозрою у скоєнні злочини, або обличчя, якого застосована запобіжний захід до винесення постанови про притягнення в ролі обвиняемого.

Затримання, як захід процесуального примусу як і слідче дію виробляється дізнавачем лише з порушеною кримінальної справи. Затримане обличчя, яке у скоєнні злочину, позбавляється терміном волі народів і міститься у спеціальне приміщення — ізолятор тимчасового. Рішення дізнавача про затримання підлягає обов’язковому утвердженню начальником органу дознания.

Органи дізнання у справах контрабанді заслуговують затримати особу, яке у скоєнні злочину за наявності однієї з наступних оснований:

1) коли та людина захоплено під час проведення злочини, або одразу після його совершения;

2) коли очевидці прямо вкажуть На цей обличчя, як у скоїла преступление;

3) коли на підозрюваному чи його одязі, за нього чи його помешканні буде виявлено явні сліди преступления.

За наявності інших даних, дають підстави підозрювати обличчя скоєнні цього злочину, може бути затримано в тому разі, коли намагалося сховатися, немає постійного місця проживання чи не встановлено її особистість (стаття 106 КПК Украины).

Про кожного разі затримання особи, підозрюваного у вчиненні контрабанди, дізнавач зобов’язаний скласти протокол із зазначенням підстав і мотивів затримання та протягом 24 годин повідомити прокурору. У перебігу 48 годин із моменту одержання повідомлення про затримання прокурор зобов’язаний дати санкцію на висновок під варту чи звільнити затриманого. Особи, затримані за підозрою у скоєнні контрабанди підлягають особовому обшуку. Дані особисте обшуку і результати вказуються в протоколі затримання. Термін затримання особи, підозрюваного у справі контрабанді відраховується з моменту доставки цієї особи до органів дізнання упорядкування протоколу. Якщо затримку й протоколювання затримання здійснювалися дома скоєння обличчям злочини, або іншому місці його перебування (в приміщенні, на роботі тощо.), то строк затримки відраховується з моменту фактичного задержания.

Затримання в кримінально-процесуальному порядку, у загальне терміну якого відведено 72 години (стаття 106 КПК України), слід відрізняти від адміністративного затримання з його терміном — 3 години (стаття 125 ТК України), яке до осіб, які скоїли порушення митних правил.

Про виробництво затримання дізнавачем, органом дізнання повідомляє його сім'ю, якщо відомо її місце жительства.

Дізнавач роз’яснює затриманому його права (статті 21, 431 КПК України), що вказується в протоколі. Особи, затримані за підозрою у скоєнні контрабанди, звільняються з місць тимчасового укладання, якщо: не підтвердилося підозра у скоєнні злочину; відсутня потреба у застосуванні запобіжні заходи у вигляді взяття під охороною; закінчився встановлений законом термін задержания.

Звільнення проводиться у разі постанови органу дізнання, прокурора.

Тоді як стосовно цієї особи, підозра у вчиненні контрабанди не відпало, то застосовується такого заходу як передплата про невиїзд, що виноситься окреме постановление.

Заходи припинення — ці заходи процесуального примусу, обмежують свободу переміщення підозрюваного, застосовувані з єдиною метою припинити можливість сховатися розслідування, перешкодити встановленню об'єктивної істини, і навіть продовжити злочинну діяльність (стаття 148 КПК Украины).

При обранні запобіжні заходи враховується крім обставин, вказаних у статті 148 КПК України особистість обвинувачуваного, вік, стан здоров’я, сімейний стан (стаття 150 КПК Украины).

Види, утримання і порядок застосування запобіжних заходів визначаються статтями 149−163 КПК України. Підписка про невиїзд полягає у віднімання у підозрюваного письмового зобов’язання не відлучатися без дозволу дізнавача з місця постійного проживання чи з місця їхнього тимчасового перебування (стаття 151 КПК Украины).

Якщо підозрюваний порушує цю їм підписку про невиїзд, вони можуть бути замінена суворішої запобіжним заходом. Про це підозрюваному оголошується при віднімання в нього підписки про невыезде.

Що стосується злісного ухиляння підозрюваного від явки на виклик, дізнавач відповідно до статтями 135, 136 КПК України, здійснює щодо цієї особи привід, що роблять органом внутрішніх справ за мотивованому постанови дізнавача чи застосовує за санкцією прокурора такий захід припинення як висновок під варту (стаття 155 КПК Украины).

Заходами перетину є: передплата про невиїзд, особисте поручництво, поручництво громадської організації, або трудового колективу, заставу, висновок під варту, спостереження командування військової частини (стаття 150 КПК Украины).

Укладання під варту є найбільш суворої запобіжним заходом і обирається зазвичай тоді, коли жодна інша запобіжний захід неспроможна забезпечити вирішення завдань кримінального процесса.

Виклик і допит підозрюваного у скоєнні злочину здійснюється з дотриманням правил, встановлених ст. ст. 134−136, 145, 146 КПК Украины.

Якщо підозрюваний був затриманий або до нього було застосовано міра припинення у вигляді взяття під варту, допит виробляється негайно, а при неможливості негайного допиту, пізніше 24 годин після затримання. Підозрюваний допитується на місці виробництва дізнання чи місці його. Допит — слідчі дії, де дізнавач одержує вигоду від допитуваного словесну інформацію про обставин події злочини минулого і про інші факти, які мають значення для дела.

Підготовка до допиту складається з таких элементов:

а) вивчення вихідних даних, наявних у деле;

б) отримання відомостей зі спеціальних питань, що з предметом допроса;

вивчення особистості допрашиваемого;

р) підготовка й визначення часу допиту, і навіть його технічне обеспечение;

буд) складання плану допроса[99].

Підозрюваний викликається на допит телефоном, телефонограмою чи порядком денним з повним дотриманням правил, встановлених статтею 134 КПК Украины.

Підозрюваний зобов’язаний з’явитися за викликом слідчого у термін. Що стосується неявки без поважної причини, підозрюваний підлягає приводу.

Давати показання — право підозрюваного, а чи не його обов’язок, не несе кримінальну відповідальність відмова від дачі показань і поза дачу явно неправдивих показаний.

Про кожного допиті підозрюваного складається протокол, з повним дотриманням вимогою статті 85 КПК Украины.

До брати участь у допиті підозрюваного можуть залучатися фахівець, перекладач та інші лица.

Свідчення підозрюваного й відповіді поставлені питання викладаються від першої особи і за можливості дослівно. Якщо викликаний на допит підозрюваний лише заявою, про те, що показання він давати у присутності захисника, в протоколі вказується суть заяви і його мотивація. Свідчення підозрюваного підлягають перевірці, зокрема шляхом зіставленням їх з іншими доказами у справі. (п 4.8. наказу ГТС України № 587 від 19.09.98 г.).

У протоколі допиту стосовно згаданих підозрюваного вказується: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, освіту, сімейне становище, місце роботи, чи посаду, місце проживання, судимість та інші необхідні для розслідування обставин справи інформацію про нем.

Свідок — незацікавлене у результаті справи обличчя, якому відомі відомості, про обставини, які підлягають встановленню у кримінальній делу.

Не можуть бути допитані як свідка :

1) захисник підозрюваного про обставини, котрі почали йому відомі у в зв’язку зі виконанням обов’язків защитника;

2) особи, що з своїх фізичних чи психічних недоліків нездатні правильно сприймати обставини, що мають значення для справи і навіть про неї показання. (стаття 69 КПК Украины).

Виклик і допит свідка здійснюється з дотриманням правил, встановлених статтями 166−170 КПК Украины.

Свідок викликається на допит телефоном, телефонограмою чи порядком денним з повним дотриманням правил статті 166 КПК Украины.

Обличчя, викликане у якості свідка органом дізнання, зобов’язане з’явитися в призначений час і дати правдиві свідчення про відомі йому обставин справи, вирішити ці запитання. Якщо свідок не з’явиться без поважних причин, органом дізнання вправі застосувати щодо нього примусовий привід через органи внутрішніх справ у порядку, передбаченому статтями 135, 136 КПК Украины.

Допит свідка ввозяться місці виробництва дізнання, а разі потреби — на місці перебування свідка. Свідок допитується окремо за відсутності інших свідків. У цьому дізнавач вживає заходів, щоб свідки, викликані за справою, не могли спілкуватися між собою до закінчення допиту, а, по можливості і після нього. Предметом показань свідка є фактичні обставини, що вони сприймали безпосередньо — бачили, чули тощо, і навіть фактичні обставини, що вони сприймали з джерел — за словами іншої особи чи з будь-якого документа. Ці особи мають також бути допитано у процесі розслідування. Зміст документа, який посилається свідок, підлягає детальної перевірці. Не може бути доказами повідомлені свідком дані, джерело яких невідомий (стаття 68 КПК Украины).

Перед допитом дізнавач встановлює особистість свідка, повідомляє йому за якому справі він викликаний і попереджає про обов’язок давати свідчення у цій справі, і про кримінальної відповідальності через відмову від давання свідчень (стаття 179 КК України) і поза надання явно помилкових свідчень (стаття 178 КК України), про що відбувається відповідна запис в протоколе.

На початку допиту дізнавач з’ясовує характер відносин між свідком особою, щодо якого він має дати будь-які свідчення і пропонує свідкові розповісти усе, що йому відомо справі. Після оповідання свідок відповідає стосовно питань дізнавача (стаття 167 КПК Украины).

Допит неповнолітнього свідка до 14 років, а, по розсуду дізнавачу до 16 років, виробляється у відповідність до статтею 168 КПК України. Свідки, які досягли 16 років про відповідальність через відмову, ухиляння чи надання явно помилкових свідчень не виконуються наперед. На допит обов’язково запрошується педагог, а за необхідності лікар, батьки та інші законні представники несовершеннолетних.

Про допиті свідка складається протокол з повним дотриманням правил статей 85, 170 КПК України. У анкетною частини протоколу вказуються: прізвище, ім'я, по батькові свідка, вік, громадянство, місце проживання, освіту, місце роботи, рід занять або посада, і навіть відомостей про його відносинах з підозрюваним. Свідчення свідка і на ці запитання викладаються у першому обличчі та, наскільки можна, — дословно.

Однією форму використання таких спеціальних знань у судочинстві є судова експертиза. «Судова експертиза — дослідження експертом з урахуванням спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, містять інформацію про обставини справи, що у виробництві дізнання» (стаття 1 закону України «Про судову експертизу» від 25.02.94 г.).

Питання, пов’язані з виробництвом експертизи, у кримінальній судочинстві регулюються статтями 75−77, 196−203 КПК Украины.

Судові експертизи, є слідчі дії, спрямоване встановлення фактів, які мають значення для справи з використанням спеціальних пізнань, застосовуваних цілях доведення, проведеного у встановленому законом порядке.

Експерт — незацікавлене у результаті справи обличчя, що має необхідними спеціальними знаннями й вміннями у галузі науки і техніки, мистецтва чи ремесла[100].

Експерт дає висновок від імені і несе нього особисту відповідальність. Укладання експертом — самостійний джерело доказательств.

Судова експертиза може бути призначена лише з порушеною кримінальної справи. Виробництво судових експертиз гаразд проведення якихабо перевірок не допускается[101].

Обличчя, призначені експертом, зобов’язане з’явитися за викликом і дати правильне висновок на постановлені питання. Питання, поставлені експерту та її висновки за ним, що неспроможні виходити межі спеціальних знань експерта (стаття 75 КПК Украины).

Експертиза призначається мотивованою постановою дізнавача (стаття 196 КПК Украины).

Крім даних, передбачених статтею 130 КПК України, дізнавач в постанові вказує підстави для експертизи, прізвище експерта чи найменування державного спеціалізованого установи, експертом якого доручається виробництво експертизи; питання, ставящиеся перед експертом; перелік об'єктів, порівняльних та інших матеріалів, пропонованих эксперту.

Якщо експертиза виробляється над експертному установі, експерту роз’ясняються його правничий та обов’язки (стаття 77 КПК України), кримінальна відповідальність через відмову від виконання покладених нею обов’язків (стаття 179 КК України), за надання явно помилкового укладання (стаття 178 КК України), вказуються також інформацію про особистості експерта, його компетентності у галузі знаний.

Про виконання цих дій складається протокол. Що стосується необхідності дізнавач вправі винести постанову про про вилучення чи віднімання зразків почерку та інших зразків. Зразки зберігаються за правилами зберігання речових доказів (статті 79−81 КПК Украины).

Після виконання необхідних досліджень експерт становить висновок. Результат експертизи й якість укладання експерта визначаються, перш всього якісної підготовкою об'єктів дослідження та інших матеріалів справи, експонованих експерту. «Дізнавач повинен: проаналізувати обставини, викликають необхідність призначення експертизи; визначити предмет експертизи (галузь і спільне завдання); правильно і чітко сформулювати питання, ставящиеся перед експертом; знайти й підготувати об'єкти, щоб їх на експертне дослідження; зібрати зразки й інші порівняльні матеріали, необхідних дачі експертного висновку; скласти постанову про призначення экспертизы"[102].

Результати виробництва експертизи оформляються укладанням експерта (стаття 200 КПК Украины).

Ознайомившись зі укладанням експерта дізнавач вправі допитати експерта для одержання роз’яснення чи доповнення до висновку (стаття 201 КПК Украины).

На початковому етапі розслідування контрабанди зазвичай призначається досить обмежене коло експертиз, до яких можуть входити товарознавча експертиза, техніко-криміналістична експертиза документів, криміналістичну експертиза листи, трассологическая експертиза. Також може бути призначена відповідна експертиза про визначенні види методів і речовин, предметів, які належать до предметів контрабанди. Результати всіх розглянутих експертиз використовуються дізнавачем в тактичних цілях, що особливо важливо початковому етапі розслідування і служать доказами по делу.

8. ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДІЗНАННЯ З ОРГАНАМИ.

ПОПЕРЕДНЬОГО НАСЛІДКИ І З ОПЕРАТИВНО;

РОЗЫСКНЫМИ ОРГАНАМИ.

Попереджаючи, пресекая і розслідуючи злочину, органом дізнання (дізнавач) вступає зі слідчим у різні відносини, які у юридичної літератури і практично називаються взаємодією, а встановлені кримінально-процесуальним законом способи зв’язок між ними — формами взаимодействия[103].

Термін «взаємодія» означає взаємну зв’язок двох явищ, взаємну поддержку[104].

Цей термін правильно передає характер відносин органу дізнання (дізнавача) зі слідчим, оскільки взаємодія таки передбачає взаємну допомогу органів попереднього слідства й дізнання у процесі розслідування справ, взаємну інформацію про перебіг і результатах проведених ними заходів спільну відповідальність за розкриття злочини і викриття виновных[105].

Взаємодія органу дізнання і незалежність слідчого має теоретичні і правові основания.

Теоретичні підстави взаємодії - це становища, в яких розтлумачувалося його зміст і значення. Їх з’ясування робить взаємодія більш осмисленим і цілеспрямованим, сприяючи цим законність даного рішення та ефективності. При цьому слід пам’ятати, у разі закріплення нормах права теоретичні підстави набувають синергетичного характеру правовых.

Теоретичними підставами взаємодії є :

а) спільність завдань органів дізнання і попереднього следствия;

б) однакова юридична сила процесуальних актів органу дізнання і следователя;

в) необхідність використання можливостей органів дізнання і следователя.

Фундаментом взаємодії органів попереднього слідства й дізнання служать норми кримінально-процесуального закону, якими встановлено загальні їм завдання. Лише об'єднуючи зусилля, названі органи можуть ефективно вирішувати ці задачи.

Процесуальні акти органів дізнання і попереднього слідства мають однакову юридичної чинності. Тому слідчий вправі давати органам дізнання доручення про виробництві слідчих дій. І, справді, якби протоколи слідчих дій, виконаних органами дізнання, або не мали доказательственного значення протоколів, складених слідчими, то ми не було б сенсу давати органам дізнання доручення про виробництві слідчих действий.

Уміле поєднання можливостей слідчого та органу дізнання дозволяє успіш-но розв’язувати завдання кримінального судопроизводства.

Під правовими підставами взаємодії органів дізнання і попереднього слідства слід розуміти розпорядження законів і підзаконних нормативів актів, якими визначаються завдання й порядок взаємодії, його організація, правничий та обов’язки органів дізнання і следователя.

Безпосереднім організатором і керівником даного взаємодії є слідчий, оскільки попереднє слідство — основна форма розслідування. За виробництва попереднього слідства всі про напрямі слідства й виробництві слідчих дій слідчий приймає самостійно, крім випадків, коли законом передбачено отримання санкції від прокурора, й має повну відповідальність право їх законне і своєчасне проведение.

Отже, під взаємодією органів дізнання і попереднього слідства, слід розуміти засновану на законах і відомчих нормативні акти, їхнє спільне узгоджену діяльність, спрямовану влади на рішення завдань кримінального судочинства при керівній посаді й організуючою ролі слідчого за чіткому розмежування компетенции[106].

Цілі взаємодії органів дізнання і попереднього слідства можна досягти найповніше тоді, коли дотримуються вироблені теорією та практикою від певні умови, у яких будується вся співпраця органу дізнання і незалежність слідчого. Більшість авторів до таких умов відносять: найсуворіше дотримання усіма учасниками взаємодії своєї діяльності законності; організуючу роль слідчого та його процесуальну самостійність у взаємодії; поділ компетенції слідчого та дізнавача, що з вимог законом і специфіки своєї діяльності; комплексне використання зусиль і коштів, які мають слідчий і органом дізнання; самостійність обох сторін у виборі засобів і тактичних прийомів здійснення заходів під час вирішення всіх питань, які під час розслідування злочинів; підтримки атмосфери співробітництва вчених та взаємодопомоги; нерозголошення даних попереднього расследования[107].

Аналіз чинного кримінально-процесуального законодавства, і навіть вивчення практики і теоретичних розробок, наявних у юридичної літературі, дозволяє зробити висновок про наявність процесуальних і непроцесуальних (організаційних) форм взаємодії органів дізнання з органами попереднього следствия[108].

До процесуальним формам можна отнести:

— спільне розгляд органом дізнання заяв і коментарів повідомлення про фактах готуються чи скоєних злочинів, з метою дозволу питань про порушення кримінальної справи, віднесених до компетенції слідчого (стаття 97 КПК Украины);

— виробництво органом дізнання невідкладних слідчих дій, вкладених у з’ясування умотивованості й закріплення слідів злочину (частина 2 статті 104 КПК Украины);

— виробництво органом дізнання невідкладних слідчих дій зі виконання доручень і вказівок слідчого, обов’язкових виспівати органом дізнання (частина 5 статті 104, част. З статті 114 КПК Украины);

— виконання органом дізнання вимог слідчого посприяти під час виробництва окремих слідчих дій (част. З статті 114 УПК.

Украины);

— виконання окремих слідчих дій зі дорученням следователя.

(стаття 118 КПК Украины).

За виробництва дізнання органом дізнання самостійно вирішує і проведення невідкладних слідчих діянь П. Лазаренка та зобов’язаний погоджувати свої рішення з слідчим. Аналізуючи цей етап взаємодія виражається у взаємних консультаціях, у радах методичного характеру, рекомендацій про будівництво версій та його реалізації, в обговоренні плану невідкладних слідчих діянь П. Лазаренка та оперативно-розшукових заходів. Разом про те, органом дізнання маю повідомити начальнику слідчого відділу (слідчому) про розпочатому виробництві у справі. Інакше слідчий не матиме можливості реалізує свого право будь-якої миті, без очікування виконання органом дізнання невідкладних слідчих дій, взяти справу до свого виробництву (частина 4, стаття 114 КПК Украины).

Безпосереднє участь слідчого Служби безпеки України у виробництві хоча самого невідкладного слідчої дії після порушення кримінальної справи органом дізнання означає прийняття слідчим цієї справи провадження. Факт участі слідчого у виробництві невідкладного слідчої дії вказується в постанові органу дізнання про передачу кримінальної справи щодо підслідності (пункт 5.8 Наказу ГТС України № 587 від 19.09.98 г.).

Вченими поняття «доручення» і «вказівку» слідчого трактуються не зовсім однаково. Більшість визнає, що доручення стосується переліку слідчих дій, а вказівку визначає лад і умови реалізації доручення, тим щонайменше не можна стверджувати, використовуються в юридичної літературі поняття наведено одного знаменателю[109].

Під дорученнями і вказівками розуміються письмові завдання органам дізнання, у яких перераховуються слідчих дій, підлягають виконання, їх обсяг, зміст, термін і суб'єкти виконання, а при потребі - і кошти їх осуществления.

Доручення, зазвичай, даються слідчим письмово, вказівки можуть бути як письмовими, і усними, залежно від конкретної практичної ситуації та їх содержания.

З практики відомо, що у вона найчастіше заяви та шляхів сполучення про скоєних чи подготовляемых злочинах вступають у органи дізнання. Ці органи найбільш мобільні і може негайно відреагувати на який надійшов інформацію про злочині. Закон зобов’язує органом дізнання приймати також заяви та шляхів сполучення, проводити із них перевірку, і за наявності ознак злочину порушувати кримінальні справи, зокрема про злочинах, підслідних органам попереднього слідства, і виробляти невідкладні слідчі действия.

За погодженням із органом дізнання за матеріалами даної перевірки, слідчий Служби безпеки України право порушити кримінальну справу про контрабанді особисто (пункт 5.10 Наказу ГТС України № 587 від 19.09.98 г.).

Вибір моменту складення справи до свого провадження слідчим може бути продиктований його обгрунтованим думкою у тому, що окремі слідчі дії може зробити більше кваліфіковано або іншими міркуваннями тактичного характеру. З огляду на можливу складність, обсяг виробництва невідкладних слідчих дій органом дізнання, слідчий може, без вичікування закінчення 10 денного терміну, розпочати розслідування, що дозволить йому активізувати взаємодію Космосу з органом дізнання шляхом дачі останньому доручень і вказівок про виробництві слідчих діянь П. Лазаренка та вимоги від нього сприяння і під час окремих слідчих действий.

Процесуальні форми взаємодії органу дізнання і незалежність слідчого в відмінність від організаційних, передбачені кримінально-процесуальним законом і характеризуються наявністю кримінально-процесуальних відносин між тими органами.

Непроцесуальні (організаційні) форми взаємодії кримінальнопроцесуальним законом не передбачені. Тому носять процесуального характеру і складаються по-різному. До них отнести:

— спільний аналіз стану і обговорення відомостей, які у заявлениях.

(повідомленнях) про подготовляемых чи скоєних преступлениях;

— оцінку результатів проведення оперативно-розшукових заходів, вкладених у виявлення ознак злочину й з, їх які вчинили, з метою рішень питання достатність матеріалів для порушення кримінальної дела;

— спільну узгоджену діяльність у складі слідчої групи під час виробництва слідчих действий;

— складання загальних скоординованих планів слідчих і оперативнопошукових действий;

— взаємний обміну інформацією у процесі розслідування преступлений.

У практиці трапляються й інші непроцесуальні форми. Характер, утримання і обсяг організаційних форм взаємодії залежить від умов, складності розслідуваної злочини і часу з їхньої виконання у кожному конкретної слідчої ситуации.

Взаємодія між органом дізнання і слідчим немислимо без спільного і систематичного планування у справі, що у виробництві слідчого. План визначає обсяг, зміст, строки й учасників розслідування, і навіть стосунки між органом дізнання і слідчим, що їх скоординовані і знайти свій відбиток у спільному плані. Під час упорядкування плану потрібно враховувати низку вимог до, що висуваються до нього: конкретність, обгрунтованість, системність, повноту, реальність, своєчасність і динамічність. Контролює виконання плану слідчий. Він також вправі вимагати усунення допущених органом дізнання недоліків з його безпосереднього руководителя[110].

У разі виявлення під час здійснення митного контролю ознак злочину, не які стосуються контрабанді, начальник митного відділу повідомляє наявні в нього дані органам попереднього слідства. Під час перебування чергу, правоохоронні органи України повідомляють митним органам України наявні факти правопорушень, що з порушеннями митних правил чи контрабандою (стаття 17 ТК Украины).

Правова основа оперативно-розшукової діяльності визначена у статті 3 закону України «Про оперативно-розшукової діяльності» від 18.02.93 р., в якої сказано, що правову основу ОРД становлять Конституцію України, справжній закон, кримінальний і кримінально-процесуальний кодекс України, закони України — про Прокуратурі, Міліції, Службі безпеки України, Прикордонних Войсках, інші законодавчі і міжнародно-правові угоди, і договори, учасником якого є Украины.

При розслідуванні справ про контрабанду різні оперативно-пошукові заходи проводяться з допомогою оперативних зусиль і коштів органів СБУ, МВС і Держкомкордону України. Оперативні сили і засоби грають при розслідуванні контрабанди допоміжну роль. Їх основне призначення — сприяти повного, всебічному і об'єктивного розслідування справи. Проте допоміжна роль оперативних зусиль і коштів знижує їх важливого значення під час розслідування цього виду преступлений.

Використання оперативних зусиль і коштів під час розслідування справ про контрабанде:

1) помітно розширює можливості отримання щодо злочину і причетних до себе осіб, що дозволяє правильніше визначити напрям і завдання розслідування з делу;

2) дає додаткові підстави для висування слідчих версій і розширює можливості перевірки, особливо в розслідуванні справ, порушених у зв’язку з затриманням підозрюваного на гарячому, як у розпорядженні дізнавача є обмежені вихідні данные;

3) сприяють виявлення джерел постачання та шляхів отримання судові докази, допомагає визначити, які факти мають доказательственное значення, встановити осіб, яким відомі обставини скоєння злочини і особистість злочинця, знайти місце зберігання контрабанди, нажитих злочинним шляхом цінностей та інших речовинних доказательств;

4) підвищує ефективність слідчих дій, дозволяючи вибирати найпридатніший момент їхнього здійснення, чітко визначити коло обставин, що їх встановлені під час тієї чи іншої слідчої дії, і навіть обрати найправильнішу тактику їх производства;

5) допомагає швидше знайти скрывавшихся злочинців з метою залучення їх до слідства і суду;

6) сприяє вивченню особистості підозрюваного, дозволяє у необхідних випадках тримати під медичним наглядом його дії і поведінку, своєчасно розкривати і запобігати можливі з її боку провокації, спроби до втечі за вчинення інших схожих действий;

7) сприяє успішному рішенню профілактичних та інших задач[111].

До важливим елементам, з яких складається взаємодія, ставляться такі :

а) аналіз матеріалів кримінальної справи й визначення конкретних завдань, які треба вирішити під час здійснення взаємодії дізнавача з оперативно-пошуковими органами;

б) визначення служб і підрозділів оперативно-розшукових органів, з якими здійснюватиметься взаимодействие;

в) узгодження і координація змісту спільно проведених дій і заходів і цілеспрямоване їх проведение[112].

У процесі взаємодії дізнавач і оперативно-пошукової орган діють у точному і суворій відповідності із загальним планом спільних дій, зі своїми службової компетенцією, виконують тільки свої функции[113].

Матеріали оперативно-розшукової діяльності може бути использованы:

1) як приводи та підстави до порушення кримінальної діла чи виробництва невідкладних слідчих действий;

2) щоб одержати фактичних даних, які можна доказами у кримінальній деле;

3) попередження, припинення і розслідування злочинів, розшуку преступников;

4) для взаємного інформування підрозділів, уповноважених здійснювати оперативно-пошукові дії і інших правоохоронних органов;

5) для інформування державних органів відповідність до їх компетенцією (стаття 10 закону України «Про оперативно-розшукової діяльності «від 18.02.93 г.).

Державні органи, зокрема і митні органи, зобов’язані сприяти оперативним підрозділам у вирішенні завдань ОРД (стаття 11 закону України «Про оперативно-розшукової діяльності «від 18.02.93 г.).

Завдання оперативно-розшукової діяльності - це пошук і освоєння фіксація фактичних даних про протиправної діяльності осіб і груп з єдиною метою припинення правопорушень й у інтересах судочинства, і навіть отримання інформацією інтересах й держави (стаття 1 закону України «Про оперативно-розшукової діяльності «від 18.02.93 г.).

Підрозділи, здійснюють оперативно-розшукову діяльність зобов’язані виконувати запити уповноважених державні органи про проведенні оперативно-розшукових дій; здійснювати взаємодія між собою й іншими правоохоронні органи із єдиною метою швидкого й повного розкриття злочинів і викриття винних (стаття 7 закону України «Про оперативно-розшукової діяльності «від 18.02.93 г.).

Певні форми взаємодії обумовлено і Закон України «Про організаційно-правових засадах боротьби з організованою злочинністю» від 30.06.93 г.

Відповідно до ст. 18 закону України «Про організаційно-правових засадах боротьби з організованою злочинністю» безпосередньо на митні органи покладаються обязанности:

а) надавати необхідну допомогу в проведення оперативно-розшукових заходів у зоні митного контроля;

б) за дорученням спеціальних органів боротьби з організованою злочинністю проводити перевірку законності дій громадських організацій і громадян, що з переміщенням предметів і речовин через митну границу;

в) за дорученням спеціальних органів боротьби з організованою злочинністю забезпечувати контрольовані поставки наркотичних і психотропних речовин і коштів, і навіть зброї та боєприпасів інших предметів, використовуваних організованими злочинними групами з єдиною метою контрабанды.

9. ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ДОЗНАНИЯ.

Відповідно до п. 3 статті 121 українській конституції від 28.06.96 р. на органи прокуратури покладається нагляд над виконанням законів органами, які проводять дознание.

Відповідно до статтею 29 закону України «Про прокуратуру» від 05.11.91 р. нагляд за законністю у діяльності митних органів, як органів дізнання, повинен своїм завданням содействовать:

— розкриття злочинів, захист особи, її прав, свобод, власності, прав підприємств, установ, організацій, від злочинних посягательств;

— виконання вимог закону про невідворотності відповідальності за досконале преступление;

— запобігання незаконного притягнення особи до кримінальної ответственности;

— охороні правий і законних інтересів граждан;

— здійсненню заходів із припинення, запобіганню злочинів, усунення про причини і умов, які сприяють їх совершению.

Прокурор вживає заходів до того що, щоб органи дознания:

— дотримувалися передбачені чинним законодавством порядок порушення справ про контрабанду, виробництва невідкладних слідчих дій, застосування технічних засобів, припинення справ, і навіть термінів виробництва дознания;

— неухильно виконували вимогу закону про всебічному, повному, об'єктивному дослідженні всі обставини справи; з’ясовували обставини, які викривають чи виправдовують підозрюваного, і навіть пом’якшують чи обтяжують його ответственность;

— виявляли причини їх скоєння злочинів й умови, які сприяють цьому, вживали заходів до усунення (стаття 30 закону України «Про прокуратуру» від 05.11.91 г.).

Повноваження прокурора під час здійснення нагляду над дотриманням законів органами дізнання визначається кримінально-процесуальним законодательством.

Щодо органів дізнання митної системи, які борються з контрабандою, прокурор не більше своєї компетентності має передбачене законом право:

— здійснювати перевірку підстав щодо порушення кримінальної дела;

— скасовувати незаконні й необгрунтовані постанови дознавателя;

— давати письмові вказівки дослідження обставин у справі, про обрання, зміні, скасування запобіжних заходів, кваліфікації злочину; здійсненні тих чи інших невідкладних слідчих действий;

— брати участь у виробництві дізнання, у необхідних випадках, особисто виробляти окремі слідчих дій у справі, яке у виробництві дознавателя;

— санкціонувати виробництво обшуку, накладення арешту на почтовотелеграфну кореспонденцію і його виїмку, інші слідчих дій органів дізнання у разі, передбачених кримінально-процесуальним законом;

— санкціонувати за наявності передбачені законами підстав постанови органів дізнання (дізнавачів) про застосування такого заходу, як висновок під варту (стаття 31 закону України «Про прокуратуру» від 05.11.91 г.).

— здійснювати контролю над дотриманням встановленого законом 10- денного терміну виробництва дізнання у справі контрабанді й за своєчасної передачею цих справ слідчі органи Служби безпеки Украины;

— передавати слідчі органи Служби безпеки України вилучені у органів дізнання справи з метою забезпечення із них більш повного та максимально об'єктивного розслідування досрочно;

— виходячи з матеріалів, що є в нього на розпорядженні або матеріалів органи дізнання особисто порушувати кримінальну справу чи відмовляти у його возбуждении;

— обгрунтовано припиняти кримінальну справу, давати згоду на закриття кримінальної справи органом дізнання митної системи у випадках, коли передбачено чинним законом;

— відстороняти дізнавача від подальшого розвитку виробництва дізнання, коли їм допущені порушення чинного закону з делу.

Вказівки прокурора органам дізнання у зв’язку з порушенням кримінального справи і виробництвом дізнання, які вони дають у відповідно до вимог кримінально-процесуального закону є обов’язковими тих органів (стаття 32 закону України «Про прокуратуру» від 05.11.91 г.).

Оскарження вказівок вищий прокурор не призупиняє їх виконання (стаття 227 КПК Украины).

Дії дізнавача у зв’язку з виробництвом їм дізнання може бути оскаржені безпосередньо прокуророві або через дізнавача. Скарги можуть бути як усними і письмовими. Усні скарги заносять у протокол.

Дізнавач зобов’язаний негайно доповісти начальнику органу дізнання про отриманої скарзі й у перебігу 24 годин направити її пускали разом відносини із своїми поясненнями прокурору (стаття 234 КПК Украины).

Щодо дізнавачів, які порушили чинне законодавство під час виробництва у справах контрабанді, прокурор з урахуванням характеру правопорушення проти неї винести мотивованої постанови про порушенні кримінальної справи, дисциплінарному чи адміністративному производстве.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

Митний кордон України має бути надійної. Тільки така кордон може забезпечити повною мірою політичну й економічну незалежність суверенної України. А ще спрямована вся митна політика Украины.

Формування правова база митного справи і системи митних органів дозволило досягти серйозних результатів захисту економічних інтересів України та поповненню державного бюджету. Тим щонайменше, реалізація ідей про кардинальних економічні реформи, подальша інтеграція України у світовий економічний і політичний співтовариство потребує удосконалювання як організаційно-правових основ митного справи, і прийомів, методів, процедури здійснення митної политики.

Не можна вважати, що створення Україні митного законодавства завершено. Він триває, бо сам Митний кодекс України та інші нормативні акти, регулюючі митне залежить від Україні, ще далекі від совершенства.

У Проекті митного кодексу передбачено розділ «Контрабанда. Дізнання і оперативно-пошукова діяльність митних органів », у якому главі «Дізнання в митних органах «відбиті процесуальні питання діяльності митних органів — як органів дізнання: строки й порядок виробництва дізнання; докази у справах контрабанді; припинення дізнання; оскарження діянь П. Лазаренка та постанов органів дізнання; відмову у порушенні кримінальної справи про контрабанду; повноваження начальника митного органу — органу дізнання; повноваження дознавателя.

Нині необхідно акцентувати на необхідності рішення давно назрілого питання про надання митним органам права самостійно здійснювати оперативно-розшукові заходи. Відсутність таких повноважень змушує вдаватися по допомогу органів внутрішніх справ, чи служби безпеки, які завжди здатні на заваді кошти, а навіть тоді, коли здатні, неспроможна це якісно, оскільки знайомі з специфікою митного справи і численними правовими актами, зокрема відомчими, якими регулюються питання здійснення митної політики Украины.

Це на захист яке поділяється багатьма співробітниками митних органів пропозиції, щоб митні органи офіційно отримали статус правоохоронних органів із повноваженнями проведення оперативнопошукових дій. У Проекті митного кодексу у розділі «Оперативно-пошукова діяльність «розкривається призначення та поняття зазначеної діяльність у боротьби з контрабандою, як системи гласних і негласних пошукових заходів, здійснювані для виявлення, попередження й розкриття контрабанди, виявлення й узяття під контроль осіб, причетним до її здійсненню. Також у даної главі визначено підрозділи митних органів, які заслуговують виробництва ОРД та його права у здійсненні цієї бурхливої діяльності; передбачені контрольовані поставки наркотичних коштів, психотропних речовин і прекурсорів і переміщення товарів під негласним контролем.

Список нормативно-правових актов:

1. Конституцію України, прийнята 28.06.96 р. 2. Кримінально-процесуальні кодекси України — КПК України, прийнято 28.12.60 р. 3. Кримінальним кодексом України — КК України, прийнято 28.12.60 р. 4. Кодекс про адміністративні правопорушення України — КоАП України, прийнято 07.12.84 р. 5. Митному кодексі України — ТК України, прийнято 12.12.91 р. 6. закон України «Про митному справі «від 25.06.91 р., Відомості Верховного Ради України № 44 ст. 576, 1991 р. 7. закон України «Про прокуратуру «від 05.11.91 р., Відомості Верховного Ради України № 53 ст. 793, 1991 р. 8. закон України «Про оперативно-розшукової діяльності «від 18.02.92 р., Відомості Верховної Ради України № 22 ст. 303, 1992 р. 9. закон України «Про організаційно-правових засадах боротьби з організованою злочинністю «від 30.06.93 р., Відомості Верховної Ради України № 35 ст. 358, 1993 р. 10. закон України «Про судову експертизу «від 25.02.94 р., Відомості Верховної Ради України № 28 ст. 232, 1994 р. 11. закон України «Про звернення Україні наркотичних коштів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів «від 15.02.95 р., Відомості Верховної Ради України № 10 ст. 60, 1995 р. 12. закон України «Про використання ядерної енергії і радіаційної безпеки «від 08.02.95 р., Відомості Верховної Ради України № 12 ст. 82, 1995 р. 13. закон України «Про лікарські засоби «від 04.04.96 р., Відомості Верховної Ради України № 10 ст. 60, 1997 р. 14. закон України «Про регулювання видобутку дорогоцінних металів й контролю за операціями із нею «від 18.11.97 р., Відомості Верховної Ради України № 9 ст. 34, 1998 р. 15. Декрет Кабінету міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютному контролі «від 19.02.93 р., Відомості Верховної Ради України № 17 ст. 184, 1993 р. 16. Постанова Кабінету міністрів України «Про створення митної варти «від 29.06.96 р., Збірник постанов Кабінету міністрів України № 14 ст. 385, 1996 р. 17. Постанова Пленуму Верховного суду України «Про судової практиці по справах розкраданні, виготовленні, зберіганні та інших незаконних діяннях з зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами «№ 6 від 08.07.94 р., Бюлетень законодавства Постанов Пленуму Верховного суду України по кримінальних справ, № 11, 1998 р. 18. Наказ Державною митною служби України — ГТС України № 400 від 08.07.98 р. «Про створення Відділень (Служб) боротьби з контрабандою, й порушеннями митних правил ». 19. Наказ Державною митною служби України — ГТС України № 587 від 19.09.98 р. «Про затвердження Методичних рекомендацій із виробництва дізнання в митних органах України у справах про контрабанду » .

Список використаної литературы:

1. Кримінальним кодексом України НПК, під редакцією С. С. Яценко, В.І. Шакуна,.

Київ, 1998 2. КПК України НПК, під редакцією М.М. Міхєєнко, В. П. Щибеко, Київ, 1995 3. КПК України НПК, під редакцією В. М. Тертышника, Харків, 1998 4. Ю.І. Зеленський «Контрабанда — виразка імперіалізму «Москва, 1985 5. Б. М. Угаров «У митного бар'єра «Москва, 1975 6. Б. М. Габричидзе «Митне право «Москва, 1997 7. У. Даль «Тлумачний словник живого великоросійського мови «Москва, 1978 8. О. К. Гаврилов «Слідчих дій по Радянському кримінальнопроцесуальному праву «Волгоград, 1975 9. РР. Зуйков «Пошук злочинців за ознаками способів скоєння злочину «Москва, 1970 10. Л. Н. Марков «Нариси з історії митної служби «Іркутськ, 1987 11. Е. А. Гомилко «Міліція — як органом дізнання «Київ, 1989 12. І.Ф. Крилов, А.І. Бастрыкин «Розшук, дізнання, слідство «Ленинград,.

1984 13. О. Н. Колесниченко «Радянська криміналістика. Методика розслідування окремих видів злочинів «Київ, 1988 14. В. А. Пертцик «Митне право СРСР «Іркутськ, 1973 15. І.В. Постика «Проведення дізнання у справах контрабанді, досконалішою з участю представників підприємницьких структур «Одеса, 1997 16. І.В. Постика «Оперативна оцінка слідів злочину «Одеса, 1989 17. С. А. Шейфер «Сутність і знаходять способи збирання доказів у Радянському кримінальному процесі «Москва, 1972 18. Ф. А. Томасевич «Виробництво дізнання «Саратов, 1964 19. Н. В. Жогин «Попереднє слідство «Москва, 1965 20. С.В. Бородін «Радянський кримінальний процес «Москва, 1982 21. А.М. Ларін «Розслідування справ. Планування і організація «.

Москва, 1970 22. М. С. Строгович «Курс Радянського кримінального процесу саме «Москва 23. Л. В. Павлухин «Розслідування у вигляді дізнання «Томськ 24. Велика Радянська енциклопедія, Москва, т. 30 25. С. П. Митричев «Слідча тактика «Москва, 1975 26. С.С. Алексєєв «Загальна теорія права «Москва, 1982 т.2 27. А. Я. Дубинський «Виконання процесуальних рішень слідчого. Правові і організаційні проблеми «Київ, 1984 28. Р.С. Бєлкін «Нариси криміналістичної тактики «Волгоград, 1993 29. Р.С. Бєлкін «Збирання, дослідження, оцінка доказів «Москва,.

1966 30. Р.С. Бєлкін «Криміналістична експертиза «Москва, 1966 31. Р.С. Бєлкін «Криміналістика «Москва, 1988 32. Н. П. Яблоков «Криміналістика «Москва, 1995 33. С.І. Ожегов «Словник російської «Москва, 1968 34. В. П. Колмаков «Слідчий огляд «Москва, 1969 35. В. П. Колмаков «Ідентифікаційні дії «Москва, 1977 36. В. П. Колмаков «Радянська криміналістика: криміналістичну техніка і слідча тактика «Київ, 1973 37. Ю. О Тихомиров «Курс адміністративного правничий та процесу «Москва, 1998 38. Г. А. Матусовский «Організація роботи апаратів дізнання і попереднього слідства органів внутрішніх справ «Харків, 1983 39. О. П. Кругликов «Правове регулювання органів прокуратури та осіб, які виробляють дізнання «Волгоград, 1986 40. О. П. Рыжаков «Попереднє розслідування «Москва, 1997 41. І.М. Гуткин «Саме питання вдосконалення процесуального і організаційного керівництва у сфері дізнання «Москва, 1984 42. КПК РРФСР НПК під ред. М. Ю. Рогинского, Москва, 1985 43. В. А. Михайлов «Учасники попереднього розслідування «Волгоград,.

1972 44. Б.Л. Вікторів «Загальні умови попереднього розслідування у Радянському кримінальному процесі «Москва, 1971 45. О.П. Гуляєв «Дізнання органів внутрішніх справ «Москва, 1986 46. В. М. Петренко «Виробництво дізнання «Москва, 1965.

———————————- [1] Ю.І. Зеленський «Контрабанда — виразка імперіалізму «Москва, 1985, стор. 8 [2] Б. М. Угаров «У митного бар'єра «Москва, 1975, стор. 5 [3] Б. М. Угаров «У митного бар'єра «Москва, 1975, стор. 17, 18, 20, 22 [4] Б. М. Габричидзе «Митне право «Москва, 1997, стор. 24 [5] Б. М. Угаров «У митного бар'єра «Москва, 1975, стор. 23 [6] Л. Н. Марков «Нариси з історії митної служби «Іркутськ, 1987, стор. 58, 62 [7] Е. А. Гомилко «Міліція — як органом дізнання «Київ, 1989, стор. 10 [8] У. Даль «Тлумачний словник живого великоросійського мови «Москва, 1978, т.1, стор. 454 [9] І.Ф. Крилов, А.І. Бастрыкин «Розшук, дізнання, слідство «Ленінград, 1984, стор. 142, 144 [10] Л. Н. Марков «Нариси з історії митної служби «Іркутськ, 1987, стор. 81 [11] В. А. Пертцик «Митне право СРСР «Іркутськ, 1973, стор. 6 [12] І.Ф. Крилов, А.І. Бастрыкин «Розшук, дізнання, слідство «Ленінград, 1984, стор. 104 [13] Б. М. Габричидзе «Митне право «Москва, 1997, стор. 304, 305 [14] Кримінальним кодексом України. Науково-практичний коментар (далі НПК), під редакцією С. С. Яценко, В.І. Шакун, Київ, 1998, стор. 287 [15] Н. В. Чернишов «Кримінальну право «Київ, 1995, стор. 258 [16] Кримінальним кодексом України НПК, під редакцією С. С. Яценко, В.І. Шакун, Київ, 1998, стор. 287 [17] Кримінальним кодексом України НПК, під редакцією С. С. Яценко, В.І. Шакун, Київ, 1998, стор. 287 [18] Кримінальним кодексом України НПК, під редакцією С. С. Яценко, В.І. Шакун, Київ, 1998, стор. 291 [19] Кримінальним кодексом України НПК, під редакцією С. С. Яценко, В.І. Шакун, Київ, 1998, стор. 168 [20] Кримінальним кодексом України НПК, під редакцією С. С. Яценко, В.І. Шакун, Київ, 1998, стор. 289 [21] Кримінальним кодексом України НПК, під редакцією С. С. Яценко, В.І. Шакун, Київ, 1998, стор. 288 [22] І.В. Постика «Проведення дізнання у справах контрабанді, досконалої з участю представників підприємницьких структур «Одеса, 1997, стор 5,6 [23] Кримінальним кодексом України НПК, під редакцією С. С. Яценко, В.І. Шакун, Київ, 1998, стор. 105 [24] Кримінальним кодексом України НПК, під редакцією С. С. Яценко, В.І. Шакун, Київ, 1998, стор. 37,38 [25] Кримінальним кодексом України НПК, під редакцією С. С. Яценко, В.І. Шакун, Київ, 1998, стор. 96 [26] Н. П. Яблоков «Криміналістика «Москва, 1995, стор. 52 [27] РР. Зуйков «Пошук злочинців за ознаками способів скоєння злочину «Москва, 1970, стор. 84 [28] І.В. Постика «Проведення дізнання у справах контрабанді, досконалої з участю представників підприємницьких структур «Одеса, 1997, стор. 18−24 [29] О. Н. Колесниченко «Радянська криміналістика. Методика розслідування окремих видів злочинів «Київ, 1988, стор. 30 [30] І.В. Постика «Проведення дізнання у справах контрабанді, досконалої з участю представників підприємницьких структур «Одеса, 1997, стор 7- 8 [31] КПК України НПК, під редакцією М.М. Міхєєнко, В. П. Щибеко, Київ, 1995, стор. 110 [32] КПК України НПК, під редакцією В. М. Тертышник, Харків, 1998, стор. 97, 98 [33] КПК України НПК, під редакцією М.М. Міхєєнко, В. П. Щибеко, Київ, 1995, стор. 112 [34] КПК України НПК, під редакцією М.М. Міхєєнко, В. П. Щибеко, Київ, 1995, стор. 114−116 [35] КПК України НПК, під редакцією В. М. Тертышник, Харків, 1998, стор. 164, 165 [36] С.С. Алексєєв «Загальна теорія права «Москва, 1982, т.2, стор. 152 [37] Ю. О Тихомиров «Курс адміністративного правничий та процесу «Москва, 1998, стор. 205, 206 [38] О. П. Кругликов «Правове регулювання органів прокуратури та осіб, які виробляють дізнання «Волгоград, 1986, стор. 8−13 [39] КПК України НПК, під редакцією В. М. Тертышник, Харків, 1998, стор. 6.

[40] О. П. Кругликов «Правове регулювання органів прокуратури та осіб, які виробляють дізнання «Волгоград, 1986, стор. 17 [41] О. П. Рыжаков «Попереднє розслідування «Москва, 1997, стор. 26 [42] І.М. Гуткин «Саме питання вдосконалення процесуального і організаційного керівництва у сфері дізнання «Москва, 1984, стор.9 [43] О. П. Кругликов «Правове регулювання органів прокуратури та осіб, які виробляють дізнання «Волгоград, 1986, стор. 17 [44] КПК РРФСР НПК під ред. М. Ю. Рогинского, Москва, 1985, стор. 212 [45] Ф. А. Томасевич «Виробництво дізнання «Саратов, 1964, стор. 6 [46] В. А. Михайлов «Учасники попереднього розслідування «Волгоград, 1972, стр. 104 [47] О.П. Гуляєв «Дізнання органів внутрішніх справ «Москва, 1986, стр. 14 [48] О. П. Кругликов «Правове регулювання органів прокуратури та осіб, які виробляють дізнання «Волгоград, 1986, стор. 7 [49] КПК України НПК, під редакцією В. М. Тертышника, Харків, 1998, стор. 152.

[50] КПК України НПК, під редакцією В. М. Тертышника, Харків, 1998, стор. 152, 153 [51] КПК України НПК, під редакцією В. М. Тертышника, Харків, 1998, стор. 154.

[52] КПК України НПК, під редакцією В. М. Тертышника, Харків, 1998, стор. 156.

[53] КПК України НПК, під редакцією В. М. Тертышника, Харків, 1998, стор. 188−191 [54] КПК України НПК, під редакцією В. М. Тертышника, Харків, 1998, стор. 166 [55] КПК України НПК, під редакцією В. М. Тертышника, Харків, 1998, стор. 160 [56] КПК України НПК, під редакцією В. М. Тертышника, Харків, 1998, стор. 173 [57] Е. А. Гомилко «Міліція — як органом дізнання «Київ, 1989, стор. 11 [58] Е. А. Гомилко «Міліція — як органом дізнання «Київ, 1989, стор. 9, 10 [59] Е. А. Гомилко «Міліція — як органом дізнання «Київ, 1989, стор. 33, 34 [60] Е. А. Гомилко «Міліція — як органом дізнання «Київ, 1989, стор. 11 [61] В. М. Петренко «Виробництво дізнання «Москва, 1965, стр. 4 [62] М. С. Строгович «Курс Радянського кримінального процесу саме «Москва, 1970, стр. 27 [63] Л. В. Павлухин «Розслідування у вигляді дізнання «Томськ, 1978, стор. 8 [64] Велика Радянська енциклопедія, Москва, т.30, стор. 289 [65] О. П. Рыжаков «Попереднє розслідування «Москва, 1997, стор. 15−17 [66] О. П. Рыжаков «Попереднє розслідування «Москва, 1997, стор. 24 [67] О. П. Рыжаков «Попереднє розслідування «Москва, 1997, стор. 18 [68] Б.Л. Вікторів «Загальні умови попереднього розслідування у Радянському кримінальному процесі «Москва, 1971, стор. 23 [69] О. П. Рыжаков «Попереднє розслідування «Москва, 1997, стор. 29 [70] Е. А. Гомилко «Міліція — як органом дізнання «Київ, 1989, стор. 12 [71] А. Я. Дубинський «Виконання процесуальних рішень слідчого. Правові і організаційні проблеми «Київ, 1984, стор. 87 [72] І.В. Постика «Проведення дізнання у справах контрабанді, досконалої з участю представників підприємницьких структур «Одеса, 1997, стор 36−37 [73] Б. М. Габричидзе «Митне право «Москва, 1997, стор. 318 [74] О. К. Гаврилов «Слідчих дій по Радянському кримінальнопроцесуальному праву «Волгоград, 1975, стор. 5 [75] А.М. Ларін «Розслідування справ. Планування і організація «Москва, 1970, стор. 13 [76] С. А. Шейфер «Сутність і знаходять способи збирання доказів у Радянському кримінальному процесі «Москва, 1972, стор. 44 [77] І.В. Постика «Проведення дізнання у справах контрабанді, досконалої з участю представників підприємницьких структур «Одеса, 1997, стор 27, 28 [78] С. П. Митричев «Слідча тактика «Москва, 1975, стор.12 [79] Р.С. Бєлкін «Нариси криміналістичної тактики «Волгоград, 1993, стор. 35 [80] І.В. Постика «Проведення дізнання у справах контрабанді, досконалої з участю представників підприємницьких структур «Одеса, 1997, стор 28 [81] Р.С. Бєлкін «Збирання, дослідження, оцінка доказів «Москва, 1966, стр. 115.

[82] Р.С. Бєлкін «Нариси криміналістичної тактики «Волгоград, 1993, стор. 67 [83] Б. М. Габричидзе «Митне право «Москва, 1997, стор. 313 [84] І.В. Постика «Проведення дізнання у справах контрабанді, досконалої з участю представників підприємницьких структур «Одеса, 1997, стор 30, 31 [85] С. П. Митричев «Слідча тактика «Москва, 1975, стор. 3, 4 [86] Р.С. Бєлкін «Криміналістична експертиза «Москва, 1966, стор.9 [87] С. П. Митричев «Слідча тактика «Москва, 1975, стр. 5.

[88] О. К. Гаврилов «Слідчих дій по Радянському кримінальнопроцесуальному праву «Волгоград, 1975, стор. 11.

[89] КПК України НПК, під редакцією В. М. Тертышника, Харків, 1998, стор. 186 [90] І.В. Постика «Оперативна оцінка слідів злочину «Одеса, 1989, стор. 13, 14 [91] КПК України НПК, під редакцією В. М. Тертышника, Харків, 1998, стор. 185.

[92] В. П. Колмаков «Слідчий огляд «Москва, 1969, стор. 18 [93] І.В. Постика «Проведення дізнання у справах контрабанді, досконалої з участю представників підприємницьких структур «Одеса, 1997, стор 39, 40 [94] І.В. Постика «Проведення дізнання у справах контрабанді, досконалої з участю представників підприємницьких структур «Одеса, 1997, стор 44−46 [95] І.В. Постика «Проведення дізнання у справах контрабанді, досконалої з участю представників підприємницьких структур «Одеса, 1997, стор 46,50 [96] В. П. Колмаков «Радянська криміналістика: криміналістичну техніка і слідча тактика «Київ, 1973, стор. 220. [97] КПК України НПК, під редакцією В. М. Тертышника, Харків, 1998, стор. 235 [98] І.В. Постика «Проведення дізнання у справах контрабанді, досконалої з участю представників підприємницьких структур «Одеса, 1997, стор 51, 52.

[99] І.В. Постика «Проведення дізнання у справах контрабанді, досконалої з участю представників підприємницьких структур «Одеса, 1997, стор 63, 64.

[100] КПК України НПК, під редакцією В. М. Тертышника, Харків, 1998, стор. 261 [101] І.В. Постика «Проведення дізнання у справах контрабанді, досконалої з участю представників підприємницьких структур «Одеса, 1997, стор 74.

[102] В. П. Колмаков «Ідентифікаційні дії «Москва, 1977, стор. 76, 77 [103] О. П. Кругликов «Правове регулювання органів прокуратури та осіб, які виробляють дізнання «Волгоград, 1986, стор. 25 [104] С.І. Ожегов «Словник російської «Москва, 1968, стор. 68 [105] Н. В. Жогин «Попереднє слідство «Москва, 1965, стор. 62 [106] О. П. Кругликов «Правове регулювання органів прокуратури та осіб, які виробляють дізнання «Волгоград, 1986, стор. 28 [107] С.В. Бородін «Радянський кримінальний процес «Москва, 1982, стор. 260, 261 [108] Г. А. Матусовский «Організація роботи апаратів дізнання і попереднього слідства органів внутрішніх справ «Харків, 1983, стор. 65 [109] О. П. Рыжаков «Попереднє розслідування «Москва, 1997, стор. 60 [110] Е. А. Гомилко «Міліція — як органом дізнання «Київ, 1989, стор. 71.

[111] І.В. Постика «Проведення дізнання у справах контрабанді, досконалої з участю представників підприємницьких структур «Одеса, 1997, стор 35, 36 [112] Р.С. Бєлкін «Криміналістика «Москва, 1988, т.2, стор. 186, 187 [113] Н. П. Яблоков «Криміналістика «Москва, 1995, стор. 518.

———————————- [pic].